ŚLEDCZY SPRAWDZAJĄ

Drugie dno afery Wirecard? Tropy głównego podejrzanego prowadzą na Białoruś i do GRU

lat był dyrektorem generalnym Wirecard. W lipcu do Niemiec z Dubaju przyleciał szef tamtejszej spółki Wirecard, aby dobrowolnie oddać się w ręce śledczych, zarzucających mu malwersacje finansowe. Od ponad miesiąca niemieccy śledczy poszukują za to Jana Marsalka, także Austriaka, który od 2010 r. był

Dokumenty FinCEN-u: bank HSBC znów przymykał oko na podejrzanych klientów

: sprawdza swoich klientów i pochodzenie środków, którymi obracają. To trzeci raz, gdy HSBC obiecywał poprawę procedur wymierzonych w pranie pieniędzy. Wcześniej deklarował to w 2003 i 2010 r. Porozumienie z 2012 r. pozwoliło uniknąć wniesienia aktu oskarżenia przeciw bankowi, któremu groziło nawet odebranie

Brytyjski bank pomagał prać pieniądze przyjacielowi Putina

nazwie Advantage Alliance. Przez nią kupował dzieła sztuki w Londynie i sprzedawał w Nowym Jorku. Z dokumentów FinCEN-u, czyli biura śledczego amerykańskiego Departamentu Skarbu, wynika że transakcje te odbywały się pomiędzy 2012 a 2016 r. Tymczasem od 2014 r., po aneksji Krymu przez Rosję, na 68

Jak prano pieniądze w Europie? [PODSUMOWANIE]

Zacznijmy od Danske Banku, europejskiej „matki wszystkich afer”, gdy chodzi o pranie brudnych pieniędzy. Według śledczych w estońskim o ddziale tej instytucji w latach 2007-2015 mogło zostać wypranych nawet 229 mld dolarów! Danske Bank cieszył się międzynarodową renomą, a jego kłopoty

Lublin. Prokuratorzy uciekają z pracy. Odchodzą najbardziej doświadczeni

. Kto bronił Jacka Kurskiego? Śledczy z Lublina sięgają pamięcią do roku 2006, kiedy ministrem sprawiedliwości w rządzie PiS był Zbigniew Ziobro. Wtedy podlegli Ziobrze urzędnicy nakazali sprawdzać w trybie pilnym we wszystkich prokuraturach w kraju

Cios w reputację Caterpillar. Firma oszukiwała klientów i wyrzucała dowody do oceanu

- wynika z informacji obecnych i byłych pracowników koncernu. Pracownicy powiedzieli federalnym śledczym, że byli zachęcani przez niektórych przełożonych do zwiększenia przychodów poprzez dokonywanie niepotrzebnych napraw. Inspektorzy Federalnej Administracji Kolei i Stowarzyszenia Kolei Amerykańskich

Dokumenty FinCEN: jak brytyjski bank pomagał finansować terroryzm

oskarżeń. W rezultacie tego, że jego powiązaniami z Hamasu zajęli się amerykańscy śledczy, stracił licencję na przeprowadzanie transakcji w dolarach. Ponadto nałożono na niego 24 mln dolarów kary za brak wystarczającego nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Terroryzm bez banków nie

Dubaj - bezpieczna przystań Rosji. Tu można przeczekać sankcje w przyjaznej atmosferze

podejście do sprawdzania pochodzenia pieniędzy inwestorów. Nic dziwnego, że jeden z rosyjskich przemytników amerykańskich wojskowych technologii na nagraniu przedstawionym przez śledczych opowiadał, że zrezygnował z przeprania pieniędzy na Panamie, bo znalazł w Dubaju bank, w którym jeszcze prościej

Wojsko może zająć twojego SUV-a. Państwo ma do tego prawo i zwiększa limity, bo wojsko się rozrasta

związane z prowadzeniem kwalifikacji wojskowe - czytaj: na komisje poborowe. 716 pojazdów samochodowych oraz 140 przyczep i 35 maszyn z wyposażeniem na potrzeby jednostek Sił Zbrojnych, które związane będą z ćwiczeniami wojskowymi, organizacją mobilizacji żołnierzy rezerwy i sprawdzaniem gotowości

Polscy śledczy idą tropem dokumentów "Panama papers"

Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) udostępniło w poniedziałek. To niewielka część z 11,5 mln dokumentów, które wyciekły z kancelarii Mossack Fonseca. Stanowią one łakomy kąsek nie tylko dla obywateli, którzy mogą w bazie sprawdzać, kto miał interesy w rajach podatkowych, ale też dla śledczych i

Posłowie opozycji w KFP opowiadają się za komisją śledczą ws. GetBacku

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Przedstawiciele opozycji zgłaszają potrzebę powołania przez Sejm komisji śledczej mającej na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących działalności GetBacku, wynika z dyskusji Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu poświęconym tej

