zarzutem wyłudzenia

Kamil Siałkowski

Wielki biznes trafi do sądu. 290 zarzutów, wyłudzenia z PFRON na ponad 5 mln zł

Wielki biznes trafi do sądu. 290 zarzutów, wyłudzenia z PFRON na ponad 5 mln zł

Pracownicy firmy Drawex wyłudzili ponad 5,3 mln zł na szkodę PFRON - ustaliła gorzowska prokuratura. Do sądu śledczy wysłali już akt oskarżenia z 290 zarzutami wobec pięciu osób, w tym Krzysztofa B., właściciela i prokurenta spółki, znanego w Gorzowie Wlkp. społecznika i filantropa. Proces ruszy na wiosnę.

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin usłyszeli zarzuty. Wyłudzenie kredytów na 300 mln zł

Działalność na szkodę firmy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej to zarzuty, jakie prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim postawiła Mariuszowi G., prezesowi SKOK-u Wołomin, oraz jego zastępcy Mateuszowi G.

"Król bursztynu" siedzi w gdańskim areszcie. Zarzut: wielomilionowe wyłudzenia. Boi się ekstradycji do Rosji

Rosjanin Wiktor Bogdan nazywany "królem bursztynu" czeka w gdańskim areszcie na ekstradycję do Rosji. W grę wchodzą miliony dolarów, polityka, prawa człowieka, a także przyszłość gdańskiej branży bursztynniczej.

Roman Kluska to twórca portalu Onet.pl i jeden z najbogatszych Polaków. Obecnie poświęca się produkcji owczych serów

Roman Kluska to twórca portalu Onet.pl i jeden z najbogatszych Polaków. Obecnie poświęca się produkcji owczych serów

Krzysztof H., twórca De Lege Artis, wciąż w areszcie. Próbował wyłudzić 1,5 mln zł

Krzysztof H., twórca De Lege Artis, wciąż w areszcie. Próbował wyłudzić 1,5 mln zł

złotych od 341 osób oraz o wyłudzeniu 1792 zł od trzech osób. Po miesiącach śledztwa liczby te mocno wzrosły. Kilka dni temu prokuratura odświeżyła zarzuty wobec Krzysztofa H. Jest on podejrzany, że wykorzystując serwis De Lege Artis, od 1157 osób próbował wyłudzić co najmniej 1 mln 373 tys. zł. Na pewno

Firmy ubezpieczeniowe oszukane. Straciły ponad 24 mln zł

Firmy ubezpieczeniowe oszukane. Straciły ponad 24 mln zł

się policjanci z poznańskiego CBŚP, a do zatrzymań dochodziło w całym kraju. - Ostatniego podejrzanego, czyli kobietę, która otrzymała zarzut przyjęcia bardzo dużej łapówki, zatrzymano w Warszawie w zeszłym tygodniu - dodała. Osoby, które usłyszały zarzuty, miały działać na szkodę kilku towarzystw

Wyłudzili 190 mln zł dotacji? "Na marchew, cebulę i pietruszkę"

Wyłudzili 190 mln zł dotacji? "Na marchew, cebulę i pietruszkę"

rolnych. Oprócz wyłudzenia 190 mln zł podejrzani usłyszeli także zarzuty usiłowania wyłudzenia z gdyńskiego oddziału ARiMR kolejnych dotacji w kwocie 76 mln zł oraz wyłudzenia od skarbu państwa podatku VAT w wysokości prawie 3,5 mln zł. Do zarzucanych czynów doszło w latach 2008-2012. Za tego rodzaju

Zatrzymano prezesa i wiceprezesa SKOK Wołomin

Zatrzymano prezesa i wiceprezesa SKOK Wołomin

Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Wtedy Sąd Rejonowy w Gorzowie aresztował wiceprezes SKOK-u Wołomin Joannę P. i mężczyznę związanego z tą instytucją. Były kolejne osoby objęte zarzutami w śledztwie gorzowskiej prokuratury okręgowej dotyczącym wyłudzenia wielomilionowych kredytów z tej Kasy. Joanna P

Wyczyny rosyjskiego współpracownika Royal Bank of Scotland

Wyczyny rosyjskiego współpracownika Royal Bank of Scotland

W piątek rano agencja Interfax ogłosiła, że w Moskwie pod zarzutem wyłudzeń zatrzymano wiceprezesa jednego z zagranicznych banków, zaliczanych do pięciu największych banków świata. Pół godziny później Interfax dodał, że zatrzymany Wsiewołod Głuchowcew pracuje w Royal Bank of Scotland (RBS). A kilka

Elektryk rozkręcał piramidę finansową. Wyłudzono ponad 4 mln zł

Elektryk rozkręcał piramidę finansową. Wyłudzono ponad 4 mln zł

prowadzony był w kolejnych latach, więc liczba i suma kredytów prawdopodobnie wzrosną. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku. Rzecznik prasowy prokuratury Mariusz Marciniak poinformował, że prokuratura postawiła podejrzanym w sumie 43 zarzuty: część z nich dotyczyła wyłudzenia

Korupcja w PŻM. Pracownicy mieli wyłudzić z firmy 8 mln zł

Korupcja w PŻM. Pracownicy mieli wyłudzić z firmy 8 mln zł

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura apelacyjna. O tym, że CBA weszło do PŻM pisaliśmy we wrześniu. Wtedy nie było wiadomo, jaki był cel kontroli. 16 grudnia troje pracowników PŻM i jeden pracownik firmy spedycyjnej usłyszeli zarzuty. - Proceder trwał w latach 2007-2013 i polegał na tym, że

