grupa przestępcza

Małgorzata Kolińska- Dąbrowska

Afera SK Banku. Prokuratura: Zorganizowaną grupą przestępczą kierowali prezesi banku i dewelopera z Warszawy

Afera SK Banku. Prokuratura: Zorganizowaną grupą przestępczą kierowali prezesi banku i dewelopera z Warszawy

Zatrzymanym w poniedziałek prezesom SK Banku i firmy deweloperskiej Dolcan prokuratura postawiła już po kilkadziesiąt zarzutów. Śledczy uważają, że Jan B. i Sławomir D. byli szefami zorganizowanej grupy przestępczej, która wyprowadziła z SK Banku w Wołominie ponad 1,6 mld złotych

Syn wiceministra sportu został aresztowany. Był członkiem grupy przestępczej?

Robert Sz., dyrektor sportowy Nadwiślana Góra, a zarazem syn wiceministra sportu w rządzie Beaty Szydło, został aresztowany. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej prowizje z towarzystw ubezpieczeniowych

KGHM kupował złom od grupy przestępczej. ABW dokonała zatrzymań

KGHM, polski producent miedzi, kupował złom od grupy przestępczej rozbitej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie - dowiedziała się ?Gazeta?.

Z czym się kojarzy firma z Ukrainy? Prokuratorowi - z grupą przestępczą

Z czym się kojarzy firma z Ukrainy? Prokuratorowi - z grupą przestępczą

prawdopodobnie fikcyjnej" ukraińskiej firmie "w celu jego windykacji w odczuciu przeciętnego obywatela jednoznacznie kojarzy się z niebezpieczeństwem kontaktu z grupą przestępczą" - napisał w akcie oskarżenia prokurator Bartłomiej Maniara z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

odszkodowania. Z kolei zorganizowane grupy przestępcze mają bardziej wysublimowane sposoby: np. zgłaszają roszczenie w związku ze szkodą, której w ogóle nie było. Ale nie tylko. Powodują kolizje głównie z wykorzystaniem pojazdów drogich w naprawach. Sprawcy próbują wyłudzić odszkodowanie, angażując wiele osób

Ustawiane przetargi i przestępcza zmowa. 11 rolników z zarzutami

Ustawiane przetargi i przestępcza zmowa. 11 rolników z zarzutami

w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu utrudnianie i zakłócanie postępowań przetargowych - mówi prok. Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Osobom podejrzanym w tej sprawie postawiono od kilku do kilkudziesięciu zarzutów, a śledztwo

Prokuratura wnioskuje o areszt dla Marcina D. i czworga jego wspólników. Są też zarzuty

Prokuratura wnioskuje o areszt dla Marcina D. i czworga jego wspólników. Są też zarzuty

Jak poinformował prok. Piotr Kosmaty z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Marcin D i Wiktor D. mają zarzuty kierowania zorganizowania grupą przestępczą, a Katarzyna M., Beata W. i Grzegorz D. - udziału w tej grupie. Wszystkim pięciu osobom

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

października zakończono 13 spraw, w których przestępcze spółki nie odprowadziły podatku VAT na łączną kwotę ponad 157 mln zł i podatku akcyzowego rzędu 19 mln zł. W ostatnich tygodniach prace analityków i wywiadowców skarbówki doprowadziły do wszczęcia aż sześciu postępowań kontrolnych w ramach jednej grupy

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

pochodzi z przestępstwa. Prokurator Domarecki: - Dwóm głównym podejrzanym postawiono zarzuty zorganizowania i kierowania grupą przestępczą, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Pozostałym zatrzymanym, głównie za pranie brudnych pieniędzy, grozi kara do ośmiu lat

Korupcja w PŻM. Pracownicy mieli wyłudzić z firmy 8 mln zł

Korupcja w PŻM. Pracownicy mieli wyłudzić z firmy 8 mln zł

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura apelacyjna. O tym, że CBA weszło do PŻM pisaliśmy we wrześniu . Wtedy nie było wiadomo, jaki był cel kontroli. 16 grudnia troje pracowników PŻM i jeden pracownik firmy spedycyjnej usłyszeli zarzuty.

"PB": Azjatycka mafia zalewa Europę

Biznesu" wynika, że to przynajmniej 2 miliardy 600 milionów złotych. Nie wiadomo jeszcze ile na przestępczym procederze stracił skarb państwa. "W tej chwili nie jest możliwe podanie wysokości strat. Trwają kontrole podatkowe" - mówi gazecie Zbigniew Jaskólski z

Ministerstwo Finansów odcina się od zatrzymanego rajdowca. Leszek K. reklamował e-TOLL

Ministerstwo Finansów odcina się od zatrzymanego rajdowca. Leszek K. reklamował e-TOLL

Leszek K. to znany polski kierowca rajdowy. Jest wielokrotnym mistrzem Polski, a przez cztery lata startował również w mistrzostwach świata WRC. W środę zatrzymała go Prokuratura Okręgowa w Krakowie w związku z podejrzeniem o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Chwilę

Rosyjska cyberdyplomacja. Gest wobec USA i atak na Ukrainę

Rosyjska cyberdyplomacja. Gest wobec USA i atak na Ukrainę

Do niedzieli sąd w Moskwie aresztował na dwa miesiące ośmiu z 15 zatrzymanych domniemanych członków przestępczej grupy hakerskiej REvil, jednego z najstarszych i najgroźniejszych syndykatów cyberprzestępczości.  O zatrzymaniu hakerów z grupy REvil, rewizji w ich mieszkaniach oraz konfiskacie

