ŚLEDZTWIE SZWAJCARSKI

Panama Papers. "Czemu dziennikarze nie ujawnią wszystkich dokumentów?"

, Fritt Ord Foundation oraz Pulitzer Center on Crisis Reporting. Otrzymujemy wsparcie również od australijskiego filantropa Graeme'a Wooda. Zobacz też: Kwity z Panamy. Globalne śledztwo dziennikarskie ujawniające klientów rajów podatkowych

Otrzymali kokainę zamiast kawy. Niecodzienna przesyłka w fabryce spożywczego giganta

gigant nie chce komentować kwestii niecodziennej przesyłki, gdyż jak podkreślił, wciąż trwa policyjne śledztwo w tej sprawie. Jak informuje agencja Reuters, wstępne dochodzenie szwajcarskiej policji wykazało, że narkotykowa dostawa pochodzi z Brazylii, a skonfiskowana kokaina jest czysta w ponad 80 proc

Zmowa banków. Ustalały ceny metali szlachetnych

spreadów. Śledztwo ma potrwać do 2016 lub 2017 roku. Bankom grozi kara w wysokości 10 proc. rocznych przychodów. Patrik Ducrey, szef szwajcarskich służb ds. konkurencji, powiedział, że nie są jeszcze znane dokładne straty, jakie spowodować mogły nielegalne zmowy banków.

Zginął kolejny rosyjski miliarder. Tym razem z branży fintech

firma Tarana przekształciła się w Libertex Group, platformę internetową do prowadzenia inwestycji i transakcji kryptowalutą, która ma przedstawicielstwa w Europie, Ameryce Południowej i w Malezji. Taran zasiadał także w zarządzie szwajcarskiej spółki YouHodler SA, zarządzającej internetowym

"Bojkotujemy Auchan, ale wczoraj żona zrobiła tam zakupy"

Francuscy dziennikarze z "Le Monde" dotarli do e-maili i relacji naocznych świadków w rosyjskim oddziale Auchan. Weryfikowali również zdjęcia i filmy opublikowane w mediach społecznościowych. - Nasze śledztwo pokazuje, w jaki sposób towary sprzedawane przez dwie spółki

Zbigniew Jagiełło. Kim jest przyjaciel Mateusza Morawieckiego?

Wrocławiu. Rok później przeprowadził się do Warszawy. Tam najpierw jako dyrektor sprzedaży, a od 1998 r. jako wiceprezes zarządu pracował w polsko-szwajcarskim towarzystwie funduszy inwestycyjnych PKO/Credit Suisse TFI, w którym połowę udziałów miał bank PKO BP. W 2000 r. przyszedł czas na zmiany. Jagiełło

Sypie się komisja ds. "Panama papers"

"Panama papers" to największe dziennikarskie śledztwo ostatnich lat. Obejmuje wyciek 11,5 mln dokumentów z lat 1997-2015 z panamskiej kancelarii podatkowej Mossack Fonseca. Śledztwo, którego rezultaty zostały opisane na początku kwietnia tego roku, pokazało, jak

Korupcyjny skandal Gazpromu w Szwajcarii

Według dziennika "Tages-Anzeiger" szwajcarska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie łapówek, które w latach 2004-2006 mieli otrzymywać menedżerowie Gazpromu od szwajcarskiego koncernu ABB i niemieckiego Siemens w zamian za zlecenia przy budowie gazociągu jamalskiego

Szwajcarski bank ukrywał ponad 38 tys. kont należących do Francuzów

Informację o tajnych kontach francuskie organa podatkowe otrzymały od swoich odpowiedników z Niemiec, którzy na listę rachunków należących do obywateli Francji wpadli przypadkiem podczas śledztwa prowadzonego przeciwko szwajcarskiemu bankowi na terenie Niemiec

Miliony euro ukryte na kontach Credit Suisse. "Bank może być globalnym przestępcą"

prostu nie przestrzegają zasad – powiedział „Guardianowi” prawnik Miles Dean z firmy Milestone International Tax specjalizującej się w podatkach. Szwajcarski rząd miał być oburzony, że nie został poinformowany o śledztwie przez Holandię. Według niego ukrywanie działań było celowe

Kreml wziął rewanż na byłym dostawcy ropy dla Orlenu. Kolonia karna i konfiskata majątku

15 mld rubli (ok. 250 mln dol.). W stosunku do tych zarzutów wyroki na braci Magomiedow są wyjątkowo surowe. Żaden z oskarżonych w tej sprawie nie przyznał się do winy w czasie śledztwa ani na procesie. Zijawudin Magomiedow stawiane mu zarzuty nazwał "symbiozą kłamstwa i absurdu".