Prokuratura: oszuści wyłudzili 10 mln zł kredytów

Prokuratura: oszuści wyłudzili 10 mln zł kredytów

, który właśnie skierowano do sądu, jest wyjątkowo obszerny. Lista oskarżonych liczy 69 osób, postawiono im łącznie 776 zarzutów (m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw kredytowych, podrabiania dokumentów), a sam dokument ma 882 strony. - Oskarżonym przypisano udział w wyłudzeniu

Polski importer chińskich maszyn budowlanych podejrzany

Polski importer chińskich maszyn budowlanych podejrzany

tarnobrzeskiej prokuraturze usłyszał on zarzuty wyłudzenia 1,2 mln zł i przywłaszczenia prawie 2,5 mln zł należących do firmy Dainong.Rosjanin do dzisiaj siedzi w polskim areszcie. Prokuratorzy tę informację trzymali w tajemnicy, bo mieli nadzieje, że zacznie on opowiadać o szczegółach transakcji. I tak się

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

roku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. W sumie zarzuty dostało 36 osób z całego kraju. Większość to "słupy" podpisujące dokumenty lub jedynie udostępniające swoje dane osobowe. - Wtorkowe zatrzymania przeprowadzono w kilkudziesięciu miejscowościach. Przejęto ponad 40 mln

108 podejrzanych w sprawie o wyłudzenie ponad 5 mln zł kredytów

podejrzanym postawiono zarzuty wyłudzania kredytów, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, oraz oszustwa, zagrożonego karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Ponadto kilku zatrzymanym, którzy wymyślili i zorganizowali proceder zarzucono kierowanie grupą (kara do 10 lat) i udział w zorganizowanej

300 tys. zł strat NFZ-u w wyniku wyłudzeń

Chorąży. Wypisywano recepty na lekarstwa na osteoporozę, choroby układu oddechowego, osłonowe i inne. Zebrane dowody pozwoliły postawić zarzuty 14 osobom. Najpoważniejsze, związane m.in. z wyłudzeniem mienia znacznej wartości, usłyszał przedstawiciel zarządu i pracownik firmy farmaceutycznej. Obu grozi do

Rozbita grupa oszustów kredytowych, prawie 100 zarzutów

Rozbita grupa oszustów kredytowych, prawie 100 zarzutów

szacują, że wyłudzeń dokonali na ponad 170 tysięcy złotych. Po wielomiesięcznym śledztwie udało się już zatrzymać zleceniodawców oraz ich współpracowników - w sumie 30 osób. Odpowiedzą za oszustwa, niektórzy także za podrabianie dokumentów. Wszystkim zatrzymanym grożą surowe kary, a sprawa jest rozwojowa

Nie za każdy błąd podatnik może być ukarany

postawiony zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego - w zależności od skali strat, na jakie został narażony budżet państwa. Konsekwencje przestępstwa skarbowego są poważniejsze. Sprawca może nawet trafić do więzienia. Za oszustwo podatkowe czy wyłudzenie, zakwalifikowane

Wyłudził ponad 1,5 mln zł z funduszy UE

Wcześniej mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA.Według śledczych Jerzy Sz., który kierował firmą zajmującą się gospodarką odpadami komunalnymi, fałszując dokumenty, wyłudził pieniądze z środków wypłacanych z funduszy Unii Europejskiej.Firma Jerzego Sz. uczestniczyła w projekcie w

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

prezesem jest Andrzej W., zajmuje się głównie handlem energią elektryczną i gazem ziemnym. W katowickim śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzania wielomilionowych dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postawiono 11 osobom. Wśród

Ciąg dalszy afery SKOK. Kolejny zatrzymany w Białymstoku

Ciąg dalszy afery SKOK. Kolejny zatrzymany w Białymstoku

sfałszowane zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów. Grupą miał kierować 55-letni białostoczanin Mirosław C. W sumie prokuratura postawiła mu ponad 30 zarzutów. Miał wyłudzić kredyty na łączną sumę prawie 100 milionów zł. W sumie w sprawie podejrzanych jest już 7 osób. Grozi im od roku do 10 lat

Kolejni zatrzymani za wyłudzenie dotacji. Chodzi o 1,5 mln zł

Kolejni zatrzymani za wyłudzenie dotacji. Chodzi o 1,5 mln zł

działalnością dwóch mazowieckich fundacji. Wszystkie zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszały między innymi zarzuty oszustwa. Zatrzymani przez biuro, działając w porozumieniu również z osobami zatrzymanymi wcześniej, doprowadzili do wyłudzenia ponad półtora

"Rz": Prawa nie złamano, firma w tarapatach

została podjęta w 326 sprawach - mówi Kochanowski. - Tylko w 75 z nich zarzuty przedsiębiorców się nie potwierdziły. Niestety, zwykle te sprawy kończą się tak, jak te, których losy prześledziła "Rz". Na przykład Mitch Nocula, Amerykanin polskiego pochodzenia, stracił firmę P. Z. Alucon. W 2000 r

Dojenie wrocławskiej SKOK. Będą zarzuty dla byłego prezesa?