Pegasus wykorzystywany do inwigilacji aktywistów, polityków i dziennikarzy

. Pegasusa - jak podaje "Guardian" - miał wykorzystywać m.in. węgierski rząd Viktora Orbána do śledzenia polityków opozycji oraz co najmniej pięciu dziennikarzy. Inwigilowany miał być m.in. znany dziennikarz śledczy Szablocs Panyi z Direkt35. W ciągu siedmiu miesięcy 2019 r. jego telefon był

Komornik w areszcie za nielegalną współpracę z windykatorami i przekazywanie danych z bazy PESEL

Okręgowej w Warszawie, kancelaria komornicza na zamówienie przekazywane przez windykatorów umożliwiała im sprawdzanie w bazie PESEL danych osobowych dłużników, którymi się interesowała. To działanie nielegalne. Śledczy tydzień temu zatrzymali: warszawskiego komornika hurtownika Rafała W., byłą pracownicę

Jak wykorzystać czyjś adres IP? Cyberprzestępcy mają kilka sposobów

ataku, co pozornie ułatwia zadanie policji. Na podstawie adresu IP nadawcy śledczy są w stanie ustalić konkretną osobę fizyczną, do której ten adres należy, co znacząco upraszcza reakcję, czyli wizytę i zatrzymanie sprzętu. Natomiast sam sprawca wykorzystuje usługi dostępu do adresów IP cudzych

Lekarka wystawiała fałszywe L4. Musi oddać do ZUS-u 200 tys. zł

, że w okresie od czerwca do października 2014 r. kobieta przyjęła od 105 osób korzyść majątkową w zamian za poświadczenie nieprawdy. Z zebranego materiału wynika, że proceder był stałym źródłem dochodu - mówi Monika Jankowska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Będzinie. Śledczy jednak nie mają

TechPoranek. Były inżynier Ubera ma zapłacić Google'owi 147 mln dol. odszkodowania

. Rowerzysta uznany za podejrzanego włamania, bo... jego aplikacja wskazała, że był w pobliżu obrabowanego domu. - Używałem aplikacji, która sprawdza, jak dużo przejechałem na rowerze, a teraz zostałem wciągnięty w sprawę kryminalną - skarży się w materiale NBC mężczyzna, który stał się

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

Jeszcze do niedawna, gdy ZUS nie chciał płacić zasiłku chorobowego, kontrolował chorego, czy stosuje się do zaleceń lekarza. A więc, czy np. leży w łóżku, a nie biega po centrach handlowych. Gdy się okazywało, że nie ma tu żadnych uchybień, brał się do sprawdzania, czy chory rzeczywiście jest chory

Seremet idzie na wojnę z hejterami. Prokuratorzy będą ścigać za mowę nienawiści

śledczych do rzetelnego wyjaśniania takich spraw i ograniczyć liczbę umorzeń. Wytyczne, czyli ściągę, jak prowadzić czynności, rozesłał wczoraj do wszystkich prokuratur apelacyjnych. Tym razem Seremet skupia się na mowie nienawiści w internecie. Bo, jak pokazało życie, śledczy z poważnym traktowaniem obelg

Przekręt przy przetargu na dozór elektroniczny? Rząd mógł przepłacić kilkadziesiąt mln zł

i odrzuciła skargę Elmo-Tech. Śledczy: Wiemy więcej, sprawdzamy nowe wątki Teraz w sprawie pojawiły się nowe wątki. - Wiemy więcej, sprawdzamy nowe wątki. Na tym etapie bez szkody dla śledztwa trudno więcej powiedzieć - mówi rozmówca "DGP

Brazylijskie media łączą siły w walce z fake newsami. Polskie rozważą pomysł

Twitter. Te platformy próbują walczyć z fake newsami, ale nie na tyle, na ile powinny” - pisze w informacji prasowej Sabrina Passos, menedżer produktów cyfrowych w Grupie RBS, do której należy dziennik „Zero Hora”. Projekt koordynuje Brazylijskie Stowarzyszenie Dziennikarstwa Śledczego

Lichwiarze sprytniejsi od Ziobry. Obchodzą zakazy, nadal przejmują nieruchomości ludzi, których złapali w potrzask

pójdzie do banku i dostanie pieniądze. Jakim cudem? Bo będzie to kredyt na firmę, a nie na osobę fizyczną, czyli bank nie weźmie pod uwagę jego złej konsumenckiej historii kredytowej. To dość naiwna teoria, ale zdesperowani pożyczkobiorcy niczego nie sprawdzają. Wierzą i już. Jak się okazuje, takie

Wpadł przez słowo "Duda". Znamy kulisy zatrzymania słynnego konwojenta, który ukradł 8 mln zł

GPS pozwalający go namierzyć. Ale okazuje się, że Duda był na to przygotowany - włączył urządzenie zakłócające sygnał. Porzuconą pod lasem furgonetkę odnajduje grzybiarz. Policja wysyła ekipę śledczą, by zabezpieczyć odciski palców i ślady biologiczne. Ale Duda znów okazał

Szwajcaria nałożyła restrykcje na Gazprombank po śledztwie w sprawie prania brudnych pieniędzy w bankach