Szwajcarskie banki publikują wyniki pierwszy raz po ponad 200 latach

wielkości aktywów instytucją finansową świata. Pictet jest jedną z 12 szwajcarskich instytucji finansów, przeciwko którym Departament Sprawiedliwości USA prowadzi śledztwo w sprawie ukrywania dochodów Amerykanów. Bank przyznał już wcześniej, że chce w pełni współpracować w tej

KE ma się zająć szantażem Gazpromu. Sądowy sukces PGNiG w interesie UE

dostawach gazu do ośmiu państw UE z Europy Środkowej, w tym Polski. Śledztwo, a potem postępowanie KE w sprawie monopolistycznych praktyk Gazpromu, m.in. nieuczciwego zawyżania cen gazu z Rosji, trwało prawie siedem lat. I zakończyło się przyjęciem przez komisarz UE Margrethe Vestager zobowiązań Gazpromu do

Credit Suisse zapłaci 536 mln dol. kary za łamanie sankcji USA

W zamian za gigantyczną grzywnę sąd w USA umorzy prowadzane od kilku lat śledztwo w sprawie łamania amerykańskich przepisów przez szwajcarski bank. Credit Suisse o tym śledztwie poinformował dopiero w 2007 r. Według dokumentów złożonych wczoraj do

Gazprom manipuluje cenami gazu w Europie? USA chcą kontroli, Niemcy - nie

rekord z 1 marca 2018 r., kiedy podczas niespodziewanego ataku syberyjskich mrozów, nazwanego "bestią ze Wschodu", 1 MWh gazu na giełdzie TTF kosztowała 76 euro. Wkrótce potem ponad 40 europosłów zwróciło się do Komisji Europejskiej z prośbą o wszczęcie śledztwa sprawdzającego, czy

Rząd Trumpa zniósł sankcje na spółki oligarchy Olega Deripaski

jeden z największych rosyjskich państwowych banków VTB zwiększył swoje udziały w En+ z 7,65 proc. do 22,3 proc., przejmując akcje holdingu stanowiące dotąd zastaw za kredyty przyznane oligarsze. Blisko współpracujący z Rosją szwajcarski dom handlowy Glencore objął zaś 10,55 proc. akcji En+ w zamian za

Skandal z rosyjskim oligarchą w Monako. Futbol, sztuka i korupcja

„Le Monde”. Miał być przesłuchiwany w sprawie dotyczącej korupcji oraz korzystania z protekcji. Adwokaci Rybołowlewa potwierdzili, że ich klient został zatrzymany na 48 godzin i jednocześnie uznali, że publikacja w „Le Monde” ujawniła tajemnice śledztwa. Wieczorem we wtorek

Sześć lat na tropie "polskiego Jamesa Bonda". Czy prokurator ma coś na gen. Czempińskiego w sprawie prywatyzacji STOEN-u?

prawną, skierowanymi m.in. do Księstwa Liechtensteinu i Konfederacji Szwajcarskiej – mówił mi Ireneusz Kunert, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach, kiedy Prokuratura Krajowa po raz kolejny wyraziła zgodę na przedłużenie śledztwa o kolejne miesiące. Miało się ono zakończyć do 30

Franciszkanie na progu bankructwa

. Inny trop wiedzie do Szwajcarii. Poprzez tamtejsze banki franciszkanie mieli inwestować w spółki, które, jak się okazało, handlowały bronią. Przeciwko tym przedsiębiorstwom toczą się śledztwa, w związku z czym konta szwajcarskie franciszkanów zostały zajęte. Zakon - według włoskich mediów - stracił

Najwyższa Izba Kontroli prześwietli KNF, bank centralny i UOKiK. Chodzi o kredyty we frankach

Po słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego stało się jasne, że frankowicze zostaną pozostawieni na lodzie . Wbrew wcześniejszym obietnicom przewalutowania kredytów we frankach na złote prezes PiS radzi zadłużonym we franku szwajcarskim „wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć walczyć w sądach

Czerwony pendrive wart 180 mld euro [CENA PRAWDY]

Bank (Suisse), czyli szwajcarską filią jednego z największych banków świata HSBC. I droga do ujawnienia procederu ukrywania przed fiskusem miliardów euro przez znane osoby ze świata biznesu, polityki, sztuki i sportu z wielu krajów. Ale zarazem droga przez mękę przy rozszyfrowywaniu aż takiego ogromu

Afera Panama Papers ujawniona dzięki CIA?

zadenuncjował swojego pracodawcę, szwajcarski bank UBS, przed władzami USA. Ponieważ sam brał udział w przestępczym procederze - tzn. doradzał amerykańskim milionerom, jak ukryć pieniądze w Szwajcarii, żeby nie płacić podatków - został skazany w USA na 40 miesięcy więzienia. Odsiedział dwa i pół roku, a po

Davos. Trump neguje zmiany klimatyczne. Naukowców, którzy przed nimi ostrzegają, nazwał "wczorajszymi wróżbitami"

Gospodarz Białego Domu przybył do szwajcarskiego kurortu, gdzie od dziś ekonomiści, aktywiści i politycy debatują nad przyszłością gospodarki i społeczeństwa w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum). Cieniem na wystąpieniu amerykańskiego prezydenta kładzie się sprawa