Dojenie wrocławskiej SKOK. Będą zarzuty dla byłego prezesa?

wobec niego postępowania, to nieoficjalnie udało nam się ustalić, że jest ono na ukończeniu. A byłemu kierownikowi może zostać postawionych nawet 21 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się również, że zarzuty w tej sprawie postawione mogą zostać również jednemu z

CBA zatrzymuje za wyłudzenie z UE miliona złotych

usłyszały między innymi zarzuty korupcyjne. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani przez Biuro przedsiębiorcy - działając w porozumieniu - doprowadzili do wyłudzenia prawie miliona złotych z instytucji dysponujących środkami publicznymi. Działali, m.in. wystawiając i posługując się nierzetelnymi fakturami

Podkarpaccy przedsiębiorcy wyłudzili dotacje na biopaliwa?

projektów inwestycyjnych. Zatrzymano także Dariusza W., Tomasza M. i Marka G. - Przedsiębiorcom postawiliśmy zarzuty wyłudzenia około 6 mln zł z agencji rządowej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi o dwa projekty, które były współfinansowane z unijnych pieniędzy. Zarzuty dotyczą także

Koniec śledztwa w sprawie Amber Gold

podejrzani wielokrotnie przelewali na różne konta bankowe i pod różnymi tytułami, po to by utrudnić określenie ich pochodzenia - wyjaśnia prokurator Kopania. - Pozostałe zarzuty to podrobienie dokumentów i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, a także naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych. Marcin P

ABW zatrzymała właścicieli firmy produkującej specjalistyczne pojazdy

Zatrzymania - o którym Agencja poinformowała w piątek PAP - dokonali 24 listopada na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej funkcjonariusze delegatury ABW w Katowicach. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty: poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzenia podatku VAT, prania

"Lewe" faktury na 16 mln zł. ABW zatrzymało trzy osoby

To kolejne zatrzymania ABW w wyniku śledztwa w tej sprawie, które prowadzone jest od 2012 roku. Przestępcze działania realizowano przy pomocy podmiotów gospodarczych formalnie prowadzących swoją działalność. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz

Na rondo, na supermarket, na drwala. Do ręki średnio 26 tys. zł. Tak się wyłudza odszkodowania

To historia, którą żyła cała Polska. Nic dziwnego. Jak dotąd jest to najtragiczniejszy przypadek próby wyłudzenia odszkodowania z ubezpieczenia na życie. W Jastrzębiu-Zdroju Dariusz P., który popadł w kłopoty finansowe, podpalił dom, w którym znajdowała się jego rodzina. Przed pożarem zawarł polisy

Związkowiec wyłudził ponad 300 tys. zł. Nie musi ich zwracać

. Przedstawiono mu zarzuty wręczenia 15 tys. zł łapówki Janowi R., dyrektorowi sprzedaży Rybnickiej Spółki Węglowej (została przejęta przez Kompanię Węglową), złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego oraz oszustw i wyłudzenia z kopalń ponad 1,6 mln zł. Śledczy twierdzili, że należąca do Mariana H. firma FUNA

Jak wypływały miliony ze SKOK Wołomin

śledztwa. Wyłudzenia zaczęły się co najmniej od 2009 r. Piotr P., były członek organu nadzoru SKOK Wołomin, były oficer WSI, miał to wymyślić i kierować procederem. Taki ma postawiony zarzut. Jak znalazł się w Kasie, nadal nie wiadomo. O wyłudzeniach wiedział prezes Wołomina Mariusz G. Akceptował je, bo na

Rozpoczął się proces "złomiarzy w białych kołnierzykach". Wyprali 35 mln zł

37-letniemu Bartłomiejowi K. oraz 11 innym podejrzanym przedstawiono łącznie 38 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywania wyłudzeń podatku VAT znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Według ustaleń prokuratury sprawcy dokonali wyłudzenia blisko 5 mln

Prokuratura: Trzej biznesmeni wyłudzili 1,5 mln zł na halę

Akt oskarżenia przesłała właśnie do sądu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Na ławie oskarżonych zasiądą trzy osoby: Przemysław K., Stanisław K. i Ireneusz U. Zarzut: wyłudzenie dofinansowania w kwocie 1 510 834 zł i 69 gr zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Kupujemy zaświadczenie o zarobkach. "Tylko jedno? Niech się pani zastanowi, może się przyda"

pozwalają ujawnić próby wyłudzeń na podstawie fałszywych zaświadczeń - mówi Michał Tkaczuk, ekspert PKO Bank Polski. - Bank może zweryfikować dokumenty przedstawiane przez klienta, np. poprzez sprawdzenie pracodawcy, wystawcy zaświadczenia, w dostępnych dla banku bazach. Zwracamy uwagę

Niemal idealny przekręt na Allegro. "Odczytywanie wyroku zajmie kilka dni"

przerwy, zdołał odczytać 25 z ponad 1300 zarzutów wobec oskarżonych. Jak wyjaśnił dziennikarzom przewodniczący składu sędziowskiego Marek Kapała, w lipcu 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy, które zwolnią sądy z obowiązku wcześniejszego odczytywania aktu oskarżenia w trakcie publikacji wyroku. Kupujący

Twórca "De lege Artis", zatrzymany przez prokuraturę i osadzony w areszcie!

listę dłużników, którą sam założył pod adresem oszusci.org. Niedawno założył kolejny tego typu serwis - alerty24.net. Wygląda na to, że bezkarność H. dobiegła końca. W poniedziałek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a we wtorek usłyszał zarzuty. Prokurator zarzuca mu

Prokuratura zaczyna czyścić SKOK-i. 2252 śledztwa w sprawie oszustw i nieprawidłowości