2,35 mld brudnych dolarów wyprano na największej giełdzie kryptowalut

2,35 mld brudnych dolarów wyprano na największej giełdzie kryptowalut

. Według Stanów Zjednoczonych przestępcze działania grupy Lazarus są wykorzystywane do finansowania północnokoreańskiego programu broni jądrowej. Według współzałożyciela Etherbase giełda Binance nie miała pojęcia, kto stoi za anonimowymi kontami, przez które przepływały skradzione pieniądze, bo te nie były

Nawet USA sromotnie przegrywają wojnę w cyberprzestrzeni

Nawet USA sromotnie przegrywają wojnę w cyberprzestrzeni

wyłudzaniem pieniędzy. W darknecie widać lekką panikę wśród przestępców, którzy wcisnęli nieśmiało pauzę. Ale jeżeli okaże się, że jedyną karą, na jaką stać giganta – amerykańską administrację z podległymi jej służbami – będzie zamykanie stron internetowych, to wkrótce grupy przestępcze

Jak banki walczą z praniem pieniędzy?

Jak banki walczą z praniem pieniędzy?

dużą popularnością wśród grup przestępczych. Jeśli przestępca, który uzyskał środki z nielegalnego źródła, nie pierze pieniędzy, bardzo szybko zostaje wytropiony, a pieniądze przepadają. Dlatego też przestępcy szukają takich obszarów działania, które zapewniają anonimowość przy procederze prania, a

Miliony wyłudzone z "tarczy finansowej" PFR. Wśród beneficjentów "łowcy kamienic"

Miliony wyłudzone z "tarczy finansowej" PFR. Wśród beneficjentów "łowcy kamienic"

kamienic" z Krakowa. Prowadzący go niegdyś mężczyźni zostali skazani za lichwę i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.   "Dobra wiara" w oświadczeniach przedsiębiorców  Dotychczasowe "tarcze antykryzysowe" kosztowały budżet państwa ok. 150 mld zł

Amerykańska ropa zakładnikiem hakerów. Czy chodziło tylko o pieniądze?

Amerykańska ropa zakładnikiem hakerów. Czy chodziło tylko o pieniądze?

agencji Reuters, że wśród podejrzanych grup stojących za atakiem jest DarkSide. Jest to organizacja przestępcza, która pojawiła się nagle w połowie ubiegłego roku i niemal natychmiast zaczęła ataki na dużą skalę. Prawdopodobnie składa się z weteranów ransomware'u, dla których najważniejsze jest pozyskanie

Złapali go, bo kpił ze swoich ofiar. Hakerzy też popełniają błędy

Złapali go, bo kpił ze swoich ofiar. Hakerzy też popełniają błędy

hostingowym. Choć może się to wydawać niezwykłe, przestępcy potrzebują ochrony przed DDoS podobnie jak legalne firmy. Grupy przestępcze konkurują ze sobą i wykorzystują m.in. to narzędzie do wzajemnego zwalczania. W ich przypadku nie ma problemu z przeprowadzaniem cyberataków (takich jak DDoS) w celu

Ziobro dostał zielone światło na ustawę o konfiskacie majątków Polaków

Ziobro dostał zielone światło na ustawę o konfiskacie majątków Polaków

prewencyjnej, rozumianej jako uzupełnienie konfiskaty rozszerzonej. Zakłada, że państwo będzie mogło przejmować majątki – domy, pieniądze, samochody, biżuterię itp., które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej

Bitcoin nie ma dobrej passy. Padł ofiarą tweetów Elona Muska i jest obwiniany o wzrost cyberprzestępczości

Bitcoin nie ma dobrej passy. Padł ofiarą tweetów Elona Muska i jest obwiniany o wzrost cyberprzestępczości

W I kwartale 2019 r. 98 proc. płatności, które otrzymali przestępcy po atakach dla okupu (ransomware) , dokonywanych było w bitcoinie. Według Ransomware Task Force, grupy skupiającej ekspertów ds. cybebezpieczeństwa, w 2020 r. suma, jaką firmy zapłaciły za możliwość deszyfracji danych po atakach

Mińsk po zatrzymaniu konkurenta Łukaszenki teraz straszy menedżerów Gazpromu

Mińsk po zatrzymaniu konkurenta Łukaszenki teraz straszy menedżerów Gazpromu

Komitet Kontroli Państwowej (KKP) oskarżył Wiktora Babarikę, że zorganizował i kierował grupą przestępczą w Biełgazprombanku. "Faktycznie na bazie banku [Biełgazprombank] została stworzona zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się wyprowadzaniem pieniędzy na terytoria zagranicznych

Rosyjski haker skazany we Francji. Ale uniknął sądu w USA

Rosyjski haker skazany we Francji. Ale uniknął sądu w USA

; Paryski sąd oddalił zarzuty dotyczące cyberataków, ale uznał Winnika za winnego prania brudnych pieniędzy w ramach grupy przestępczej. I skazał go za to na pięć lat więzienia oraz 100 tys. euro grzywny. Francuska prokuratura domagała się dla Rosjanina kary 10 lat więzienia oraz 750 tys. euro grzywny