CHF przekracza ponownie 4zł. Sznase Trumpa rosną.

przy błędzie badania wynoszącym do 3% nie daje jednoznacznego obrazu sytuacji. Pozostali kandydaci łącznie zdobywają poniżej 10% głosów i nie liczą się w tych wyborach. Powodu słabości Hillary Clinton analitycy dopatrują się we wznowionym śledztwie FBI w sprawie sławnych serwerów pocztowych oraz

Gnomy z Zurychu

Gnomy z Zurychu znów przy pracy" - rzucił pół wieku temu w stronę dziennikarzy brytyjski wicepremier George Brown, oskarżając szwajcarskich bankierów o wszystkie nieszczęścia funta. Gnom to baśniowa postać niewielkiego wzrostu zwykle mieszkająca pod ziemią. Bankierzy byli

Przegląd informacji ze spółek

wypowiedzi wiceprezesa Fernando Bicho. Bank nadal zakłada, że uda się zakończyć transakcję przejęcia Euro Banku w II kw. 2019 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła ze szwajcarską firmą Ameropa oraz spółką Somiva z Senegalu, trójstronną umowę dotyczącej zakupu

Złotówka nieco traci

perspektywy rynku walutowego to oberwało się znacznie dolarowi. Rośnie za to popyt na bezpieczne aktywa a więc złoto, jena japońskiego i franka szwajcarskiego. Całkiem mocne pozostaje euro w relacji do dolara gdzie kurs przebił 1,11. Czy to już moment, by kupować dolara

Władze Belgii: HSBC pomagał oszustom podatkowym

O oskarżeniu, które padło wobec szwajcarskiej komórki private banking HSBC, belgijskie władze poinformowały w poniedziałek. Zarzucają one firmie, że "świadomie promowała oszustwa podatkowe dokonywane przez spółki offshore" (z rajów podatkowych). Dostęp do nich mieli

Brytyjski Barclays Bank dostał rekordową grzywnę

Śledztwo objęło też inne wielkie banki - amerykańskie, brytyjskie, niemieckie i szwajcarskie. Ujawnione w śledztwie e-maile dowodzą, że podczas kryzysu finansowego dealerzy Barclays Banku - w zmowie z dealerami innych banków - oszukiwali władze. W

Zamach PiS na Sąd Najwyższy. Finansiści mają klapki na oczach. Co z ratingiem Polski?

3,66 zł – najmniej od dwóch lat. Funt 4,8 zł, a frank szwajcarski 3,8 zł, co oznacza, że brakuje mu już tylko 30 groszy, by wrócić do poziomu sprzed „czarnego czwartku” 15 stycznia 2015 r. , gdy kurs szwajcarskiej waluty wzrósł do 4,3 zł. Umocnienie się złotego to pochodna nastrojów

Art-B 24 lata później: Gąsiorowski umorzony, a Bagsik w areszcie

. W poniedziałek został zatrzymany przez prokuraturę pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Prokuratura milczy o sprawie. Wiadomo jedynie, że na konto z nim związane wpłynęło 11 mln zł, które miała stracić szwajcarska spółka. Śledztwo toczy się od trzech miesięcy. Zapoczątkowało je zawiadomienie

Wicepremierem Rosji został były dyrektor spółki słynącej z gazowych szantaży

importowanego przez PGNiG. Szybko też okazało się, że szwajcarska spółka działa na specjalne poruczenie Gazpromu. W 2006 r. RosUkrEnergo uzależniło przedłużenie kontraktu na dostawy gazu do Polski od zgody PGNiG na podwyżkę cen surowca kupowanego bezpośrednio od Gazpromu. Rząd uległ, bo inaczej w środku zimy

Wysocy działacze FIFA zatrzymani w Szwajcarii. Trwają przesłuchania

W środę rano, na wniosek amerykańskiego wymiaru ścigania, władze Szwajcarii zatrzymały sześciu wysokich rangą działaczy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Służby weszły też do siedziby FIFA. Zabezpieczyli dokumenty oraz dane elektroniczne. Szwajcarski federalny departament

Dokumenty FinCEN-u: transfery z Polski do ulubionych banków oligarchów Rosji i Ukrainy

amerykańskiego magazynu "Buzz Feed" wraz z Międzynarodową Korporacją Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) i dziennikarzami z kilkudziesięciu redakcji na całym świecie, w tym "Gazety Wyborczej". Śledztwo "Gazety Wyborczej" w sprawie Dokumentów FinCEN-u wykazało, że za pośrednictwem

Piękny kartel cenowy - Chanel, Dior, L'Oreal i inni

Po półtorarocznym śledztwie szwajcarski urząd ochrony konkurencji nie miał wątpliwości - rynek ekskluzywnych kosmetyków opanowany jest przez kartel producentów, którzy ustalają między sobą ceny. Śledczy przyglądali się działalności stowarzyszeń

RPP ostatnią szansą na umocnienie złotego, w tle krajowa polityka

takie impulsy. Będzie nim praktycznie przesądzona grudniowa podwyżka stóp procentowych przez Fed, perspektywa umocnienia dolara w końcówce roku w reakcji na ostateczne przyjęcie reformy podatkowej, czy też pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych, gdyby tzw. rosyjskie śledztwo zwiększało ryzyko

Niższa inflacja i środowe święto mogą wpłynąć na osłabienie złotego

. Złoty rozpoczął ten tydzień od umocnienia w relacji do dolara. Nieudanej próby umocnienia do szwajcarskiego franka i euro, co w tym drugim przypadku skończyło się jego osłabieniem. A także przeceną w relacji do brytyjskiego funta, który aktualnie jest najdroższy od 3 tygodni

Nestlé przeprasza, że kupował od tych, którzy korzystali z pracy niewolników

wobec koncernu. Szwajcarska prokuratura odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. W zeszłym roku Nestlé zarzucano nieetyczne działania w River County w USA. Koncern czerpie tam wody gruntowe, które sprzedaje pod nazwą Pure Life. Działania koncernu miały powodować, że w

Zyski HSBC spadły o 29 proc. Bank ostrzega przed skutkami "Panama papers"

: ustawiania LIBOR-u (zamieszanych w to było kilkanaście banków, sprawa wyszła na jaw w 2012 r.), Swiss Leaks z 2015 r. (dziennikarskie śledztwo pokazujące, jak szwajcarska filia HSBC Private Bank pomagała klientom unikać płacenia podatków). Przeciwko HSBC i

Wypadki Schumachera i Merkel - ile kosztowałyby polskiego narciarza?

Eksperci Mondial Assistance na podstawie doniesień prasowych sprawdzili, ile kosztowałoby leczenie takich urazów polskiego turystę szusującego po szwajcarskich Alpach. W ostatnim czasie jednemu z poważniejszych i najgłośniejszych wypadków uległ na nartach niemiecki kierowca

Szwajcarsko-francuska zimna wojna z bankiem w tle

skradzione dane na serwerze w Kanadzie. Były to numery kont, dane ich właścicieli, ich historie bankowe, a nawet profile inwestycyjne. Oficjalnie mówi się o 130 tys. plików, ale szwajcarska prasa pisze, że Falciani mógł ich ściągnąć kilka razy więcej. Dane dotyczyły ludzi i instytucji z całego świata. Byli

Szwajcarski raj utracony. Bankowa afera z Polakami w tle

22 grudnia 2008 r. szwajcarscy policjanci zakuli w kajdanki 36-letniego Hervé Falcianiego, informatyka HSBC Private Bank (Suisse). Po przesłuchaniu zwolnili go, pod warunkiem że nazajutrz stawi się na kolejne. Ale uciekł do Francji, gdzie dogadał się z władzami

Hiszpania ściga ukraińskiego barona gazowego

gończy wystawiono również za dwoma współpracownikami ukraińskiego oligarchy, ale ich nazwisk nie ujawniono ze względu na dobro śledztwa. Przed ogłoszeniem listu gończego za Firtaszem hiszpańska policja na wniosek prokuratury przeprowadziła rewizje w Barcelonie oraz kurorcie

"Panama papers": jak pracowaliśmy

Australijczycy, podczas gdy widzowie telewizji australijskiej będą tym z pewnością niezwykle zainteresowani. Dlatego "Süddeutsche Zeitung" przekazało całość materiału do ICIJ. Ta organizacja już miała na koncie wiele spektakularnych śledztw, które powstały na wyciekach

Rekordowa kara KE: banki zapłacą 1,7 mld euro za zmowę i manipulacje

uczestniczył tylko osiem miesięcy). Z kolei Societe Generale zapłaci 445,8 mln euro kary, a Deutsche - 465,8 mln euro. Wciąż trwa śledztwo w sprawie udziału w tej sprawie innych banków, m.in. HSBC i Credit Agricole. Druga zmowa W drugim kartelu banki

Grecja: Skandal wokół listy Greków z kontami w Szwajcarii

szefową MFW) Christine Lagarde. Spis, który najprawdopodobniej został skopiowany przez któregoś z pracowników banku, trafił wówczas do władz Francji, Włoch i Hiszpanii, które wszczęły śledztwa podatkowe (podobne śledztwa prowadzono w Niemczech). Ich celem było sprawdzenie, czy ich obywatele płacą podatki

Panama Papers. Na tropie pieniędzy Putina w rajach podatkowych

łańcuszek spółek w rajach podatkowych dla jego przyjaciół i pomagała nimi zarządzać. Dokumenty stanowią część największego w historii mediów wycieku, który otrzymała redakcja dziennika "Süuddeutsche Zeitung". Stało się to początkiem globalnego śledztwa dziennikarskiego koordynowanego przez