;Wyborcza" zebrała własne dane (za lata 2013-15, do stycznia 2015). O Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych jest głośno od lat. Ostatnio o upadłości SKOK Wołomin, z którego - zdaniem prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim - wyłudzono na podejrzane kredyty przynajmniej 489 mln zł

SKOK-i jak banki spółdzielcze 20 lat temu

SKOK-ami" Innym zarzutem wobec władz tej Kasy jest udzielanie pożyczek bez sprawdzania zdolności kredytowej wnioskodawców. Ten proceder na masową skalę rozwinął się w SKOK Wołomin. Wiceszef rady nadzorczej Kasy oraz jej zarząd podejrzewani są o działanie w grupie przestępczej wyłudzającej kredyty

Trybunał Sprawiedliwości na pomoc w walce z turystyką zasiłkową

zgodził się z zarzutami Rumunki o dyskryminację. Obywatele Unii mogą przebywać w innym kraju wspólnoty do trzech miesięcy. W przypadku dłuższego pobytu powinni posiadać wystarczające na ten cel pieniądze. Ponieważ po przepisowych trzech miesiącach pobytu Dano nie była w stanie się sama utrzymać, nie ma

Kolejni zatrzymani ws. SKOK Wołomin. Śledztwo w sprawie setek milionów

- postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz wyłudzania kredytów. - Te osoby zostały zatrzymane na terenie Warszawy, Wołomina, Giżycka oraz Tomaszowa Lubelskiego. Z naszych ustaleń wynika, że ich rolą było organizowanie tzw. słupów oraz dokumentacji potrzebnej do uzyskania

Polska nie zapłaci 105 mln dol. Roszczenia udziałowców LFO oddalone

inwestorami a państwami, prowadzi też badania dotyczące międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Akt oskarżenia w sprawie powstał w lutym 2009 r. Główny oskarżony w aferze LFO to były prezes tej spółki Zygmunt N. Prokuratura postawiła mu sześć zarzutów, m.in. wyłudzenia ponad 21 mln dol. kredytów na budowę LFO

Oszust doprowadził do upadku kilku firm

- Zatrzymany mężczyzna podejrzany jest o wyłudzenie towarów spożywczych na szkodę dostawców i producentów w całym kraju - mówi Elwira Jurasz, oficer prasowy bielskiej policji. Właściciel bielskiej firmy uiszczał płatności na poczet pierwszej dostawy, czym wzbudzał zaufanie dostawców. - W trakcie

Do więzienia za oszustwa na Allegro. Ponad tysiąc ofiar grupy z Trójmiasta

okolicznych miejscowości. Z ustaleń śledczych wynika, że od grudnia 2008 do grudnia 2009 im się wyłudzić prawie pół miliona złotych od 1,1 tysiąca osób z terenu całej Polski. Skomplikowany sposób Schemat działania był zawsze taki sam. - Obserwowali "aukcje kończące się", a potem podszywali się pod

Parabank inwestował w... cebulę i ziemniaki. Ponad setka poszkodowanych

zarzutów i odmówił składania zeznań. Prokuratura zastosowała wobec niego 500 tys. zł poręczenia. O. ma też zakaz opuszczania kraju i prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na gromadzeniu pieniędzy. Przed rokiem Robert O. w Toruniu zastał skazany za wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia kredytów na

Rosyjskiej mafii w Hiszpanii pomagali ludzie z otoczenia Putina?

. postanowili przenieść się z Sankt Petersburga do Hiszpanii, aby tam prać pieniądze z przestępczej działalności. Śledczy wnoszą też o oskarżenie 27 osób o pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenia i inne przestępstwa. Domagają się m.in. konfiskaty ośrodka wypoczynkowego na Majorce, którego właścicielem jest

Niesławny komornik zawieszony przez samego ministra sprawiedliwości

Cała sprawa zaczęła się 7 listopada 2014 r., kiedy asesor Michał Kubik (choć ma postawione prokuratorskie zarzuty, zgadza się na podawanie nazwiska) z kancelarii Jarosława Kluczkowskiego, komornika przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, zajął traktor Radosławowi Zarembie, rolnikowi

Wierzyciele Amber Gold domagają się 587 mln zł. Pokrzywdzonych - 12187 osób

byli pracownicy Amber Gold, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz podatki i daniny publiczne.  Grozi im 15 lat więzienia W najbliższych dniach ma być gotowy akt oskarżenia przeciwko Marcinowi P. i jego małżonce Katarzynie, którzy kierowali spółką. Na Marcinie P. ciąży 25 zarzutów, a na jego żonie

Chciał wyłudzić 200 tys. zł dotacji unijnych

nierzetelne dokumenty, potwierdzające nabycie urządzeń pralniczych. Na podstawie tych dokumentów próbował wyłudzić 200 tys. zł - informuje Małgorzata Matuszak z CBA. - Agenci CBA prowadzili w tej sprawie kilkumiesięczne śledztwo, które doprowadziło do przedstawienia przedsiębiorcy zarzutu usiłowania oszustwa

CBA zatrzymało grupę oszustów kredytowych. Wyłudzili aż 4 mln zł

Kredyty lub pożyczki wyłudzili aż w pięciu bankach. Do zatrzymań doszło w ubiegły czwartek i piątek. - Oszuści podrabiali dokumenty lub przedstawiali podrobione dokumenty tożsamości, posługiwali się też nieprawdziwymi zaświadczeniami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - mówi Mariusz Marciniak, rzecznik

