ŚLEDCZE ARESZTOWAŁO

Francja wystawiła list gończy za Carlosem Ghosnem, byłym szefem Renault i Nissana

Francuska prokuratura potwierdziła, że wystąpiła z międzynarodowym nakazem aresztowania Carlosa Ghosna, byłego szefa Renault i Nissana. Prokuratura w Nanterre wyjaśniła, że chce aresztować Ghosna z powodu zarzutów o machinacje finansowe na szkodę Renault i pranie pieniędzy. Te zarzuty dotyczą

Unimot w prokuratorskim śledztwie. To jedna ze spółek przejmujących majątek Lotosu

spółki. To polska, prywatna spółka, która ma pomóc Orlenowi w przejęciu Lotosu, odkupując część aktywów gdyńskiego koncernu. W podziale uczestniczą też Saudi Aramco oraz węgierski MOL. Unimot przekazał dokumenty Nad sprawami nielegalnego obrotu paliwami pracują śledczy. Jak ustaliła Wyborcza.biz

Sojusze Daniela Obajtka. W grze znowu postacie z sejmowych komisji śledczych

. aferą Rywina. Ale nieobce były mu także prace kolejnej orlenowskiej komisji śledczej. "Dzięki komisji [orlenowskiej] ustalono, że przy aresztowaniu Modrzejewskiego mieliśmy do czynienia ze zmową polityczną i tę zmowę najwyższe władze państwowe usiłowały zamaskować różnymi kłamstwami

Były szef Renault wzywa na pomoc rząd Francji. Carlos Ghosn znów aresztowany w Japonii

W czwartek nocą polskiego czasu prokuratura w Tokio zatrzymała byłego szefa Renault Carlosa Ghosna. Miesiąc temu Ghosn po wpłaceniu 9 mln dol. kaucji wyszedł z więzienia w Japonii, gdzie czekał na proces w sprawie nadużyć finansowych, których zdaniem śledczych dopuścił się w koncernie Nissan

Hakerzy ujawnili pół miliona adresów mailowych zwolenników Nawalnego

wiedzy kto stoi za atakiem na portal Nawalnego, wiązany jest on z publikacją przez jego Fundację Walki z Korupcją (FBK), nowego materiału śledczego o posiadłości prezydenta Putina, położonej nad malowniczym jeziorem Wałdajskim. Na terenie rezydencji, nazwanej w materiale fundacji Navalnego "pałacem

Afera GetBacku. Sąd umywa ręce

i żądała aresztu. 21 stycznia br. przedsiębiorca po raz drugi trafił za kratki. Wcześniej, od sierpnia do listopada ubiegłego roku, był już aresztowany. Jesienią wyszedł na wolność, bo sąd okręgowy w trakcie rozprawy odwoławczej zamienił mu areszt na poręczenie majątkowe. Była to największa w

WhatsApp i Signal na podsłuchu Ziobry? Do 2019 r. było to możliwe

, który jesienią 2019 r. utworzyli polscy prokuratorzy, agenci CBA oraz ukraińscy śledczy. Co ważne, w kontekście wypowiedzi Ziobry w Polsce postępowanie dotyczące samego Nowaka trwało już od 2018 r. Polski Pegasus Choć nigdy tego oficjalnie nie potwierdzono, to Polska wymieniana jest na dość długiej

W USA aresztowano organizatorów ucieczki Carlosa Ghosna z Japonii

Amerykańska służba szeryfów (US Marshals Service) aresztowała na wniosek Japonii Michaela Taylora (59 lat) i jego syna Petera (27 lat). Japonia oskarża ich o to, że w ostatnich dniach zeszłego roku nielegalnie wywieźli do Libanu byłego szefa Renault Carlosa Ghosna. Oczekiwał w Tokio na proces w

Afera GetBacku. Właściciel TFI Altus wyjdzie z aresztu po wpłacie 108 mln zł kaucji przez najbogatszych Polaków

2017 r. spółkę windykacyjną EGB notowanej na warszawskiej giełdzie spółce GetBack. Prokuratura twierdzi, że przy tej transakcji doszło do zmowy ówczesnych szefów obu firm: Konrada K. i Piotra Osieckiego. GetBack zapłacił za EGB ponad 207 mln zł, ale według ustaleń śledczych jej wartość nie

Wpadki rosyjskich szpiegów. Wydala ich nawet Austria

armii, którego aresztowano w 2018 r. pod zarzutem prowadzenia przez ćwierć wieku działalności szpiegowskiej dla Rosji. Jego oficerem prowadzącym z rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU miał być niejaki Igor Zajcew, za którym przed rokiem list gończy wystawiła policja w austriackim Salzburgu. W

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

aresztowano w czasie sprawowania urzędu. Były minister nie przyznał się do winy i zatrzymanie nazwał prowokacją, jak poinformował jego adwokat. Minister trzymany w samochodzie Okoliczności zatrzymania Ulukajewa są ciągle zagadką. W poniedziałek adwokat b

