fikcyjnym obrocie

IAR, jacem

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

Ministerstwo Finansów chce walczyć z nielegalnym lub fikcyjnym obrotem złomem. Resort przygotował, a Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT, która nakazuje, by ten podatek płacili nabywcy, a nie sprzedawcy złomu.

Nowy przepis o "nadużyciu prawa" w ustawie o VAT

W projekcie zmian do ordynacji podatkowej znalazły się nowe zapisy dotyczące VAT. Mają uderzyć w naciągaczy. Kierunek jest dobry, pytanie, jak nowe przepisy będą realizowane.

NIK: Działania MF przy przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT były nieskuteczne

przez ministra finansów do specyfiki polskiego rynku" - czytamy w komunikacie.  Kontrola NIK "Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne" była przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, urzędach kontroli skarbowej oraz

PwC: Szara strefy na rynku paliw zmniejszyła się do rozmiaru jak w Europie Zach.

poprzez wdrożenie pakietu paliwowego, zmniejszyć ilość fikcyjnych firm otrzymujących koncesje na import paliw w celu ich późniejszego wykorzystania niezgodnie z celem za pomocą pakietu energetycznego czy też stworzyć system śledzenia transportów paliwa i innych towarów wrażliwych utworzony na mocy pakietu

Projekt ustawy dot. m.in. obrotu wyrobami tytoniowymi został skierowany do Sejmu

). "Zmiany ustawy mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się w naszym kraju rozwój szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, iż susz tytoniowy obejmowano fikcyjnymi

UOKiK wszczął postępowania wobec 4 firm prowadzących parki rozrywki

; - narzucają fikcyjną akceptację regulaminu; - przerzucają wyłącznie na konsumenta odpowiedzialność za szkody materialne powstałe na terenie przedsiębiorcy; - sugerują, że nie ma możliwości zwrotu wpłaconych kwot w przypadku niezrealizowania usługi; - wyłączają odpowiedzialność przedsiębiorcy za rzeczy

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

udzielonej zgody walnego zgromadzenia wobec obligatariuszy, prawdopodobnie przy ich nieświadomości całej sytuacji z tym związanej, powoduje, że udzielone obligatariuszom zabezpieczenie będzie fikcyjne - nie będzie można się z niego zaspokoić w przyszłości.  Kredyt Inkaso poinformował dziś, że uchwała

MF: Państwo straciło 700 mln na nielegalnym paliwie, przestępcy zatrzymani

importowanego towaru. W rzeczywistości nigdy nie był on wpłacany do budżetu państwa, wskazano w informacji. "Pomiędzy tymi firmami a kolejnymi firmami buforowymi odbywał się fikcyjny obrót paliwami. W rzeczywistości towar transportowany był bezpośrednio od dostawcy do ostatecznego odbiorcy. Dzięki tej

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

nieświadomości całej sytuacji z tym związanej, powoduje, że udzielone obligatariuszom zabezpieczenie będzie fikcyjne - nie będzie można się z niego zaspokoić w przyszłości, podano także.  "W naszej opinii uchwała została podjęta niezgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. Uważamy, że walne

MF: Dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane 'zatrzymanymi zwrotami'

monitoringu przewozów (elektroniczny nadzór nad przewozem towarów wrażliwych), - ustawa antyhazardowa, - skuteczne wdrażanie pakietu paliwowego zmniejszającego nieprawidłowości w obrocie paliwami, - zmiany w zakresie rejestracji, odmowy rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT (tzw słupów

PiS utrzyma wyższy VAT. A w kampanii wyborczej obiecywał obniżkę

PiS utrzyma wyższy VAT. A w kampanii wyborczej obiecywał obniżkę

. Będzie też sankcja 20-proc. nakładana, gdy podatnik złoży korektę deklaracji po kontroli lub w jej trakcie. Ale nie koniec na tym, bo rząd chce też sankcji 100-proc. za wystawienie fikcyjnej faktury! Niektórzy zapłacą kaucję Zmienią się zasady rejestrowania podatników na potrzeby VAT. Będzie więc

Obłożenie akcyzą suszu tytoniowego ma dać budżetowi 39,5 mln zł w II poł. 2017r.

. 2017 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR). "Zmiany ustawy mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się w naszym kraju rozwój szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in

Wyższy VAT jednak jeszcze przez kolejne dwa lata!

nacisk położył na zbadanie nieprawidłowości w branży paliwowej, tytoniowej, handlu rzepakiem, obrocie alkoholem etylowym. Po tym wszystkim w projekcie znalazły się przepisy, które zmienią zasady rejestrowania podatników na potrzeby VAT. Będzie więc obligatoryjna kaucja rejestracyjna. Od podatników

Krynica 2016. Jak rząd będzie walczył z przestępczością gospodarczą

Krynica 2016. Jak rząd będzie walczył z przestępczością gospodarczą

jednak zachęcające. Choćby te za sierpień, dotyczące wykorzystania pakietu paliwowego - mówił wiceminister finansów Wiesław Jasiński. - Rozwiązania wspierające obrót bezgotówkowy, pakiet paliwowy, klauzula obejścia prawa podatkowego już są. Część rozwiązań wejdzie w życie dopiero w 2017 r. - wyliczał

Wyłudzenie 24 mln zł VAT i pranie pieniędzy. Jest akt oskarżenia

Wyłudzenie 24 mln zł VAT i pranie pieniędzy. Jest akt oskarżenia

, za pośrednictwem których wprowadzali towar do obrotu w Polsce, legalizując jego pochodzenie. Dobrowolnie chcą kary Według prokuratury 14-osobowa grupa dokonało łącznie 58 przestępstw. Wyłudziła blisko 24 mln zł VAT. - Wysokość szkody Skarbu Państwa z tytułu fikcyjnych dostaw wewnątrzwspólnotowych

Kraść na konto prokuratora. Do śledczych z Świebodzina dzwoni cała Polska

Kraść na konto prokuratora. Do śledczych z Świebodzina dzwoni cała Polska

związanego z obrotem tytoniem bez znaków akcyzy - tłumaczy Zbigniew Fąfera, rzecznik zielonogórskiej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Wzywa "prokurator" Kowalczyk Pismo na pierwszy rzut oka wygląda "groźnie", pod wezwaniem do zapłaty podpisała się osoba podająca się za "

7 lat i 1 mln euro grzywny - polski biznesmen skazany w Paryżu za oszustwa podatkowe

7 lat i 1 mln euro grzywny - polski biznesmen skazany w Paryżu za oszustwa podatkowe

paliwem czy stalą, bo obrót jednostkami jest czysto wirtualny i odbywa się tylko na ekranach komputerów. Tutaj fikcyjne przedsiębiorstwa wchodziły w rynek i zajmowały się skupowaniem nadwyżek unijnych limitów produkcji węgla (1000 ton rocznie) za granicą, a potem sprzedawały je we Francji za cenę, w skład

Konstytucja biznesu Morawieckiego: Zapowiedzi niezłe, poczekamy na realizację

system podatkowy. Wyłudzenia podatku VAT polegają na tym, że zakładane są fikcyjne firmy, pomiędzy którymi odbywa się fikcyjny obrót. Firma składa do urzędu skarbowego faktury i na ich podstawie otrzymuje zwrot VAT, po czym znika. Walka z tym procederem wymaga wnikliwszej kontroli nowych firm, a także

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła r/r do 80 w październiku

jak w handlu" - zauważył Starus. Nie można wykluczyć, że kwestia kontroli podatkowych (ale też nowych regulacji rynku farmaceutycznego czy przewozu i obrotu paliwami) skutkuje tym, że m.in. w obrocie paliwami, elektroniką, wspomnianymi farmaceutykami, ale również żywnością trudniej jest obecnie

Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych

podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku, podano także. Według resortu, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników

NBP apeluje: 5 kwietnia nie płać gotówką. Kontrowersyjne wezwanie?

NBP apeluje: 5 kwietnia nie płać gotówką. Kontrowersyjne wezwanie?

pomysł, który ma na celu ograniczyć szarą strefę, będzie miał odwrotny skutek. - Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych poszerzy szarą strefę w taki sposób, że część dóbr w obrocie będzie miała fikcyjnie zaniżaną cenę transakcji, aby uniknąć dodatkowych obciążeń finansowych, a wyrównanie do ceny

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

20 mln euro lub 4 proc. globalnych rocznych obrotów firmy. Zmieniło się w związku z tym podejście do ochrony danych klienta. Prawa, które już mieli, zostały wzmocnione. Każdy konsument musi wiedzieć, kto, w jakim celu, jak długo i jakie jego dane przetwarza. To dlatego w ostatnich tygodniach każdy

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

wysokimi obrotami, które związane były z koniecznością finalizowania projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z poprzedniej perspektywy budżetowej UE” – napisał resort. Co z deficytem sektora finansów publicznych? Zdaniem Leszka Skiby w zeszłym roku deficyt sektora finansów

Deutsche Bank zapłaci karę w USA i Wielkiej Brytanii za pranie pieniędzy z Rosji

nadzoru nad ich działalnością. Regulatorzy nie oskarżyli jednak wysokiej rangi menedżerów niemieckiego banku, że wiedzieli o podejrzanych transakcjach. Poprawiały one przychody Deutsche Bank w okresie zmniejszenia obrotów na globalnym rynku finansowym po kryzysie gospodarczym, który zaczął się pod koniec

10 osób podejrzanych o wyłudzenie 36 mln zł VAT

Śledztwo objęło do tej pory łącznie 19 osób z woj. łódzkiego, Kujaw i Podkarpacia. Miały one wyłudzić ze Skarbu Państwa 36 mln zł. Proceder dotyczył przede wszystkim obrotu tkaninami i "podbijaniu" ceny przed fikcyjnym eksportem. Wszyscy zatrzymani na Podkarpaciu są zamożnymi biznesmeni

Przegląd prasy

medycznych  --Urząd Zamówień Publicznych uruchomił miniPortal, który pozwala na prowadzenie przetargów w internecie   Puls Biznesu --Piotr S., były prezes firmy Fachowcy.pl Ventures z NewConnect, jest podejrzany o udział w gangu m.in. wystawiającym fikcyjne faktury --Londyńska firma

Przegląd prasy

fikcyjne ISBnews --PZPM: Liczba rejestracji autobusów używanych wzrosła o 19,3% r/r do 353 we IX --Orange Polska pozyskał już ponad 400 tys. klientów usługi Orange Love --Orange Polska podniósł cel całoroczny skorygowanej EBITDA do ok. 3 mld zł --PZPM: Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2018 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,8%

fikcyjne, na podstawie jednolitych plików kontrolnych (JPK) zawierających ewidencję zakupu i sprzedaży VAT oraz innych narzędzi analitycznych; - wprowadzenie obowiązku przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej danych, które umożliwią szybką identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację

Dziś jest na wsi czysto

pomalowane, trawa przed domem wystrzyżona. To jest wszystko skutek tych prac i zmiany podejścia ludzi. Dziś jest na wsi czysto. A co na wsi spowodował program 500 plus? - Obroty w sklepie w Przytoniu zwiększyły się trzykrotnie. A ja po raz pierwszy od 15 lat nie mam kobiet do wyrywania chwastów z ogrodu

Tracimy miliardy przez zagraniczne holdingi. Wielkie omijanie CIT

fikcyjnego generowania kosztów związanych na przykład z restrukturyzacją zagranicznych spółek bądź obrotem ich akcjami lub udziałami, po to by zmniejszyć kwotę podatku lub uniknąć jego zapłacenia. Gajewski podpowiada ministerstwu, by do walki z unikającymi płacenia podatków grubymi rybami stworzyło specjalną

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku prowadzi obecnie 23 postępowania kontrolne dotyczące obrotu nieopodatkowanymi paliwami. Część z nich jest prowadzona wspólnie z organami ścigania (w porozumieniu z prokuraturą i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej). Do końca października zakończono 13

Przegląd prasy

Gazeta Prawna -- Urzędnicy celno-skarbowi sami wytropią oszustów wystawiających fikcyjne faktury. Dziś w takich sytuacjach inspektorzy kontroli skarbowej składają zawiadomienie na policję lub do prokuratury. Od przyszłego roku mają dostać podobne uprawnienia, jakie dziś przysługują organom

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

podatkowe. Zakładali też fikcyjne spółki, często bez majątku, które istniały kilka tygodni czy miesięcy i służyły do obrotu pieniędzmi - tzw. "znikający podatnicy". Starty skarbu państwa szacowane są na co najmniej 100 mln zł. Gorzowska prokuratura zarzuca oskarżonym wypranie nawet do miliarda

Skarbówka zajeżdża konia, który chce pracować

Co najmniej 11,8 mld zł wynosi suma lipnych faktur, jakie przedsiębiorcy wystawili od stycznia do września. To dwa razy więcej niż w całym ubiegłym roku. O sprawie napisaliśmy wczoraj. Wystawianie fikcyjnych faktur to dziś duży biznes, kontrolowany częściowo przez grupy przestępcze. Bez problemu

Fiskus cichcem rusza po VAT. Budżet ma zyskać 15 mld zł

jednak mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą z niego zwolnieni. Od 1 lipca JPK będą musieli udostępniać fiskusowi przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ponad 250 osób lub mają obroty przekraczające 50 mln zł. Tych mniejszych według ostatnich planów JPK obejmie od 1 lipca 2018 r. - Naszym zdaniem ten

Internauci listy piszą, czyli gdzie są pieniądze z VAT mojej firmy

stawka podatku rośnie nam drastycznie z 3 proc. do 5 proc. Przy obrotach rzędu kilkunastu milionów złotych rocznie, oznacza to, że średnio miesięcznie będę musiał wykładać na VAT o 20 tys. zł więcej niż dotychczas. Oczywiście, ten VAT do mnie wróci, ale... I tu zaczynają się kłopoty. Moja firma VAT płaci

Reprywatyzacja nie do przedawnienia

protesty obywateli - stanowiąc reakcję np. na wtórny, spekulacyjny obrót roszczeniami z dekretu warszawskiego, fikcyjne reaktywacje przedwojennych spółek czy choćby na praktykę zwracania nieruchomości wcześniej traktowanych jako publiczne, np. parków, przedszkoli czy terenów szkolnych.

Likwidator w Kraków Business Park. Co dalej z biznesem?

prokuraturę o tym, że wspólnik ich oszukuje, wyprowadzając pieniądze z firmy za pomocą fikcyjnych transakcji do spółek córek KBP. Do Zabierzowa wkroczył prokurator. Adam Świech (zgodził się na publikację nazwiska) został aresztowany pod zarzutami prania pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie

Szef Elpomiaru przegrał 8 mln na foreksie

budowach. Portfel zamówień opiewał na 130 mln zł, notowała rocznie około 70 mln zł obrotu. Zatrudniała 230 osób i jak na Lublin płaciła dobrze - 13 zł za godzinę - chwalili się nam pracownicy. Niedawno firma wystawiła sobie nową okazałą siedzibę. Słowem - bajka. W sierpniu gruchnęła wieść: Elpomiar upada

Czy fiskus jest uczciwy? Podatki potrzebują kultury

wcześniej zapłacony VAT, jest jedna firma, która znika, nie odprowadziwszy podatku - zwykle firma fikcyjna, założona na osobę bezdomną. Przestępca ma nad uczciwym podatnikiem przewagę 23 proc. Na rynku wyrobów stalowych udało się tę plagę zwalczyć, ale wyłudzenia VAT-owskie wchodzą na kolejne obszary. To

Fiskus odpuszcza. Będzie ścigał prawdziwych oszustów

gospodarczego, kontrolerzy skarbowi ujawnili w branży paliwowej. Chodzi m.in. o wprowadzanie do obrotu paliw niewiadomego pochodzenia czy odbarwianie oleju opałowego i sprzedawanie go jako pełnowartościowego oleju napędowego. Poważnym zagrożeniem dla budżetu był fikcyjny obrót towarami, zwłaszcza złomem, i

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

koncie muszą zobaczyć jakieś obroty. Dlatego przestępcy przez kilka miesięcy dokonują pozornych operacji: wpłacają i wypłacają pieniądze, robią przelewy, a więc budują fikcyjny wizerunek dobrego klienta. - Gdy zdobędą zaufanie banku, składają wniosek o duży kredyt - mówi mój rozmówca. Sposób drugi: na

Biznesmeni i sprawa Polmozbytu. Finał po dziewięciu latach

zamknięty Mimo tego biznesmeni nie mogli domagać się odszkodowania za czas spędzony za kratkami. Bo postanowienie o aresztowaniu było związane także z zarzutami w sprawie Polmozbytu (zasiadali we władzach spółki). Według prokuratury przedsiębiorcy mieli wyprowadzić z tej firmy pieniądze przez fikcyjne

Firmy płacą za grzechy mafii paliwowej

rozprowadzaniu go poprzez firmy oficjalnie zarejestrowane, ale w rzeczywistości będące "słupami". Mafia zarabiała na niepłaconych podatkach VAT i akcyzie. Dla ukrycia oszustwa "słupy" dbały o zachowanie pozorów legalnego obrotu, wystawiając fikcyjne faktury, najczęściej z adnotacjami, że

Przedsiębiorcy nie płacą ZUS, bo 'koszty pracy są zabójcze'

pośredników oferujących "optymalizację" kosztów. Triki są tutaj różne. Tysiące taksówkarzy, handlarzy, kosmetyczek wykonuje fikcyjną pracę jako "konsultanci" w Wielkiej Brytanii czy na Litwie. I tam płacą składki, znacznie niższe niż w Polsce. Zgodnie z prawem, jeśli prowadzimy w kraju

Przedsiębiorcy kiepsko walczą z korupcją

jeszcze tradycyjne łapówki w gotówce, ale zdecydowanie częściej są podpisywane umowy na fikcyjne szkolenia, konsultacje itp. Zawyżane są także ceny za usługi. Zdarzają się także kradzieże np. główna księgowa podbiera pieniądze przez lata. Witalis jako przykład podaje sprawę jednego z klientów. Obroty jego

Uwaga na sklepowe pułapki!

winni uważać zwłaszcza na fikcyjne promocje z przekreślonymi cenami czy wyroby z "gratisami". Tego rodzaju oferty zwykle cieszą się dużą popularnością wśród klientów. Perspektywa okazyjnego zakupu, a tym samym jakaś forma oszczędności nie pozostaje bez wpływu na zachowania

Jak się nie płaci podatków. Opłaca się już od 100 tys. zł?

30-50 proc. zysku od obrotu. Jeśli zgłosi to do urzędu skarbowego, zapłaci 19-procentowy CIT. To i tak znacznie mniej niż w wielu krajach Europy Zachodniej, ale niektórym jednak żal. Co wtedy robią? Zakładają spółkę w Liechtensteinie i to tam odkładają zysk z handlu. Zarejestrowana w maleńkim

Mieszkania na wynajem czekają na studentów

nieruchomości, które w prasie i w internecie oferują atrakcyjne cenowo oferty wynajmu mieszkań. Po wizycie w biurze okazuje się, że usługa polega na przekazywaniu adresów mieszkań za z góry pobieraną opłatę 300-500 zł. - Często są to adresy fikcyjne albo mieszkanie nie jest przeznaczone do wynajęcia - ostrzega

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

. Francuzi i Niemcy narzucili zasady wszystkim innym. Przecież dyrektywa nie zabrania miastom organizować przetargów. Z drugiej strony, niektóre z rozpisywanych w poprzednich latach, były fikcyjne. - Owszem, gdy wymagano zdobycia w dwa miesiące 200 autobusów, to przetarg mógł wygrać tylko dotychczasowy

Gnomy z Zurychu

Kalifornijczykowi założyć konta fikcyjnych firm, na które wytransferował 200 mln dol. Olenicoff uniknął więzienia, ale został przez sąd uznany za winnego i zapłacił 52 mln dol. grzywny. Birkenfeld pozostał na wolności, lecz zawarł z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości poufną ugodę. Kilka lat później ujawnił

Niedobry tatuś

o tym wie? Szybko zaczęły spływać monity o zaległościach w płatnościach. Wtedy też mówiliśmy doktorowi, że coś jest nie tak, i że powinien wziąć w obroty zaufaną księgową pana Marka, a z nim ostro porozmawiać. To przecież pracownice sekretariatu odkryły, że prezes założył nowe konto, do którego

Przedsiębiorca to nie przestępca, ale nie dla urzędników

(pani) przestępczą działalność. Zarzuty? Działanie na szkodę spółki albo sprawa karnoskarbowa za fałszowanie faktur, przyjmowanie fikcyjnych faktur, wyłudzenia VAT. Ta druga zawsze wypływa po wcześniejszej kontroli skarbowej. Czasem chodzi o drobiazg. Inspektor skarbowy stwierdził, że taka firma

Chiny fałszują dane o obrotach handlowych z zagranicą

wielkości gospodarkę świata. Dlaczego Chińczycy fałszują dane o swoim eksporcie i imporcie? Umieszczają w bilansie fikcyjne transakcje - głównie z Hongkongiem - zawierane w celu ukrycia napływu kapitału spekulacyjnego. A to z kolei pomaga im utrzymać pożądany kurs juana.

Cena kościelnej ziemi na Śląsku

pierwszej instancji zostali uniewinnieni od zarzutu bezprawnego zakupu ziemi kościelnej. Prokuratura się odwołała, a kluczowy świadek właśnie zmienił zeznanie. Zostanie przesłuchany przez sąd apelacyjny 6 maja. Prokuratura: To fikcyjni rolnicy Chodzi o ziemię - kilkaset hektarów - którą w styczniu 2008 r

Szef JW Construction: Nadmiar pieniędzy może unieszczęśliwić

byłem w Sztokholmie. Przez te moje interesy miałem spore problemy z załatwieniem pozwolenia na wyjazd. Musiałem się fikcyjnie rozwieść z żoną. Inaczej nie wypuściliby jej z kraju, bo wiedzieliby, że wyjeżdżamy na stałe. I to pomogło? - Nie było tak prosto. Po rozwodzie przemeldowałem jeszcze żonę do