" Taką decyzję FINMA podjął po zakończonej w styczniu kontroli Gazprombank Schweiz wszczętej w 2016 r. po aferze "Panama papers" - opublikowaniu przez międzynarodowych dziennikarzy śledczych wykazu międzynarodowych polityków i przedsiębiorców, którzy unikali płacenia podatków, prowadząc

Szef Segwaya zginął na segwayu. Wpadł do rzeki

Jimi Heselden wpadł do rzeki Wharfe podczas jazdy w pobliżu swojej posiadłości w Boston Spa, w hrabstwie West Yorkshire (północna Anglia). Śledczy sprawdzają, czy do wypadku przyczyniła się usterka pojazdu, czy był to błąd Heseldena. Segway to

Policjant prześwietlał majątki przedsiębiorców na zlecenie prywatnej agencji

W 2009 r., gdy Robertowi S. przedstawiono zarzuty, przeszedł na policyjną emeryturę. Jak wynikało ze śledztwa, oficer pracujący najpierw w III, potem w V komisariacie częstochowskiej policji w 2005 r. nawiązał współpracę z agencją detektywistyczną z Wrocławia. Jego zadaniem było sprawdzanie

Prokuratura: przetarg na ciepło nie był ustawiony

Wszczęte w marcu przez prokuraturę okręgową śledztwo zostało umorzone kilka dni temu. Sprawdzano dwa wątki. Pierwszy dotyczył możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd ZEC-u i przedstawiciela miasta przy zamówieniach na dostawy miału węglowego

"The Occupation". To mógłby być świetny szpiegowski thriller. Ale nie jest [RECENZJA]

przygodowej. Jej akcja toczy się w latach 80. w Wielkiej Brytanii. Wcielamy się w dziennikarza śledczego Harveya Millera. Bada on sprawę zamachu terrorystycznego, w którym zginęły 23 osoby. Historia ma potencjał: w sprawie nic nie jest takie, jak się wydaje, bohaterowie kluczą w zeznaniach, a w tle majaczy

Oszustwa "na koronawirusa" to już plaga. Jak się przed nimi bronić?

strona była fałszywa. Łącznie niemiecka firma straciła 2,33 mln euro, które wpłaciła jako zaliczkę. Śledczym udało się odzyskać 880 tys. euro. W Polsce oszuści na razie są mniej wyrafinowani. - Poważnym zagrożeniem są działania zachęcające do skorzystania z fałszywej bramki płatności – mówi radca

Czy Kerviel miał wspólników?

Francuski wymiar sprawiedliwości sprawdza, czy makler Jerome Kerviel, który naraził bank Société Générale na gigantyczne sięgające 5 mld euro straty, nie miał wspólników. W środę śledczy przeszukali biura banku i zatrzymali jednego z pracowników

"Panama papers": jak pracowaliśmy

Dziennikarzy Śledczych (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), do którego należy również "Gazeta Wyborcza", przez rok pracowały z dokumentami, które wyciekły z kancelarii prawnej Mossack Fonseca. Kancelaria ta znajduje się w Panamie, czyli w jednym z największych rajów

CBŚ przeszukało siedzibę GDDKiA w Katowicach

. Śledczy mają już wstępną opinie biegłych, którzy zrobili odwierty w gotowym odcinku A1 i potwierdzili nieprawidłowości. CBŚ wykryło też nieprawidłowości przy projektowaniu odwodnienia autostrady oraz przy pracach związanych z kładzeniem asfaltu. Z tego powodu przeszukiwana jest

Tajne śledztwo w sprawie łapówek. Znani politycy pośrednikami?

wojewódzkiej w Katowicach. Mieli oni otrzymać kilkakrotnie łapówki po 5 tys. zł. Łącznie co najmniej 40 tys. zł. Za co? Za parasol ochronny nad działalnością firmy. - To miała być inwestycja prewencyjna. Policjanci mieli też służyć pomocą w tzw. wywiadzie gospodarczym oraz sprawdzać

Jak wypływały miliony ze SKOK Wołomin

gotówce, od razu przejmował je pośrednik. Gdzie trafiały? Poza polski system bankowy. Śledczy sprawdzają, czy lokowano je w rajach podatkowych, np. na Cyprze. I czy lokowano je w polskich spółkach, z którymi był związany Piotr P. Część kredytów przeznaczano na spłatę poprzednich

ZCh Police weryfikują działania związane z inwestycją w Senegalu

; ? powiedział Wardacki w rozmowie z Radiem Szczecin. Spółka prowadzi audyt działań przeprowadzonych w Senegalu. "Bardzo chłodno podchodzimy, analizujemy wszystkie szczegóły, audyt śledczy został wykonany. Jeden element to jest sposób działania naszej

Przegląd prasy

--Śledczy sprawdzają, czy Pracownia Nowych Technologii oszukała 230 inwestorów na miliony złotych --Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie rozliczeń podatkowych węgierskiej spółki Glencore otwiera polskim przedsiębiorcom drogę do rewizji

Spalinowy przekręt Volkswagena umożliwiły dziury w przepisach UE. Komisja Europejska i państwa Unii mogły temu zapobiec

Ponad rok specjalna komisja śledcza w Parlamencie Europejskim próbowała ustalić, jak doszło do spalinowego szwindla Volkswagena – największego dotąd oszustwa w historii przemysłu motoryzacyjnego. Skandal wybuchł we wrześniu 2015 r., gdy amerykańska rządowa Agencja Ochrony Środowiska (EPA

Z miliardami na Kapicę. PiS przykrywa sondaże?

Przecież śledztwo w sprawie nieprzestrzegania ustawy hazardowej prokuratura w Białymstoku prowadziła od 2013 roku, a Kapica był wielokrotnie przesłuchiwany, sprawdzany przez służby specjalne i nic nie udawało się wykryć. W marcu 2017 r. prokuratura w Poznaniu sprawę umorzyła. To na polecenie

Dyrektor banku ukradł 700 tys. zł z konta klientki

wypłacać pieniądze i lokować je na swoich kontach. Należały one do elblążanki, która była wieloletnim klientem placówki. Dzięki współpracy z wydziałem kontroli banku śledczy ustalili, że mogło to być nawet 700 tys. zł. Właścicielka konta nie miała świadomości, że była sukcesywnie

PwC: Blisko 90% polskich pracowników chce podnosić swoje kompetencje

związane z podnoszeniem umiejętności cyfrowych swoich pracowników, a także pracowników wśród klientów. Gra YEP jest odpowiedzią na lukę kompetencyjną, która jest efektem szybkiego procesu transformacji cyfrowej. W takich okolicznościach doskonale sprawdza się grywalizacja, czyli

Nowy trik: ukradną ci tożsamość "na sanepid" i "na kwarantannę". A później wezmą na ciebie pożyczki

telefoniczne. Do tego czasu badany miał nie opuszczać domu. Nikt nie przyjechał. Sanepid o sprawie nie słyszał. Za to jeden z banków oraz kilka firm pożyczkowych sprawdzało jego dane w Krajowym Rejestrze Długów. W jednej z nich ofiara miała już zaciągniętą pożyczkę. Czy na pewno tylko w jednej? To się

Aquapark w Redzikowie k. Słupska. Zarzuty dla wykonawcy

Sprawę przetargu na budowę aquaparku w Redzikowie badała najpierw słupska Prokuratura Rejonowa. Śledczy sprawdzali czy doszło do nieprawidłowości przy wyborze wykonawcy. Jedna z firm, która przegrała w przetargu oskarżyła bowiem zwycięskie konsorcjum o brak wymaganego

Gdy trzeba coś załatwić z władzą, to przez nich. Jak narodziła się (i jak upada) potęga R4S, spółki Adama Hofmana

”, w której agenci sprawdzali interesy prowadzone przez byłego rzecznika PiS. Firma zareagowała… doniesieniem na dziennikarzy do prokuratury . „Dokument, którym posługują się dziennikarze, może być fałszywką wytworzoną wyłącznie w celu zdyskredytowania partnerów spółki R4S. Nikt

49 cyberprzestępców w rękach policji, zgarnęli miliony. Uwaga na kolejny atak

dalej i przelewali już poza granice Unii Europejskiej. Część z nich posługiwała się fałszywymi dokumentami i kontami bankowymi na fikcyjne dane. Według szacunków śledczych oszuści mogli wyprać ok. 7,7 mln zł i jest to kwota pochodząca tylko z przestępstw popełnionych na

Oszuści okradli konta bankowe. Dane klientów dostali od policji

alkohol mieli sprawdzać w policyjnych bazach danych informacje na temat klientów ING Banku Śląskiego. Chodziło o numery PESEL, imiona rodziców, numery i serie dowodów osobistych oraz adresy zameldowania. Po co? Pracownica banku donosiła gangowi oszustów, kto na prywatnych

Wyspiańskiego tanio sprzedam. Fałszywego

. zł, za obrazy mniej znanych artystów z przełomu XIX i XX w. do kilku tysięcy. Płótna mistrzów kosztowały od 4 do 10 tysięcy zł. Z ustaleń śledczych wynika, że Jackowi Z. udało się w ten sposób wprowadzić na rynek ponad 30 podrobionych obrazów i grafik. Na trop oszusta

Afera hazardowa: Jacek Kapica bez zarzutów

tys. Automatami zainteresowano się po wybuchu afery hazardowej. Zespół śledczych z Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku wciąż sprawdza, jak to się stało, że automaty, które wbrew przepisom pozwalały na grę o wysokie stawki, mogły legalnie działać. Według szacunków

"Rz" : Podejrzany biznes z kinami

. Gazeta dodaje, że samorząd nie dokonał rynkowej wyceny nieruchomości, a oparł się na znacznie niższej wycenie księgowej. A nieruchomości były największym majątkiem spółki. Śledczy sprawdzają, czy samorząd mógł stracić przez to 56 milionów złotych. Firma Capital Park sprzedała wkrótce nieruchomości po