Śledczy nie mają wątpliwości: Był fundusz łapówkowy dla dyrektorów kopalń

koncernie tyska spółka Voest-Alpine (V-A) zmieniła nazwę na Sandvik Mining and Construction (SMaC). Obsługuje rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Katowicka prokuratura oskarżyła Wacława B., byłego dyrektora handlowego V-A, a potem SMaC, o wyłudzenie z niej ponad 3 mln zł. - Mówił szefom, że prezesi spółek

Oszust internetowy zaatakował dziennikarzy. Są zarzuty

przeszłość, jeśli chodzi o oszustwa internetowe. Był już tymczasowo aresztowany - na trzy miesiące - w sprawie serwisu - kbiz.pl. Do prokuratury zgłosiło się wtedy ponad tysiąc poszkodowanych firm. Habiakowi postawiono zarzuty usiłowania wyłudzenia mienia. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia

Zatrzymano 10 osób z kierownictwa dużej spółki węglowej. Poważne zarzuty

kierownictwa oraz zabezpieczyliśmy dokumentację firmy. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy - powiedział Sokołowski. W czasie

Kredyty nawet na zmarłą matkę. Pani naczelnik musiała "wyrobić normę". Przepadło 160 tys. zł

Podejrzana 36-letnia Aneta W. usłyszała w sumie aż 38 zarzutów, które dotyczą wyłudzenia z Banku Pocztowego kredytów gotówkowych na łączną kwotę 220 tys. zł. - Dochodziło do wielokrotnego fałszowania dokumentów. Podrabiane były podpisy pracowników banku i fikcyjnych kredytobiorców. Wszystko

Parabank na pendrivie i aż 42 tys. oszukanych w całej Polsce

Śledczy przypisali mężczyźnie oszustwo 86 osób, ale wszystko wskazuje na to, że to jedynie wierzchołek góry zarzutów. Dopiero bowiem zaczynają analizować dokumentację Macmiru - firmy Mirosława M., która mieściła się przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu. Potrzeba będzie na to sporo czasu, bo w ręce

Paweł M. oskarżony o wyłudzenie pieniędzy od prezesa Amber Gold

samego roku. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji, próby wyłudzenia pieniędzy od właściciela Amber Gold, fałszowania dokumentów, podawania się za funkcjonariusza publicznego oraz wykonywania zabiegów mających na celu oskarżenie innej osoby o popełnienie przestępstwa. - Oskarżony powoływał się na wpływy w

Prokuratura: Do czerwca akt oskarżenia ws. Amber Gold

prokuratura przedstawiła prezesowi Amber Gold Marcinowi P. siedem zarzutów, m.in. prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, posłużenia się sfałszowanym potwierdzeniem przelewu na kwotę 50 mln zł, a także zarzut oszustwa znacznej wartości. Mężczyzna trafił wówczas do aresztu, gdzie przyznano mu status

Wojtunik: Polska oceniana jako kraj coraz mniej zagrożony korupcją

samorządowej, a w dalszej kolejności sektora gospodarczego - zaznaczył Wojtunik. CBA, jak dodał, zabezpieczyło w 2014 r. mienie w wysokości 37 mln złotych. 2021 zarzutów postawiono w sumie 518 osobom. "Śledztwa potwierdziły, że przestępczość korupcyjna przybiera coraz bardziej wyrafinowane i trudne do

Prezes SKOK-u Wołomin zatrzymany. Za trefne kredyty i wyłudzenia?

SKOK-u Wołomin, oraz jego zastępcę Mariusza G. Prokuratura nie informuje, czy i jakie chce im postawić zarzuty oraz czy wystąpi o ich tymczasowe aresztowanie. - Więcej informacji udzielimy w piątek - mówi krótko Dariusz Domarecki, rzecznik gorzowskiej prokuratury. Z naszych informacji wynika, że obaj

Sąd nad Piotrem P. z WSI. Główny podejrzany w aferze SKOK Wołomin odpowiada za aferę z Pro Civili

rozgłosu zaczął się proces jego i dziesięciu innych osób oskarżonych o aferę z drugiej połowy lat 90. P. od roku przebywa w areszcie w Międzyrzeczu w Lubuskiem w związku z nową aferą SKOK Wołomin, w której jest głównym podejrzanym o zorganizowanie procederu wyłudzeń setek milionów złotych kredytów. Wczoraj

"Najmłodszy polski milioner" ma jeszcze większe kłopoty. UOKiK zawiadamia prokuraturę o popełnieniu przestępstwa

Niegdyś "najmłodszy polski milioner", a dziś "król suplementów" już od pewnego czasu znajduje się w kręgu zainteresowania polskich organów ścigania. Twórca żeli do wybielania zębów, tabletek odchudzających, maści na żylaki i kremów na zmarszczki, który usłyszał już zarzut

Cukiernik udawał maklera. Wyłudził trzy miliony złotych

cukiernikiem, ma wykształcenie zawodowe. Udało mu się jednak założyć coś w rodzaju piramidy finansowej. W ten sposób wyciągnął od kilkudziesięciu mieszkańców Opola duże sumy. Akt oskarżenia zawiera 24 zarzuty wyłudzeń na kwoty od 25 tys. do nawet 300 tys. zł. W sumie Rafał S. wyłudził blisko trzy miliony

Poszkodowani przez Amber Gold pozywają bank BGŻ

prokuratury, zgodnie z informacjami podawanymi przez media, złożył dopiero w maju 2012 roku, czyli chwilę przed ogłoszeniem upadłości - mówi Gładki. 18 620 poszkodowanych Spółka Amber Gold miała inwestować w złoto i inne kruszce, a okazała się sposobem na wyłudzenie setek milionów złotych. Prokuratura