Nie daj się zrobić w słupa. Nowa akcja fiskusa

. - Wystawianie fikcyjnych faktur to przestępstwo. Nie daj się zrobić w słupa - taki apel i ostrzeżenie słyszymy na koniec. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w całym kraju coraz więcej osób bezwiednie wciąganych jest do zorganizowanych grup przestępczych wyłudzających podatek VAT

MF: Państwo straciło 700 mln na nielegalnym paliwie, przestępcy zatrzymani

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa stracił ponad 700 mln zł na wyłudzeniach VAT podczas sprzedaży paliw płynnych w całym kraju przez grupę przestępczą, podało Ministerstwo Finansów. "Zorganizowana grupa przestępcza wyłudzała VAT

To już prawdziwa plaga kradzieży. Ze sklepów znika masło, z mieszkań pieniądze i biżuteria

zabezpieczające. Chodzi nie tylko kradzieże drobnych złodziei, ale również zorganizowanych grup przestępczych, które później odsprzedają skradzione produkty. Ekspertka Checkpoint Systems: - Obecna sytuacja gospodarcza może skłaniać zorganizowane grupy do zintensyfikowania aktywności. I choć takich kradzieży

Amerykańska agencja antynarkotykowa LMA HIDTA będzie używać platformy DataWalk

przestępczości narkotykowej, podało DataWalk. Na bazie podpisanej umowy platforma DataWalk będzie wykorzystywana do zbierania i analizowania informacji, które mogą przyczynić się do rozbicia grup przestępczych zajmujących się przemytem i handlem narkotykami w stanach Pensylwania, New Jersey i Delaware

MF: Krzysztof B. i Arkadiusz B. w momencie zatrzymania nie pracowali w resorcie

Prokuratury Krajowej w Szczecinie i Centralne Biuro Śledcze Policji od dwóch lat prowadzą wielkie śledztwo w sprawie wyłudzeń VAT dokonanych przez grupę przestępczą kierowaną przez wysokich rangą, byłych już urzędników resortu finansów. Dotąd zarzuty usłyszało w nim 15 osób, w tym dwaj podwładni Mariana

Jest pierwszy zwiastun "Korzeni zła". Afera SKOK-u Wołomin pokazana przez braci Sekielskich

;Zabawa w chowanego". Jak pisaliśmy w "Wyborczej", SKOK Wołomin to nierozliczona do dziś jedna z największych afer finansowych ostatnich lat. Działająca w ramach systemu SKOK-ów kasa w Wołominie została opanowana przez grupę przestępczą, która zorganizowała system wyłudzania ogromnych

Bez palców i odszkodowania. Próbowali wyłudzić 150 mln zł

W wyłudzaniu ubezpieczeń biorą udział przede wszystkim zorganizowane grupy przestępcze - podaje w najnowszym raporcie Polska Izba Ubezpieczeń reprezentująca interesy wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Wciąż jednak wykorzystują triki znane od lat

"Wrócą meliny z wódką". Ogromna podwyżka cen alkoholu

, którzy będą sięgać po niesprawdzone, a niekiedy toksyczne trunki bez banderoli Ministerstwa Finansów" – przestrzega Włodarczyk. - Grupy przestępcze aktywizują się w takich sytuacjach i tak stanie się także tym razem. Zajmą się produkcją lewej wódki, co oznaczać będzie niekontrolowany rozrost

Daniel Obajtek. Kim jest prezes Orlenu?

oskarżony o współudział w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Macieja C., ps. "Prezes". Według śledczych Obajtek i „Prezes" okradali Elektroplast, zawyżając wagę kupowanego granulatu do produkcji rur. Już jako wójt Pcimia Obajtek miał brać łapówki od „Prezesa"

TechPoranek. Brytyjscy użytkownicy Google'a stracą ochronę RODO

wskazujące na przygotowanie do ataku terrorystycznego, tworzenie grup przestępczych, a także zawierające nienawiść rasową czy pornografię dziecięcą. 3. Prokurator generalny USA: czy Facebook i Google powinny odpowiadać za posty?  - Czy Facebook, Google i inne duże platformy internetowe nadal

Afera SK Banku. Poszkodowani czekają na pieniądze i sprawiedliwość

Warszawy-Pragi, na start postępowania trzeba będzie poczekać nawet kilka miesięcy. Potrzebne są poważne przygotowania do procesu. Upadłość wołomińskiego, spółdzielczego banku to jedna z tych największych w ostatnich latach afer związanych z plajtą instytucji finansowej w wyniku przestępczego wyprowadzania

Facebook padł. Nie działają także WhatsApp i Instagram

przypadku takich firm jak Facebook regulowane jest wewnętrznie i przypuszczalnie mogła spowodować je awaria. Nie da się jednak wykluczyć wewnętrznego sabotażu. Atak z zewnątrz jest określany jako mniej prawdopodobny ze względu na to, że grupy przestępcze zdolne do skutecznego przeprowadzenia takiej operacji

Kulisy zatrzymania Sławomira Nowaka. CBA użyło szpiegowskiego systemu Pegasus?

grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy i przyjmowanie korzyści majątkowych Według “Rzeczpospolitej” materiał dowodowy, jaki CBA zgromadziło w śledztwie ws. Nowaka, opiera się przede wszystkim na rozmowach prowadzonych przez szyfrowane komunikatory zdobytych dzięki izraelskiemu