Jak PiS stworzył wieloryba w Wiśle. Ten rejestr miał być batem na przekręty VAT

oraz N z komisji śledczej do spraw VAT składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefów resortu finansów w rządzie PiS. Chodzi o obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, a także Teresę Czerwińską i Pawła Szałamachę. Zbigniew Konwiński (PO-KO) przekonuje

Francja zaostrza politykę podatkową wobec międzynarodowych firm

. Śledczy weszli też i sprawdzali dokumenty we francuskiej siedzibie McDonald's. Korporacje pod lupą Sapin w wywiadzie dla agencji Reuters i trzech europejskich gazet zaprzeczył, że prowadzi negocjacje z Google'em na temat unikania przez firmę płacenia

Spór ws. przetargu na odbiór śmieci. Za nami pierwsza rozprawa

Izby złożyło do prokuratury MPO, skarżąc się na ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeden finał tej sprawy był taki, że premier wyłączył prezesa z badania warszawskiego przetargu. Drugi - śledczy umorzyli postępowanie w sprawie członków KIO. Ale

REWOLUCJA W SĄDACH. Prokuratorzy boją się nowej procedury karnej

Ryszard Rogatko to szef warszawskiej prokuratury okręgowej. O czekającej ich od jutra rewolucji mówi spokojnie. Jest pewny, że jego zespół śledczych poradzi sobie w nowych warunkach. - Czy dobrze ich przygotowaliśmy do nowego modelu procesu karnego

Były prezydent za kratami. To koniec marzeń Sarkozy'ego o powrocie do polityki?

Pakistanu. Śledczy sprawdzają, czy część pieniędzy z tych rzekomych łapówek nie zasiliła w 1995 r. kampanii byłego premiera Eduarda Balladura, którego rzecznikiem był Sarkozy. Zawyżanie faktur UMP Pod koniec maja z powodu skandalu związanego z

Czy potencjalny wyciek danych z bazy PESEL może być dla nas groźny?

Rzekomy (bo oficjalnie nie potwierdzony przez państwowe organy śledcze) wyciek miał się zacząć wiosną zeszłego roku. Jeśli czyjeś dane miałyby posłużyć przestępcom, to z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że to już się stało. Z drugiej strony sklonowanie tożsamości

Uwaga na lichwę, bo policja i sądy jej nie widzą. Niebezpieczeństwa w umowach i sposoby na ludzi w tarapatach

zadłużony w banku. Poszukuje prywatnej pożyczki do 50 tys. zł. Może być pod zastaw”. Kiedy sprawdza się, jak wyglądają naprawdę warunki umowy pożyczkowej, okazuje się, że pożyczkodawca lub jego pośrednik chce zabezpieczenia na nieruchomości (niezależnie od wysokości pożyczki). A oprocentowanie sięga

Zmiany w 300 plus dla ucznia. Jak starać się o dodatek na wyprawkę?

; – pisze resort pracy. Nie ma znaczenia dochód, tylko wiek Program „Dobry start” zakłada, że raz do roku rodzic uczącego się dziecka dostanie 300 zł na zakup rzeczy potrzebnych do nauki. Nikt jednak nie będzie sprawdzał, czy rzeczywiście za pieniądze z wyprawki kupiliśmy

Kim jest Serhij Kurczenko? Ukraiński oligarcha ścigany przez Kijów

. Według rozgłośni Deutsche Welle także w Niemczech śledczy sprawdzają, czy nie doszło do przestępstw finansowych w działalności tamtejszych stacji autogazu Kurczenki. Ale na razie trudno oficjalnie ustalić, do kogo należą te stacje. Formalnie ich właścicielem jest zarejestrowana w Holandii firma Stichting

Rosyjski atak z Oriona. Jak przebiegał największy atak hakerski na USA z użyciem SolarWinds

Śledczego (FBI) i Federalnej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) hakerzy prowadzili dalsze działania po wprowadzeniu backdoora (furtka umożliwiająca pominięcie procesów uwierzytelniania, pozwalająca m.in. na edytowanie i przesyłanie danych do zainfekowanego systemu) w

Prokuratura zaczyna czyścić SKOK-i. 2252 śledztwa w sprawie oszustw i nieprawidłowości

osobom postawiono zarzuty. Śledczy w Zamościu sprawdzają pracowników SKOK im. Chmielewskiego z Lublina. Mieli udzielać pożyczki do 15 tys. zł nawet tym, którzy o tym nie wiedzieli. Pieniądze lądowały potem u innych osób. W sumie udzielili takich kredytów na 312 tys. zł. Oskarżono dwie osoby

Wielkie zasysanie danych PESEL przez komorników

Sprawą zajęły się Prokuratura Okręgowa w Warszawie i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 25 sierpnia br. śledczy weszli do czterech kancelarii, między innymi w Warszawie i Łodzi. To z ich serwerów wysłano setki tysięcy zapytań o te dane osobowe. Ile było wszystkich zapytań i

VR, czyli technologia, która boli i... koi ból

. Gracz z goglami na głowie musi zabezpieczyć ślady i rozszyfrować tajemnicę zabójstwa. Wszystko to robi, samemu chodząc po pokoju (uwaga, by śladów nie podeptać!), używając tych samych narzędzi, z których korzystają śledczy. Wirtualny spacer w przeszłość Warszawskie biuro Pictureworks stworzyło film