Lubelskie.GDDKiA ogłosiła przetarg na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa

. Władze Drometu skierowały w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. GDDKiA odpiera zarzuty - przypomina, że zawarła umowę na realizację obwodnicy Hrubieszowa z konsorcjum firm i "wszelkie umowy z podwykonawcami były zawierane w imieniu i na rzecz całego konsorcjum". Jak

Co z ekstradycją do Rosji króla bursztynu? "Prawnicy zachowują się jak barbarzyńcy"

tym rosyjscy znajomi i przedsiębiorcy, którzy mówili o zmuszaniu ich przez policję do fałszywych zeznań. "Prawnicy zachowują się jak barbarzyńcy"  Kaliningradzka prokuratura, zarzut usiłowania wyłudzenia co najmniej 350 mln rubli (ok. 31 mln zł) podatku VAT, postawiła Bogdanowi latem

Firmy doradcze wyłudzały miliony złotych, pozorując pomoc rolnikom

wyłudzenia od ARiMR blisko miliona złotych. Wykonał ponad 250 audytów. W dokumentach skłamał, że rolnicy pokryli swoją część kosztów. Dostał wyrok w zawieszeniu, ma zwrócić wyłudzone pieniądze. Pieniądze krążyły tylko na papierze Przed miesiącem blisko 200 zarzutów postawiono Wojciechowi S., właścicielowi

Kto chciał zabić Kwaśniaka

, powiedział, że gdyby uciszyli Kwaśniaka na zawsze, "to nic by się nie stało". Policja gromadzi dowody, by przedstawić P. zarzut z art. 148 kk, czyli zlecenie zabójstwa. Liczy też na to, że zagrożony wysoką karą zacznie zdradzać tajemnice wyłudzeń ze SKOK-u. Kwaśniaka pobito 16 kwietnia pod domem na

Śledztwo w sprawie wyłudzeń w KGHM. Milionowe straty "na wynalazkach"?

usłyszeli zarzuty wyłudzenia mienia znacznej wartości - nie mniejszej niż 264,9 tys. złotych. Prokurator dodała, że wszyscy trzej podejrzani pracownicy złożyli obszerne wyjaśnienia. - Składanie wyjaśnień trwało kilka dni - powiedziała. Rzeczniczka opolskiej prokuratury dodała, że nadal prowadzone jest

Kiedyś twierdził, że państwowe zboże zjadły myszy, a co zrobił w poniedziałek w sądzie?

Ryszardowi B. zarzuca się, że między styczniem a czerwcem 2003 r. ukradł 13 tys. ton pszenicy i żyta z państwowych rezerw i 14 tys. ton zbóż należących do prywatnych przedsiębiorców. Dodatkowy zarzut - wyłudzenie blisko 50 tys. zł państwowych dopłat do skupu zbóż. Aferę zbożową ujawniła "

Wyłudzili 20 mln zł, butów nie wysłali. Właściciele Retrobut bezkarni?

czy ubrania, wpłacali pieniądze, ale mimo mijających tygodni nie widzieli ani towaru, ani zwrotu pieniędzy. W ten sposób za pośrednictwem Allegro i kilku sklepów internetowych nabrało się ponad sto tysięcy osób. Obroty liczone w milionach Trudno obliczyć, ile dokładnie pieniędzy mogli wyłudzić dwaj

Lubelskie.Obwodnica Hrubieszowa ma być dokończona jeszcze w 2015 r.

sierpnia - 14 listopada, czy jeszcze przed przejęciem budowy przez Dromet. Według władz Drometu zobowiązania te powinny być rozliczone z poprzednim wykonawcą budowy obwodnicy - HAK Construction, który ogłosił upadłość. GDDKiA odpierając zarzuty - przypominała, że zawarła umowę na realizację obwodnicy

Do czasu aresztu żyli jak pączki w maśle. Później musieli słono zapłacić za tymczasową wolność. Oto 7 najwyższych kaucji w historii

zatrzymany na nowojorskim lotnisku Kennedy'ego i następnie aresztowany w związku z zarzutem napaści seksualnej na 33-letnią pokojówkę Nafissatou Diallo. Później trafił do aresztu domowego po wpłaceniu kaucji wynoszącej 1 mln dol. 23 sierpnia zgodnie z wolą prokuratorów sąd federalny w Nowym Jorku umorzył

Chciał od rolników wyłudzić ok. 5 mln zł. Aresztowany [WIDEO]

Jakub S. w piątek był przesłuchiwany w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów.- Postawiony mu został zarzut usiłowania wyłudzenia pieniędzy oraz wyłudzenia 738 zł od trzech osób, które wpłaciły mężczyźnie pieniądze na jego konto. Mężczyzna przyznał się, że rozesłał listy, ale twierdzi, że nie

Amber Gold: ukryte archiwum i końcówka śledztwa

obciążania ich ryzykiem. 20 września 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość likwidacyjną Amber Gold sp. z o.o. Komitet Stabilności Finansowej w raporcie z 2013 r. stwierdził, że wyłudzenie na masową skalę pieniędzy przez Amber Gold było możliwe m.in. za sprawą zaniechań ze strony instytucji

Oszust oferował pracę, wyłudzał dane, zaciągał kredyty

przesłuchany, postawiono mu zarzuty dokonania oszustw, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. - Dotyczą one oszukania siedmiu kobiet i popełnienia na ich szkodę łącznie 65 czynów. Tyle pożyczek zostało zaciągniętych przez 37-latka na podstawie wyłudzonych danych - mówi podinsp. Ciarka. Krakowscy

