giif

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

projektu nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów - łatwiejsze do identyfikacji"

Minister do walki z praniem pieniędzy odchodzi. Exodus w resorcie finansów trwa

Minister do walki z praniem pieniędzy odchodzi. Exodus w resorcie finansów trwa

. Początkowo pełnił funkcję zastępcy szefa Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier, by potem samem stanąć na jego czele. Ostatnio zaś (tj. od połowy 2019 r.), oprócz sprawowania funkcji GIIF, był też wiceszefem Krajowej Administracji Skarbowej. Podlegały mu urzędy celno-skarbowe, które mają

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 35,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył 4,5 mln zł kary na Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) za niedopełnienie obowiązku stosowania

Zakaz skanowania dowodów to fikcja. Jak można powiedzieć "nie"?

. Instytucje finansowe skanują dokumenty tożsamości pod byle pretekstem. Na przykład jeśli pracownik banku chce nam zeskanować dowód, możemy żądać, jak twierdzi GIIF, żeby spisał nasze dane z dokumentu i poświadczył ich prawdziwość. Ale zmusić go do tego nie możemy. Jeśli się nie zgodzimy, prawdopodobnie

Śledztwo "Wyborczej": The FinCEN Files, czyli o wschodniej pralni w polskim banku

Śledztwo "Wyborczej": The FinCEN Files, czyli o wschodniej pralni w polskim banku

brudnych pieniędzy powinien Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) podlegający Ministerstwu Finansów. Zapytaliśmy resort o to, czy ING Bank Śląski znalazł się z tego powodu pod lupą. W odpowiedzi poinformowano nas, że takie działania są objęte tajemnicą finansową. Chcieliśmy się spotkać z obecnym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wyniósł 0,7% - tak samo, jak przed miesiącem. Źródło: ISBnews Bankowość : Już 1 września GIIF wprowadza zmiany w raportowaniu ? instytucjom zostały niecałe dwa tygodnie na przygotowanie do nowych zasad, wskazuje Edyta

ProService AT liczy na szybkie zamknięcie akwizycji od Skarbca, ma szereg innych

GIIF oraz monitorowanie ryzyka klientów w tym śledzenie czarnych list. Nowością jest tzw. 'poczekalnia' ułatwiająca proces analizy podejrzanych transakcji i kierowanie do rejestru GIIF tylko transakcji zweryfikowanych przez użytkownika" ? wskazał Sujecki. ProService AT

"Rząd może wykorzystać aferę FinCEN do ataku na banki" [OPINIE EKSPERTÓW]

"Rząd może wykorzystać aferę FinCEN do ataku na banki" [OPINIE EKSPERTÓW]

jest ciągła rotacja kadr, od stanowiska ministra poczynając. Dlatego nawet nie zdziwiłem się taką, a nie inną reakcją GIIF.  Obawiam się jednak, że podejrzenie prania brudnych pieniędzy może być pretekstem do ataku na banki. Szczególnie, że mówimy tu o zagranicznym kapitale, a sektor przeżywa

Przegląd prasy

zysku netto, 50,1 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020r. --BOŚ utworzy rezerwę na 4,5 mln zł kary od GIIF, odwoła się od decyzji urzędu --Markit: Wskaźnik PMI dla przemysłu Chin wzrósł do 52,8 pkt w lipcu (ISBnews)

Przegląd prasy

będą przygotowani do nowych standardów raportowania do GIIF --Zarząd Trans Polonii z prezesem Dariuszem Cegielskim powołany na nową kadencję --Tomasz Hryniewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa Grupy Azoty

Przegląd informacji ze spółek

Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) są sporym wyzwaniem zarówno dla dostawców oprogramowania, jak również dla instytucji obowiązanych. Jednak pomimo tych trudności klienci Asseco, którzy korzystają z narzędzia AML będą przygotowani do nowych regulacji na czas, poinformowała konsultant

Dokumenty FinCEN-u: w banku Morawieckiego też mogło dojść do prania brudnych pieniędzy

Dokumenty FinCEN-u: w banku Morawieckiego też mogło dojść do prania brudnych pieniędzy

weryfikacji. Zapewniamy, że Bank aktywnie współpracuje z GIIF [Głównym Inspektorem Informacji Finansowej] i stale weryfikuje listy podmiotów objętych restrykcjami” – czytamy dalej. Bank Pekao SA, gdzie Breder Suasso także zakładała konta, podkreśla w odpowiedzi, że działo się to przed

Polska szara strefa, czyli duże i małe przekręty. ONZ i PwC radzą zaostrzyć kary

Polska szara strefa, czyli duże i małe przekręty. ONZ i PwC radzą zaostrzyć kary

odgrywają tu urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej (a w szczególności wywiad skarbowy będący ich częścią), służba celna, GIIF, prokuratura, policja (Centralne Biuro Śledcze) oraz ABW. Ich kompetencje i zadania nakładają się jednak na siebie, a skuteczność bywa wątpliwa. "

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

Finansowej [to komórka Ministerstwa Finansów] uznał, że są podejrzenia co do możliwości prania przeze mnie brudnych pieniędzy. GIIF zablokował więc moje rachunki na 96 godzin i w tym samym czasie wysłał informację do właściwej prokuratury okręgowej. A prokuratura bez badania szczegółów zablokowała moje

Bank przelewał mu na konto tysiące euro. Pracownicy mówili, że to niemożliwe. To wziął sobie 40 tys.

Finansowego i Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Ten ostatni przyznał nam, że badał ten przypadek. - Generalny Inspektor podjął kroki w celu weryfikacji, czy wskazane transakcje mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Opisane transakcje mogą być związane z błędami w systemie księgowań

Przegląd prasy

obejścia prawa podatk. są trudne do oszacowania --MF: GIIF sprawdzi polskie wątki sprawy 'Panama papers' --Moody's: Kryzys konstytucyjny może pogorszyć klimat inwestycyjny w Polsce --Fortum może w ciągu 3-4 miesięcy zdecydować

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zleceń i dyspozycji uczestników funduszy inwestycyjnych. AML pozwala na codzienną analizę bieżącą, prowadzenie rejestru GIIF oraz monitorowanie ryzyka klientów w tym śledzenie czarnych list. Źródło: ISBnews Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) : Spółka zależna Hawe

Cypryjski interes bohatera afery Art-B. Bogusław B. i przekręt na prezesa

Cypryjski interes bohatera afery Art-B. Bogusław B. i przekręt na prezesa

B. chce przelać pieniądze na rzecz spółki R. Nie było informacji, że środki przelano ze Szwajcarii, a to kluczowe - jak uważa prokuratura - żeby GIIF podjął działania, w tym zawiadomił prokuraturę. Był piątek. W poniedziałek bank odblokował pieniądze. Bankowe biuro do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

potwierdzać dostępność środków, podał bank. Źródło: ISBnews Asseco : Dodatkowe zmiany dotyczące zasad raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) są sporym wyzwaniem zarówno dla dostawców oprogramowania, jak również dla instytucji obowiązanych. Jednak pomimo