ŚLEDZTWA NADZORU

Goldman Sachs oszukiwał nie tylko klientów, ale i akcjonariuszy?

W piątek amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd (SEC) złożyła do sądu precedensowy pozew przeciwko bankowi inwestycyjnemu Goldnam Sachs, oskarżając go o oszukiwanie klientów w czasie kryzysu finansowego. Śledztwo SEC wykazało, że Goldman Sachs w 2007 r. wciskał

Gigantyczna kara za manipulowanie LIBOR-em

niewykluczone, że banki manipulowały stawkami już od 2005 r. Nadzory po obu stronach oceanu prowadziły lub wciąż prowadzą śledztwa w związku z poszlakami, że oprocentowanie "ustawiały" takie tuzy, jak Deutsche Bank, amerykańskie JP Morgan i Citibank oraz właśnie szwajcarski UBS. Jak to wyglądało

Sesja cudów? KNF sprawdza, czy ktoś manipulował kursami akcji

Koniec tygodnia był na warszawskim parkiecie bardzo nerwowy. WIG20 skończył dzień spadkiem o 0,16 proc., zaś indeks całej giełdy WIG stracił 0,31 proc. - podczas sesji zmienność cen akcji była bardzo duża. W najwyższym punkcie sesji WIG20 miał wartość 2488 pkt, zaś w najgorszym

Pranie pieniędzy i ING Bank Śląski. Holendrzy chcą wyjaśnień od polskiego ministra finansów

; pokazała, że potrzebny jest europejski nadzór nad sektorem bankowym. Wieczorem 20 września „Wyborcza” opublikowała efekt swojego 16-miesięcznego śledztwa - „Dokumenty FinCEN-u” - prowadzonego w ramach dochodzenia Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych i serwisu

Amnesty International: europejskie firmy sprzedają Chinom technologię rozpoznawania twarzy

Amnesty International, organizacja zajmująca się obroną praw człowieka, opublikowała wyniki śledztwa, w którym stwierdza, że trzy europejskie firmy technologiczne – Morpho, Axis Communications i Noldus Information Technology – sprzedają różne rodzaje technologii biometrycznych

Afera basenowa. Zbudowana za 11 milionów perła uzdrowiska jest nieczynna od lat, chętnych na remont szukano ze świecą

. Wójt gminy poinformował projektantów i wykonawcę o zagrożeniu katastrofą budowlaną. Tymczasem ciągle wychodziły kolejne usterki. Ściany obiektu zaczęły zwyczajnie pękać. 5 sierpnia 2014 zapadła wspólna decyzja wójta, projektanta, wykonawcy etc. Uzgodniono, że Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Jest wniosek o areszt Leszka Czarneckiego. Już drugi

"W śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Leszka Cz. podejrzanego o oszustwa na szkodę 1140 klientów Idea Bank SA na kwotę 227 mln zł

Bandyci na wolności, prokuratura ściga ofiarę. Jak były wiceszef KNF podpadł SKOK-owi Wołomin?

narzędzi, handel narkotykami i czerpanie korzyści z prostytucji. Drugi bandyta miał do chwili napadu czystą kartotekę. Przez pewien czas siedzieli w areszcie, lecz śledztwo prokuratorskie się ślimaczy, więc chodzą dziś wolno. W areszcie siedzi natomiast zleceniodawca Piotr P., były oficer WSI

Dłużnik zabił komornika. Efekt "złej atmosfery wokół komorników"?

jest dobry. Po zdarzeniu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka powiedziała PAP, że śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Łukowie prowadzone będzie w kierunku zabójstwa 44-letniej komornik i usiłowania zabójstwa 32-letniego pracownika kancelarii

Apple ostrzega prokurator Ewę Wrzosek. Mogła paść ofiarą Pegasusa

prokurator Ewa Wrzosek, członkini stowarzyszenia Lex Super Omnia walczącego z upolitycznieniem prokuratury, która w 2020 r. chciała wszcząć śledztwo w sprawie organizacji "wyborów kopertowych". "Właśnie otrzymałam alert @AppleSupport o możliwym cyberataku na mój telefon ze strony służb

Deutsche Bank pod nadzorem za problemy z praniem pieniędzy

dochodzeniu. Śledztwo w tej sprawie podjęły władze Danii i Estonii, wszczęto je także w USA – dokąd mogła trafić część pieniędzy transferowanych przez estoński oddział duńskiego banku. W poniedziałek także Komisja Europejska zwróciła się do unijnego nadzoru bankowego EBA o wykorzystanie swoich

Kulczyk zdejmuje Ciech z giełdy. Co zrobią grupy PZU i PKO BP? Prokuratura drąży bez efektów

giełdą daje większy komfort pracy, zarządzania i niższe koszty - nie trzeba raportować każdej dużej zmiany, nie jest się aż tak bardzo na widoku mediów i nadzoru finansowego. Zdaniem środowiska emitentów giełdowych to, co zniechęca w Polsce do debiutów, to m.in. wysokie, nawet osobiste kary dla członków

To oni wykryli, że "ORZELBIALY" inwigilował Giertycha. Czym jest ośrodek Citizen Lab?

stoi i jak działa konkretna technologia. W ostatnich miesiącach najwięcej dowiedzieliśmy się o izraelskiej firmie NSO, producencie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, z którego najprawdopodobniej korzystały m.in. polskie służby. Wiemy o tym przede wszystkim dzięki śledztwom kanadyjskiej organizacji

Zarzuty korupcyjne dla sześciu byłych pracowników Orlenu

nieprawidłowościach skierowano do prokuratury już w zeszłym roku. Osoby objęte śledztwem dotyczącym szkody wyrządzonej Orlenowi od zeszłego roku nie pracują już w koncernie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w

Wielki rosyjski bank ukarany za manipulacje na giełdzie w Chicago

stwierdziła, że ograniczyła do 5 mln dol. wysokość grzywny nałożonej na rosyjski bank i jego brytyjską spółkę, gdyż współpracowały one ze śledztwem amerykańskiego nadzoru. W śledztwie tym amerykańskiej komisji pomagał też brytyjski nadzór finansowy. Amerykańska komisja zobowiązała

Partia i Spółki - wszystkie analizy i komentarze "Wyborczej" w jednym miejscu

Pod wspólnym hasłem "Partia i Spółki" ujawniamy sieci powiązań najważniejszych polityków partii władzy. W "Wyborczej" do śledztwa wykorzystaliśmy narzędzia informatyczne i metody, które poznaliśmy przy okazji pracy w międzynarodowym konsorcjum badającym ucieczki do rajów

Afera GetBacku. Długi spółki jeszcze większe

miesiącach okazało się, że ma ogromne problemy finansowe. Rok 2017 spółka zakończyła ze stratami w wysokości 1,353 mld zł. Teraz przedsiębiorstwem zajmują się Komisja Nadzoru Finansowego i prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działaniu spółki, doprowadzenia jej do tak złego stanu

Za greenwashing do więzienia? Trzęsienie ziemi, które wkrótce odczuje każdy z nas

firm, aby przestały oszukiwać inwestorów, konsekwencje będą z pewnością bardzo poważne - mówi nam mec. Aleksandra Polak z kancelarii B2RLaw. Deutsche Bank - kolejna rysa na reputacji giganta Śledztwo prowadzi zarówno amerykański, jak i europejski nadzór finansowy. Nie wiadomo, czy do

Obajtek broni się przed NIK. A jego doradca z EY deprecjonuje gdańską rafinerię Lotosu

Wyborczej" pisma prezesa NIK Mariana Banasia do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W tym piśmie Banaś zarzucił Orlenowi, że blokuje kontrolerom Izby dostępu do dokumentów. Z zawiadomienia Orlenu organy ścigania wezwały 12 kontrolerów NIK w charakterze świadków w śledztwie w sprawie rzekomego przekroczenia

Danske Bank wyprał jeszcze więcej pieniędzy z Rosji? Giełda w panice

te transakcje nie miały sensu ekonomicznego, a rosyjscy klienci nawet na nich tracili – co jest charakterystyczne dla procederu prania pieniędzy. Na początku zeszłego roku za umorzenie śledztwa w sprawie tych nieprawidłowości Deutsche Bank zapłacił 630 mln dol. kary nadzorom finansowym w USA i

Znów afera z praniem pieniędzy w Europie. Podejrzany były wicepremier Holandii

Kontrolowany przez rząd Holandii bank ABN Amro ogłosił , że zawarł ugodę z prokuraturą Holandii i zapłaci 480 mln euro kary, aby zamknąć bez procesu dochodzenie karne w sprawie prania pieniędzy. Według prokuratury bank ABN Amro w latach 2014-20, które obejmowało śledztwo, wielokrotnie i na wielką

Bankowcy potępiają zatrzymanie Jakubiaka i Kwaśniaka. Oferują poręczenie

najwyższe zaniepokojenie" - czytamy dalej w oświadczeniu ZBP . - Nigdy w najnowszej historii polskiej bankowości nie doszło do tak spektakularnego wydarzenia jak ostatnio. W świetle jupiterów dokonano demonstracyjnych zatrzymań. To uderza w reputację państwowego nadzoru nad sektorem bankowym. A to

Dokumenty FinCEN-u: bank HSBC znów przymykał oko na podejrzanych klientów

amerykańskimi władzami zgodził się na zapłacenie 1,9 mld dol. kary i poddanie się specjalnemu pięcioletniemu nadzorowi. Sąd wyznaczył nadzorcę, którym został Michael Cherkasky, były główny prokurator ds. przestępstw finansowych stanu Nowy Jork. Miał pilnować, czy bank wdraża procedury przeciw praniu pieniędzy

Zarzuty dla wiceministra finansów w rządzie PO za "jednorękich bandytów". Kapica: "Prokuratura ma cel polityczny"

Były wiceminister i były szef służby celnej został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw w związku ze śledztwem dotyczącym rejestrowania tysięcy automatów do gry o niskich wygranych, tzw. jednorękich bandytów. Według białostockiej prokuratury maszyny te w rzeczywistości pozwalały na grę o

EuroRating obniżył rating kredytowy Getin Noble Banku do B- z B

większościowym udziałowcem Getin Noble Banku ? Leszkiem Czarneckim oraz z wszczęciem przez prokuraturę śledztwa w tej sprawie" - czytamy w komunikacie. Według agencji, sprawa ta może mieć w przyszłości negatywny wpływ na współpracę banku z organem nadzoru, co jest szczególnie

Sąd nie uwzględnił zażalenia KNF na umorzenie śledztwa ws. Pay Trade Polska

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa wobec Pay Trade Polska z siedzibą w

Estonia wyrzuca Danske Bank za pranie pieniędzy z Rosji

We wtorek nadzór finansowy Estonii Finantsinspektsioon wydał polecenie zamknięcia w tym kraju oddziału Danske Bank, największego banku Danii. Ma on zakończyć działalność w ciągu 8 miesięcy, a już za 20 dni Danske Bank ma przedstawić estońskiemu regulatorowi plan likwidacji oddziału. Szef

Spalinowe manipulacje Porsche. Chodzi o silniki benzynowe

”. Śledztwo KBA wszczęto na wniosek samej spółki Porsche, która miała wykryć nieprawidłowości w toku wewnętrznego dochodzenia. Ujawniono w nim nielegalne manipulacje podzespołami i oprogramowaniem w silnikach benzynowych, które według „Bild am Sonntag” konstruowano w latach 2008

CBA: Spółka z Grupy KGHM straciła ponad 4 mln zł na dostawach fałszowanego złomu

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Straty spółki z Grupy KGHM na dostawach fałszowanego złomu miedzi wyniosły ponad 4 mln zł, podało Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), które prowadzi śledztwo w tej sprawie. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie

Fiat Chrysler ukarany za korumpowanie związkowców w USA

komunikatu koncernu Stellantis jego amerykańska spółka w zamian za umorzenie dochodzenia przez prokuraturę przyzna się do spiskowania w celu pogwałcenia ustawy zabraniającej nieuczciwych praktyk związkom zawodowym. Dodatkowo FCA US zapłaci 30 mln dol. kary, a niezależny nadzór przez trzy lata będzie

Jak długo UE będzie zamiatać pod dywan pralnie brudnych pieniędzy?

śledztwie bank ten przyznał, że w latach 2007-15 przez jego filię w Estonii przepłynęło 200 mld euro z Rosji i innych państw byłego Związku Sowieckiego, a większość tych transakcji budziła wątpliwości. Estoński nadzór bankowy sygnalizował Danii swoje zastrzeżenia, ale sam nie mógł ingerować, bo według

"Rząd może wykorzystać aferę FinCEN do ataku na banki" [OPINIE EKSPERTÓW]

prowadzenia śledztwa, ale o wszystkich podejrzanych sprawach powinna informować. Na pewno stało się wówczas coś złego, do czego nie miało prawa dojść. Sprawne systemy kontroli powinny wyłapać tego typu podejrzane informacje wcześniej. Natomiast na podstawie dostępnych informacji nie mogę stwierdzić, czy

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

dowiedzieć, prowadząc własne śledztwo w sprawie upadłości Kasy. Dotarli do informacji, kto i jak wyprowadzał ze SKOK pieniądze, np. kto dostawał milionowe kredyty zabezpieczone wartymi grosze nieruchomościami, kto udzielał wielokrotnie zabezpieczeń dla takich podejrzanych pożyczek, wykorzystując za każdym

Deutsche Bank znów ma problemy z praniem pieniędzy. Rewizje we Frankfurcie

bank zapłacił USA i Wielkiej Brytanii 630 mln dol. kary za umorzenie śledztwa w sprawie prania rosyjskich pieniędzy. Według amerykańskiego nadzoru w latach 2011-15 Deutsche Bank pomógł wyprowadzić co najmniej 10 mld dol. z Rosji.

Najwyższa Izba Kontroli prześwietli KNF, bank centralny i UOKiK. Chodzi o kredyty we frankach

sprawdza też ABW... Wcześniej podobne działania podjęła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego , która rozpoczęła śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Zawiadomienie do prokuratury złożyło stowarzyszenie frankowiczów Stop Bankowemu Bezprawiu. Sprawa dotyczy 20 banków, które udzielały

Kalendarium afery KNF

Getin Noble Banku należącym do miliardera-bankowca Leszka Czarneckiego. Bank odmawia ich przyjęcia. 10 października 2016 r. Ówczesna premier Beata Szydło mianuje Marka Chrzanowskiego na szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Luty 2017 r. Nowy szef KNF Marek Chrzanowski przeprowadza czystkę w

Radio ZET: Wiceminister ds. żeglugi ma postawione zarzuty prokuratorskie

Jak podało Radio ZET, w piątek prokuratura poinformowała kancelarię premier Beaty Szydło, że w kwietniu tego roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu Gabriela Tomik usłyszała zarzut nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Śledztwo związane

Megaskandal w Niemczech. Technologiczny gigant Wirecard zgubił prawie 2 mld euro

ocenę wiarygodności kredytowej Wirecard aż o sześć stopni, a w poniedziałek wycofała swój rating dla tej firmy. Niemiecka prokuratura w Monachium zapowiedziała śledztwo w Wirecard. Niemiecki deputowany do Bundestagu Fabio de Masi zarzucił niemieckiemu nadzorowi finansowemu BaFin, że zaniedbał

Nastolatki na Instagramie pod specjalnym nadzorem. Co planuje właściciel aplikacji?

"The Wall Street Journal" opublikował wyniki śledztwa, z którego wynikało, że kierownictwo Facebooka od kilku lat wie, że należący do tej firmy Instagram jest szkodliwy dla znacznego odsetka nastolatków. Dziennikarze dotarli do wewnętrznych dokumentów giganta, które wyniosła sygnalistka

TechPoranek. Śmiertelny wypadek z udziałem samochodu autonomicznego Ubera? Wina przede wszystkim kierowcy

bezpieczeństwa Ubera. Według NTSB jednak nadzór Ubera nad operatorami samochodów autonomicznych był “nieskuteczny” i firma nie wprowadziła “odpowiednich mechanizmów reagowania” w sytuacjach, kiedy kierowcy nie patrzą na drogę. Do wypadku miała się też przyczynić sama ofiara

Afera GetBacku pokazała, że trzeba uregulować rynek windykacyjny

uchodzą na sucho. Dla policji wszelkie sprawy ocierające się o kodeks cywilny (kwestie roszczeń, praw stron) to czarna magia. Nawet niektórzy prokuratorzy niechętnie prowadzą śledztwa o nękanie dłużników - z góry zakładając, że jak ktoś ma długi i ich nie spłaca, to prawa mu nie przysługują, bo

CBA zatrzymało dwóch pracowników Grupy KGHM w sprawie dot. lat 2012-2016

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dwóch pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź w ramach śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby pełniące funkcje publiczne. KGHM dąży do

Kolejna afera w Europie z brudnymi pieniędzmi z Rosji. Największy bank Danii wyprał 200 mld euro?

wyjaśnią to śledztwa prowadzone przez Danię i Estonię oraz nadzór w USA. Jeszcze większym wyzwaniem jest wyjaśnienie tej afery dla unijnych instytucji finansowych. Sprawa Magnitskiego Także w 2012 r. o możliwości prania brudnych pieniędzy przez Danske Bank alarmował amerykański przedsiębiorca Bill

Objęty sankcjami rosyjski oligarcha prowadzi liczne interesy w Polsce

Ustalenia te to efekt śledztwa dziennikarskiej sieci Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), w którym wzięło udział 25 redakcji. Prześwietlono w nim 35 osób powiązanych – według organizacji opozycjonisty rosyjskiego Aleksieja Nawalnego – z reżimem Putina

KNF zawiadamia prokuraturę ws. oszustw na rynku forex. XTB odpowiada: "Nie zgadzamy się z uwagami"

Kontroli w latach 2012-16 łączne straty klientów krajowych brokerów wyniosły ponad 2,1 mld zł, a średnia strata jednego klienta wyniosła 19,5 tys. zł. Dla porównania, zyski wyniosły 471 mln zł. Ostatnie działania Komisji Nadzoru Finansowego sugerują, że część tych strat nie była przypadkowa i że mogło

Moja najbardziej spiskowa teoria dziejów. Nie wierzyć!

grupą przestępczą. Po przejęciu władzy przez PiS wprowadzono specprzepis, który pozwolił prokuraturze wycofać z sądu akt oskarżenia z nazwiskiem biznesmena, a potem po wygranych wyborach umorzono śledztwo przeciwko niemu. Obajtek ma dług do spłacenia. Takich geniuszy biznesu powiązanych z

Oszukani nabywcy mieszkań na Pradze-Południe bez kasy i dachu nad głową. Czekają, aby syndyk powiedziała "tak"

zapłacić. Rzecz w tym, że nieuczciwy deweloper w planach zaakceptowanych przez nadzór budowlany miał wybudować na dwóch górnych piętrach dwukondygnacyjne lokale z antresolą, ale postanowił dodatkowo zarobić. Z antresol zrobił oddzielne lokale i nielegalnie je sprzedał. Kiedy nadzór budowlany zorientował

W USA sprawdzą, czy Trump nie dostawał pieniędzy z Rosji poprzez Deutsche Bank

„Manager Magazin” ujawniło, że Deutsche Bank zawiesił część pracowników swojego przedstawicielstwa w Moskwie ze względu na nieprawidłowości w prowadzonych tam transakcjach. W śledztwo włączyły się też nadzory finansowe z USA i Wielkiej Brytanii. Wkrótce okazało się, że w latach 2011-15

Glapiński przestrzega przed 'mieszaniem systemu bankowego do debaty politycznej'

bankowego i finansowego. "Nie śledzę uważnie mediów, bo jestem zajęty innymi sprawami - co zrozumiałe - bankowymi, ale właśnie chyba nie ma podstawowych elementów, na podstawie których można jakiekolwiek śledztwo zacząć, nawet w sprawie. To jest wszystko od słowa do słowa, od

Towarzystwo Ekonomistów Polskich grozi czarnym scenariuszem gospodarczym w związku z aferą KNF

twierdzi, że zatrzymania miały związek ze śledztwem w sprawie popełnienia przestępstw urzędniczych w latach 2013-14. Zdaniem prokuratorów Jakubiak i Kwaśniak mieli nie dopełnić obowiązków urzędniczych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. CBA wskazywała z kolei, że chodzi o nadzór nad SKOK-Wołomin w

"The New York Times": Strategia TikToka w Waszyngtonie - najlepszą obroną jest atak

użytkownikach z USA i gwarantowałyby rządowi Stanów Zjednoczonych nadzór nad platformą. Niektóre z nich zostały wprowadzone w życie w październiku. Firma zaproponowała umieszczenie wszystkich danych amerykańskich użytkowników na krajowych serwerach należących i obsługiwanych przez Oracle, czyli amerykańskiego

Afera SK Banku. Poszkodowani czekają na pieniądze i sprawiedliwość

deweloperskim. W połowie 2017 r. sąd ogłosił ich upadłość. Co najgorsze, pieniądze przeznaczane na lewe kredyty pochodziły przede wszystkim z depozytów klientów banku oraz emisji obligacji. Prowadzeniu przestępczego procederu sprzyjały, zdaniem prowadzących śledztwo, wzajemne, nieformalne i bliskie relacje

Deutsche Bank wyprał rosyjskie pieniądze dla Donalda Trumpa?

W środę amerykański bank centralny Fed ogłosił, że nałożył 41 mln dol. kary na największy niemiecki bank - Deutsche Bank - za pranie w USA rosyjskich pieniędzy. Fed uznał, że Deutsche Bank stosował niebezpieczne i niezdrowe praktyki, nie wypełniając należycie nadzoru nad przestrzeganiem

Kolejne zarzuty korupcji dla budujących autostradę A1

. Zarzucono mu przyjęcie 19 tys. złotych łapówki i żądanie kolejnych 50 tys. zł za preferowanie jednego z podwykonawców na budowie. Śledztwo dotyczące korupcji przy budowie A1 prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją katowickiej komendy wojewódzkiej pod nadzorem

Afera SK Banku. 74 aresztowanych w największej od lat akcji CBA i prokuratury

. Prokuratorzy zajęli się też sprawą upadłości wołomińskiego banku i zgody na nią Komisji Nadzoru Finansowego. - Prowadzimy śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez poprzednie kierownictwo Komisji Nadzoru Finansowego - poinformował na konferencji prasowej prokurator krajowy Bogdan Święczkowski

CBA: Zatrzymano kolejne 2 osoby ws. śledztwa związanego z GetBack

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W wyniku działań warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie, CBA zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki

W Gazpromie nie mogą doliczyć się gazociągu

;Kommiersant" przytoczył nagranie z narady w sprawie zaginionego gazociągu, w której uczestniczył Siergiej Prozorow z zarządu Gazpromu. Menedżer ten zarzucał kompletny brak nadzoru nad inwestycją i bezczynność przy rozwiązywaniu problemu niezrealizowanej, choć opłaconej inwestycji. ”To hańba, której

Kolejne zatrzymania byłych menedżerów Lotosu

związanej z eksploatacją podmorskich złóż Lotosu na Bałtyku oraz przebudowy w tym celu platformy wiertniczej. "Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli

Leszek Czarnecki - dla PiS wróg publiczny numer jeden. Kim jest polski miliarder?

dintojry Tak uważa jego obrońca mec. Piotr Zapadka. Jak napisał w oświadczeniu dla mediów, to, co się właśnie dzieje, to przykład bezprawnego użycia prokuratury „do rewanżu za ujawnienie korupcji na szczytach nadzoru finansowego”. Prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie narażenia przez

SKOK i fundacja Biereckiego. Prokuratura wszczyna śledztwo

- Decyzja o wszczęciu śledztwa ws. SKOK zapadła po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, w tym po analizie treści pisma, jakie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wystosował do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - mówi Mariusz Marciniak, rzecznik Prokuratury

"PB": Everest Finance zostanie sprawdzony przez prokuraturę

Według informacji tego dziennika, spółka oferująca pożyczki pod marką "Bocian pożyczki" jest od kilku miesięcy na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. KNF ma wątpliwości co do zgodności z przepisami emisji obligacji i - jak twierdzi "Puls Biznesu"

Ziobro bierze prokuraturę. Jest projekt włączenia jej do ministerstwa

W nowej, zależnej prokuraturze będzie większy nadzór nad śledztwami. Przełożeni prokuratorów będą mogli wydawać na piśmie polecenia wykonania określonych czynności procesowych. Dziś mogą jedynie odebrać prokuratorowi sprawę lub sami wydać decyzję. Projekt PiS likwiduje też

Senat nie zdecydował o poprawce o przejmowaniu banków "za złotówkę". A może PiS chce się z niej wycofać?

Poprawka, wokół której trwa wojna rządzących z opozycją, daje prawo Komisji Nadzoru Finansowego do decydowania, który bank można przejąć za przysłowiową złotówkę. Decyzje administracyjne KNF mają dotyczyć nie tylko banków, które wpadły w problemy finansowe, ale również tych, które zdaniem KNF mogą

Dokumenty FinCEN: jak brytyjski bank pomagał finansować terroryzm

oskarżeń. W rezultacie tego, że jego powiązaniami z Hamasu zajęli się amerykańscy śledczy, stracił licencję na przeprowadzanie transakcji w dolarach. Ponadto nałożono na niego 24 mln dolarów kary za brak wystarczającego nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Terroryzm bez banków nie

Andrzej J. - były szef KNF z zarzutami. Czym podpadł PiS?

- J. był po prostu przewodniczącym. Jego kadencja była dość bezbarwna. Z punktu widzenia rynków wydawał się raczej ostrożny i rygorystyczny - mówi Cezary Nowosad, ekspert Business Centre Club, zapytany o ocenę kadencji Andrzeja J. w fotelu przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Bo też przez

Deutsche Bank wyprał dla Rosjan 6 mld dol.?

napisała agencja, powołując się na anonimowe źródła. Sprawę ujawnił w zeszłym miesiącu niemiecki "Manager Magazin", który napisał, że Deutsche Bank prowadzi śledztwo w sprawie transakcji prowadzonych w swoim rosyjskim oddziale i z tego powodu zawieszono część

NIK skontroluje instytucje odpowiedzialne za nadzór nad działalnością GetBack

kontroli państwowej. W świetle obowiązujących przepisów, Prezes Rady Ministrów nie ma umocowania do skontrolowania KNF'" - czytamy w komunikacie. Biorąc pod uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego nie jest jedynym organem, który ma za zadanie ochronę nieprofesjonalnych

REWOLUCJA W SĄDACH. Prokuratorzy boją się nowej procedury karnej

. Jako pierwsze sprawdzian z nowej procedury przejdą prokuratury rejonowe, w których są prostsze sprawy. Szybciej się je kończy i szybciej trafiają do sądu. Anonimowo prokuratorzy narzekają, że za dużo śledczych zajmuje się tzw. nadzorem, czyli kontrolą śledztw. Że oni też

Afera SK Banku trzy razy większa niż Amber Gold. Cały zarząd i pracownicy banku w areszcie

400 tys. zł). Jeśli ktoś zdeponował w banku więcej pieniędzy, musi poczekać na likwidację bankowego majątku. Afera SK Banku - śledztwo w sprawie BS w Nadarzynie, oraz udziału KNF i NBP Afera SK Banku wyszła na jaw dwa lata temu - bank upadł pod koniec 2015 r. Kilka miesięcy później Komisja Nadzoru

Afera GetBacku. Dwaj podejrzani wyszli z aresztu za poręczeniem

cenami, warunkami i całym ryzykiem finansowym, który zaakceptowała Komisja Nadzoru Finansowego. Osiecki deklarował chęć współpracy w śledztwie, chciał zeznawać, a nawet przyniósł do prokuratury wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą. Co więcej, upublicznił nawet okoliczności transakcji. Nikt go nie

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

. Zatrzymali cztery osoby w Warszawie i w tym samym czasie w Tallinnie dwie kolejne. - Policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar samochody o wartości ponad miliona złotych i nieruchomości warte powyżej 8 mln. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego

Zaczął się nowy rajd bitcoina. Ponad 30 tys. zł za jednego. Ale KNF i BGK studzą emocje

, długiego oczekiwania na przelewy, co ma zwiększać kontrolę właścicieli nad własnymi środkami. Rynek nie jest regulowany Przed rynkiem kryptowalut ostrzegają za to od lat Bank Gospodarstwa Krajowego i Komisja Nadzoru Finansowego. KNF przypomina, że waluty wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez

Rosja wypowiedziała mleczną wojnę Białorusi

Od poniedziałku Rosja wprowadza zakaz wwozu z Białorusi mleka pasteryzowanego, zagęszczonego i mleka w proszku, a także śmietany, serwatki oraz białek mlecznych. Taką decyzję ogłosił nagle rosyjski urząd nadzoru fitosanitarnego Rossielchoznadzor, tłumacząc to „powtarzającymi się wielokrotnie

Państwo będzie mogło przejmować prywatne firmy. We wtorek rząd przyjął specjalny projekt ustawy Zbigniewa Ziobry

trzeba udowodnić, że w wyniku przestępstwa osoby fizycznej firma uzyskała korzyści. Trzeba też wykazać „brak staranności przy wyborze osoby fizycznej, która popełniła czyn zabroniony albo co najmniej braku należytego nadzoru nad nią”. Wreszcie trzeba udowodnić "odpowiedni związek osoby

Franciszkanie na progu bankructwa

na całym świecie Michael Anthony Perry, minister generalny zakonu. Ojciec Michael Anthony Perry, minister generalny zakonu Podejrzane inwestycje i śledztwa. Szwajcarzy blokują konta Oficjalnie nie wiadomo, co kryje się

Apple ogłosił, że poszuka w iPhone'ach pedofilskich treści. I wpadł w tarapaty

precedens i tworzą technologię potencjalnego nadzoru. Pojawiły się też głosy przypominające, że Apple taki święty nie jest i np. w Chinach usunął pod naporem tysiące aplikacji z App Store . Poza tym - argumentują przeciwnicy - sztuczna inteligencja czasem błędnie klasyfikuje treści. Polacy na razie poza

Piotr Osiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego RN Altus TFI

komunikacie CBA podało, że w wyniku działań warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki, których wartość była wielokrotnie

Jak prokuratura umorzyła śledztwo w SKOK

Sprawę z zamknięciem śledztwa po wyborach wobec instytucji, z którą jest powiązany bliski PiS senator Grzegorz Bierecki, opisał wczorajszy tygodnik "Newsweek". W 2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie zarządcy komisarycznego SKOK Wspólnota

Prokuratura zbada kredyty we frankach

. Jak informuje portal, prokurator generalny poinformował też, że "w śledztwie badane będą również okoliczności ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez przedstawicieli organów państwa uprawnionych do kontroli i sprawowania nadzoru nad bankami". Senacki apel

Amber Gold. A co ze SKOK-ami

tys. ludzi setek milionów złotych oszczędności. Dlaczego prokuratorzy umarzali śledztwa, mimo że Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała, że Amber Gold nie ma prawa przyjmować lokat, bo nie jest bankiem? Dlaczego powołany do ochrony konsumentów UOKiK uznał, że reklamy Amber

Afera SK Banku. CBA aresztowało prezesów firm i rzeczoznawców wyłudzających kredyty

W śledztwie dotyczącym wyłudzeń kredytów z SK Banku podejrzanych jest w sumie 29 osób – poinformowała w środę Prokuratura Regionalna w Warszawie, która nie wyklucza kolejnych aresztowań. Zatrzymani w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne to m.in. prezesi firm, które zaciągały kredyty w

Bezpieczeństwo w wersji premium. LOT zapewnia, że boeingi 737 MAX są bezpieczne

największy konkurent Airbus wypuszcza na rynek nowy model A320neo. Według dziennika śledztwo w tej sprawie wszczęło FBI. Czy LOT wykupił oprogramowanie dodatkowe? Do czasu wyjaśnienia, czy to błędy konstrukcyjne mogły być przyczyną katastrof w Indonezji i Etiopii, pięć boeingów 737 MAX uziemiły także Polskie

Urzędniczka podejrzana o ustawienie konkursu w MAiC

Śledztwo było prowadzone przez agentów CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Z zebranego przez nich materiału dowodowego wynika, że zastępczyni dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Powiadamia Ratunkowego sfałszowała konkurs na głównego specjalistę w

"The New York Times": Wille oligarchów, starannie ukryte w Alpach Bawarskich, nagle zaczęły przykuwać niepożądaną uwagę

, redaktorka lokalnej gazety "Tegernseerstimme". Kiedy pewnego popołudnia spacerowała po ulicach, próbując przeprowadzić wywiady z mieszkańcami, wielu odmówiło. - Przynosisz tu wstyd i kłopoty – mruknął jeden z mężczyzn. Gazeta Häussinger regularnie prowadzi śledztwa w sprawie

Zagadka znikających mieszkań, czyli historia dewelopera prestidigitatora

dostałby pozwolenia na budowę. Potem, nie wiadomo jak, pojawił się plan sfałszowany. Na jego podstawie ludzie kupowali mieszkania. Następnie, po interwencji powiatowego nadzoru budowlanego, trzeba było samowolkę wyburzyć i przywrócić stan pierwotny – dedukują lokatorzy. Od kilku tygodni poszkodowani

Jack Ma, ikona technologicznej potęgi Chin, wrócił z tajemniczego "wygnania" z podkulonym ogonem. Pekin go złamał?

fundusze inwestycyjne. Do tej pory była traktowana jako podmiot sektora technologicznego, a nie finansowego, więc nie podlegała jego nadzorowi. Pekinowi to było nie w smak, bo nie miał nad nią kontroli. Zachodnia prasa spekulowała, że Ma swoją krytyką tak rozgniewał samego Xi Jinpinga, przewodniczącego

Bank spółdzielczy znów w opałach. "Potrzebna jest pilna kontrola"

Krakowski Bank Spółdzielczy to największy bank spółdzielczy w Polsce. Podlegają mu 74 placówki w pięciu województwach, zatrudnia 650 osób. Podlega tylko Komisji Nadzoru Finansowego. Poseł Marek Rząsa: - Sektor bankowości spółdzielczej jest zagrożony. Po gwałtownych, budzących wiele kontrowersji

Wicepremier Morawiecki odwołał szefa rady nadzorczej Grupy Azoty

kierowane w tym czasie przez ministra Dawida Jackiewicza. Przed rokiem premier Beata Szydło odwołała Jackiewicza i z końcem zeszłego roku rząd PiS zlikwidował także Ministerstwo Skarbu. Po tej reorganizacji nadzór nad Grupą Azoty w imieniu skarbu państwa sprawuje wicepremier, minister rozwoju i finansów

Były prezes spółki windykacyjnej GetBack zatrzymany przez CBA. Będą zarzuty m.in. manipulacji, wyrządzenia szkody spółce

były prezes GetBacku był przesłuchiwany przez prokuraturę w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w spółce, potwierdziła nam rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka. Kąkolewski został przesłuchany w charakterze świadka w ramach śledztwa, które zostało

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

Materiał dowodowy obejmuje ponad 300 tomów akt głównych (każdy tom po 200 stron), a całość zgromadzonej dokumentacji to już dwa tysiące tomów. Śledztwo przeciwko kierownictwu i pracownikom parabanku prowadzi Komenda Wojewódzka Policji, a nadzoruje je Prokuratura Regionalna w

CBA bada przetargi krakowskiego szpitala

śledztwo dotyczy korupcji przy przetargach na zakup sprzętu medycznego, finansowania inwestycji oraz niegospodarności. Pod lupę wzięte zostały przetargi od końca lat 90. do października 2009 r. - Nasi agenci w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w

Pracodawcy wprowadzają nadajniki i opaski śledzące, gdzie, ile i z kim przebywasz

rozszerza teraz - w imię bezpieczeństwa - nadzór i kontrolę: pracodawcom. W miarę jak poszczególne kraje odmrażają gospodarki i więcej osób wraca do pracy, biura i fabryki są szpikowane technologią, która ma ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa. A na rynku sprzętu i oprogramowania do

Minister chce śledztwa w sprawie kieleckich kopalni. I kontroli prokuratury

. - Dochodziły do mnie głosy o nieprawidłowościach, zastrzeżeniach zgłaszanych przez pracowników - mówił Ziobro. Konkretów nie podał. Uznał, że sprawdzić trzeba, jak przebiegał nadzór nad prokuraturą. Takie śledztwo - jak powiedział - miałoby być prowadzone przez prokuraturę spoza

Drugie dno afery Wirecard? Tropy głównego podejrzanego prowadzą na Białoruś i do GRU

przez Wirecard. Przy tym najstarsze z tych podejrzeń sięgają aż do 2010 r. Wtedy FBI prowadziło śledztwo wobec obywatela Niemiec, który na Florydzie prowadził nielegalne kasyno gry w internecie. A o udział w przelewach części pieniędzy z tego biznesu podejrzewano Wirecard. Dwa tygodnie temu

Jak wypływały miliony ze SKOK Wołomin

tej Kasy - mówi osoba znająca ustalenia gorzowskiego śledztwa. Wyłudzenia zaczęły się co najmniej od 2009 r. Piotr P., były członek organu nadzoru SKOK Wołomin, były oficer WSI, miał to wymyślić i kierować procederem. Taki ma postawiony zarzut. Jak znalazł się w Kasie, nadal

Fałszywe kontrakty, bajońskie zlecenia, spółka znika, a inwestorzy zostają na lodzie

grupę kilku osób powiązanych rodzinnie z prezesem Henrykiem Olszewskim, tworzących porozumienie. Porozumienie między akcjonariuszami – pisemne lub ustne – jest zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi dozwolone, ale musi być zgłaszane do Komisji Nadzoru Finansowego. Jeśli

Dokumenty FinCEN-u: w banku Morawieckiego też mogło dojść do prania brudnych pieniędzy

Dokumenty FinCEN-u - The FinCEN Files - to 16-miesięczne śledztwo prowadzone przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, portal BuzzFeed i 110 redakcji z 88 krajów, w tym “Gazety Wyborczej”. Oparte jest na analizie ponad 2,6 tys. tajnych dokumentów pochodzących z Financial