Wyłudzają opłaty za patenty i wpisy do rejestrów

Ministerstwo Finansów. Nie wiemy, czy podany numer konta w rozsyłanych pismach został już przez śledczych zablokowany, by uniknąć wyłudzeń od kolejnych osób. Sęk w tym, że prawdziwy rejestr przedsiębiorców jest jawny, naciągacze mają więc dostęp do bazy danych biznesmenów z całej Polski, których są tysiące

Sprzedawali wyjazdy pod nazwą "Fundusz Wczasów Pracowniczych". Oszukali kilkaset osób

śledczych sprawą zajmuje się też Urząd Kontroli Skarbowej, bo panowie nie ewidencjonowali wpłat otrzymywanych przez klientów, którzy kupowali u nich wczasy. Zaś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy umowy z klientami FWP mogły zawierać klauzule niedozwolone

Autostrada budowana na piasku

wkroczyli oficerowie Centralnego Biura Śledczego. Zatrzymali właściciela jednej z firm podwykonawców oraz siedmiu jej robotników. Jeden z nich próbował uciekać, a policjanci musieli gonić go między koparkami. Oficerowie CBŚ nagrali na wideo, jak drogowcy pod osłoną ciemności

Prezes Portów Lotniczych zwalnia fachowców i sprowadza znajomych królika

absolutnie”. Pracowników zwalniano jednak szybciej, niż znajdowano nowych i w PPL zaczęło ich brakować. Nadsyłane CV weryfikować miało najpierw BPNiA. – Sprawdzali kandydatów na stanowiska kierownicze, ale potem dział HR nie mógł zatrudnić samodzielnie nawet szlabanowego – twierdzi Grzywna

Tylko 36 Amerykanów w "Panama papers". Dlaczego?

kasyn w Nevadzie. Naturalnie firma Mossack Fonseca była zaskoczona, kiedy jej klienci zostali w USA aresztowani i skazani za oszustwa. Jej przedstawiciele podkreślają, że nigdy świadomie nie współpracowali z przestępcami. - Zawsze sprawdzamy, czy potencjalni klienci nie byli

Volkswagen zapewnił mechanikom robotę na wiele lat

Volkswagen postanowił naprawić 430 tys. aut w USA, w których manipulowano spalinami - powiedział szef amerykańskiego działu VW Michael Horn przed komisją śledczą Izby Reprezentantów, niższej izby parlamentu USA. W połowie września amerykańska Agencja

Kalendarium afery KNF

listopada 2018 r. Leszek Czarnecki, właściciel Getin Noble Banku i Idea Banku przez blisko 12 godzin składał zeznania w prokuraturze w Katowicach. Przekazał śledczym nośniki, na których zarejestrowano nagrania audio i wideo rozmowy z Markiem Chrzanowskim, byłym już szefem Komisji Nadzoru Finansowego. "

Była zmowa na A4? "Chciałem te pokoje wynająć wspólnie"

, przebudowę tzw. gierkówki na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka oraz budowę 22-kilometrowego podkarpackiego fragmentu autostrady A4: Radymno - Korczowa. Przetargi na ich budowę rozstrzygane były w 2009 r. I wtedy, wg śledczych, chętni mieli się umawiać, kto z nich ma je wygrywać

Założyli konto, wzięli pożyczki w parabankach. Kielczanin na tropie złodziei tożsamości

bankowe i pożyczki w parabankach. Trochę wczuwa się w rolę biegłego, a trochę - śledczego. Najgorsze, że tropy czasami wiodą donikąd. Rachunek na poznański adres Czerwiec ubiegłego roku. Mierzwa ma lekcję wuefu z uczniami w Zespole Szkół

CBA w GROM-ie

Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński mówi tylko, że Biuro sprawdza zamówienia publiczne GROM-u w latach 2002-10. W sprawie GROM-u śledztwo, w którym zarzuty postawiono dotąd 12 osobom, prowadzi już prokuratura wojskowa. Niektóre szczegóły ujawnił w

TW czy prawdziwi sygnaliści? Ustawa o jawności życia publicznego pomoże w werbowaniu do współpracy przez CBA

zdaniem CBA za rządów PiS nieraz łamało prawo lub omijało przepisy. Teraz też będzie to robiło. Tajny współpracownik i płatny? CBA ma tak jak inne służby, np. policja, Centralne Biuro Śledcze czy ABW, nie tylko uprawnienia do pozyskiwania tajnych współpracowników, ale także do płacenia im wynagrodzenia z

Nieprawidłowości w Służbie Więziennej? Sygnalistka wytacza proces

wyznaczonym terminem - dodaje Danuta. - Sprawdzałam dokumentację przetargu. Nie było w niej naszych SIWZ-ów. Były inne, niepodpisane przez nikogo. Powiadomiliśmy o tym ówczesnego dyrektora generalnego SW Jacka Włodarskiego (który niedawno podał się do dymisji). Nie zareagował. A po tygodniu Markuszewski kazał