Proces Amber Gold. Marcin P. chce zadośćuczynienia od Polski

zgłosiła 424 świadków, a Marcin P. domaga się przesłuchania wszystkich 18 620 poszkodowanych. Komisja śledcza Art. 5 ust. 3 Traktatu mówi, że "Każdy zatrzymany lub aresztowany powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub innym

W Rosji robią z Chodorkowskiego masowego mordercę

Według Komitetu Śledczego Rosji Michaił Chodorkowski odpowiada za zabójstwo w czerwcu 1998 r. mera miasta Nieftiejugańsk Władimira Pietuchowa i próbę zamordowania jego ochroniarza, a także o próby zabójstwa w listopadzie 1998 r. i w marcu 1999 r. szefa spółki East Petroleum

Biznesmen domagał się 43 mln zł odszkodowania. Dostał dużo mniej [WYROK]

pojedynkę Kubala wszystkie swoje procesy prowadził samodzielnie, z pomocy kancelarii korzystał jedynie przy apelacji, bo wymagało tego prawo. Sąd trzykrotnie oddalał akt oskarżenia przygotowany przez prokuraturę wobec mężczyzny, bo ten był niekompletny. Śledczy triumfowali dopiero

Afera GetBacku. Sąd nie zgodził się na wyjście z aresztu Piotra Osieckiego. Obrona: prokuratura pogrywała za pomocą trików

pisemnego uzasadnienia, na które prokuratura ma 14 dni od daty przedstawienia zarzutów. Przypomnijmy. W sierpniu 2018 roku sąd aresztował na trzy miesiące prezesa i wiceprezesa Altus TFI. Śledczy mieli wątpliwości co do transakcji zakupu przez GetBack od Altusa firmy windykacyjnej EGB Investments. GetBack

Leszek Czarnecki - dla PiS wróg publiczny numer jeden. Kim jest polski miliarder?

obrotu banku". A także "Wyrządził również bankowi szkodę majątkową wielkich rozmiarów w wysokości ponad 7 mln zł stanowiącą wartość uwzględnionych, wypłaconych reklamacji klientów". Leszek Czarnecki jak James Bond Na razie śledczy nie mogą go aresztować. Jest zagranicą. Nie wiadomo, gdzie

W Rosji zatrzymano słynnego inwestora z USA. Zarzuca mu się defraudację

Technology Group z Luksemburga. Ale śledczy podejrzewają, że wartość tych udziałów pięciokrotnie zawyżono. Śledztwo w tej sprawie wszczęły rosyjskie służby specjalne – Federalna Służba Bezpieczeństwa i Komitet Śledczy Rosji – na podstawie doniesienia jednego z mniejszościowych rosyjskich

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach spółki. Już wcześniej śledczy z CBA pracowali w tym śledztwie, zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne, przedstawiono zarzuty 12 osobom, 9 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, podkreślono

Wiceszef KNF pobity w związku z decyzjami ws. SKOK Wołomin?

oburzony, że śledczy zbyt szeroko informują o sprawie. Śledztwo po tej skardze wszczęła jedna z warszawskich prokuratur rejonowych. Dotyczy wycieku informacji ze śledztwa. Z kolei prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim w zeszłym tygodniu aresztowała prezesa i wiceprezesa SKOK-u

Afera GetBacku. Dwaj podejrzani wyszli z aresztu za poręczeniem

K. doprowadzili do utraty 160 mln zł przez GetBack i prawdopodobnie podzielili się nielegalnie zdobytymi pieniędzmi. Prokuratura blokuje W poniedziałek rano już o godzinie ósmej obrońcy aresztowanych stawili się w warszawskiej prokuraturze regionalnej, aby przekazać poręczenia. Ale nie wpuszczono

Dymisja w Komisji Nadzoru Finansowego

instytucji, którą miała nadzorować. W marcu doszło do aresztowania przez Centralne Biuro Korupcyjne dziesięciu osób w sprawie sprzedaży certyfikatów funduszu W Investments, m.in. przez dom maklerski Aliora. Według informacji portalu Money.pl śledczy podejrzewali, że Alior Bank mógł stosować

Co się działo w banku Watykanu

Śledczy podejrzewają aż dziesięć włoskich banków o podejrzane interesy z bankiem Watykanu, za pomocą którego mogły prać brudne pieniądze swych klientów - informuje dziennik "La Repubblica". Zdaniem mediów tajne konto w banku watykańskim ma m.in. szef urzędu do spraw

Rosyjski haker skazany we Francji. Ale uniknął sądu w USA

Winnika, zarzucając mu nagle odkryte oszustwa z informacjami komputerowymi, które w latach 2011-17 miały spowodować dla "nieustalonej grupy Rosjan" szkody wycenione na 750 mln rubli (równowartość ok. 12 mln dol.). Potem okazało się, że donos w sprawie tych oszustw do rosyjskich śledczych

Syn wiceministra sportu został aresztowany. Był członkiem grupy przestępczej?

swoje czyny Do przesłuchania w tej sprawie jest ponad tysiąc osób. Śledczy nie ujawniają, jaką rolę w tym procederze pełnił Robert Sz. Jest on jednak jedną z dwóch aresztowanych w tej sprawie osób. - Syn jest dorosły i odpowiada za swoje czyny - napisał nam wczoraj