Moderatorzy Facebooka spędzili w ub.r. 3,2 mln godzin na usuwaniu fałszywek

przestępcze grupy nierzadko rekrutują swoich nowych członków i szukają ofiar. W serwisie społecznościowym rozprzestrzeniano też fake newsy i treści zawierające przemoc. Niedawno badanie wykazało, że posty z fałszywymi informacjami uzyskują średnio sześć razy więcej polubień, udostępnień i interakcji w

W Polsce coraz mniej nielegalnych papierosów, przychody z akcyzy wzrosły

. „Rozbicie zorganizowanych grup przestępczych wymagało od policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorów, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej czy Straży Granicznej przeorganizowania sposobu pracy, nieszablonowego działania, kreatywności, a przede wszystkim nieprzeciętnego

Jak cyberprzestępcy mogą wykorzystać twoje dane i ile mogą na nich zarobić

np. kart upominkowych, aby uniknąć wykrycia. Następnie używa ich do kupna przedmiotów, którymi później handluje za pośrednictwem legalnych kanałów lub na witrynach w darkwebie. Organizacje przestępcze w USA kradną tożsamości, które umożliwiają im wykorzystanie rozwiązań systemowych na własną korzyść

Lichwiarze trafili za kratki. Jakim cudem?

i Warszawie. Stosowała znany i przećwiczony przez inne grupy przestępcze modus operandi. W gazetach – w tym przypadku głównie o tematyce rolniczej – lichwiarze ukryci za szyldem firmy doradczej zamieszczali ogłoszenia o możliwości uzyskania szybkiej pomocy finansowej, czyli tak zwanej

Uchodźcy wstrząsnęli naszym rynkiem nieruchomości. Ich wpływ na gospodarkę jest spektakularny

taka waluta, zwłaszcza w dużych sumach, może być wykorzystywana przez zorganizowane grupy przestępcze do prania pieniędzy. Dlatego nie powinno to przesłaniać całości obrazu niesienia pomocy. Demografia Ukraińcy deklarują, że po wojnie wrócą do domu, by wspólnie odbudowywać ojczyznę. Czy wszyscy spełnią

Gang z Białorusi i Ukrainy wysyłał fałszywe SMS-y. Nabrał tysiące osób. Co 30 sekund dochodzi do próby oszustwa

Schemat najczęściej obecnie stosowanego oszustwa przy użyciu SMS-ów jest równie skrupulatnie przygotowany jak oszustwa na wnuczka czy jego mutacji - na policjanta. Scenariusz tych dwóch przestępstw wymyślił Arkadiusz Ł., pseudonim "Hoss". W latach 2013-19 jego grupa przestępcza wyłudzała

Cyberprzestępcy zaatakowali największego dostawcę mięsa na świecie

pokładzie Air Force One, że był to atak typu ransomware i żądanie okupu pochodziło od „organizacji przestępczej prawdopodobnie zlokalizowanej w Rosji". Za dwa tygodnie amerykański prezydent Joe Biden spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na szczycie w Genewie, temat cyberataków

Ciąg dalszy afery SKOK. Kolejny zatrzymany w Białymstoku

Zdaniem śledczych 46-latek należał do zorganizowanej grupy przestępczej. Sześć innych osób związanych z jej działalnością wpadło w ręce białostockiej policji w ubiegłym tygodniu. Wszyscy są podejrzani o wyłudzanie kredytów. Mieli do tego wykorzystywać podstawione osoby i

FBI przejmuje bitcoiny przestępców. Sukces czy odkupienie błędu?

do systemów komputerowych przez zaszyfrowanie danych. Przestępcy w zamian za okup dają możliwość ich deszyfracji. Jeśli ofiara się opiera, hakerzy coraz częściej grożą usunięciem istotnych lub wyciekiem poufnych danych. Atak na element infrastruktury krytycznej przypisywany jest grupie DarkSide

Adwokat Marcin Dubieniecki zatrzymany przez CBA. Wyłudzał pieniądze na niewidomych?

zatrzymanym postawiono zarzuty wyłudzenia 13 mln zł z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, prania pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Tylko za to ostatnie grozi wyrok powyżej trzech lat więzienia.

W dark webie znaleziono 40 tys. danych logowania instytucji publicznych. Także polskich

zbierane przez grupy przestępcze za pomocą złośliwego oprogramowania Pony i AZORult oraz wirusa Infostealer, który niemal dwa lata temu masowo infekował sprzęt i przeszukiwał stacje pod kątem haseł.  30 państw  Kalinin w oficjalnym wpisie na stronie Group-IB zapewnia, ze podzielił się

MF: W wyniku Kontroli Skarbowej w budżecie pozostało 1,55 mld zł w I-III kw.

funkcjonowania grup przestępczych, które coraz częściej rozbijają. "Postawiliśmy przed naszymi służbami jasne zadanie, aby działały tam, gdzie w sposób zuchwały próbuje się oszukiwać nasze państwo, gdzie funkcjonują zorganizowane grupy przestępcze, które wcześniej nie czuły

Masz firmę? Fiskus może zablokować ci konto. Bez dowodów

wyłudzeniami skarbowymi dokonywanymi najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze. Następuje to poprzez generowanie sztucznych transakcji karuzelowych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Faktycznym celem tych transakcji jest wyłudzenie podatku w postaci nienależnego zwrotu VAT, co