Station F, czyli jak Francja próbuje zbudować własną Dolinę Krzemową

zaczynała jako dostawca mechanizmów zapobiegających nadużyciom w płatnościach elektronicznych , głównie w branży turystycznej. Dziś chce oferować swoje rozwiązania szerszej kategorii sprzedawców w sieci, a dla Thales ma śledzić zachowania operatorów satelitów. Oprogramowanie będzie sprawdzało, jak

Zeznawał najważniejszy świadek PiS w komisji ds. VAT. Są spore wątpliwości

możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłego szefa gabinetu politycznego premiera Sławomira Nowaka, oskarżając ich o doprowadzenie do olbrzymich strat skarbu państwa przez rozszczelnienie systemu podatkowego. Przewodniczący komisji śledczej do spraw VAT

PZU do matki zmarłego 25-latka: Kiedy ostatnio była pani na grobie syna?

udrożnienia stan Kwiatkowskiego szybko się pogorszył. Po badaniu USG lekarze stwierdzili, że tętnica jest nadal niedrożna. Kolejna operacja nie pomogła, 25-latek zmarł. Katowicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Patryka Kwiatkowskiego. Śledczy zabezpieczyli

Co zrobić, jeśli są roszczenia do domu, w którym mieszkamy

było, o żadnych roszczeniach mowy być nie może, i to już jest sprawa dla prokuratury i sądu. Czy sprawdzać księgę wieczystą budynku? Warto też przejrzeć księgę wieczystą budynku, aby sprawdzić, czy kamienica nie została przez kogoś, kto ją przejął

Kto się da nabrać na podróbkę? Prawie połowa z nas

Centralne Biuro Śledcze rozbiło niedawno gang, który miał zarobić przynajmniej milion złotych na podrabianiu "chemii z Niemiec", głównie płynu do naczyń i proszku do prania. Polowanie na podróbki to dziś już nie naloty na bazary, ale namierzanie całych przedsiębiorstw

Tytońgate na granicy. Jak papierosy zamieniają się w cegły

. Gdybyśmy kontrolowali bez wyjątku wszystkie towary, zablokowalibyśmy granicę. Celnicy sprawdzali jedynie wagę ciężarówki. Tu wszystko się zgadzało. - "Wypełniaczem" były cegły, na tira ładowano ich 5 tys. - mówią nasi rozmówcy. Wszystkie

CBA: Wygrywali przetargi na obsługę oczyszczalni, choć nie powinni

uprawnienia, kiedy agenci wykryli, że łamie prawo - mówi informator "Gazety" bliski CBA. Agenci sprawdzali także powiązania między prezesem zakładu komunalnego a szefem firmy wygrywającej przetargi. Prezes PUK Piotr Wróblewski przyznał kontrolerom, że obecnego szefa AJP

Czarna skrzynka wskaże winnego wypadku

jechał przepisowo i nikogo nie widział. Jego adwokat wykorzystuje wątpliwości i doprowadza do ugody. Rok później policyjny śledczy dowiaduje się o EDR-ach i sprawdza, czy GMC Yukon sprawcy ma takie urządzenie. Ma, a jego zawartość rozwiewa wątpliwości: sprawca jechał z prędkością 122 km na godz. i musiał

Prezes SKOK-u Wołomin zatrzymany. Za trefne kredyty i wyłudzenia?

zarobkach i operatach szacunkowych zawierających nieprawdziwe dane o wartości nieruchomości, które miały być zabezpieczeniem pożyczek. Śledczy sprawdzają ponad 100 umów, z których część opiewa na bardzo wysokie kwoty. Ich zabezpieczeniem są niewiele warte nieruchomości. "

Za porażkę COVEC w Polsce Chiny zdymisjonowały szefa koncernu

cover story pod tytułem "Jak położyć zagraniczną budowę". Tygodnik napisał też o dymisji prezesa COVEC Fanga Yuanminga. Stan COVEC i jego spółki-matki China Railway Engineering Corporation sprawdzają śledczy. Dwa lata temu chińskie

Wielka obniżka emerytur mundurowych. Dezubekizacja, czyli zero procent za każdy rok służby w organach PRL

waloryzacji. IPN już sprawdza mundurowych na emeryturze Staż funkcjonariuszy w czasach PRL ma sprawdzać Instytut Pamięci Narodowej. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zlecił IPN zweryfikowanie przebiegu służby aż 191 680 mundurowych na emeryturze lub rencie. To od ustaleń IPN będzie zależeć, kto dostanie

Nowy Jork walczy z napojami energetycznymi

;. Śledczy będą także sprawdzać, czy niektóre substancje dodawane do energetyków, jak np. ekstrakt z czarnej herbaty czy guarana, zawierają dodatkową porcję kofeiny, nieujętą na etykietach. "Oskarżonymi" są producenci napojów Monster, AMP (Pepsi) oraz 5-hour Energy Drink

Rosja bombarduje świat nieprawdziwymi wiadomościami. Europa się broni, a w Polsce... Misiewicz

;. Obok zdjęcie z tłumem czarnoskórych. Szybko sprawdzam, że wcale nie przedstawia imigrantów w Malmö – to kadr z teledysku nakręconego w Birmingham. Jaka jest prawda o Malmö? Miasto boryka się z przestępczością od dziesięcioleci, jej sprawcami nie są jednak muzułmańscy uchodźcy, którzy

Francuskie banki w "Panama papers". Ich prezesi muszą się tłumaczyć

, że Société Générale zarejestrował w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat za pośrednictwem Mossack Fonseca aż 979 spółek. W kwietniu siedziba francuskiego banku została przeszukana przez francuskie organa podatkowe. Sprawdzano, czy doszło do prania brudnych pieniędzy i

Gazprom chce akcji TNK-BP

poprowadzić ją do międzynarodowej ekspansji. I aby wymusić jego dymisję, blokują prace władz koncernu. W tym samym czasie, kiedy we Francji występował wiceprezes Gazpromu, Brytyjczyk spędził prawie sześć godzin na przesłuchaniu w centrali rosyjskiego MSW. Śledczy wzięli go na spytki

Panama Papers: Orlen w podatkowym raju. Co się działo z akcjami pracowników

;Spółka Quantum Investments Limited była w latach 2004-13 posiadaczem 16 akcji PKN Orlen, z tytułu których otrzymywała dywidendę, od której zgodnie z wymogami prawa Orlen odprowadzał w Polsce należny podatek" - poinformowało nas biuro prasowe PKN Orlen po żmudnym sprawdzaniu ksiąg

Reklama dana na "Słowo". Telemarketer mówi, że kosztuje 300, a przychodzi faktura na tysiąc lub więcej

nakładu jest sprzedawana, reszta – bezpłatna. Przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy z Magnes Media, na własną rękę sprawdzali, gdzie można dostać lub kupić „Słowa”. Płatny miesięcznik znaleźli w kilku Empikach w kilku miastach – po parę sztuk. Umowa tajna, informacje sprzeczne Nie

Czym miliarder podpadł rządowi? Rozmowa ze Zbigniewem Jakubasem

; - stwierdził Sienkiewicz. Leszek Baj: Sprawdza pan, czy w pana gabinetach nie ma podsłuchów? Zbigniew Jakubas: Czasem sprawdzam. Ale nie mam złudzeń, że jak ktoś chce podsłuchać, to i tak to zrobi. Wkurzył się pan po ujawnieniu

KNF zawiesza działalność SKOK Kujawiak i występuje z wnioskiem o upadłość

. W grudniu Komisja informowała również, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Kujawiak w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie. Jednocześnie zaczęto sprawdzać, czy któryś z banków nie będzie zainteresowany takim przejęciem. Wstępnie

Milionowe łapówki za górnicze kombajny

kopalni. Prokuratura bada także kulisy zawarcia przez V-A wartego 10 mln zł kontraktu na serwisowanie górniczego sprzętu w kopalniach Kompanii Węglowej. Podpisano go bez przetargu. - Cztery lata temu śledczy sprawdzali, czy nie doszło do niegospodarności, i umorzyli sprawę

Afera podsłuchowa: Marek Falenta kontratakuje

biznesmena znający sprawę oficer CBA. Prokuratura nie wypowiada się w tej sprawie. Tymczasem ABW przesłuchuje kolejnych pokrzywdzonych i sprawdza wiarygodność zeznań Łukasza N., menedżera VIP roomu z restauracji Sowa & Przyjaciele. To on zeznał, że na zlecenie Falenty od czerwca

Deutsche Bahn przegrywa z upałem

da się otworzyć), bo nie była w stanie znieść upału. Przedstawiciele kolei i producentów pociągów ICE, koncernów Siemens i Adtranz natychmiast zaczęli szukać przyczyny problemu. Z lokomotywowni, w których sprawdzali pociągi, wrócili z banalnym

Zamachy w Paryżu. Terroryści walczą w sieci? Fakty i masa mitów

metoda komunikacji niemożliwa do podsłuchania przez służby specjalne. Na razie śledczy nie potwierdzili tej teorii. Nie wiemy, czy i jak wykorzystano konsolę do komunikacji. Również żaden z ekspertów pytanych przez "Wyborczą" o tę sprawę nie chciał komentować hipotez

NIK skarży za brak prywatyzacji

- Zaniechanie prywatyzacji uniemożliwiło zdobycie środków pozwalających dostosować płocką firmę do norm unijnych - dodaje Jezierski. Zakłady Mięsne w Płocku działały od lat 30. XX w. W 2002 r. po raz pierwszy sprawdzali ją unijni kontrolerzy. Uznali

Czy pieniądze w bankach są bezpieczne? Odpowiadamy na wasze pytania

rekomendacja KNF została wydana w styczniu 2013 r., a banki miały na jej wprowadzenie czas do końca 2014. Obecnie KNF weryfikuje, czy wszystkie zastosowały się do tych zaleceń. W październiku zeszłego roku KNF ogłosił wyniki stress testów w 15 bankach. Sprawdzano m.in. kwestie