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin

SKOK. Podkreślono, że depozyty zgromadzone w SKOK-ach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). W kwietniu gorzowski sąd aresztował wiceprezes SKOK Wołomin Joannę P. i mężczyznę związanego z tą instytucją. Oboje nadal przebywają w areszcie. Joanna P. usłyszała wówczas zarzut działania na

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin

zarzucono też udział w zorganizowanej grupie przestępczej, Piotr P. dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą. Aktualnie zarzuty w tej sprawie usłyszało 41 osób. Śledztwo zostało wszczęte w maju 2013 roku, po tym jak podczas innego postępowania dotyczącego wyłudzenia kredytów z gorzowskiego oddziału PKO

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin

. Podkreślono, że depozyty zgromadzone w SKOK-ach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). W kwietniu gorzowski sąd aresztował wiceprezes SKOK Wołomin Joannę P. i mężczyznę związanego z tą instytucją. Oboje nadal przebywają w areszcie. Joanna P. usłyszała wówczas zarzut działania na szkodę firmy

Darmowy wpis okazywał się płatny. Katalog-firm2013.pl i jego właściciel w sądzie

okazywał się płatny. W tamtej sprawie H. postawiono już zarzuty usiłowania wyłudzenia mienia, a obecnie siedzi w areszcie za jeszcze inne próby oszustwa - związane z serwisem "De Lege Artis". - Jak okazało się niebawem, dokonanie wpisu było faktycznym podaniem danych do wypisania faktury na

Przychodzili tu artyści i gangsterzy. Legendarny pub do wzięcia

remoncie, w 2006 r. Pod rządami Orkiestry Jazzowej odbywały się tu Zmagania Jazzowe, przyjeżdżały gwiazdy z Nowego Jorku, takie jak Billy Harper. W ubiegłym roku znów się zamknął, po tym jak aresztowano jego podnajemców (pod zarzutem wyłudzenia kredytów). Od października 2012 r. działał jako Royal Music

Bogusław B., były właściciel Art-B, oskarżony o "pranie brudnych pieniędzy". A jego wspólnik sprzed lat może już opuścić Izrael

B. i jego wspólnik nie przyznali się do zarzutów prania pieniędzy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im nawet dziesięć lat więzienia. Od końca 2012 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa też inny proces B. - jest w nim oskarżony o wyłudzenia za pomocą tzw. piramidy finansowej. Według

Fałszowali dokumenty, odzyskiwali nieruchomości. Wpadli [WIDEO]

procederze to nieuregulowany status prawny i brak księgi wieczystej - podkreśla prok. Nowak. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym łącznie 30 zarzutów, z czego najwięcej, bo aż dziewięć, Januszowi S. Te zarzuty to m.in. fałszerstwo dokumentów, oszustwo na znaczną kwotę, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy

Jak naciągają i oszukują seniorów

. Uważaj na wnuczka... Łatwowierność seniorów wykorzystują też pospolici przestępcy. Policja przyznaje, że plagą ostatnich lat są wyłudzenia metodą "na wnuczka", których ofiarami padają głównie osoby po 70. roku życia. Zaczyna się od telefonu. Oszust podaje się za kogoś z rodziny, np. wnuczka

A gdyby prostytucja i narkotyki były legalne? GUS: "PKB wzrosłoby w 2013 r. o ponad 13 mld zł" [WYKRES DNIA]

problemów prostytucji czy spożywania narkotyków - uważa prof. Witold Orłowski, ekonomista PwC. - Jeśli chodzi o zarzuty, że GUS bawi się w wirtualną księgowość, to tak jakby ktoś powiedział ze prostytucja jest wirtualna. Większość komentujących nie zdaje sobie nawet sprawy, że szara strefa i to nawet ta

Tusk: łatwy i szybki zarobek niemal zawsze oznacza oszustwo

należy się sto razy zastanowić, zanim powierzy się takiej instytucji swoje pieniądze" - podkreślił. "Prawie bez wyjątku łatwy i szybki zarobek oznacza tak naprawdę oszustwo lub wyłudzenie. Dlatego ludzie muszą więcej uwagi poświęcić ocenie ryzyka, gdy powierzają komuś swoje pieniądze"

Początek rozprawy w procesie "śląskiej Alexis"

Barbara K. Barbara K. i jej córka zostały oskarżone też o usiłowanie wyłudzenia w związku z inną dotacją na regulację Rawy - z resortu gospodarki. Barbarze K. postawiono ponadto zarzuty płatnej protekcji i usiłowania oszustwa w związku ze sprawą pośrednictwa w uzyskaniu dotacji na naprawę szkód górniczych

Falenta: sprzedam wszystkie udziały w spółkach, będę emerytem

. Składy mają ponad 350 punktów sprzedaży i zatrudniają ok. 1,2 tys. osób. W najbliższych miesiącach miały zadebiutować na giełdzie. Do firmy wszedł jednak prokurator. Pięcioro osób z kierownictwa usłyszało zarzut prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę 85 mln zł. W tej sprawie Marek

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

. zł za niewykonaną usługę emisji telewizyjnej wyprodukowanych reportaży i wywiadów, a przy tym zaniżono zobowiązania podatkowe z tego tytułu. Związek precyzuje wycenę szkody na nieco ponad 20 tys. zł i zaznacza, że w tej sprawie - jako ofiara wyłudzenia - skierował sprawę do sądu. Według NIK Związek