FPP: Program KAS dot. ostrzegania przed karuzelą podatkową to dobre rozwiązanie

przedsiębiorcy, którzy padli ofiarą grup przestępczych i których państwo w żaden sposób nie ostrzegło, nie ponosili nadmiernej odpowiedzialności w imieniu faktycznych organizatorów nielegalnego procederu" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Mariusz Korzeb, cytowany w komunikacie

CBA: aresztowano szefa rady nadzorczej Grupy Azoty, pracownika Lotosu i cztery inne osoby

Według komunikatu CBA agenci z lubelskiej delegatury Biura wpadli na trop przestępczej działalności o charakterze korupcyjnym pracownika Grupy Lotos Aleksandra I. oraz Andrzeja M., prezesa spółki energetycznej z Warszawy. Za załatwienie kontraktów na dostawy biopaliw do gdańskiej rafinerii mieli

Ziobro finiszuje z projektem, który pozwoli prewencyjnie konfiskować majątki Polaków

majątki - domy, pieniądze, samochody, biżuterię itp. - które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Największe kontrowersje wiążą się jednak z tym, że ma nie mieć znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku, który

CBA zatrzymała przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty

przewodniczący rady nadzorczej Grupy Azoty, pracownik Grupy Lotos oraz biznesmeni, podano również. "Agenci z lubelskiej delegatury CBA wpadli na trop przestępczej działalności o charakterze korupcyjnym pracownika gdańskiej Grupy Lotos Aleksandra I. oraz warszawskiego prezesa

Menedżerowie to nie mafiosi

stworzyli grupę przestępczą, i choć nie było ku temu najmniejszych dowodów, sąd rejonowy zgodził się z taką interpretacją. Menedżerowie firmy zawsze stanowią grupę, w której jest hierarchia. To nie znaczy, że stanowią grupę przestępczą. Można było odnieść wrażenie, że prokurator

Komputronik miał wstępnie 37,1 mln zł straty netto w r. obr. 2017/2018

. Spółka ujęła także w wynikach skutki jednorazowych zdarzeń przestępczych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach zakończonego roku obrachunkowego (kradzieże towarów z magazynu oraz wyłudzenie towarów przez międzynarodową grupę przestępczą), o łącznej wartości minus 3,4 mln zł

Podejrzani o ustawianie przetargów dla polskiej armii

Wrocławia i Świnoujścia. Według śledczych tworzyli oni wspólnie dużą grupę przestępczą. Ustalali między sobą warunki ogłaszanych przetargów, a także to, kto, jaki przetarg ma wygrywać. Według agentów CBA grupa chciała zmonopolizować "rynek wojskowy". Ich działania

Ziobro dostał zielone światło. Projekt, który pozwoli prewencyjnie konfiskować majątek

, że państwo będzie mogło przejmować majątki - domy, pieniądze, samochody, biżuterię itp. - które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Największe kontrowersje wiążą się jednak z tym, że ma nie mieć 

Nowy sposób cyberoszustów. Tym razem "na prezesa". Wyłudzili miliony, setki firm zaatakowanych [WIDEO]

grupy przestępczej powiązanej z oszustwem „na prezesa” od co najmniej kilkunastu miesięcy na terenie całego kraju dokonywała oszustw polegających na wyłudzaniu kredytów gotówkowych w bankach i firmach kredytowych na skradzione tożsamości. Dane osobowe pozyskiwane były poprzez &bdquo

Kreml będzie bronić Gazpromu przed Łukaszenką

, kierujący kampanią wyborczą ojca. A już pod koniec zeszłego tygodnia białoruscy śledczy zatrzymali 15 wysokiej rangi menedżerów banku Gazpromu, oskarżając ich o malwersacje podatkowe i pranie pieniędzy.  Wiktora Babariko białoruscy śledczy oskarżyli o stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą

Jasna strona dark webu. W krajach takich jak Białoruś może być przystanią dla niezależnych mediów

użytkowników. Ponadto grupy i kanały na Telegramie, choć ułatwiają mobilizację tłumów, nie są bezpieczne. Programiści z Hongkongu ostrzegali protestujących w 2019 r., aby nie korzystali z tego komunikatora, ponieważ istnieje możliwość wycieku ich danych. Okazuje się, że w dość prosty sposób można wyodrębnić

Perfidny trik oszustów na nadpłatę podatku. Uważaj, bo to naprawdę sprytne

. Kim są złodzieje tożsamości? Według prawników prowadzących podobne sprawy złodzieje - zazwyczaj zorganizowane grupy przestępcze - pozostają bezkarni. Większość spraw jest umarzana z powodu niewykrycia sprawców. A jeśli nawet uda się ich ustalić, to i tak się okazuje, że przebywają poza granicami RP

Nie było prania pieniędzy w holdingu Fasty. Sąd uniewinnia "białe kołnierzyki"

, prezesów lub szefów wielu spółek wchodzących w skład dawnego holdingu Fasty. Śledczy uważali, że wszyscy działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Taki zarzut stawia się członkom mafii. Jak to - zdaniem prokuratury - działało? Jedna spółka przekazywała towar drugiej, która

Cypr jest rajem, ale nie podatkowym

Wiele z nich bulwersuje i może wskazywać na działalność przestępczą. Zapewne informacja o zakupie luksusowych nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu przez czeskiego premiera Andreja Babisza może wpłynąć na wynik wyborów u naszych południowych sąsiadów, które odbędą się w najbliższy weekend. Ale sam

Czy wódka obali rząd? Za kilka dni ogromna podwyżka cen alkoholi

ile kupiliśmy alkoholu), to okaże się, że mamy rekordowy spadek o 3 proc. Wniosek? Stawiamy na jakość, a nie ilość. – Nie podróżujemy, nie wychodzimy do restauracji, dlatego zaoszczędzone pieniądze postanowiliśmy wydać na droższe alkohole – komentuje Robert Ogór, prezes grupy Ambra. Piwo

Jakie sprawy trzeba załatwić u notariusza? Ile to kosztuje?

odpowiedzialności dyscyplinarnej przed korporacją zawodową, do której należy.Pierwszy jej rodzaj to odpowiedzialność zawodowa, np. gdy nie dochowa tajemnicy, podejmie zatrudnienie bez zgody izby notarialnej. Druga grupa przewinień to zachowania uchybiające powadze lub godności zawodu, np. nałogi, kontakty

Rząd przyjął projekt ustawy ograniczającej wyłudzanie podatku VAT

podstawie m.in. fikcyjnych faktur, a kary za takie czyny będą surowe. "Proceder wyłudzania podatku od towarów i usług urósł do rozmiarów poważnego problemu ekonomicznego i społecznego. Działania podejmowane przez zorganizowane grupy przestępcze narażają budżet państwa na

Jak wyprowadzić w pole ubezpieczyciela? Oszuści szukają nowych metod

. Tutaj ubezpieczycielom udało się wykryć 11 737 oszustw oraz prób ich dokonania. To często sfingowane stłuczki. Znana jest działalność grup przestępczych celowo powodujących kolizje, głównie z wykorzystaniem pojazdów drogich w naprawach. Sprawcy próbują wyłudzić odszkodowanie, angażując wiele osób

EUIPO: Polska traci 1,94 mld zł rocznie na skutek podrabiania kosmetków

prawa w całej UE przeprowadziły 29 poważnych operacji zwalczania podrabiania towarów i piractwa, skierowane przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, które były również zaangażowane w inne poważne przestępstwa, w tym handel narkotykami i pranie pieniędzy, wskazano. "

Resort Ziobry przygotował projekt pozwalający konfiskować majątek Polaków, który wcześniej należał do podejrzanego

. - które w ciągu ostatnich pięciu lat były w posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Największe kontrowersję wiążą się jednak z tym, że dla prokuratury nie będzie miało znaczenia, kto obecnie jest właścicielem majątku, który kiedyś należał do podejrzanego

ZPP: Nowe prawo zniszczy sektor legalnych pożyczek, wzmocni mafię

w samych pożyczkobiorców. Jeśli wejdzie w życie, istnieje duża obawa, że Polacy zostaną pozbawieni źródeł legalnego finansowania. Część z nich nie będzie miała wyjścia i zdecyduje się na pożyczanie pieniędzy od przedstawicieli grup przestępczych" - powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak

KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy

państwach członkowskich i odgrywają zasadniczą rolę w identyfikowaniu transakcji i działań, które mogą mieć związek z działalnością przestępczą. - Egzekwowanie przepisów prawa karnego UE i wymiana informacji: Komisja przygotuje wytyczne w sprawie roli partnerstw publiczno

USA przeciw hakerskiej Korporacji Zła z Rosji

dystrybucji [programu Dridex], zająć się siecią 'mułów pieniędzy', wykorzystywaną do transferu skradzionych pieniędzy, a w ostatecznym rachunku ochronić naszych obywateli przed przestępczą działalnością tej grupy" - stwierdził sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin.  "Mułami" nazywa się osoby

Tu kupisz wszystko: broń, narkotyki, lewe dokumenty, złośliwe oprogramowanie. Witamy w dark webie!

pojedynczy cyberprzestępcy, jak i grupy hakerskie, nie ukrywają się, są aktywni w sieci. Jedyne co starają się ukryć, to informacje, które mogłyby doprowadzić do ich identyfikacji. Służby mają nadzieję, że gdzieś popełnią błąd, co pozwoli na ich złapanie. Różnie z tym bywa. Aby prowadzić nielegalną

Przejmowali nieruchomości warte miliony. Aż 29 osób oskarżonych

prokuratura, sąd zakładał księgę wieczystą, w której jako właściciel figurowała osoba podstawiona przez grupę przestępczą, czyli "słup". Potem nieruchomość była sprzedawana dalej. Zwykle kupowała ją osoba nieświadoma oszustwa, działająca w dobrej wierze. Jak szajka

Były szef Audi sądzony za spalinowe oszustwo Volkswagena. Pierwszy taki proces

Stadler, ówczesny szef firmy Audi, producenta luksusowych aut z grupy Volkswagena. W czerwcu 2018 r. sąd w Monachium zgodził się aresztować go na cztery miesiące, by zapobiec matactwu. Stadler zaprzeczał zarzutom. Ale jesienią 2018 r. Volkswagen rozwiązał z nim kontrakt menedżerski i Stadler odszedł ze

Pod Warszawą, w samym centrum Europy, kwitnie handel Wietnamczykami. Dzieci pracują jak niewolnicy

się nawet cztery razy w tygodniu. Wietnamska grupa przestępcza, dla której pracował, wciąż działa. Wypadek uratował Chunga, który miał wtedy zaledwie 15 lat. W Wietnamie zbierał butelki, a większość jego rodziny nie żyła. Pewnego dnia zaczepił go mężczyzna. Zapytał, czy Chung chciałby pracować w

Wyłudzenie 24 mln zł VAT i pranie pieniędzy. Jest akt oskarżenia

przestępcza działała od marca 2009 r. do grudnia 2012 r. - wyjaśnia Małgorzata Wojciechowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Założył ją i kierował nią 43-letni mieszkaniec Stargardu Szczecińskiego Mariusz Ch. Członkowie grupy kupowali artykułu spożywcze (m.in

Zbigniew Ziobro: Państwo polskie jest okradane przez cwaniaków. Nawet na 25 lat do więzienia za wyłudzenie VAT

O swoim pomyśle minister mówił w Radiowej Jedynce. - Tu nie chodzi stricte o oszukiwanie na podatkach. Tu chodzi o wykradanie pieniędzy pod pretekstem rozliczania podatku VAT. Mamy do czynienia ze sprawcami, często działającymi w przestępczych grupach

Ziobro może odstrzelić każdego. Nawet Daniela Obajtka, politycznego faworyta prezesa PiS

. zł. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim postawiła mu zarzut „współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą kierowaną przez Macieja C. 'Prezesa', wyłudzenie z firmy Elektroplast w Stróży 1,4 mln zł i podzielenie się tą kwotą z przestępcami. Prokuratura wystąpiła z aktem oskarżenia

DLA Piper: Odwrócony VAT doraźnym środkiem, a nie ostatecznym rozwiązaniem

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Po wprowadzeniu zmian w prawie, które zlikwidowały możliwość wyłudzania VAT w handlu smartfonami i prętami stalowymi, grupy przestępcze stworzyły kolejną karuzelę podatkową. Tym razem ich zainteresowaniem padły procesory i dyski komputerowe

"The New York Times": Godzilla umrze, czyli Facebook słabszy, niż się wydawało

reklamy skierowanej do starszych dzieci, określając je jako „wartościową, ale niewykorzystaną grupę". W artykule przytaczał mnóstwo oburzających faktów, na przykład prezentację, w której pytano, czy istnieje „sposób na wykorzystanie tzw. playdates do przekazania dzieciom odpowiedniego

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

osób. To przedsiębiorcy, którzy zdaniem prokuratury mieli uczestniczyć w przestępczej zmowie, w efekcie której wielomilionowe przetargi wygrywały "zaprzyjaźnione" firmy. Dziesięciu podejrzanych usłyszało zarzut uczestniczenia w grupie przestępczej, którą kierował dyrektor Tomasz P. Inne

Setki tysięcy komputerów Asusa zainfekowanych. Wszystko przez aktualizacje wysyłane przez producenta [CZYTNIK]

1. Przestępcy celowali w 600 komputerów, zainfekowali setki tysięcy Grupa przestępcza przejęła dostęp do serwerów Asusa, z których firma wysyłała swoim klientom aktualizacje systemu operacyjnego. Następnie każda z aktualizacji wysyłanych od czerwca do listopada 2018 r. była modyfikowana

Jujubee planuje premierę płatnego dodatku do gry 'Realpolitiks' na 15 marca br.

Publishing EU. "Płatny dodatek poszerzy tytuł o nowe elementy rozgrywki i możliwości. Zaoferuje graczom możliwość nawiązania współpracy z tajnymi organizacjami, które mogą okazać się pomocne w sięganiu po władzę (m.in. korporacje, grupy przestępcze, hakerzy czy aktywiści

Seniorzy oszukiwani na potęgę. Tak źle jeszcze nie było

Pandemia sprzyja naciąganiu osób starszych. Zamknięci w domach seniorzy stają się jeszcze łatwiejszym kąskiem dla grup przestępczych. Potrzebują towarzystwa, rozmowy, bycia wysłuchanym. Oszuści dokładnie to oferują, a nawet więcej – sprawiają, że seniorzy czują się potrzebni. Nie ma dnia, by

Na tropie złodziei kart

. Działalność grupy, do której należeli Amerykanie oraz obywatele Ukrainy, Białorusi, Chin i Estonii, naraziła konsumentów, banki i sieci handlowe na gigantyczne straty. Jeżeli prokuratura udowodni zarzuty, członkom przestępczej szajki grozi dożywocie.

Cyberprzestępczość. To nie jest fantastyka naukowa. To plaga

na szeroką skalę, tzw. spray and pray, w których dużą rolę odgrywa przypadkowość i statystyka. Nie wymagają tak zaawansowanych technik i narzędzi jak ataki na organizacje, które wykorzystują dobrze zorganizowane grupy ekspertów z różnych dziedzin. Dlatego stoją za nimi zorganizowane grupy przestępcze

Uwaga na lichwę, bo policja i sądy jej nie widzą. Niebezpieczeństwa w umowach i sposoby na ludzi w tarapatach

historii. Oczywiście nie każda firma pożyczkowa to od razu lichwiarz. Czytaj też: Józef Kruk w czasie, gdy był u rehabilitanta, stracił z konta 1,1 mln zł. To samo może przydarzyć się tobie Jak zorganizowana grupa przestępcza Lichwa to dochodowy biznes. Jest na niej ogromne przebicie, prawie jak na

"Cyberpunk 2077" - padł rekord. W nocy grało w niego aż milion osób. Jak odnaleźć się w świecie najbardziej oczekiwanej gry?

ciągu doby zlikwidowali większość przywódców największych grup przestępczych, a potem stopniowo pacyfikowały kolejne dzielnice, tocząc w granicach Night City regularną wojnę. Gangi nie zniknęły jednak całkowicie. W udostępnionym fragmencie rozgrywki poznaliśmy Vodoo Boysów, a więc członków haitańskiej

Afera SK Banku. 74 aresztowanych w największej od lat akcji CBA i prokuratury

, kierownicy, analitycy itp.), a także członkowie ich rodzin. - Podejrzanym prokuratura zarzuca działanie na szkodę SK Banku w Wołominie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa bankowe - mówi prok. Zabłocka-Konopka.  Po za tym zarządowi banku prokuratura zarzuca

Kontrola skarbowa chwali się: uratowaliśmy 1,5 mld zł. A rząd chce ją likwidować

śledzą nowe kanały funkcjonowania grup przestępczych, które coraz częściej rozbijają". - Postawiliśmy przed naszymi służbami jasne zadanie, aby działały tam, gdzie w sposób zuchwały próbuje się oszukiwać nasze państwo, gdzie funkcjonują zorganizowane grupy przestępcze, które wcześniej nie czuły

Czy KNF przymykał oko na nieprawidłowości w SK Banku? Dlaczego NBP pożyczył pół miliarda upadającemu bankowi?

mln 504 tys. zł. Wyprowadzenie 1 mld 638 mln zł prokuratura przypisuje zorganizowanej grupie przestępczej, jaką stworzyli ludzie z SK Banku i grupy kapitałowej Dolcan. Według śledczych grupą kierowali prezesi SK Banku i spółki deweloperskiej Dolcan. Prokuratorzy doliczyli się 208 podejrzanych

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

mieszkania. Nie raz o tym pisaliśmy. Ostatnio również. Na początku września taką właśnie zorganizowaną grupę przestępczą wraz z ich nadwornym notariuszem zatrzymali policjanci z CBŚP. Dlatego im więcej wiemy, idąc do kancelarii notarialnej, tym dla nas lepiej. WAŻNE: Warto przy tym pamiętać, że nie notariusz

Okradał Saturny i Media Markt za pomocą fałszywych kodów kreskowych. Wyrok skazujący

przychylił się do jego wniosku. - Na korzyść oskarżonego przemawiało przyznanie się do winy. Istotnymi okolicznościami obciążającymi były: ilość przestępstw, uczynienie z nich stałego źródła dochodu, zorganizowanie grupy przestępczej, a także fakt recydywy - uzasadniał wyrok sędzia

Afera SK Banku trzy razy większa niż Amber Gold. Cały zarząd i pracownicy banku w areszcie

30 śledczych pracujących nad sprawą SK Banku wyliczyło, że 77 osób zatrzymanych w połowie listopada przez CBA otrzymało łącznie 1050 zarzutów. Poważne zarzuty w aferze SK Banku Najpoważniejsze dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratorzy przyznają, że niezwykle rzadko w

Wyłudzili 190 mln zł dotacji? "Na marchew, cebulę i pietruszkę"

Zatrzymani - Andrzej L., Aleksandra P., Grzegorz S., Grzegorz Ż. i Wioletta S. - są powiązani z dwoma działającymi na Pomorzu spółkami, które prowadziły działalność rolniczą. Według śledczych działali oni w ramach zorganizowanej grupy przestępczej

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

posiadaniu podejrzanego lub oskarżonego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Największe kontrowersje wiążą się jednak z tym, że bez znaczenia ma być fakt, do kogo obecnie należy majątek, który kiedyś należał do podejrzanego. Mienie to będzie mogło po wyroku sądu trafić do skarbu państwa

Moja najbardziej spiskowa teoria dziejów. Nie wierzyć!

grupą przestępczą. Po przejęciu władzy przez PiS wprowadzono specprzepis, który pozwolił prokuraturze wycofać z sądu akt oskarżenia z nazwiskiem biznesmena, a potem po wygranych wyborach umorzono  śledztwo przeciwko niemu. Obajtek ma dług do spłacenia.  Takich geniuszy biznesu powiązanych z

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

Dziesięciu podejrzanych usłyszało wtedy zarzut uczestniczenia w grupie przestępczej zajmującej się "ustawianiem" przetargów, którą kierował dyrektor Tomasz P. - Śledztwo jest przedłużone do 22 maja, ale prokurator zwróci się z wnioskiem o jego przedłużenie do końca roku

Nowy trik: ukradną ci tożsamość "na sanepid" i "na kwarantannę". A później wezmą na ciebie pożyczki

- zazwyczaj zorganizowane grupy przestępcze - pozostają bezkarni. Większość spraw jest umarzana z powodu niewykrycia sprawców. A jeśli nawet uda się ich ustalić, to i tak się okazuje, że przebywają poza granicami RP, więc nie można ich schwytać. Są jednak wyjątki. W połowie czerwca funkcjonariusze