W USA pierwsze zarzuty za wyłudzenie pomocy w walce z epidemią koronawirusa. Klub Los Angeles Lakers zwrócił rządową pomoc

publicznych pieniędzy na walkę z pandemią. Zostali też aresztowani. Fikcyjne restauracje i lipni pracownicy Zarzuty usłyszeli David A. Staveley alias Kurt D. Sanborn, 52-letni przedsiębiorca z Massachusetts, oraz David Butziger, 51-letni przedsiębiorca z Rhode Island. Mieli zawrzeć zmowę, aby dostać

FBI wszczęło dochodzenie w sprawie malezyjskiego funduszu powiązanego z premierem kraju. Pranie pieniędzy, niegospodarność i defraudacja

Jak donosi "Wall Street Journal", nie wiadomo, co dokładnie bada FBI, jednak fundusz oskarżany jest m.in. o niegospodarność i pranie pieniędzy. Ponadto dochodzenie rozpoczęło się kilka dni po tym, jak władze Malezji aresztowały byłego członka rządzącej partii tuż

Niemal milion oszukanych osób i miliardy dolarów strat. Chińskie władze odkryły gigantyczną piramidę finansową

Chińska policja aresztowała 21 osób pod zarzutem uczestniczenia w piramidzie finansowej. Jak donosi agencja prasowa Xinhua, serwis Ezubao miał oszukać 900 tys. klientów, a ich straty mogą sięgać nawet 7,6 mld dol. (niemal 31 mld zł.). Funkcjonariusze zajęli i zabezpieczyli

TechPoranek. Programista, który pomógł pokonać WannaCry, został skazany za stworzenie innego wirusa

. Jednak już kilka miesięcy później 25-latek został aresztowany przez agentów FBI na lotnisku w Las Vegas , gdy wracał z konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu. Powód? Amerykańscy śledczy oskarżyli Hutchinsa o stworzenie trojana Kronos, który wykradał dane logowania do kont bankowych. Brytyjczyk

Rosja znów ściga Michaiła Chodorkowskiego

We wtorek rano Michaił Chodorkowski poinformował na Twitterze, że został wezwany na najbliższy piątek przez Komitet Śledczy Rosji na przesłuchanie w charakterze oskarżonego. Wskazana w wezwaniu sprawa dotyczy śledztwa o zabójstwo w czerwcu 1998

W sprawie Jukosu władze Rosji doszły do zaskakującego wniosku

Rosja nie może wypełnić wyroku arbitrażu w Hadze o wypłacie 50 mld dol. odszkodowania dla byłych akcjonariuszy Jukosu, bo ten wyrok zapadł z naruszeniem procedur - tak oświadczył rzecznik Komitetu Śledczego Rosji Władimir Markin

Afera GetBacku. Dwaj podejrzani nadal w areszcie

Sąd Apelacyjny w Warszawie po wysłuchaniu obrońców Piotra Osieckiego, właściciela i byłego prezesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych "Altus", i wiceprezesa Jakuba Ryby przerwał rozprawę. Ciąg dalszy 28 lutego br. To już trzecie postępowanie sądowe w sprawie ich aresztowania. Od sierpnia

Szpiegowska afera w energetyce Rosji. Rzekoma agentka była w zarządzie jednej z największych firm

Podczas gdy piłkarscy kibice śledzą mecze na mundialu w Moskwie, rosyjska bezpieka czuwa. Rosyjskie media ogłosiły, że we wtorek sąd w Moskwie aresztował pod zarzutem szpiegostwa Karinę Curkan z zarządu strategicznej rosyjskiej firmy elektroenergetycznej Inter RAO. Curkan, która ma 44 lata, zasiada

Wielka kradzież danych w Korei Płd. Numery kart i polis sprzedane?

Śledztwo w tej sprawie jest dopiero w początkowej fazie. Wiadomo jednak, że dane pochodzą z firmy Korea Credit Bureau zajmującej się sporządzaniem ocen kredytowych. Dane wykradł kontraktowy pracownik, współpracujący akurat z Korea Credit Bureau. Został już aresztowany

Polowanie na naftowych szefów. CBA zatrzymało Jacka K., byłego prezesa PKN Orlen

szefów Lotosu. Olechnowicz i trzy inne osoby (w tym dwoje byłych pracowników Lotosu) zostali oskarżeni o wyrządzenie Lotosowi szkody znacznej wartości – co najmniej 246 tys. zł. Zdaniem śledczych w 2011 r. Olechnowicz zawarł fikcyjne umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Tomasza S

Rosyjski gigant naftowy Rosnieft dostał wiceszefa z bezpieki

. Fieoktistow przeszedł do koncernu Rosnieft w okresie gwałtownych zmian w rosyjskich służbach specjalnych, po fali aresztowań pod zarzutem korupcji funkcjonariuszy rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komitetu Śledczego Rosji i FSB. W zeszłym tygodniu pod zarzutem przekroczenia uprawnień zatrzymany

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

- Oskarżona w trakcie stosowania tymczasowego aresztowania zaszła w ciążę. Odbyło się to w okolicznościach badanych przez prokuraturę i wskazujących na popełnienie na jej szkodę przestępstwa. Łódzka prokuratura nie podjęła jednak wszelkich możliwych czynności w celu

Afera GetBacku. Dwaj podejrzani w tej sprawie zostali znów zatrzymani

podejrzanych prezesów była bardzo głośna, bo prawnicy Piotra O. zaproponowali za jego wolność poręczenie w wysokości 108 mln zł. Drugi aresztowany wyszedł po wpłaceniu 1 mln zł. Poręczenia majątkowe miały zostać złożone w postaci pieniędzy lub papierów wartościowych (weksli). Oprócz tego Piotr O. i Jakub R

Afera GetBacku. Czarny scenariusz opisany przez Konrada K. zaczyna się ziszczać

Konrad K., były prezes GetBacku (nie podajemy nazwiska, bo ma prokuratorskie zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące), kiedy próbował ratować spółkę, pisał listy do polityków, między innymi do premiera Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Prosił w nich o pomoc finansową dla GetBacku

Piotr K., "najmłodszy milioner w Polsce". Hollywoodzki sen z przebudzeniem po polsku

tymczasowym. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa podjął, kolejny raz, decyzję o dalszym tymczasowym aresztowaniu Piotra K. Zrobił to „z uwagi na obawę matactwa, grożącą surową karę do 12 lat więzienia, a także uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrywania się podejrzanego przed Wymiarem Sprawiedliwości&rdquo

Czescy pracownicy Huawei twierdzą, że ich firma zbierała poufne dane o klientach i przesyłała do Chin

O sprawie informują dziennikarze śledczy czeskiego radia CRo Radiožurnál , powołując się na czeski wywiad i byłych pracowników firmy Huawei, chińskiego giganta technologicznego. Dwóch byłych menedżerów czeskiego oddziału Huawei niezależnie od siebie potwierdziło, że do specjalnej

Mafia pod skrzydłem rosyjskiej prokuratury

Jurija Czajki, prokuratora generalnego. - Dokąd leziesz? Stać na miejscu! - usłyszał inspektor komitetu śledczego, który w sobotę przyjechał do sądu rejonowego w podstołecznym Nogińsku z wnioskiem o aresztowanie miejscowego prokuratora Władimira Glebowa, podejrzewanego o branie

W Rosji panika po nagłym aresztowaniu Władimira Jewtuszenkowa

wypłacił już ponad 5 mld dol. dywidend spółce Jewtuszenkowa. Problemy zaczęły się wiosną. Były senator z Baszkirii, odsiadujący dożywocie za morderstwa, za obietnicę złagodzenia kary miał ujawnić rosyjskim śledczym machinacje z akcjami naftowego koncernu; aresztowano też

Nie żyje syndyk z Poznania podejrzany o korupcję. Podobno wziął 100 tys. zł łapówki

Piotr Żytnicki: Interesują cię historie kryminalne i afery? Lubisz o nich czytać i dyskutować? Zapraszam na mój profil na Facebooku! Na początku roku syndyka zatrzymali agenci wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Śledczego

Afera GetBacku. Kolejne zatrzymania i nowe wątki w śledztwie

sfałszowanymi dokumentami. Dyrektorka od zacierania śladów W związku z aferą GetBacku sąd aresztował także członków władz Altus TFI. Według śledczych w latach 2016-17 doprowadzili GetBack do ponad 160 mln zł straty. Sprzedali GetBackowi spółkę EGB Investments za ponad 207 mln zł. Zdaniem prokuratury jej

Łukaszenka tropi korupcję. Służby prześcigają się w aresztowaniach szefów największych firm

przeróbką rosyjskiej ropy i eksportem paliw na Zachód. - Został zatrzymany w swoim gabinecie, gdy przyjmował kolejną łapówkę od pewnego biznesmena - poinformował kilka dni temu komitet śledczy. Służby specjalne nie ujawniają tożsamości aresztowanego, jednak według niezależnych

Ziobro może odstrzelić każdego. Nawet Daniela Obajtka, politycznego faworyta prezesa PiS

. Aurę, która pozwala mu ludzi mobilizować, jednoczyć wokół jakiegoś celu”. Ale to wcale nie znaczy, że Obajtek jest ponad prawem. Już raz, w kwietniu 2013 r., Daniel Obajtek został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji pod zarzutem m.in. przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 50 tys

Pracownik SKOK przywłaszczył prawie 900 tys. zł? Aresztowany

. Kwota 560 tys. zł wynika z tego, że tyle pieniędzy udało się śledczym zabezpieczyć na koncie Pawła Ś. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura dla dobra śledztwa nie chce ujawniać szczegółów. Do sądu złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka na trzy miesiące

Drugi dzień procesu Amber Gold. Katarzyna P.: Nie przyznaję się do winy

znaczenia jest, że osoby bliskie oskarżonej nie zgodziły się zeznawać w procesie, więc nie ma obawy wpływania na świadków. Nie ma też podejrzenia, że będzie wpływać na inne osoby, bo nie robiła tego w okresie od sierpnia 2012, czyli od momentu ogłoszenia upadłości spółki i aresztowania jej męża, do kwietnia

Miński cennik donosów

podejmować prokuratura na wniosek organów ścigania - Komitetu Śledczego lub KGB. - Podobne mechanizmy włączania społeczeństwa w walkę z korupcją funkcjonują też w innych państwach i są skuteczne. Jednak w naszych warunkach, bez niezawisłych sądów, może się to przekształcić w "

10 lat więzienia za wyłudzenie 100 mln zł. Finał afery Finroyalu po 11 latach

ani dnia w areszcie Do dziś twórca Finroyalu nie został aresztowany, choć prokuratura prowadziła przez kilka lat śledztwo w jego sprawie. Co więcej, jak pokazali w 2017 r. dziennikarze "Superwizjera”, za pieniądze z Finroyalu rozkręcił kolejną firmę i nieniepokojony przez śledczych

Afera GetBacku. Obrona: sąd się pomylił i biznesmen siedzi

22 stycznia Piotr Osiecki, były prezes największego prywatnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, został ponownie aresztowany. Prokuratura podejrzewa go o pomoc przy wyprowadzeniu pieniędzy z firmy GetBack. Osiecki już raz przebywał za kratkami, ale pod koniec listopada ub.r. został z aresztu

Dziwny wypadek adwokata ze sprawy Magnitskiego, słynnego obrońcy praw człowieka w Rosji

zaoczne aresztowanie Williama Browdera. To kolejny tajemniczy wypadek osoby związanej ze sprawą Magnitskiego. Otruty zupą szczawiową W zeszłym tygodniu agencja Reuters napisała, że kończą się przygotowania do rozprawy przed brytyjskim koronerem w sprawie śmierci Aleksandra Pieriepielicznego, jednego z

Łukaszenka uwięził swojego oligarchę

Juryja Czyża aresztowano w piątek. Według białoruskiego portalu TUT.BY do głównej siedziby jego holdingu Triple wtargnął specnaz KGB. Zatrzymani zostali 52-letni biznesmen oraz nieustalona liczba jego współpracowników, w tym osoby z kierownictwa firmy. Oficjalnie informacje te

Fitbit znowu świadkiem morderstwa

przestało bić - pisze portal Techcrunch . Martwa kobieta została odkryta pięć dni później przez swojego współpracownika po tym, jak nie pojawiła się w pracy. Miała rany na szyi i głowie. Na podstawie danych z monitoringu i urządzenia Fitbit policja aresztowała ojczyma. Zgodnie z polityką prywatności firmy

Twórca Silk Road zasiadł na ławie oskarżonych. Dzięki niemu dilerzy narkotyków zarobili miliony dolarów

Ross Ulbricht został aresztowany w sekcji science fiction biblioteki w San Francisco. Na niepozornego 30-latka rzuciło się naraz kilku funkcjonariuszy tylko po to, by nie zdążył zamknąć laptopa. Gdyby to zrobił, FBI prawdopodobnie nie zdołałaby do niego się włamać. Wszystko

Ekstradycja do USA i straty rzędu kilkuset milionów dolarów. Twórca strony Megaupload przed sądem

poszukiwanych w USA - powiedział jeden ze śledczych gazecie "New Zealand Herald". Razem z nim zostało aresztowanych jeszcze trzech innych pracowników Megaupload - Bram van der Kolk, Finn Batato i Mathias Ortmann. W willi znaleziono 9 mln dolarów w gotówce oraz samochody i

Afera SK Banku trzy razy większa niż Amber Gold. Cały zarząd i pracownicy banku w areszcie

30 śledczych pracujących nad sprawą SK Banku wyliczyło, że 77 osób zatrzymanych w połowie listopada przez CBA otrzymało łącznie 1050 zarzutów. Poważne zarzuty w aferze SK Banku Najpoważniejsze dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratorzy przyznają, że niezwykle rzadko w

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

potem nie były udzielane. Jak szacują śledczy, spółki Rafała G. i Tomasza G. miały pobrać od klientów w ten sposób łącznie ponad 180 mln zł. Jak to działało? Firma najpierw wybiórczo informowała klientów o warunkach umowy, a potem stawiała kolejne wymogi, których wypełnienie

W ostępach ropy Kremla gubią się nawet ministrowie. Ile waży 2 mln dolarów?

W Moskwie ciągle panuje zamieszanie po aresztowaniu byłego ministra rozwoju gospodarczego Rosji Aleksieja Ulukajewa, o którym poinformowano we wtorek nad ranem. Pierwszy raz od ćwierć wieku, czyli od początku współczesnej historii Rosji, aresztowano ministra rządu tego kraju

Lichwiarze trafili za kratki. Jakim cudem?

nieruchomość pod zastaw pożyczki, bo byli przekonani, że prawa własności mogą zostać pozbawieni dopiero wtedy, gdy nie spłacą pożyczki. Nie zdawali sobie sprawy z tego, iż tracą nieruchomość już w momencie podpisania aktu notarialnego umowy pożyczki. Zdaniem śledczych z materiału dowodowego jednoznacznie widać

Alexa, kto zabił? Amazon Echo znowu świadkiem morderstwa

nie telefonów i nagrywania. Przypadki molestowania i przemocy seksualnej ciągną się za Uberem od dawna. Na całym świecie kierowcy firmy są aresztowani za tego typu przestępstwa. Uber został też pozwany zbiorowo przez grupę kobiet w USA za przestępstwa seksualne kierowców. Z kolei w 2017 r

Rosja chce ścigać Chodorkowskiego przez Interpol

menedżera, a cztery inne osoby zostały ranne. Przed świętami Bożego Narodzenia na wniosek Komitetu Śledczego sąd w Moskwie zatwierdził nakaz aresztowania Chodorkowskiego. Obie te decyzje władze Rosji podjęły zaocznie, gdyż pod koniec 2013 r. Chodorkowski

Piracki serwis Kinomaniak.tv należał do byłego oficera CBŚ

Kinomaniaku mogli zarabiać nawet 300 tys. zł. Tymczasowo aresztowana została jedna osoba. Filmowcy i dystrybutorzy szacują straty na 26 mln zł. Czwórce oskarżonych grozi do ośmiu lat więzienia. Jak ujawniła "Gazeta Olsztyńska", powołując się na

Koniec naciągania na prąd i gaz? Oszuści pójdą do więzienia. Oszukani być może odzyskają pieniądze

umowy). Zostali tymczasowo aresztowani. Dwa dni później zatrzymano obecnego prezesa zarządu Polskiego Centrum Telemedycznego Michała A., aby przedstawić mu zarzuty i przesłuchać w charakterze podejrzanego. Spółka zawarła łącznie 5,5 tys. umów z klientami. Stawiane właśnie zarzuty obejmują sprawy 600

Wyprowadził milion złotych z "gospodarczej perełki" regionu?

- mówi "Wyborczej" prokurator Syk-Jankowska. Syndyk był już przesłuchiwany, ale do niczego się nie przyznał. Złożył wyjaśnienia, ale śledczy je weryfikują. We wtorek sąd w Lublinie aresztował go na trzy miesiące. Tomasz S. wyjdzie wcześniej, jeśli wpłaci pół miliona

Sposób na Media Markt i Saturny. Mieli własne kody kreskowe

;, chodzi m.in. o Media Markt i Saturny. Przestępczy "patent" sprawdził się 20 razy. Był dość wyrafinowany. Śledczy twierdzą, że mężczyźni, korzystając ze specjalistycznego programu komputerowego, przygotowywali kody kreskowe zawierającego m.in. informacje o marce, typie, numerze seryjnym oraz

Serbski rząd zbija polityczny kapitał na walce z rzekomą korupcją

Serbscy śledczy, którzy w ostatni weekend polecili zatrzymać blisko 80 osób na terenie całego kraju, zadbali o odpowiednią oprawę medialną przedsięwzięcia. W miejscach zatrzymań tłumnie stawili się fotoreporterzy i kamerzyści, którzy skrzętnie dokumentowali akcję policjantów

Za największymi atakami hakerskimi w Polsce i Szwecji stał cieśla. Cyberprofilerka opowiada o swojej pracy

. - Kiedy trzy lata temu Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało Grzegorza H., śledczy byli zaskoczeni jego umiejętnościami, a sam H. nie do końca był w stanie zrozumieć, jak policja wpadła na jego trop. Był początek października, jego dziewczyna przygotowywała się na inaugurację roku akademickiego, a tu

Prawa ręka Murdocha aresztowana

telefonów kilku tysięcy osób: polityków, celebrytów, ale też rodzin żołnierzy poległych na wojnie i ofiar ataków terrorystycznych. W związku z podsłuchami aresztowano już 10 osób, w tym byłego redaktora naczelnego tabloidu i późniejszego doradcę premiera Davida Camerona. Brooks w

Nalot milicji na centralę Deutsche Bank w Moskwie

Komisja śledcza prokuratury generalnej poinformowała, że nalot na moskiewską centralę Deutsche Bank dotyczył podejrzeń o malwersacje związane z przebudową hotelu Moskwa na placu Czerwonym, powstałego jeszcze za czasów stalinowskich. Członek dumy

Dokumenty FinCEN-u: transfery z Polski do ulubionych banków oligarchów Rosji i Ukrainy

amerykańskiego magazynu "Buzz Feed" wraz z Międzynarodową Korporacją Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) i dziennikarzami z kilkudziesięciu redakcji na całym świecie, w tym "Gazety Wyborczej". Śledztwo "Gazety Wyborczej" w sprawie Dokumentów FinCEN-u wykazało, że za pośrednictwem

Afera GetBacku. Dwie takie same historie z różnym zakończeniem

już na 100 procent, że GetBack tonie, zarząd spółki został zwolniony i zaczęto ujawniać przestępstwa, a także wszelakie nieprawidłowości w jej działaniu. Do prokuratury popłynęły doniesienia od Komisji Nadzoru Finansowego. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie powstał zespół śledczych, który zajął

"Rzeczpospolita": Korupcja w wywiadzie skarbowym

więzienia. Zdaniem informatorów gazety, ich zarobki z łapówek mogły być jednak dużo większe. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" śledczy są pewni, że aresztowani wywiadowcy przekazali informacje o trzech osobach fizycznych i spółce z Dąbrowy Górniczej. Odbiorcą był między

Ukraiński gazowy baron ma kolejne zarzuty korupcyjne

międzynarodowym spisku korupcyjnym. Prokuratura USA nie podała szczegółów oskarżenia. Dodała tylko, że aresztowanie oligarchy nie ma związku z wydarzeniami na Ukrainie. Firtasz wpłacił kaucję i został zwolniony z aresztu. W sobotę ukraiński serwis BBC poinformował, że Firtasz ma

Znany rosyjski bank stworzył międzynarodową pralnię pieniędzy

Międzynarodowa organizacja dziennikarzy śledczych OCCRP, która zasłynęła ujawnieniem afery "Panama Papers", odkryła nową pralnię rosyjskich pieniędzy. Według raportu OCCRP stworzył ją największy w Rosji prywatny bank inwestycyjny Trojka Diałog, kontrolowany przez przedsiębiorcę Rubena

Szef Renault spędzi sylwestra w więzieniu. Areszt po raz kolejny przedłużono

generalnego Nissana, który był przeznaczony na szybkie, niesformalizowane wypłaty pieniędzy, np. dla ofiar klęsk żywiołowych czy awaryjne wsparcie dilerów. W tym czasie funduszem tym zarządzał Ghosn. Właśnie te wypłaty budzą szczególne zainteresowanie japońskich śledczych. Czytaj też: Najbardziej tajemnicza

Jak wypływały miliony ze SKOK Wołomin

wyłudzić kredyt. Sprawę przekazano prokuraturze. Śledczy sprawdzili osoby wnioskujące o kredyt w Biurze Informacji Kredytowej i okazało się, że jedna z nich ma już 3,5 mln zł kredytu w SKOK Wołomin. Było to podejrzane, bo niedawno wyszedł z więzienia. Prokuratura zażądała

Szef Nissana Carlos Ghosn straci posadę za manipulacje podatkowe w Japonii

zadeklarował dalszą współpracę ze śledczymi. Wieści z Japonii wystraszyły akcjonariuszy francuskiego koncernu Renault, którym także kieruje Carlos Ghosn. Przed południem akcje Renault traciły 12,3 proc. na wartości, a zaraz po otwarciu giełdy w Paryżu spadek kursu wynosił nawet 14 proc. Za zeszły

Afera SK Banku. Prokuratura: Zorganizowaną grupą przestępczą kierowali prezesi banku i dewelopera z Warszawy

można spaść – mówił trzy lata temu "Dziennikowi Gazecie Prawnej". Sławomirowi D. śledczy postawili właśnie kilkadziesiąt zarzutów. - Prokuratura skierowała do sądu 33 wnioski o tymczasowe aresztowanie- mówi Zabłocka-Konopka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie.- Dotyczą także

Sztuczna inteligencja nie poznaje ludzi. Na razie [CZYTNIK 9.05.2018]

ludzi zaimplementowany w lipcu ubiegłego roku specjalnie na finały Ligi Mistrzów UEFA w Cardiff tylko w przypadku 8 proc. zidentyfikowanych ludzi miał rację, łącząc ich wizerunki z danymi w bazach śledczych. Automated Facial Recognition (AFR) namierzył 2470 potencjalnych skazanych wśród 170 tys

Piłkarski szwindel

na dziś. Tego, co wydarzy się jutro, przewidzieć nie sposób, bo FIFA nigdy nie miała na karku śledczych ze Szwajcarii i z USA. Amerykanie oskarżają 14 osób (siedem zostało aresztowanych w Szwajcarii), wśród nich dziewięciu działaczy FIFA. Wczoraj wieczorem federacja

Bułgarzy kopiowali karty do bankomatów w Olsztynie

. Po sygnale kryminalnych bank zablokował karty. Śledczy ustalili, że mężczyźni mogli dziennie zeskanować kilkaset kart bankomatowych. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Olsztynie sąd tymczasowo aresztował obu zatrzymanych. Zarzuca im się kradzież danych z paska magnetycznego

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie udzielają więcej informacji. Afery korupcyjne w wojsku W lutym br. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni postawiła zarzuty siedmiu

Wziął ponad 300 tys. dolarów łapówki. Ścigają go agenci FBI

przekazywania pieniędzy. Zaznaczył również, że chce ponieść karę, ale w Polsce, a nie w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem w USA agenci federalni wpadli na trop sprawy korupcyjnej i Polaka. FBI zażądało najpierw aresztowania Wojciecha M., a potem jego ekstradycji do USA

Wyciekła baza forum cyberprzestępców. To tam kryli się atakujący na Plus Bank

bankowych, na które urzędnicy wysyłali pieniądze. W ten sposób wykradli ok. 2 mln zł. Z kolei na początku grudnia w ręce śledczych wpadła 23-latka, która na ToRepublic posługiwała się nickiem "MalaMi" i w hierarchii forum była wysoko postawioną osobą. Policja podejrzewa

Kaszubskiego szuka policja w całym kraju, a on rozkręca nowy biznes. "Bardzo bym chciał zarabiać milion dziennie"

każdym razem namawiamy go do zgłoszenia się do prokuratury lub policji - cytuje jednego ze śledczych serwis TVP Info . Już we wrześniu sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Kaszubskiego na trzy miesiące, w ubiegłym miesiącu

Sprawa Dubienieckiego. Co z pracownikami powiązanych z nim spółek? Będą ukarani czy uznani za pokrzywdzonych?

Adwokat Marcin Dubieniecki wraz z czterema innymi osobami został zatrzymany w ubiegłą niedzielę i aresztowany. Prokuratura zarzuca im wyłudzenie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13 mln zł. Inne zarzuty to kierowanie lub udział w grupie przestępczej

Gazprom chce ukarać byłego ministra gospodarki Rosji, pozbawiając go pensji

zakończenie śledztwa. Nie przedstawił swojej wersji wydarzeń, bo ma zakaz komunikowania się ze światem, także z mediami. Ulukajew jest podejrzewany, nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Ulukajew pozostał w Gazpromie Przed aresztowaniem Aleksiej Ulukajew zasiadał jako przedstawiciel rządu w radach

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

. Podkreślają, że sprawa wymaga wyjaśnienia. W czwartek szczeciński sąd, na wniosek prokuratury, aresztował dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomasza P. oraz jego zastępcę ds. inwestycji Andrzeja K. W śledztwie podejrzanych jest jeszcze osiem innych

Wino zmieniło się w łapówkę. Jak szef koncernu Rosnieft zastawił wnyki na byłego ministra gospodarki Rosji

konkurencyjnej kompanii naftowej Basznieft i wspieranie Rosnieft. Zatrzymanego Ulukajewa natychmiast zdymisjonował prezydent Rosji Władimir Putin. To wywołało w Rosji szok. Pierwszy raz aresztowano urzędującego ministra. Na dodatek postawione mu zarzuty wywołały wątpliwości. Wymusić łapówkę od Putina

Znana szczecińska firma dostaje rykoszetem aferą szpiegowską

. PiS chce komisji śledczej Pojawił się też "pikantny szczegół". W Unizeto pracował krótko Stanisław Sz., prawnik aresztowany w ubiegłym tygodniu za szpiegostwo na rzecz Rosji. PiS zareagował "oburzeniem", miał nawet pomysł powołania komisji śledczej

Fałszowali dokumenty, odzyskiwali nieruchomości. Wpadli [WIDEO]

. I tak też się stało. Oszuści byli w trakcie finalizowania kolejnych trzech transakcji, wartych ok. 2 mln zł. We wtorek policjanci zatrzymali czterech mężczyzn i trzy kobiety zaangażowane w przestępczy proceder. W czwartek sąd aresztował dwie osoby z tej siódemki: 62-letniego Janusza S. i 38-letniego

"Panama papers": jak kancelaria Mossack Fonseca pomagała oszustom i złoczyńcom

. Katalog klientów osławionej kancelarii, która oferuje usługi finansowe w rajach podatkowych, czyta się trochę jak "Powszechną historię nikczemności" Jorge Louisa Borgesa. Oczywiście jest to w pewnym stopniu złudzenie: reporterzy z Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, które zdobyło

Parabank na pendrivie i aż 42 tys. oszukanych w całej Polsce

Śledczy przypisali mężczyźnie oszustwo 86 osób, ale wszystko wskazuje na to, że to jedynie wierzchołek góry zarzutów. Dopiero bowiem zaczynają analizować dokumentację Macmiru - firmy Mirosława M., która mieściła się przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Chodorkowski nie wyjdzie?

kryminalnych, które mają dobrą perspektywę na sądowy proces - powiedział Zwiagincew w wywiadzie dla agencji Interfax. Dziennikarze agencji ruszyli tropem tych słów. I dowiedzieli się nieoficjalnie, że rosyjscy śledczy rozważają oskarżenie Chodorkowskiego i amerykańskich menedżerów

FIFA, amerykański stan i Wiktor Janukowycz, czyli wybory najbardziej skorumpowanych na świecie

wybieraniu gospodarzy mistrzostw świata, aresztowania 28 wysokich rangą działaczy i postępowanie karne wobec szefa FIFA - Seppa Blattera - to w dużym uproszczeniu lista zarzutów wobec Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Oprócz śledczych ze Szwajcarii, postępowanie wobec FIFA prowadzi nawet FBI. Dlatego

Były prezydent za kratami. To koniec marzeń Sarkozy'ego o powrocie do polityki?

Co prawda, inny były prezydent, Jacques Chirac, stanął już przed sądem i nawet został skazany, ale nigdy go nie aresztowano. Sędzia wykorzystywał w jego przypadku możliwość prowadzenia przesłuchań w gabinecie. Następcy Chiraca odmówiono tak miłego traktowania. Stał się