Toruński przedsiębiorca nie płacił fiskusowi, by nie zwalniać pracowników

przedłuża serię korzystnych dla Leszka P. orzeczeń. Bodaj kluczowe zapadło latem 2011 r. - sąd oczyścił go wtedy z zarzutu oszustwa prywatyzacyjnego, czyli wyłudzenia od państwa wartego 37,6 mln zł Metronu. W zeszłym tygodniu ruszył nowy proces 54-latka - odpowiada w nim za wyrządzenie spółce szkody w

SkładyWęgla.pl były od dawna pod lupą służb. Aresztowanie Marka Falenty to wierzchołek góry lodowej

przestępstwa w obrocie węglem. Finałem śledztwa było wkroczenie funkcjonariuszy CBŚ do siedzib firmy 5 czerwca 2014 r. i aresztowanie 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska. Wobec pięciu osób zastosowano trzymiesięczny areszt tymczasowy. Podejrzanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie

UOKiK sprawdza dystrybutorów węgla, interesują go przede wszystkim ceny

Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy. Jednym z udziałowców Składów

Afera w Poczcie Polskiej. Jak pocztowcy popłynęli po Nilu

spodziewać się zarzutów. - To pracownicy różnego szczebla - ochrony, urzędów terenowych, listonosze, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Włoszczowy, okolic Kielc, Chęcin - wylicza prokurator Zielińska-Janaszek. Przed sądem będą odpowiadać za oszustwo i posługiwanie się dokumentami poświadczającymi nieprawdę. Ale

Lubelskie.Firma budująca obwodnicę Hrubieszowa chce śledztwa prokuratury

rzetelnie poinformowana o istniejącym zadłużeniu w wysokości ponad 11 mln zł, w żadnym wypadku nie powróciłaby do realizacji kontraktu" - napisano w zawiadomieniu do prokuratury. GDDKiA odpiera zarzuty. Rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Krzysztof Nalewajko przypomina że GDDKiA zawarła umowę na

Tusk: przed świętami raport nt. walki z parabankami

P. usłyszała osiem zarzutów. Według prokuratury dotyczą popełnienia przestępstw polegających na naruszeniu ustawy o rachunkowości, naruszeniu kodeksu spółek handlowych oraz polegających na wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy. Zarzuty dotyczą lat 2008-2012 i łączą się z funkcjonowaniem trzech spółek

Państwo zapłaci za błędy w sprawie Romana Kluski? Sąd dał miesiąc na ugodę

został aresztowany pod zarzutem wyłudzenia przez Optimus 30 mln zł podatku VAT. Najpierw eksportował komputery na Słowację, a potem Ministerstwo Edukacji Narodowej sprowadzało je do Polski. Wszystko dlatego, że istniał wtedy zapis mówiący, że komputery sprowadzane z zagranicy dla szkół są zwolnione z

Giesche wraca w niebyt. Katowice mogą spać spokojnie

zostały przewiezione do Polski ze Stanów, a do 1981 r. Polska zapłaciła ich właścicielom odszkodowanie. Markowi N. i innym przedstawicielom reaktywowanej spółki przedstawiono zarzuty usiłowania wyłudzenia 341 mln zł. Sprawa wciąż toczy się w Warszawie. Tymczasem w Katowicach zapadło postanowienie w

Sąd do spółki Giesche: Katowice nie są wasze!

. Ostemplowane akcje Giesche zostały do Polski ze Stanów przewiezione, a do 1981 r. Polska spłaciła ich właścicielom odszkodowanie. Markowi N. i innym przedstawicielom reaktywowanej spółki przedstawiono zarzuty usiłowania wyłudzenia 341 mln zł. Sprawa prowadzona jest obecnie przed sądem w Warszawie. To papiery

Podejrzani o ustawianie przetargów dla polskiej armii

sprzętu. Zdarzało się, że nie w pełni sprawny sprzęt wysyłany był na misję, skąd po paru tygodniach wracał jako uszkodzony i do naprawy. W ten sposób grupa działająca od blisko czterech lat wyłudziła z budżetu wojska wiele tysięcy złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty: działania w zorganizowanej grupie

Nie rozdziobią nas kruczki: Solidarność za złom

prasie ukazały się całostronicowe ogłoszenia z listem otwartym do ministra Jacka Rostowskiego. DROP domagał się ponownej analizy zarzutów i przeniesienia ich spraw do innego urzędu kontroli skarbowej. Zarzucili urzędnikom bierność w ściganiu realnych sprawców wyłudzeń i skupianie się na postępowaniu

Prokuratura nęka biznesmena trefnym świadkiem koronnym

., którego prokuratura uczyniła swoim świadkiem koronnym, a którego sądy uznały już wcześniej za zupełnie niewiarygodnego. Przypomnijmy, że w 2002 r. Stańce postawiono zarzuty masowej produkcji amfetaminy na rynek niemiecki, prowadzonej w jego ośrodku w Turawie. Zeznania takie złożył skruszony łódzki

Oszustwa ubezpieczeniowe, czyli jak "drwale" rąbią ubezpieczycieli

znęcania się, krwi ani bytności ludzi. Śledczym mieli też inne wątpliwości - narzędzie, którym według zeznań poszkodowanego miały mu zostać odcięte palce, powoduje inne rany niż te widoczne na dłoni mężczyzny. Mimo licznych przesłuchań nikomu nie postawiono zarzutów. Powód? Możliwe, że to kolejny przypadek

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów