rachunkach podejrzanych

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

"Warszawska prokuratura od ośmiu miesięcy blokuje mi konta z firmowymi pieniędzmi. Nie stawia jednak żadnych zarzutów. To powoduje, że nie mogę nawet zajrzeć do akt sprawy, aby się bronić i odzyskać pieniądze". Yuriy Starun to ukraiński przedsiębiorca, który w ubiegłym roku postanowił zainwestować w Polsce. Oto jego opowieść.

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

pieniądze na podejrzanych – według niego – kontach oraz na lokatach terminowych. Resort ma pełne informacje o kontach, bo odpowiednie dane (np. kto i kiedy logował się do podejrzanego rachunku) musi do STIR-u przekazywać każdy bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Od stycznia do

Rachunki do wglądu. Służby dostaną szeroki dostęp do informacji o finansach Polaków

Rachunki do wglądu. Służby dostaną szeroki dostęp do informacji o finansach Polaków

Chodzi o znajdujący się na etapie uzgodnień rządowych pomysł Centralnej Bazy Rachunków (CBR) - przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Rejestrowane byłyby tam dane o naszych decyzjach finansowych: rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, papierach wartościowych, umowach ubezpieczenia z elementami

Szwajcaria traci neutralność

Na przestrzeni ostatnich miesięcy co trzeci szwajcarski bank zgłosił chęć przystąpienia do amerykańskiego programu przewidującego amnestię w przypadku ujawnienia rachunków bankowych rezydentów Stanów Zjednoczonych, na których były przechowywane nieopodatkowane środki. Wydaje się, że nawet

"Twoje konto zostało zablokowane". Klienci mBanku na celowniku przestępców

"Twoje konto zostało zablokowane". Klienci mBanku na celowniku przestępców

rachunków i kart płatniczych, tak jak ma to miejsce w opisywanym przypadku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, jakim jest phishing, należy pamiętać, by nie klikać w załączniki ani w linki znajdujące się w podejrzanych mailach. Pomocna w rozpoznaniu fałszywych maili może się okazać też ta ściągawka:

Szef banku odchodzi, bo ukradli mu 100 mln dolarów

Szef banku odchodzi, bo ukradli mu 100 mln dolarów

o wyjaśnienia banku centralnego w Bangladeszu. Ten ostatni zatrzymał transakcję. W tym samym czasie także amerykański Bank Rezerwy Federalnej poinformował bank centralny Bangladeszu o serii podejrzanych zleceń. Część pieniędzy wyprano w kasynach Skradzione pieniądze trafiły na rachunki bankowe w

Przegląd prasy

Gazeta Prawna  -- Jedna trzecia spółek nie spełni warunków, by skorzystać z rządowego mechanizmu korygującego ceny prądu, alarmują samorządy  --Do 13 czerwca fiskus zablokowalł 192 podejrzane rachunki, na prawie 24,8 mln zł --Obecność Citigroup  w Polsce nie jest podważana. W ub

Getin Noble Bank wdraża 'System przeciwdziałania nadużyciom' 

tego powodu więcej niż 10 mln zł. Z kolei co trzecia firma odnotowała straty na poziomie między 1 a 10 mln zł. Ponadto, działania oszustów w obszarze wyłudzeń kredytowych, środków finansowych z rachunków klientów, fałszerstw i kradzieży tożsamości są coraz bardziej złożone. Przestępstwa dokonywane są

Dzieci w internecie, czyli z jakimi problemami borykają się nasi czytelnicy rodzice

Dzieci w internecie, czyli z jakimi problemami borykają się nasi czytelnicy rodzice

się, jak się ustrzec przed dużymi rachunkami. Pozwala dziecku grać na smartfonie, ale nie udostępnia mu swojej karty bankowej. Daje drobne, by mogło sobie kupić karty przedpłacone. A więc: wyda na atrybuty i umiejętności do gry tylko tyle, ile ma na tej karcie. Taką postawę pochwalił nasz ekspert

JPK dla fiskusa. Przedsiębiorcy muszą słono płacić za nowy obowiązek

JPK dla fiskusa. Przedsiębiorcy muszą słono płacić za nowy obowiązek

nie jest jeszcze przesądzony. Niedawno w życie weszła ustawa o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR). Zgodnie z nią banki mają obowiązek codziennego raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej wszystkich operacji na rachunkach firmowych firm. Następnie specjalne algorytmy będą

Nieuczciwy kasjer Pana Boga

Nieuczciwy kasjer Pana Boga

prowadził - zdaniem włoskich mediów - konta mafiosom (poza kontrolą włoskiego nadzoru bankowego i fiskusa) oraz prał korupcyjne pieniądze włoskich polityków. Rzetelną reformę IOR, który ma aktywa warte 5-6 mld euro, rozpoczął dopiero Benedykt XVI. Bank obsługuje teraz 18,9 tys. rachunków. Już za papieża

Wpłatomat zatrzyma podejrzany banknot. Weryfikacja rzekomego falsyfikatu może potrwać pół roku

Wpłatomat zatrzyma podejrzany banknot. Weryfikacja rzekomego falsyfikatu może potrwać pół roku

, które zobowiązuje bankowców do zatrzymywania wpłacanych do wpłatomatów banknotów podejrzanych o nieautentyczność. Bank centralny chce w ten sposób nie tylko wychwytywać fałszywe, lecz także wycofywać z obiegu zniszczone banknoty. Dotyczy to wszystkich banków i każdy klient, który zdecyduje się korzystać

KNF ostrzega: więcej czujności przy korzystaniu z banku w internecie!

KNF ostrzega: więcej czujności przy korzystaniu z banku w internecie!

oprogramowaniem szpiegującym. - Na bieżąco aktualizuj system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym. - Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie. - Przed potwierdzeniem transakcji przelewu zawsze weryfikuj zgodność

Sąd: Działania KNF wobec Amber Gold były uzasadnione

był znikomy. Drugi oddalony dziś pozew dotyczył wysłanego przez KNF do kilku banków pisma z 6 lipca 2012 roku, w którym Komisja ostrzegała banki prowadzące rachunki Amber Gold, że spółka ta może prowadzić działalność bankową bez zezwolenia. Przypomnijmy: tuż po wybuchu afery prezes Amber Gold Marcin

Zbiorowy sukces ofiar Amber Gold. Będzie proces z bankiem BGŻ BNP Paribas

Zbiorowy sukces ofiar Amber Gold. Będzie proces z bankiem BGŻ BNP Paribas

Warszawski sąd apelacyjny rozpatrywał odwołanie banku po decyzji sądu rejonowego, korzystnej dla poszkodowanych. Prawomocna decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec września br. - BGŻ prowadził rachunki i skrytki depozytowe, uwiarygodniając w ten sposób działalność spółki Amber Gold

Założył lokatę, a w prezencie dostał niechciane konto

, którzy mieli lub mają lokaty terminowe, dotyczącymi naliczenia opłat za prowadzenie rachunku oraz opłat windykacyjnych z tytułu zaległości na tych rachunkach, zdecydował, że wstrzymuje wobec nich wszelkie działania windykacyjne, przyśpieszy proces rozpatrywania reklamacji i dokona zwrotu naliczonych

Dyrektor banku wyłudził 21 mln zł kredytów

, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Łączna wysokości uruchomionych w ten sposób kredytów przekroczyła 21,5 mln złotych. Ustalono również, że z tego procederu Dariusz B. uczynił sobie stałe źródło dochodu. - Cześć pieniędzy przelał na swoje rachunki, z których dokonywał wypłat gotówki, transakcji

Nie chronimy właściwie naszych kont przed hakerami. Gubi nas poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do banku

, a połowa badanych nie przegląda na bieżąco historii rachunku pod kątem podejrzanych transakcji. Natomiast nieco ponad połowa zainstalowała i aktualizuje na bieżąco programy antywirusowe, które może uchronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Źródło: KNF Akcja KNF Obecnie trwa druga odsłona

KNF ostrzega, że nie korzystamy bezpiecznie z bankowości elektronicznej

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Wśród korzystających z bankowości elektronicznej, 68% nie zmienia cyklicznie hasła dostępu do panelu bankowego, 55% nie wpisuje ręcznie numeru rachunku, wykonując przelew internetowy, a połowa nie przegląda na bieżąco historii rachunku pod kątem podejrzanych

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

dostał automatyczny list z poczty Onet, z którego wynikało, że adresat nie istnieje. - To dało mi do myślenia. Uświadomiłem sobie, że mogłem paść ofiarą poważnego oszustwa - mówi Marcin. Przestępcy, mając kontrolę nad jednym kontem założonym na słupa, mogą otworzyć kolejne rachunki w bankach, które

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

problemów w korzystaniu z rachunków i dokonywaniu płatności. Obecnie wie widać wzmożonego ruchu firm trzecich w zakresie dostępu do rachunków płatniczych w bankach, podał Związek Banków Polskich (ZBP).   Źródło:ISBnews Własność intelektualna: W Polsce sektory intensywnie korzystające z

Mikropłatności w grze na telefon. 174 zł za ubranie dla kota

Jak bardzo potrafi napsocić małe dziecko, gdy dorwie się do smartfona? Okazuje się, że bardzo. Bilans strat – dodatkowe 174 zł na rachunku do zapłacenia. Główny podejrzany – dwuipółroczny synek naszego czytelnika pana Pawła. Czytelnik, abonent sieci Play, niedawno otrzymał rachunek na

Wielkie zmiany w watykańskim banku. Ma być wzorem zarządzania

włoskich mediów zaczęła wierzyć w uzdrowienie IOR, włoska prokuratura we wrześniu 2010 r. zablokowała około 20 mln euro, które miały być przelane do IOR z zewnętrznych rachunków podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy. Włoski nadzór bankowy w styczniu 2013 r. zdołał - w odwecie za łamanie przepisów o

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

. - Gdy zlokalizujemy jedną nielegalnie działającą spółkę, to najczęściej w ramach jednej grupy przestępczej te osoby otwierają kolejne, powtarzając cały proceder. Obecnie staramy się atakować jeszcze w trakcie prowadzenia całej działalności, zabezpieczając duże środki na rachunkach bankowych - mówi Karol

Skandal z bankiem Watykanu. Seria aresztowań

Ksiądz Nunzio Scarano siedzi teraz w rzymskim więzieniu pod wezwaniem Królowej Niebios. Piątkowe aresztowania to wynik trwającego od 2010 r. włoskiego śledztwa w sprawie Instytutu Dzieł Religijnych (IOR), czyli banku watykańskiego. Zaczęło się od zajęcia 23 mln euro na dwóch rachunkach, które IOR

Sprawdzają tysiąc kont w BPH. "Podejrzane transakcje"

identyfikatorem Anety F.-K. Jednak znaleźli ślady innych podejrzanych transakcji, które podpisane były identyfikatorami innych pracowników banku - tłumaczy prokurator Jarosław Szubert, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi. - Tych operacji na rachunkach było tak dużo, że musieliśmy poprosić bank o wszystkie

Rekord Bezczelności. Historia afery Amber Gold

poziomie. Spektakularny koniec Amber Gold i OLT Express nastąpił latem 2012 r., kiedy najpierw samoloty zostały uziemione z powodu niezapłaconych rachunków, a potem oddziały firmy zamknięto, bo nie były w stanie obsłużyć wypłat. Do Amber Gold kilka miesięcy wcześniej zaczęła dobierać się prokuratura

Było poważne włamanie do polskiego banku? Jak się obronić?

numery kont, na które klienci wydawali dyspozycję przelewów, a także przejmować wpisywane przez klientów loginy i hasła. Z tekstu wynika, że włamywacz miał definiować nowe rachunki do przelewów z cudzych kont bez konieczności podawania kodów SMS-owych. W tekście jest spora dokumentacja domniemanych "

Będzie rządowa spółka do walki z wyłudzeniami VAT. I mniej gotówki w obrocie

), Portugalia (1 tys. euro). W nowych przepisach znalazła się też swego rodzaju zachęta podatkowa do posługiwania się w transakcjach między firmami rachunkami bankowymi. Tak więc, gdy firma mimo wszystko posłuży się w jakiejś transakcji gotówką, nie będzie mogła zaliczyć tej płatności do kosztów uzyskania

Panama Papers. Prokuratura wszczęła śledztwo. Ministerstwo Finansów kupi kwity z Panamy?

tego przecieku można wyciągnąć tyle, ile się da, usprawniając system, udoskonalając prawo, wzmacniając bazy informatyczne. Tylko w Polsce spośród krajów UE nie ma centralnego rejestru rachunków bankowych. Potrzebne są zmiany w prawie. W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu

Przestępcy wyłudzają pieniądze z kont. Bank nie pozwala się zabezpieczyć?

uprzedniej weryfikacji klienta (np. biometrycznej), albo wprowadzić opcjonalnie autoryzację przelewów wewnętrznych (by utrudnić złodziejowi przejęcie pieniędzy z wielu rachunków klienta). Tu nie ma na co czekać, bo poczucie bezpieczeństwa klientów jest najważniejsze. A będzie o nie coraz trudniej. Chcesz

Sąd surowy dla banku. Nadzieja dla tych, którym złodzieje wyczyścili konta

zabezpieczania depozytów na rachunkach klientów i zabezpieczamy własną infrastrukturę IT w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie wykorzystanie jej przez osoby niepowołane. Jednak w przypadku oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub telefonie klienta bank nie ma bezpośredniego wpływu na to, jakie

Doradca biznesowy oszukał, Play ściga klienta

tej firmy, czy dane doradcy na niej widnieją. Widniały. - Nie przyszło mi do głowy, że ta osoba może mnie oszukać - dodaje. Kilka tygodni temu pan Zbigniew dostał do zapłaty podejrzanie wysoki rachunek. Choć i tak płaci niemało (opłaca 20 abonamentów firmowych), to tym razem dostał też do zapłaty

Orban Człowiekiem Roku w Krynicy. A co on zrobił z węgierską gospodarką

miały zawyżać rachunki za energię. Po wyborach Fidesz większość z nich znacjonalizował. Koncesję na sprzedaż energii dostał MET, który kupuje od Rosjan gaz po cenie hurtowej, a sprzedaje państwu, narzucając wysoką marżę. Rocznie ten interes przynosi 50 mld forintów (ok. 700 mln zł) Istvanowi Garancsiemu

Hakerzy znów atakują. Uwaga na fałszywe faktury PGE

. Najlepiej więc maila z podejrzaną treścią usunąć. Jeśli jednak kliknęliśmy w link, to jak najszybciej należy odłączyć komputer od sieci i prądu, a potem należy go przeskanować programem antywirusowym. Jak rozpoznać fałszywkę faktury PGE? PGE przygotowało przewodnik dla swoich klientów. Oto wskazówki, które

Cocomo straci koncesję na alkohol. Są dowody - sprzedawali nietrzeźwym

wizytach w klubie z wyczyszczonymi rachunkami bankowymi. Rekordzista, dyrektor spółki z branży metalurgicznej, wydał blisko milion złotych. W tej sprawie poznańska prokuratura - jako pierwsza i dotychczas jedyna w Polsce - zarzuciła pracownikom klubu oszukanie klienta. Sąd miał wątpliwości, czy doszło do

Przegląd informacji ze spółek

) złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia, podała Komisja. KNF wystąpiła także o blokadę rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych inwestora podejrzanego o manipulacje

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

podwyższono kary więzienia - nawet do 25 lat, jak za morderstwo - za fałszowanie faktur VAT na ponad 10 mln zł. Wzrosną też grzywny za wystawienie fałszywych faktur lub rachunków albo za posługiwanie się nimi. Sejm uchwalił w piątek przepisy pozwalające na przejęcie przymusowo w zarząd przedsiębiorstw (przez

E-mail jest tańszy, ale Polacy są przywiązani do faktur na papierze

z żądaniem papierowej wersji? Niewielu. Czemu firmom tak zależy, by wysyłać rachunki e-mailem? Kryje się za tym splot interesów różnych grup, wielki biznes i wielkie koszty. Z jednej strony są poczty, które boją się nadejścia chwili, gdy faktury będą przesyłane głównie drogą elektroniczną, co mocno

Sześć strasznych historii: tak w biały dzień okrada się klientów banków

proponował mu... kredyt PRZYPADEK PANI ANNY "Klientką Multibanku byłam od 5 lat. Mam trzy rachunki (firmowy, bieżący i oszczędnościowy). Sprawa zaczęła się 27 grudnia 2013 r. Tego dnia miałam wykonać kilka przelewów. Zalogowałam się na stronę Multibanku. Po zalogowaniu pojawił się komunikat o zmianie

Obiecują, że pomogą spłacić nasze długi. Czy warto im zaufać?

Ponad dwa miliony Polaków nie płaci na czas rachunków, a najpewniej kilkaset tysięcy - to już tylko szacunki, bo twardych danych na ten temat brak - jest w pętli długów. Można się z niej wyplątać, o ile ma się dobry plan, wierzyciele uwierzą w jego realizację, a dłużnik konsekwentnie go wykona od A

Amerykański sennik. Stany Zjednoczone pogodnych niewolników

każdy amerykański noworodek przychodzi na świat z długiem 60 tys. dolarów. Zadłużenie stało się tak powszechne, że osoby, które nie mają długów, są uważane za podejrzane i niewiarygodne. Jako obcokrajowiec żyjący w USA przez kilka lat nie dostawałem karty kredytowej (jedynie karty debetowe połączone z

Oszuści mają nowe sposoby na klientów mBanku. Uwaga na maile

Historia zaczyna się od maila wysłanego rzekomo od mBanku. Wiadomości wysyłane są na przypadkowe adresy, również te nigdy niepodawane w żadnym banku. Użytkownik dowiaduje się w nim, że dostęp do jego konta został zablokowany. Powodem blokady ma być "podejrzana aktywność na koncie". Aby

Pokrzywdzone polskie drogi

cenowej (to na razie podejrzenie niepotwierdzone jeszcze wyrokiem sądowym). Taka decyzja uderza też w polskie finanse, bo zamrożenie dotacji z UE pozbawia nas pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków za budowę dróg. - Chciałabym wierzyć, że w decyzji KE nie ma drugiego dna - mówiła wczoraj Wolińska

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

poszkodowanych osób została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie blisko 18,5 tys. zł brutto. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych: dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych. „W śledztwie dokonano także blokady

Ogromne długi PRL: Do dziś państwo oddaje Polakom przedpłaty za auta

. Rekompensaty dla właścicieli tych przedpłat kosztowałyby budżet nieco ponad 3,5 mln zł - jak nas poinformowało Ministerstwo Finansów. Do tego dochodzą marne resztki z fortuny wpłacanej pierwotnie na rachunek przedpłat. Bank PKO BP prowadzi teraz jeszcze 254 takie rachunki, a zgromadzona na nich kwota wynosi

Jak wirusy infekują nasze komputery. Np. poprzez maile "odnośnie faktury" lub "uruchomienie kredytu gotówkowego"

bankowości internetowej za pomocą przesłanych linków, gdyż bank nigdy nie wysyła takich wiadomości. O operacjach na rachunku bank informuje za pomocą papierowych, bądź elektronicznych wyciągów dostępnych w systemie bankowości internetowej. Ważne pisma, jak np. zmiana wysokości najbliższej raty wysyłane są

E-strach kontra e-wygoda. Coraz więcej korzystamy z usług mobilnych

Polaków opiera się internetowej rewolucji. Konto w banku ma 79 proc. dorosłych Polaków – wynika z badania opublikowanego na początku 2017 r. przez Narodowy Bank Polski. W tej grupie 73 proc. deklaruje, że korzysta z bankowości internetowej. 5 proc. ma dostęp do rachunku online, ale z niego nie

Panama Papers. Polacy w rajach podatkowych, czyli dziennikarskie śledztwo. "Bo taka była moda"

robienia interesów Paweł Piskorski potrzebował spółki z kontem bankowym i wiosną 2013 r. polski oddział firmy Taxways poprosił kancelarię Mossack Fonseca o założenie dla Stardale Management konta w panamskim banku. Do tego potrzebne były m.in.: paszport udziałowca firmy, kopia jego rachunku telefonicznego

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2018 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,8%

fikcyjne, na podstawie jednolitych plików kontrolnych (JPK) zawierających ewidencję zakupu i sprzedaży VAT oraz innych narzędzi analitycznych; - wprowadzenie obowiązku przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej danych, które umożliwią szybką identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

spam - list masowo wysyłany przez oszustów, którzy liczą na twoją nieostrożność. Link poprowadzi cię nie na stronę biura, w którym masz rachunek, tylko na witrynę spreparowaną przez przestępców, by przechwycić login i hasło do konta. Jeśli masz wątpliwości, wystarczy zadzwonić do biura maklerskiego i

Ktoś "przez pomyłkę" ściągnął mu kasę z karty. Bank na to...

samochodów, z której usług skorzystaliśmy. Na razie wyjaśniona została pierwsza transakcja - okazało się, że wypożyczalnia przez pomyłkę ściągnęła sobie 250 euro z mojego rachunku. Upomniana przez bank po miesiącu oddała pieniądze. Co do drugiej transakcji na 125 euro to dostarczono mi jakieś podejrzane

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

przyszłego roku? - Musimy - odpowiada Olga Leszczyńska-Luberek z departamentu rachunków narodowych GUS. - Będziemy korzystać z publicznych źródeł: rejestrów policji, straży granicznej, fundacji zajmujących się tymi zagadnieniami, danych Ministerstwa Finansów na temat przemytu. Dodatkowo uwzględnimy nasze

Bankowość mobilna: Raj dla złodziei?

nienaturalne ruchy na koncie klienta. Poza tym banki powinny mieć bazy rachunków "martwych", na których od dawna nic się nie dzieje. Jeśli system antyfraudowy z jednej strony widzi nerwowe ruchy dużej gotówki na koncie, a z drugiej widzi zlecenie przelewu tej kasy na konto, które od dawna jest martwe

Załóż konto, weź rower. A co w zamian?

asortyment Decathlonu i nie trzeba go wykorzystywać za jednym razem. Akcja wygląda tak szczodrze, że aż podejrzanie, biorąc pod uwagę, że organizuje ją bank, a nie Polska Akcja Humanitarna. No i rzeczywiście - są haczyki. Pierwszy to oczywista oczywistość: w promocji może wziąć udział tylko ten, kto nie miał

Masz dług? Pomyśl, jak się go pozbyć

zadłużenia. A to położyło się cieniem na wszystkich. Kredyty dla seniorów Oferta sprowadza się właściwie do rachunków bankowych opakowanych w różnego rodzaju dodatki mniej lub bardziej wychodzące naprzeciw osobom starszym. Przykładowo - należący do Poczty Polskiej Bank Pocztowy ma w ofercie dla seniorów

Panama Papers. Ucieczka z raju do innego raju

dźgnąć, ale co z tego? Jako doradca zawsze muszę zapytać o cel założenia fundacji, bo przy rachunkach bankowych fundacji już niebawem będzie umieszczona informacja o fundatorach i beneficjentach. Te nowe obowiązki zostały narzucone bankom w ramach Common Reporting System i już od 2017 r. banki

Nowe tropy w aferze podsłuchowej. Czy Falenta jest szaleńcem? Pięć intrygujących hipotez

Falentą i Rybką; dla kogo nagrywa - wiedział od Łukasza. Dostał od niego tylko 10 tys. zł i żadnego "udziału w zyskach". To, że drugi kelner nie miał żadnych relacji z domniemanymi zleceniodawcami, utrudnia lub wręcz uniemożliwia prokuraturze postawienie podejrzanym zarzutu działania w "

Padł rekord budowy dróg w Polsce. Ale na kolejne "kilometry" poczekamy

od generalnych wykonawców dróg zapłaty za wykonane roboty. Z inicjatywy rządu Sejm uchwalił specustawę pozwalającą GDDKiA uregulować udokumentowane należności firm, którym rachunków nie zapłacili generalni wykonawcy inwestycji. Do końca zeszłego roku Dyrekcja wydała na to niemal 1 mld zł. Ostatki

Ukradli z konta 60 tys. zł. Czy bank zareagował zbyt późno?

wykonała kilka przelewów. - Po kilku minutach wyrzuciło mnie ze strony, a w oknie przeglądarki pojawił się komunikat "Konserwacja" - relacjonuje czytelniczka. I dodaje: - Na stronie BZWBK, który prowadzi nasz rachunek często zdarzały się podobne problemy, więc nie było powodu do niepokoju. "

Pewne jak w banku? Z lokat klientów zniknęły prawie 3 miliony złotych

, która 8 września trafiła do aresztu tymczasowego, jest na razie jedyną podejrzaną. Wszystko zaczęło się w ubiegłoroczne wakacje. Klientka Pekao SA, która w 2007 r. założyła w oddziale przy ul. Kopernika VIP-owską lokatę terminową, dowiedziała się, że bank nie przesłał z jej konta do urzędu skarbowego

Kelner, gracz i podsłuchy

prowadzić wystawne życie. Samoloty, drogie hotele, restauracje, grube wydatki z kart kredytowych, rocznie przedstawiał firmie rachunki na 3-4 mln zł. Otaczał się znanymi ludźmi, menedżerami, politykami, ale na pewno mieli też do wykonania konkretne zadania. Falenta, jak słyszymy, lubił także mawiać: "

Jak walczyć z wielką luką w VAT

. Kupujący jest zainteresowany wykorzystaniem towarów i jest gotowy do zapłacenia ceny za towary. Podobny mechanizm stosowany jest w przypadku split payment, czyli w sytuacji, gdy kupujący odprowadza cenę netto do sprzedawcy, a podatek VAT wpływa na rachunek nadzorowany przez urząd skarbowy. Fiskus może

Open'er bez gotówki. Karta zbliżeniowa - do 50 zł bez PIN-u.

jej rachunek pieniądze), a jeszcze inne zegarki czy breloki. W każdym razie nośnik tej technologii musi być powiązany z rachunkiem, z którego pobrana będzie płatność: z kontem osobistym, rachunkiem karty kredytowej lub przedpłaconej. Karty zbliżeniowe wydawane są przez organizacje płatnicze MasterCard

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Wśród korzystających z bankowości elektronicznej, 68% nie zmienia cyklicznie hasła dostępu do panelu bankowego, 55% nie wpisuje ręcznie numeru rachunku, wykonując przelew internetowy, a połowa nie przegląda na bieżąco historii rachunku pod kątem podejrzanych transakcji, wynika z badania przeprowadzonego

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

rozsyłają, "fiskus" informuje, że z jego wyliczeń wynika, iż należy nam się zwrot nadpłaconego podatku. Żeby go odzyskać, trzeba wypełnić dołączony formularz. A w nim m.in. dane personalne, adres, numer CVV z karty płatniczej (trzy cyfry z tyłu karty), datę jej ważności, numer rachunku karty

Jak się bronić przed piramidami finansowymi?

Nadzoru Finansowego (KNF), zanim wpisze jakąś firmę na swoją czarną listę, mogła żądać wyjaśnień i dokumentów od "podejrzanej" firmy (mimo że ta formalnie nie podlega nadzorowi KNF). Dopiero po takim postępowaniu dowodowym KNF będzie wpisywała firmę na listę ostrzeżeń i kierowała sprawę do

Smartfon może pomóc złodziejom pieniędzy?

. Dziś należy się skupić na minimalizacji skutków zrealizowanych ataków. Przykładowo banki powinny na bieżąco analizować listę kont i wykrywać konta tzw. słupów, które mogą być użyte do przestępstw. Jeśli bank się dowiaduje, że zlecono przelew na taki podejrzany rachunek, zamiast go automatycznie wykonać

Królowie życia z Hongkongu

biurze i czekają na rozwój wydarzeń. Czy w końcu Rafał K. się odezwie? Może Mateusz G. wróci z Chin, przeprosi i wypłaci zaległości? A może któryś z klientów odnajdzie biuro i przyjdzie wymierzyć sprawiedliwość? Czasu na dywagacje jest mnóstwo, bo z powodu niezapłaconych rachunków w biurze odcięte

Internetowi oszuści polują na klientów PKO BP

- Nie jestem klientem PKO BP, a właśnie dostałem bardzo dziwny mail - zaalarmował redakcję jeden z naszych czytelników. Już sama jego treść brzmi podejrzanie: "Szanowni klienci, z naszych danych wynika, że w internecie sesji zostało zablokowane z powodu następujących powodów". Dalej

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

, można poprosić właściciela o pokazanie rachunków opłacanych przez poprzedników. Należy też sprawdzić sąsiedztwo. - Niektóre tanie mieszkania na wynajem zlokalizowane są w podejrzanych miejscach, czasem wręcz niebezpiecznych - wyjaśnia Grotkowska. A może kupić, zamiast najmować? Zdarzają się zwolennicy

Ransomware: cyberprzestępca jak przedsiębiorca. Odroczy opłatę, doradzi technicznie

. Idziesz do kasy, płacisz, a w zamian otrzymujesz rachunek z kodem PIN. Wysyłasz zdjęcie sprzedawcy z localbitcoins. Wtedy on weryfikuje dostępność środków i natychmiast umieszcza bitcoiny w Twoim profilu. Miejsca, w których kupisz paysafecard, to - zgodnie ze znalezionymi przeze mnie informacjami - sklepy

Karty zbliżeniowe są bezpieczne

pieniądze wypłynęły z rachunku, z którym powiązana jest karta zbliżeniowa, o czym bank by nie wiedział. A jeżeli karta zostanie skradziona? - Wszystkie banki monitorują transakcje wykonywane kartami klientów, nieważne, jaką kartą płacili: z chipem, paskiem magnetycznym czy kartą

Nie daj się złapać w sieci. Jak uchronić się przed cyberprzestępcami?

się za pracowników banków i proszą o potwierdzenie danych. Często dodają linki do strony internetowej, na której trzeba się zalogować. Żeby wymusić podanie danych, grożą zablokowaniem rachunku. Bywa, że tłumaczą nietypowego maila awarią systemu bankowego. Z reguły ofiarami cyberprzestępstw padają

Posiadacze polis inwestycyjnych mogą się cieszyć? Sąd oświadczył, że są... "wbrew naturze"

lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego". Zdaniem sądu nieujawnienie w umowie ubezpieczenia sposobu ustalenia wartości rachunku właśnie sprzeciwia się "naturze zobowiązania". Uzasadniając wyrok, sąd zauważył, że rachunki

Jak rozsądnie wziąć kredyt na święta

gotówkowy? Nie ma co się oszukiwać - jest drogi. Dzisiaj zgodnie z prawem oprocentowanie pożyczek może wynieść maksymalnie 20 proc. Jeśli jest niższe niż 15 proc., można powiedzieć, że to dobra oferta. Ale atrakcyjne oprocentowanie może być podejrzane. Koniecznie trzeba sprawdzić pozostałe koszty. Zapytaj o

Nowoczesny tabor: jakość na szynach

NFI kontrolny pakiet akcji kupiła Europejska Korporacja Finansowa należąca do Roberta Hammerlinga, znanego z wcześniejszych transakcji, które polegały na przejęciu firmy, transferowaniu z niej pieniędzy na zewnątrz, a jednocześnie unikaniu płacenia rachunków i pensji. Tam również zarząd w chwili

Kiedy raje trafią do piekła?

. Fundacja zakłada spółkę w innym raju podatkowym. Spółka może otworzyć rachunek bankowy, a pieniądze zgromadzone na takim rachunku nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Osoba wskazana jako beneficjent fundacji może korzystać z tych pieniędzy, na przykład biorąc wieloletnie pożyczki ze spółki zależnej

Coraz więcej wyłudzeń w bankach i firmach ubezpieczeniowych

ten fakt nie jest może podejrzany, ale trzeba się temu przyjrzeć. Jeśli alarm nie jest fałszywy, zaczyna się śledztwo i ludzie, którzy je prowadzą są już dużo bliżsi stereotypowi, który pan opisał. Banki, firmy ubezpieczeniowe oraz koncerny farmaceutyczne zatrudniają i takich śledczych. Skąd ich biorą

Wielka wojna ze spamem

jest używanie dwuczęściowych zakodowanych informacji w formacie MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), najpopularniejszym obecnie w internecie standardzie przesyłania danych tekstowych i treści multimedialnych. W pierwszej części informacji znajduje się zwykły tekst nie zawierający podejrzanych

Nie otwieraj podejrzanych plików PDF! To pułapka

internetowej czy numery kart kredytowych. W załączniku do wiadomości dołączony jest plik w formacie PDF, który jest rzekomo rachunkiem za zakup. I to w nim tkwi zagrożenie. Plik jest w rzeczywistości groźnym wirusem. - Wirus zostaje zainstalowany na komputerze atakowanego w chwili otwarcia dokumentu w