ŚLEDZTWO PROWADZI

Kulczyk zdejmuje Ciech z giełdy. Co zrobią grupy PZU i PKO BP? Prokuratura drąży bez efektów

polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie weszli do GPW i zażądali od prezesa giełdy, a wcześniej wiceministra skarbu Pawła Tamborskiego dokumentów związanych ze sprzedażą Ciechu. Prokuratura już od 2016 r. prowadzi śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy sprzedaży tej spółki, a oskarżeni o

Liderzy Zielonych w Niemczech objęci śledztwem. Skorzysta Nord Stream 2?

Miesiąc po rozpoczęciu urzędowania przez nowy rząd Niemiec kanclerza Olafa Scholza, jego stabilnością wstrząsnął kryzys w partii Zielonych, którzy są głównym koalicjantem SPD w rządzie Scholza. Prokuratura w Berlinie wszczęła śledztwo w sprawie zarzutu defraudacji partyjnych pieniędzy przez

Na dwóch stołkach: w PKW i radach nadzorczych państwowych spółek. Z nadania PiS

wtedy prof. Andrzej Zoll, jak przypomniał portal Onet. W toku śledztwa "Partia i Spółki" prowadzonego wraz z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" i Radia ZET, Onet odkrył, że dwóch członków PKW z nadania rządu PiS zasiada we władzach spółek skarbu państwa. Nie jest to zabronione

Dokumenty FinCEN: jak brytyjski bank pomagał finansować terroryzm

na ławie oskarżonych nie byli terroryści. Powództwo dotyczyło Arab Banku, jordańskiej instytucji, która znalazła się w zainteresowaniu Amerykanów jako oskarżonej o wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Arab Bank był oskarżony o prowadzenie transakcji dla Hamasu. Pod płaszczykiem &bdquo

Trop afery Huawei prowadzi na WAT

dane wywiadowcze mogły wpaść w chińskie albo rosyjskie ręce. Co więcej - polskie służby mają teraz sprawdzać, kto z otoczenia rządu mógł mieć powiązania z Chinami. Dziennik, powołując się na słowa polskiego polityka, dodaje, że śledztwo prowadzone jest w jak największej tajemnicy, żeby nie

Reprywatyzacja w Warszawie. Prokuratura wznowi 28 śledztw

uznał, że część z nich była prowadzona pobieżnie albo przedwcześnie umarzana. Nie docierano do ważnych świadków lub dokumentów. Jednym ze śledztw, które ma być prowadzone, jest to dotyczące kamienicy przy ul. Noakowskiego 16. Budynek w 2003 r. (prezydentem Warszawy był wówczas Lech Kaczyński) odzyskało

Prokuratorzy ws. gigantycznych rachunków w Cocomo: "Sytuacja jest patowa"

Pierwsze śledztwo prokuratura w Sopocie wszczęła w maju ub.r. Od tego momentu prowadziła ich osiem. Wśród zawiadamiających byli Polacy oraz obcokrajowcy. W maju zostało umorzone ostatnie z nich. - Umorzenie nastąpiło wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie

Fałszerze soli ciągle na wolności. Wciąż mało wiemy o aferze solnej

wpłacili od 30 do 60 tys. zł kaucji. Mają zarzut wprowadzenia do obrotu żywności szkodliwej dla zdrowia i życia, za co grozi 5 lat więzienia. Sprawa nie trafiła jeszcze do sądu - niedawno poznańska prokuratura przedłużyła śledztwo do końca czerwca. - Analizujemy dokumentację

Policjant prześwietlał majątki przedsiębiorców na zlecenie prywatnej agencji

. Na tropie deski snowboardowej Ponadto prokuratura dowiodła, że przynajmniej w jednym przypadku, w 2009 r., Robert S. prowadził prywatne śledztwo w sprawie kradzieży deski snowboardowej w wypożyczalni pod Żywcem. W lutym 2009 r. mężczyzna posługując się dowodem osobistym

Zamiast sal dla studentów postawili blok. Prokurator na KUL

zostało wszczęte w sierpniu 2012 r. Najpierw prowadziła je Prokuratura Rejonowa w Nisku, a obecnie postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratorów z Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Oficerowie CBA zajęli się sprawą po donosie. - Śledztwo dotyczy

Prokuratura znowu bada toruński most

Śledztwo prowadzi wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Dla dobra śledztwa prokuratura nie ujawnia szczegółów. Przypomnijmy, że przetarg na budowę mostu wraz z dojazdami wygrało konsorcjum firm Strabag

Dlaczego w Kasie Wspólnota nie ma kasy. Ujawniamy szczegóły śledztwa

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw SKOK-ów prokurator generalny Andrzej Seremet opowiadał o śledztwach dotyczących działalności władz spółdzielczych. W kraju toczy się 1250 postępowań. Najważniejsze prowadzi Prokuratora Okręgowa w Gdańsku, która od lutego 2014 r

Prezes United Airlines odchodzi w atmosferze skandalu

chce wznowić tę trasę. Na razie bez zarzutów Prowadzone przez prokuraturę śledztwo ma ustalić, czy Samson rzeczywiście wywierał wpływ na United i czy doszło do korupcji i linia lotnicza w zamian za uruchomienie połączenia rzeczywiście dostała

Tajemnica zaginionego przelewu

prowadził z oboma serwisami. Kłopot w tym, że przelew – choć zlecany przez konkretnego klienta, wyszedł nie z jego konta osobistego, lecz z rachunku firmy Currency One (operator Walutomatu) w Alior Banku, trafić zaś miał nie na konto osobiste tego klienta w PayPalu, tylko na rachunek w Danske Banku

Artykuł przyczyną krachu w Chinach? Policja bada sprawę

Jak informuje Xinhua, państwowa agencja prasowa, policja bada związek ośmiu wysoko postawionych osób z Citic Securities - największego chińskiego domu maklerskiego. Są one podejrzewane o nielegalny obrót papierami wartościowymi. Zatrzymani w areszcie z

ABW prześwietla umowy kredytów frankowych. Banki wysyłają tony dokumentów

– np. brakowało podpisu jednego z kredytobiorców – mówi „Wyborczej” Arkadiusz Szcześniak, szef stowarzyszenia. Sprawa dotyczy 20 banków, które udzielały kredytów we frankach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Mariusz Świtalski atakuje prokuratora i " Wyborczą" [sprawa zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary]

alkoholu i innych podejrzanych interesów, w które zamieszani mieli być ochroniarze Elektromisu oraz biznesmen Aleksander G., późniejszy senator. "Wyborcza" opisywała ustalenia śledztwa, w tym zeznania jednego ze świadków, gangstera "Baryły". Opowiedział on o

Największe śledztwo prokuratorskie w kraju. Szykuje się drugie Amber Gold?

Chodzi o ok. 150 mln zł, które zostały przejęte od osób ubiegających się o pożyczki. Firma przez 11 lat działała pod nazwą "Skarbiec", od maja 2013 r. nazywa się "Pomocna Pożyczka". Prowadzi ją dwóch gdańszczan, którzy zarządzają siecią blisko 30 oddziałów w

Skandal korupcyjny w niemieckim VW i BMW

Czy w zamian za łapówki Volkswagen i BMW podpisywały lukratywne kontrakty z firmą Faurecia, wielkim francuskim producentem części samochodowych? Śledztwo w tej sprawie prowadzi niemiecka prokuratura. Podejrzanych jest 20 menedżerów, głównie z

Gigantyczna kara za manipulowanie LIBOR-em

niewykluczone, że banki manipulowały stawkami już od 2005 r. Nadzory po obu stronach oceanu prowadziły lub wciąż prowadzą śledztwa w związku z poszlakami, że oprocentowanie "ustawiały" takie tuzy, jak Deutsche Bank, amerykańskie JP Morgan i Citibank oraz właśnie szwajcarski UBS. Jak to wyglądało

"W d... jeża" i "Kossak za drogi", czyli jak się buduje drogi w Polsce

przy budowie. Przedstawiciel Strabagu krzyczy nawet w pewnym momencie na wspólnika do słuchawki: - Nie mogę mówić otwartym tekstem, bo wiesz, że te sku... podsłuchują! Śledztwo trwało trzy lata. Oskarżenie dotyczy trzech

Elon Musk przestaje być szefem Tesli i musi zapłacić 20 mln dolarów kary

Tweet Muska z 7 sierpnia bieżącego roku może przejść do historii jako najdroższe 61 znaków. Ogłosił w nim nie tylko, że ma zamiar przekształcić Teslę w firmę prywatną, lecz także, że ma na ten cel już zabezpieczone fundusze. Właśnie ta ostatnia część oświadczenia przykuła uwagę Amerykańsk

Tajne śledztwo w sprawie łapówek. Znani politycy pośrednikami?

postępowanie dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje w latach 1999-2007 - potwierdził nam prokurator Leszek Goławski, rzecznik prasowy wydziału do walki z korupcją Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Zasłaniając się tajemnicą śledztwa, Goławski

Włoska policja przeszukała biura właściciela Pekao

Sanpaolo. Przeszukane zostały biura włoskich banków, a Barclays musiał przesłać dokumentację elektroniczną. -Śledztwo trwa już trzy miesiące. Więcej banków nie jest w nie zamieszanych - mówi agencji Reuters osoba związana ze śledztwem. Przedstawiciele banku Barclays nie komentują

Canal+, Sky i wielkie wytwórnie pod lupą Brukseli. Duże zmiany w płatnej telewizji?

Wśród podmiotów, których dotyczy śledztwo, znalazły się m.in. francuski Canal+, niemiecki Sky Deutschland, brytyjski BSkyB i włoska platforma Sky Italia. Studia filmowe to zaś 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures i Paramount. Śledztwo dotyczy umów, jakie studia filmowe

ABW weszło do siedziby KGHM

- W spółce prowadzone są czynności ABW dotyczące dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie Zagłębia Miedziowego. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko konkretnym osobom. Spółka współpracuje z funkcjonariuszami i nie jest upoważniona do udzielania

Hakerzy wykradli 6,5 milionów haseł z serwisu LinkedIn

Lista 6,5 miliona haseł została opublikowana w poniedziałek na jednym z rosyjskich forów internetowych. W sieci zaczęły pojawiać się informacje od użytkowników popularnego serwisu społecznego, którzy na liście zaczęli znajdować swoje hasła. Jak pisze serwis CNN, wiele z nich pow

Rosyjska mafia wyprała 1 mld euro w Bułgarii

Sprawę ujawnił wczoraj dziennik "24 Czasa". Według tej gazety firma Optima Ca działająca w branży nieruchomości i usług finansowych w ciągu kilku miesięcy wyprała 1 mld euro pochodzących z Rosji. Połowa pieniędzy została przekazana do spółki w Estonii, która wypłaciła

Nieczyste przetargi drogowe. Tracimy miliardy

Czytaj: Zmowa przy przetargach drogowych. Operacja ABW "Rydwan" Prezesi, ustawiając między sobą przetargi, posługiwali się prymitywnym i łatwym do zrozumienia "szyfrem", ale przed sądem zapewne będą tłumaczyć, że li

USA wysadziły Nord Streamy? Nieoczekiwani sprzymierzeńcy Putina. Jeden doradzał przed laty Polsce

to dochodzenie niezależne od śledztw prowadzonych przez Danię, Szwecję i Niemcy, których rzetelność Rosja z góry kwestionuje, jeszcze przed ich zakończeniem i ogłoszeniem wyników. Wystąpienia wspierające stanowisko Rosji wygłosił Raymond McGovern, który do 1990 r. przez 27 lat był analitykiem

Trotyl na Nord Streamach. Szwedzi mają dowody sabotażu

pozostałości materiałów wybuchowych" - poinformowano w komunikacie SAPO. "Ze śledztwa wynika, że mamy do czynienia z poważnym sabotażem" - podkreśliła szwedzka policja bezpieczeństwa. Śledztwo nadal ma charakter wstępny i prowadzone jest obecnie w sprawie sabotażu, czyli nie

Pomoc MF dla koncernów tytoniowych pod lupą śledczych. Nielegalny lobbing?

., jakie działania wyjaśniające podjęto w resorcie w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Data wejścia w życie akcyzy na e-papierosy czy wyroby tytoniowe do podgrzewania była przekładana kilkakrotnie. Od 2018 r. do teraz akcyza obowiązywała, ale o zerowej stawce

Rosja wciąga Zachód w pajęczynę narracji o Nord Streamach

gwałtownego wycieku gazu, stwierdzili jednoznacznie, że rury zostały uszkodzone wskutek eksplozji dużych ładunków materiałów wybuchowych. Od tego czasu trwają dochodzenia, które mają ustalić sprawców tej dywersji. Własne śledztwo w tej sprawie prowadzą również Niemcy. Czytaj także: Potężne eksplozje

"Bomba" Putina przy Nord Stream 2 to boja dymna? Duńczycy wyciągną znalezisko Gazpromu

złożyła wniosek o przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa w sprawie eksplozji na Nord Streamach. W ten sposób Rosja z góry i bez żadnego uzasadnienie kwestionuje wyniki śledztwa prowadzonego w tej sprawie przez Danię, Szwecję i Niemcy. Czytaj także: USA wysadziły Nord Streamy? Nieoczekiwani

Raiffeisen nie chce wyjść z Rosji. Do gry wchodzi Europejski Bank Centralny

, który, jak informuje Reuters, żąda pilnego przedstawienia przez austriacki bank planu zakończenia działalności banku w Rosji. Z kolei dzień wcześniej bank został oficjalnie wpisany na listę sponsorów rosyjskiej wojny, prowadzoną przez ukraińską krajową agencję antykorupcyjną. Podstawą dodania banku do

Pranie pieniędzy i ING Bank Śląski. Holendrzy chcą wyjaśnień od polskiego ministra finansów

; pokazała, że potrzebny jest europejski nadzór nad sektorem bankowym. Wieczorem 20 września „Wyborcza” opublikowała efekt swojego 16-miesięcznego śledztwa - „Dokumenty FinCEN-u” - prowadzonego w ramach dochodzenia Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych i serwisu

Masowe czyszczenie Facebooka z dezinformacji. Usunięto 27 polskich stron

. Zaczęły też szerzyć mowę nienawiści, używać zduplikowanych kont oraz prowadziły nieautentyczne zachowania generujące spam - dodaje Schott. O wynikach swojego śledztwa Avaaz pod koniec kwietnia poinformował Facebook, a serwis zdecydował się na zablokowanie 27 fanpage'y i zamknięcie 18 powiązanych z

Dokumenty FinCEN-u: ING Bank Śląski reaguje na publikację "Wyborczej"

banku VEB . Pieniądze zostały przelane już po wprowadzeniu na VEB amerykańskich i europejskich sankcji w 2014 r., w odpowiedzi na rosyjską aneksję Krymu. ING Bank Śląski stracił w ciągu tygodnia 9,5 proc. --- The FinCEN Files to 16-miesięczne śledztwo prowadzone przez Międzynarodowe Konsorcjum

Deutsche Bank jednak zwija żagle w Rosji. Zmienili zdanie po krytyce

"Nie będziemy prowadzić żadnego nowego biznesu w Rosji" - oświadczył Deutsche Bank. Niemiecki gigant bankowy stwierdził też, że "prowadzi proces likwidacji pozostałych interesów w Rosji, jednocześnie pomagając swoim międzynarodowym nierosyjskim klientom w ograniczaniu działalności [w

Prokuratura będzie chciała zatrzymać Wituckiego i Misiaka. Bronią ich organizacje pracodawców. "Tak robią gnoje"

zachodzi obawa matactwa". Co ciekawe, na razie dziwne jest to, że choć śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura, to przesłuchania odbywają się we Wrocławiu. Dlaczego? Śledczy twierdzą, że powodem jest logistyka. To o tyle dziwne, że podejrzanych zatrzymano w Gdańsku i Warszawie. Adwokat w

Apple na celowniku Komisji Europejskiej. System płatności giganta uderza w konkurencyjność

zaprezentowała Komisja Europejska w poniedziałek 2 maja i jest ono efektem postępowania prowadzonego do września 2019 roku. Co prawda nie jest ono wciąż zakończone, a samo stanowisko nie ma mocy prawnej. Blik na iPhone’ach - Płatności mobilne odgrywają znaczącą rolę w naszej gospodarce cyfrowej

Potężne eksplozje rozerwały Nord Streamy. Są pierwsze zdjęcia

do Niemiec. Dochodzenie to prowadzi jednostka policji z Kopenhagi przy wsparciu duńskiej armii i duńskich służb bezpieczeństwa i wywiadu (PET). W śledztwie Duńczykom mają pomagać również siły zbrojne Norwegii. Pod koniec września gwałtownie spadło ciśnienie najpierw w jednej nitce Nord Stream 2

Orlen, PZPN i "układ wrocławski". Kto stoi za gigantyczną umową sponsorską

;Układ wrocławski" wygrywa z CBA. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. korzyści majątkowej wiceprezesa Orlenu Jeśli zatem PZPN w negocjacjach umowy sponsorskiej z Orlenem reprezentowałaby spółka córka Publicon Services, znaczyłoby to prowadzenie negocjacji przez firmę już wcześniej zaangażowaną przez

Kwitnie przemyt szczeniaków z Polski. System kontroli jest tak słaby, że nie odróżnia psa od pluszaka

formalności. Ze śledztw prowadzonych przez organizacje zajmujące się ochroną zwierząt wynika, że bez trudu można w naszym kraju załatwić fałszywy paszport dla psa. Inspektorzy z Dog Trust założyli stronę internetową, by w ten sposób nawiązać kontakt z polskimi hodowcami. W trakcie śledztwa nawiązali

Rafał Baniak, były wiceminister skarbu i szef Pracodawców RP, zatrzymany przez CBA

Mazowszu i Śląsku cztery osoby. (...) Wśród zatrzymanych są prezes zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzej przedsiębiorcy. Jednocześnie funkcjonariusze CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie całego kraju w tym w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Miejskim

Zginął kolejny rosyjski miliarder. Tym razem z branży fintech

firma Tarana przekształciła się w Libertex Group, platformę internetową do prowadzenia inwestycji i transakcji kryptowalutą, która ma przedstawicielstwa w Europie, Ameryce Południowej i w Malezji. Taran zasiadał także w zarządzie szwajcarskiej spółki YouHodler SA, zarządzającej internetowym

WhatsApp i Signal na podsłuchu Ziobry? Do 2019 r. było to możliwe

Wiemy, że z powodzeniem mogli za jego pośrednictwem gromadzić korespondencję Sławomira Nowaka prowadzoną za pośrednictwem WhatsAppa i Signala do jesieni 2019 r. Czy teraz jest to możliwe? Nie wiadomo. Minister Zbigniew Ziobro, komentując we wtorek śledztwo prokuratury w sprawie Sławomira Nowaka, na

Zamach na Nord Streamy. Szykują się śledztwa

Prokuratura Generalna podała, że wszczęła dochodzenie w sprawie uszkodzenia bałtyckich rurociągów z artykułu dotyczącego aktów terroryzmu międzynarodowego. Czynności śledcze prowadzić będzie rosyjska bezpieka FSB. Jeszcze w poniedziałek po południu, kiedy pojawiły się doniesienia o nagłym i gwałtownym

Dłużnik zabił komornika. Efekt "złej atmosfery wokół komorników"?

jest dobry. Po zdarzeniu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka powiedziała PAP, że śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Łukowie prowadzone będzie w kierunku zabójstwa 44-letniej komornik i usiłowania zabójstwa 32-letniego pracownika kancelarii

To oni wykryli, że "ORZELBIALY" inwigilował Giertycha. Czym jest ośrodek Citizen Lab?

stoi i jak działa konkretna technologia. W ostatnich miesiącach najwięcej dowiedzieliśmy się o izraelskiej firmie NSO, producencie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, z którego najprawdopodobniej korzystały m.in. polskie służby. Wiemy o tym przede wszystkim dzięki śledztwom kanadyjskiej organizacji

P. Krych zrezygnował ze stanowiska szefa rady dyrektorów Griffin Premium RE ..

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Przemysław Krych zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów Griffin Premium RE.. w związku ze śledztwem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Prokuraturę, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że zarzuty

Były prezes PKO BP dostał pracę w ukraińskim banku. Dlaczego Jagiełło emigruje?

jednak później okazało, już w listopadzie 2020 roku Prokuratura Regionalna w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie Zbigniewa Jagiełły. Zawiadomienie złożył prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. RMF FM podawało, że postępowanie dotyczy wyrządzenia bankowi w latach 2011-12 szkody majątkowej w

Senator Kwiatkowski o kontroli NIK blokowanej przez Orlen: "Obajtek nie przeczytał Konstytucji"

jazda po bandzie. NIK nie miał problemów z dostępem do dokumentów Orlenu podczas kontroli prowadzonych, gdy kierowałem Izbą. Ale to było przed fuzją Orlenu z Lotosem. I widocznie teraz prezes Obajtek ma coś do ukrycia. "Nie ma żadnej podstawy prawnej - i takie opinie prawne mamy - żeby NIK

Mejza na ustach Ameryki. "Jego firma nie zapłaciła 50-dolarowego rachunku"

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, gazeta "The Washington Post" wraz z partnerami, w tym "Gazetą Wyborczą" i Wyborcza.biz, przeprowadziło śledztwo dziennikarskie dotyczące rajów podatkowych w Stanach Zjednoczonych, w tym głównie w Wyoming. Czytaj też: PiS obronił

CBA weszło do mieszkania właściciela "Wprost" i "Do Rzeczy"

- Szukaliśmy nagrań i tajnych dokumentów - twierdzi informator gazety. CBA przeszukanie wykonało na zlecenie Prokuratury Okręgowej - Warszawa Praga, która prowadziła śledztwo w sprawie nielegalnego podsłuchiwania polityków. To w tygodniku "Wprost" ukazały się

Zarzuty korupcyjne dla sześciu byłych pracowników Orlenu

nieprawidłowościach skierowano do prokuratury już w zeszłym roku. Osoby objęte śledztwem dotyczącym szkody wyrządzonej Orlenowi od zeszłego roku nie pracują już w koncernie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w

BBC: Fortuna Abramowicza wyrosła na korupcji

Sibnieft i zamierzały postawić zarzuty Abramowiczowi. Ale jak wynika z tego dokumentu, Abramowicza protekcją otoczył prezydent Jelcyn i Kreml zablokował śledztwo prowadzone przez ówczesnego prokuratora generalnego Jurija Skuratowa. A on sam wkrótce potem w 1999 r. podał się do dymisji po skandalu, jaki

Czołowy ranking Banku Światowego mógł być fałszowany, by podnieść pozycję Chin

prowadzonego śledztwa wskazują, że ówczesne kierownictwo instytucji miało wywierać presję na analityków tworzących raport. Były prezes Kim oraz strona chińska na razie nie komentują doniesień śledztwa. Z informacji opublikowanych przez kancelarię WilmerHale, która sprawdza poprawność przygotowania Doing

ING Bank Śląski traci na giełdzie po ujawnieniu dokumentów FinCEN-u

Wieczorem 20 września „Wyborcza” opublikowała efekt swojego 16-miesięcznego śledztwa - „Dokumenty FinCEN-u” - prowadzonego w ramach dochodzenia Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych i serwisu BuzzFeed. Uczestniczyło w nim 110 redakcji z 88 krajów. Analiza

Brytyjski bank pomagał prać pieniądze przyjacielowi Putina

przeanalizowali dziennikarze. --- Dokumenty FinCEN-u - The FinCEN Files - to 16-miesięczne śledztwo prowadzone przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, portal BuzzFeed News i 110 redakcji z 88 krajów, w tym “Gazety Wyborczej”. Oparte jest na analizie ponad 2,6 tys. tajnych dokumentów

Świat na podsłuchu. Czym jest Pegasus i jakie informacje może od nas wyciągnąć?

Aktywiści praw człowieka, dziennikarze i prawnicy z prawie pięćdziesięciu krajów na świecie mogli być szpiegowani przy pomocy izraelskiego systemu Pegasus - wynika z międzynarodowego śledztwa "Guardiana" i kilkunastu innych redakcji. Pegasus jest narzędziem szpiegowskim, które umożliwia

Sąd zastosował poręczenie majątkowe wobec prezesa Sygnity

aresztowania na okres trzech miesięcy, podała spółka. "13 czerwca 2019 r. spółka powzięła wiedzę o orzeczeniu przez sąd w związku z prowadzonym śledztwem w stosunku do prezesa zarządu środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego i pod warunkiem jego ustanowienia

Rosja poniosła w ONZ klęskę z intrygą w Nord Streamach. Ale objawili się jej sojusznicy

prowadzą władze Danii, Szwecji i Niemiec. Przyjęcie wniosku Rosji z góry i bez powodu podważyłoby rezultaty śledztw prowadzonych przez te państwa, dałoby Rosji wgląd w materiały zebrane już przez śledczych, a być może także wpływ na dalszy tok dochodzenia. Powołanie proponowanej przez Rosję komisji już na

Afera SKOK Wołomin. Zarzuty prokuratorskie dla celebrytki, która wyłudziła kredyt

i spłacił niecałe 700 tys. zł. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wołomin” upadła w 2014 roku. Teraz tym, co po niej zostało, rządzi syndyk, dwie prokuratury prowadzą śledztwa w sprawie wyprowadzenia z niej pieniędzy i toczą się sprawy sądowe w kilku wątkach afery

Atak na Nord Stream zagroził też Polsce. KE ma plan ochrony infrastruktury krytycznej

nadzorowania infrastruktury z kosmosu. Ursula von der Leyen dodała, że UE powinna zacieśnić współpracę z NATO i USA w kwestiach ochrony infrastruktury krytycznej. Rosja wyłączona ze śledztwa W czasie weekendu Duńska Agencja Energetyczna poinformowała najpierw, że zakończył się wyciek gazu z uszkodzonej

Putin: "Zamach na Nord Streamy to dzieło Anglosasów"

terroryzmu. Naryszkinowi wtórował Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji, a wcześniej szef bezpieki FSB. To właśnie FSB prowadzi czynności w śledztwie wszczętym w środę przez Prokuraturę Generalną Rosji w związku z uszkodzeniem bałtyckich gazociągów. - Dosłownie od pierwszych minut

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

- Potwierdzam, że agenci CBA zatrzymali dzisiaj 61-letniego mieszkańca Warszawy. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach. Ze względu na to, że agenci CBA nadal prowadzą czynności procesowe związane z zatrzymaniem

TechPoranek. Co Apple pokaże w najnowszych iPhonach?

zasad dbania o prywatność i modelu reklamowego Facebooka. Kilkanaście amerykańskich stanów ma wszcząć antymonopolowe kontrole dotyczące także Google'a. Informację tę potwierdziła prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James. Śledztwo będzie prowadzone przez prokuratury ze stanów: Kolorado, Floryda

Facebook pod lupą prokuratury w USA [CZYTNIK]

1) Kolejny problem Facebooka: śledztwo kryminalne Amerykańscy prokuratorzy federalni prowadzą śledztwo dotyczące przyznawania przez Facebooka dostępu do danych użytkowników innym firmom technologicznych. Śledczy zażądali dokumentów od “co najmniej dwóch największych producentów smartfonów i

RN ZCh Police zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, podała spółka

Dokumenty FinCEN-u: bank HSBC znów przymykał oko na podejrzanych klientów

-miesięczne śledztwo prowadzone przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, portal BuzzFeed News i 110 redakcji z 88 krajów, w tym “Gazety Wyborczej”. Oparte jest na analizie ponad 2,6 tys. tajnych dokumentów pochodzących z Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), czyli biura

Człowiek związany z Morawieckim donosi na PKP. Kolejarzy lustrują już CBA i prokuratura

sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa niegospodarności, za co grożą 3 lata więzienia. Wszczęcie śledztwa w sprawie popełnienia tych przestępstw potwierdziła dziennikowi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Natomiast PKP PLK, główny zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, nie komentuje

CBA znów zatrzymało byłego prezesa Orlenu z czasów rządów PO-PSL

Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie prowadzone przez gdańską delegaturę Biura. „Jednej z zatrzymanych osób uzupełniono zarzuty dotyczące niegospodarności, kolejnym osobom przedstawiono zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, składania fałszywych zeznań oraz

Prezes łotewskiego banku centralnego zatrzymany. Jest podejrzany o korupcję

posiedzenie rządu Łotwy. Także bank centralny Łotwy zapewnia, że działa bez zakłóceń, ale nie może udzielać żadnych informacji na temat śledztwa prowadzonego przez KNAB. Bank podkreśla, że prowadzi „politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do korupcji i innych nielegalnych działań". Łotwa od 1

FBI tropi korupcję wśród motoryzacyjnych związkowców. Po aferze w koncernie Fiat Chrysler

przeznaczonych na finansowanie ośrodka szkoleniowego pracowników UAW. W toku śledztwa prowadzonego przez rząd USA ujawniono, że wysokiej rangi menedżerowie koncernu Fiat Chrysler przywłaszczali sobie pieniądze koncernu przeznaczone dla ośrodka szkoleń pracowników koncernu i aby ukryć ten proceder, dawali łapówki

USA oskarżają hakerów wywiadu Rosji. Celem nie tylko igrzyska olimpijskie, ale też sieci energetyczne, szpitale

miały pomagać w prowadzeniu igrzysk w Pjongczangu. Wykorzystywanych przez oskarżonych programów BlackEnergy, Industroyer i KillDisk użyto na przełomie 2015 i 2016 r. do ataków na systemy komputerowe sieci przesyłu energii elektrycznej i ministerstwa finansów Ukrainy. Brytyjski minister spraw

Wojsko może zająć twojego SUV-a. Państwo ma do tego prawo i zwiększa limity, bo wojsko się rozrasta

związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowe - czytaj: na komisje poborowe. 716 pojazdów samochodowych oraz 140 przyczep i 35 maszyn z wyposażeniem na potrzeby jednostek Sił Zbrojnych, które związane będą z ćwiczeniami wojskowymi, organizacją mobilizacji żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem gotowości

Zarzuty dla wiceministra finansów w rządzie PO za "jednorękich bandytów". Kapica: "Prokuratura ma cel polityczny"

zatrzymany przez CBA pod koniec marca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, która prowadzi śledztwo w sprawie afery hazardowej. W kwietniu sąd uwzględnił częściowo zażalenie jego obrońcy i zmniejszył z 500 do 100 tys. zł wysokość zastosowanego poręczenia majątkowego.Zarzuty stawiane Kapicy

2,35 mld brudnych dolarów wyprano na największej giełdzie kryptowalut

przewijających się przez największą giełdę kryptowalut na świecie rosła. Jak wynika ze śledztwa Reutersa, brudne pieniądze prał nie tylko Lazarus, ale także handlarze narkotyków z rosyjskiej giełdy w darknecie Hydra (780 mln dol.) czy naciągacze inwestycyjni z Europy, w tym z Niemiec (800 mln dol.). Forum Hydra

225 mln euro kary dla aplikacji WhatsApp za naruszenie unijnego RODO

Irlandzka Komisja Ochrony Danych, wymierzając karę po ponaddwuletnim śledztwie, poinformowała w czwartek, że WhatsApp niedostatecznie informował użytkowników z Unii Europejskiej o tym, w jaki sposób zbiera i przetwarza ich dane oraz ile z nich udostępnia Facebookowi. Kara 225 mln jest ponad

Google zapłaci ogromną karę za niezapłacone podatki. We Francji

1,6 mld euro - na taką sumę francuskie ministerstwo finansów wyliczało zaległości podatkowe Google'a, łącznie z karą. Francuska filia amerykańskiego giganta technologicznego od lat nie zgadzała się z tymi wyliczeniami i nie chciała płacić. Śledztwo w tej sprawie toczyło się od 2015 r. Wreszcie

Dron z Rosji wykonywał misję szpiegowską? Jest śledztwo

może zatem mówić o wyglądzie ani stanie urządzenia. Śledztwo w rękach ABW Tak czy inaczej olsztyńscy śledczy już prowadzą postępowanie w kierunku szpiegostwa. – Dzisiaj [piątek] Prokuratura Okręgowa w Olsztynie po przeanalizowaniu materiałów otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży

Dokumenty FinCEN: bank ING przesyłał pieniądze do "skarbonki Putina"

, biura śledczego amerykańskiego Departamentu Skarbu, że “jest to próba uniknięcia sankcji”. Sprawę opisał holenderski portal Platform Investico . Jest to część śledztwa Dokumenty FinCEN prowadzonego przez Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) i serwis BuzzFeed News

CBA: Spółka z Grupy KGHM straciła ponad 4 mln zł na dostawach fałszowanego złomu

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Straty spółki z Grupy KGHM na dostawach fałszowanego złomu miedzi wyniosły ponad 4 mln zł, podało Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), które prowadzi śledztwo w tej sprawie. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie

"Bojkotujemy Auchan, ale wczoraj żona zrobiła tam zakupy"

Francuscy dziennikarze z "Le Monde" dotarli do e-maili i relacji naocznych świadków w rosyjskim oddziale Auchan. Weryfikowali również zdjęcia i filmy opublikowane w mediach społecznościowych. - Nasze śledztwo pokazuje, w jaki sposób towary sprzedawane przez dwie spółki

CBA zatrzymało dwóch pracowników Grupy KGHM w sprawie dot. lat 2012-2016

terenie Dolnego Śląska. Śledztwo, wszczęte w oparciu o materiały własne CBA, dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby pełniące funkcje publiczne" - czytamy w komunikacie CBA. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że pracownicy spółek z

Sprawiedliwość po sześciu latach. Rolnik, któremu komornik zajął i sprzedał ciągnik, choć nie był dłużnikiem, wreszcie otrzymał zadośćuczynienie

rodziców. Nie tylko ciągnik, ale i samochody Kancelaria była dokładnie prześwietlana przez kontrolerów z sądu i KRK. W tym czasie my też prowadzimy dziennikarskie śledztwo i udowadniamy, że praktyka przejmowania majątku nie dłużnika, ale osoby z jego rodziny była stale stosowana w kancelarii Jarosława

Wpłacasz pieniądze do banku? Środki mogą zostać zablokowane nawet po kilku dniach

zostały sfałszowane, a tym samym, czy mógł się dopuścić popełnienia przestępstwa. – Dopiero na etapie prowadzonego już śledztwa zawiadomienie o przestępstwie złożył także pełnomocnik mężczyzny, który dokonywał wpłaty. W zawiadomieniu podniesiono, iż mężczyzna dokonał wpłaty autentycznych banknotów

Prokuratura: Trzy osoby z kierownictwa PKN Orlen, w tym były prezes, zatrzymane

niegospodarności w wielkich rozmiarach na szkodę PKN Orlen, podała Prokuratura Krajowa. "Dzisiejsze zatrzymania to efekt wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi dotyczącego przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw karno

Za greenwashing do więzienia? Trzęsienie ziemi, które wkrótce odczuje każdy z nas

firm, aby przestały oszukiwać inwestorów, konsekwencje będą z pewnością bardzo poważne - mówi nam mec. Aleksandra Polak z kancelarii B2RLaw. Deutsche Bank - kolejna rysa na reputacji giganta Śledztwo prowadzi zarówno amerykański, jak i europejski nadzór finansowy. Nie wiadomo, czy do

Kulisy zatrzymania Sławomira Nowaka. CBA użyło szpiegowskiego systemu Pegasus?

grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy i przyjmowanie korzyści majątkowych Według “Rzeczpospolitej” materiał dowodowy, jaki CBA zgromadziło w śledztwie ws. Nowaka, opiera się przede wszystkim na rozmowach prowadzonych przez szyfrowane komunikatory zdobytych dzięki izraelskiemu

Za plagiat profesor straci tytuł. Zmiany w ustawie o szkolnictwie

dwoistość podejścia: doktorowi można zabrać tytuł za plagiat, a profesorowi nie - dodaje naukowiec. Zastanawia się też, co z przypadkami fałszerstw albo fabrykacji danych naukowych. Jak wynika z jego śledztw dziennikarskich na łamach miesięcznika, są to teraz częste sprawy w dorobku kandydatów do profesury

Burza w USA po wycieku zeznań podatkowych. Bezos, Musk i Soros mieli nie płacić podatków

federalnym i dwóm wewnętrznym śledczym Departamentu Skarbu, "z których wszyscy mają niezależne uprawnienia do prowadzenia dochodzenia". Burza w szklance wody? Prezydent Joe Biden w trakcie swojej kampanii wyborczej obiecał zwiększyć opodatkowanie najbogatszych Amerykanów, m.in. poprzez podniesienie

Rząd USA pozywa Google'a. Firmy technologiczne mogą się spodziewać kolejnych pozwów?

Pozew został wniesiony po prawie rocznym śledztwie antymonopolowym. Pozwanie takiego giganta jak Google, to jedna z największych od dziesięcioleci spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji w Stanach. Internetowy strażnik sam trafi za kratki? W pozwie główny zarzut dotyczy wielomiliardowych wydatków

TechPoranek. Facebook nie zgadza się z wyrokiem TSUE

1. Śledztwo w sprawie Ericssona. W Stanach Zjednoczonych toczy się śledztwo korupcyjne w sprawie szwedzkiego Ericssona. Od 2015 roku postępowanie to prowadzi Departament Sprawiedliwości, a od 2016 Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Jak opisuje " Financial Times"

Amerykańska ropa zakładnikiem hakerów. Czy chodziło tylko o pieniądze?

. Przedstawiciele Colonial Pipeline poinformowali w niedzielę, że uruchomili proces przywracania niektórych z jego systemów informatycznych i są w kontakcie z organami ścigania i innymi agencjami federalnymi. Hakerzy z DarkSide Były amerykański urzędnik i dwa źródła będące blisko prowadzonego śledztwa powiedziały