UOKiK murem za posiadaczami kredytu frankowego w sporze z mBankiem

od zmieniających się parametrów finansowych właściwych dla rynkowych warunków pozyskiwania franka szwajcarskiego. Standardowo oprocentowanie kredytu składa się z marży banku i stawki pieniądza na rynku międzybankowym, czyli LIBOR. Ale rzecznik

Zmuszeni uciekać do raju. Ludzie dyskryminowani przez swoje państwo

- powiedział prawnik. Mając do wyboru fundację w Liechtensteinie albo w Panamie, wybrali ten drugi kraj, bo był dużo tańszy. Fundatorami zostali Adam i jego siostra, która ma dwoje dzieci. Beneficjentem został Krzysztof. Rachunek bankowy fundacji założono w szwajcarskim banku

Pijany makler znów będzie handlował ropą. Co na to rynek?

zwolnili Perkinsa). Ostatecznie makler przyznał się do winy. Potwierdził, że ma problem z alkoholem, i obiecał udać się na terapię. Kilka dni temu o Perkinsie znów zrobiło się głośno. Po wielomiesięcznym śledztwie brytyjski regulator Financial Services

Prokuratura zbada kredyty we frankach

. Jak informuje portal, prokurator generalny poinformował też, że "w śledztwie badane będą również okoliczności ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli organów państwa uprawnionych do kontroli i sprawowania nadzoru nad bankami". Senacki apel

Najsroższa kara w historii bankowości. Banku wielka wina

Ta kolosalna kara kończy postępowanie karne, które od wielu miesięcy prowadził przeciwko Bank of America federalny Departament Sprawiedliwości. Podobnie jak w przypadku śledztw dotyczących innych wielkich banków, m.in. Citi-group i JP Morgan Chase, sprawa zakończyła się ugodą

Na Ukrainie wojna o gaz RosUkrEnergo

- dementowała rzecznik SBU Maryna Ostapienko. Wieczorem śledczy opuścili siedzibę koncernu, bez dokumentów. Sąd w Kijowie zawiesił śledztwo do czasu rozpatrzenia skargi Naftohazu na dochodzenie SBU. Konflikt rozpalił się nocą z wtorku na środę, kiedy SBU

Polski luksus w "Panama papers": jachty, samoloty i apartamenty

pośrednictwem szwajcarskiego pośrednika Mossack Fonseca. Spółka Mountford Marketing miała dwóch akcjonariuszy, których tożsamość pozostaje nieznana (mieli akcje na okaziciela), ale jej zarząd na tyle ufał obydwu Polakom, że upoważnił ich do dysponowania firmowym kontem w szwajcarskiej filii Dresdner Banku

Historia pewnego sumienia. Bankier z brylantem w tubce

był tylko jednym z 60 bankierów wysłanych z Zurychu, Genewy i Lugano do Stanów Zjednoczonych z podobną misją przez UBS. Do ich zadań należało "bywać". Szwajcarski bank sponsorował różne atrakcyjne imprezy - wystawy sztuki, turnieje tenisa czy regaty żeglarskie. Właśnie wtedy najczęściej

Nominacja w Renault na zamknięcie dętej afery szpiegowskiej

w Renault nie trzymają się kupy. W szwajcarskich bankach nie znaleziono np. tajnych kont, a za takie pozorne dowody koncern zapłacił kilkaset tysięcy euro anonimowym informatorom. Francuska prokuratura uznała, że Renault zostało naciągnięte przez pracowników swoich służb bezpieczeństwa, i wszczęła w

Piłkarski szwindel

Choć od lat światowa federacja FIFA uchodzi za organizację przeżartą korupcją, dotąd jej tropieniem zajmowali się głównie dziennikarze. Wczoraj w siedzibie FIFA w Zurychu szwajcarscy śledczy przejęli dokumenty dotyczące wyboru gospodarzy mistrzostw

Jak piłka gra w rajach utajonych

. Ale dokumenty z dziennikarskiego śledztwa pokazują biznesowy związek między kancelarią prawniczą działacza a trzema oskarżonymi w korupcyjnym skandalu. Odsłaniają nieznane dotąd deale między tą trójką a Juanem Pedro Damianim z Komisji Etyki FIFA. To ta komisja, która nałożyła całą serię kar na

W Europie blokują konta Janukowycza i byłych ministrów Ukrainy

W piątek w południe na polecenie rządu Szwajcarii zostały zamrożone konta i inne aktywa finansowe 20 Ukraińców - ogłosił szwajcarski regulator rynku finansowego FINMA. Czarna lista Na ogłoszonej przez Szwajcarów liście osób

350 znanych ekonomistów: raje podatkowe nie mają uzasadnienia

życie czterech milionów dzieci rocznie i zatrudnić dość nauczycieli, żeby każde afrykańskie dziecko mogło chodzić do szkoły. Oszacowanie pełnego wymiaru unikania podatków w Malawi jest niemożliwe, ale Oxfam obliczył, że z opodatkowania ujawnionych w zeszłorocznym śledztwie Swissleaks pieniędzy

Klan Papandreu podejrzany o ukrywanie w Szwajcarii majątku przed fiskusem

fiskusem. Szwajcarskie konto ma być założone na Marię Panteli, ale jak piszą gazety, zdaniem śledczych chodzi o pieniądze Papandreu. To najboleśniejsze dotąd odkrycie z "listy Christine Lagarde". Ów spis około dwóch tysięcy greckich posiadaczy kont w genewskiej filii

Wagony metra za łapówkę? Jest jeden aresztowany

przetarg na dostawę wagonów do metra w 1998 r. Śledztwo ruszyło po sensacyjnych zeznaniach Petera V. zwanego przez media "kasjerem lewicy" i jest prowadzone wspólnie ze szwajcarską prokuraturą (V. był przez lata bankierem w Zurychu). - Zarzut dotyczy przyjęcia w latach 1999-2002 korzyści

Zatrzymany były wiceprezydent. Brał łapówki za metro?

francuska firma Alstom. Według śledczych przetarg miał być ustawiony za łapówki idące w miliony franków. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2008 r. Zaczęło się od zeznań pochodzącego z Polski szwajcarskiego bankiera Petera Vogla nazywanego w mediach "kasjerem lewicy". Po

Złoty traci po słabym odczycie PMI dla Polski

dziś m.in. do euro, funta, szwajcarskiego franka i japońskiego jena. O godzinie 11:13 kurs USD/PLN testował poziom 3,8950 zł, wobec 3,8880 zł wczoraj na koniec dnia i 3,8850 zł tuż przed tym gdy inwestorzy poznali październikową wartość indeksu PMI. Notowania EUR/PLN zareagowały na dane wzrostem z

Afera w Credit Suisse: Maklerzy zawyżali wartość obligacji

, renomowany szwajcarski bank Credit Suisse. To jeden z największych światowych potentatów w zarządzaniu inwestycjami i w prywatnej bankowości dla bogaczy. Wartość pieniędzy powierzonych mu przez klientów sięga 940 mld euro. W Polsce specjaliści Credit Suisse m.in. pomagają

Kim jest Serhij Kurczenko? Ukraiński oligarcha ścigany przez Kijów

Rosji. I zaczęło się sypać jego imperium. W zeszłym miesiącu nowy minister spraw wewnętrznych Arsenij Awakow ogłosił, że wszczęto 11 śledztw w sprawie machinacji finansowych na handlu paliwami przeciwko Kurczence i jego współpracownikom. Za przedsiębiorcą wysłano list gończy

Amber Gold chciał sprzedać złote sztabki. Gdański oddział NBP mu odmówił?

- mówi Szelągowski. Doniesienie w tej sprawie złożył Bank BGŻ, w którym przez wiele miesięcy swoje rachunki miał Amber Gold. - Nie komentujemy tej sprawy - ucina Aleksandra Myczkowska, rzecznik prasowy BGŻ. Śledztwo w tej

Koniec samowolki. Bankierzy pod sąd za manipulacje rynkiem

. A prezesi i rady nadzorcze banków? Firmy są kryte, bo płacą duże odszkodowania. W sumie po kilkaset milionów euro zapłaciły Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale. A szwajcarski bank UBS, który jako pierwszy przyznał się do

Szwajcaria nałożyła restrykcje na Gazprombank po śledztwie w sprawie prania brudnych pieniędzy w bankach

Szwajcarski regulator rynków finansowych FINMA ogłosił, że zakazał Gazprombank Schweiz – filii rosyjskiego banku związanego z Gazpromem – obsługiwania nowych prywatnych klientów i polecił mu zaostrzyć kontrolę transakcji z posiadanymi już prywatnymi klientami. Po "Panama papers

Na Ukrainie koniec walki o gaz RosUkrEnergo?

ukraińskim parlamencie Wałentij Naływajczenko, który w zeszłym tygodniu został nowym szefem SBU. To zaskakujący zwrot w stanowisku SBU, które do tej pory miało wątpliwości, czy Naftohaz legalnie przejął surowiec szwajcarskiej spółki RosUkrEnergo (RUE). W tej sprawie SBU wszczęło śledztwo na początku marca

Ukraiński magnat gazu w areszcie. Dmytrowi Firtaszowi grozi ekstradycja do USA i Hiszpanii

, zarejestrowało na Węgrzech pięciu bezrobotnych Rumunów. Oskarżano też Firtasza o związki z Siemionem Mogilewiczem uchodzącym za jednego z bossów rosyjskiej mafii. Firtasz odrzucał te oskarżenia, choć przyznawał, że zatrudniał żonę Mogilewicza. Do 2009 r. RosUkrEnergo – szwajcarska spółka Gazpromu i

Cypryjski interes bohatera afery Art-B. Bogusław B. i przekręt na prezesa

szwajcarskiej spółki Vectronix (sprzedaje m.in. noktowizory) mówi, że będzie łączyć rozmowę z dyrektorem francuskiej grupy kapitałowej Safran z branży lotniczo-kosmicznej. Vectronix jest jedną ze spółek zależnych holdingu. Prezes podnosi słuchawkę. Jest przekonany, że słyszy głos

Skalp oligarchy. Dwóch byłych premierów Polski doradza baronowi gazu

stuleciu został krezusem jako partner Gazpromu. Był właścicielem węgierskiej firmy Eural TransGas, oficjalnie założonej przez kilku bezrobotnych Rumunów, która w 2003 r. dostała od Gazpromu lukratywny kontrakt na handel gazem z Azji. Potem wraz z Gazpromem był udziałowcem zarejestrowanej w szwajcarskim

Panama Papers i raj podatkowy dla bogatych rozwodników

. Dostarczone przez Williamsa dokumenty dotyczyły wartego 88 mln dol. nowojorskiego penthouse'u, którego zakup - według Jeleny - naruszał nakaz zamrożenia majątku Rybołowlewa wydany przez szwajcarski sąd. Jednak były jeszcze większe ukryte skarby. Na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych wykorzystywano za

Walka o miliardy L'Oreal. Właścicielka ubezwłasnowolniona

wyborczą Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 r. W tej sprawie toczy się śledztwo. Liliane Bettencourt odziedziczyła L'Oreal po ojcu, który zbudował koncern od podstaw, zaczynając od produkcji farby do włosów. Dziś pani Bettencourt ma 27,5 proc. udziałów w firmie. Kolejne 26,4 proc

Afera 100 sekund. Dwa zlecenia, które wstrząsnęły giełdą

dłuższą blokadę. Leżące na nim pieniądze wędrują do jednego ze szwajcarskich banków. Śledztwo trwa jednak dalej, kończy się po 21 miesiącach. W listopadzie 2005 r. akt oskarżenia trafił do sądu. W lipcu 2007 r. sąd rejonowy przekazuje akta sprawy do sądu okręgowego. Jeszcze w

Panama Papers. Polacy w rajach podatkowych, czyli dziennikarskie śledztwo. "Bo taka była moda"

: Kwity z Panamy. Globalne śledztwo dziennikarskie ujawniające klientów rajów podatkowych Polityk? Czemu nie? Panama ma zerową stawkę podatkową dla dochodów uzyskanych poza tym krajem. A brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską sprawia

Rząd Ukrainy szykuje się do oddania gazociągów

Pod koniec zeszłego tygodnia prokuratura generalna Ukrainy wszczęła śledztwo przeciw Iwczence. Byłem szefowi państwowego Naftohaz z czasów rządów pomarańczowych zarzucono, że wyrządził szkodę państwu, wykorzystując stanowiska do uzyskania korzyści dla siebie i innych osób

Amber Gold. Sześć kilogramów złota i miliony dla teściowej

. Metale szlachetne Marcin P. zamawiał ze szwajcarskiej mennicy PAMP SA oraz australijskiej Perth Mint Gold Corp. Towar sprowadzał do kraju pośrednik z Warszawy, a następnie wysyłał go do Gdańska w przesyłkach Pocztexu lub w konwoju. Złoto trafiało do sejfu w siedzibie Amber Gold. Dostęp do niego miał

"Panama Papers" i wszyscy ludzie Putina. Śledztwo "Suddeutsche Zeitung" i ICIJ

prawosławnej. Zdjęcie Putina trzymającego niemowlę w otoczeniu żony i Rołdugina można z łatwością znaleźć w internecie. Wygląda na to, że Mossack Fonseca oraz bankierzy ze Szwajcarii zignorowali dowody przyjaźni, które z łatwością mogli uzyskać. Prawo zobowiązuje banki szwajcarskie

Surowa kara dla banku. Za butę i arogancję

W środę sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok, z którego wynika, że konsumentów nie wiąże klauzula mówiąca o tym, że bank może decyzją zarządu zmienić oprocentowanie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. W umowach z klientami jest co prawda określonych kilka

Gra w otwarte karty. Gazprom stał się oficjalnie częścią systemu władzy

gazem między tymi państwami i blokując dywersyfikację, czyli import gazu spoza Rosji. O wszczęciu śledztwa Komisja postanowiła po analizie dokumentów zebranych przed rokiem podczas niezapowiedzianej kontroli w biurach spółek rosyjskiego koncernu i jego kontrahentów w Europie Środkowo-Wschodniej

Tajemniczy spadek cen ropy: szalony komputer czy... spisek nafciarzy?

poziom, który niszczy popyt - nie krył obaw Oliver Jakob ze szwajcarskiej firmy Petromatrix działającej na rynku paliwowym. A Fatih Birol, główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energetyki, ostrzegał, że tak wyśrubowane ceny ropy naftowej wywołają recesję na świecie. Zwrot w

Nieustraszeni łowcy plagiatów

Deutschland (wydaje niemiecką Wikipedię) przyznało im w zeszłym roku specjalną nagrodę. Media zaś o plagiatowych śledztwach piszą na okrągło. Minister kopiuj-wklej Zaczęło się od sprawy Karla Theodora zu Guttenberga. W lutym 2011 r. kariera tego młodego

Autor przecieku "Panama papers": wszyscy nawaliliśmy

whistleblowera I w końcu "Panama papers" mogłaby obrosnąć tysiącami śledztw, gdyby tylko ograny ścigania mogły uzyskać dostęp do dokumentów i je ocenić. ICIJ i jego partnerzy słusznie stwierdzili, że nie dostarczą władzom dokumentów. Jednak ja byłbym skłonny do współpracy z

Czy czas wyrzucić WIBOR na śmietnik

W ustawianie stawek LIBOR zamieszanych jest podobno 20 banków w Wielkiej Brytanii. A nadzory po obu stronach oceanu prowadzą śledztwa w związku z poszlakami, że oprocentowaniem manipulowały Deutsche Bank, amerykańskie JP Morgan i Citibank oraz szwajcarski UBS. Rzecz nie jest

James Giffen, bohater do kwadratu jak z filmu akcji

Nursułtan Nazarbajew i ówczesny premier Nurłan Bałgimbajew. Za pieniądze przekazywane na konta w szwajcarskich bankach opłacano potem zakupy biżuterii, luksusowych futer, a nawet czesne w prywatnej szkole w Szwajcarii, gdzie uczyła się córka Nazarbajewa. Akt oskarżenia

Kreml ma jeszcze więcej ropy

grożą. Od kilku miesięcy na Russnieft spadała lawina oskarżeń o nieprawidłowości podatkowe i eksploatację złóż niezgodnie z koncesją - za co w Rosji grozi do pięciu lat więzienia. Zarzuty w śledztwach prowadzonych przez prokuraturę generalną i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Kierowniku, ręce przy sobie, czyli molestowanie na szczytach władzy

była w pracy w jakikolwiek sposób szykanowana, pomijana w awansach lub zmuszana do prac poniżej kwalifikacji. Nie doszło też do próby gwałtu, a Slowik nie złożył poszkodowanej konkretnej oferty: seks w zamian za awans. Zarząd Burlington przeprowadził wewnętrzne śledztwo i nie znalazł powodu do ukarania

Parabanki padają

złota i diamentów w Afryce (do 60 proc. zysków rocznie). Gdy w wyniku śledztwa zamknięto jej działalność, na kontach były 4 mln zł od klientów. Nie działają też dwie spółki z Wrocławia: Dobra Lokata i Kasomat. Z kolei właścicielowi firmy Care&Cash prokuratura postawiła zarzuty. Akt oskarżenia ma też

Unia Europejska wzięła się za gazowe monopole

na wejściu do swojej sieci, którą sprowadza gaz z Holandii, Norwegii i Rosji. Za pięć lat w tych gazociągach E.ON będzie rezerwować na własne potrzeby tylko połowę mocy przesyłowych. W zamian za te ustępstwa Bruksela zakończy śledztwo w sprawie blokowania przez E.ON dostępu

Seks, faszyzm i fałszywe wideo - rosyjskie media zalewają Francję i Niemcy fałszywymi historiami

światu nowy porządek. Nie podano, że Icke głosi również tezę, iż światem rządzą kosmiczne jaszczurki. Prorosyjska gazeta w Gruzji twierdziła, że przywódcy unijni brali udział w satanistycznym rytuale, który odbył się w szwajcarskim tunelu kolejowym. Europejski dyplomata tłumaczy, że teorie spiskowe są

Kartele cenowe, czyli kto zmawia się przeciwko nam

. I dowód w śledztwie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zakończyło sześcioletnie porozumienie producenta z dwoma marketami (w nielegalnych praktykach brał też udział Praktiker). W budowlance zmowy są na porządku dziennym. W poprzednim wydaniu magazynu "

Dane z USA wykorzystane do realizacji zysków. KGHM podciągnął WIG20

śledztwo w sprawie dyrektora zarządzającego Goldman Sachs i jego udziału w rozpowszechnianiu poufnych informacji - dowiedział się "Wall Street Journal". Czytaj więcej 13.25 Przychody Multimedia Polska w czwartym kwartale

Sesja cudów? KNF sprawdza, czy ktoś manipulował kursami akcji

. Inną przyczyną zamieszania na warszawskim parkiecie mogły być wydarzenia w świecie walut. Najpierw szef szwajcarskiego banku centralnego powiedział, że niskie stopy procentowe nie będą trwały wiecznie, czym wywołał rajd w górę szwajcarskiej waluty. Złoty zaczął tracić nie tylko do franka (w południe

"Panama papers" i niemieckie zamieszanie z podatkami

egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych dziennikarze "Süddeutsche Zeitung" oraz 108 innych redakcji z 76 krajów opublikowali materiały dotyczące panamskiego raju podatkowego. Nacisk ze strony Berlina na wyłapanie oszustów podatkowych jest ogromny. Śledztwa prowadzą też