śledztwo w sprawie

Katarzyna Włodkowska

Koniec śledztwa w sprawie Amber Gold

Koniec śledztwa w sprawie Amber Gold

Po niemal trzech latach łódzka prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie spółki Amber Gold. Jeszcze w tym tygodniu do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafi akt oskarżenia przeciwko Marcinowi i Katarzynie P.

Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie aukcji LTE

Prokuratura Krajowa podejrzewa, że teleoperatorzy mogli działać na szkodę skarbu państwa. Umorzone niecały miesiąc temu śledztwo zostanie wznowione.

Jest śledztwo w sprawie prywatyzacji firmy Ciech

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech. Jej większościowy udział w ubiegłym roku przejął Jan Kulczyk. Prokuratorzy badają, czy skarb państwa nie został narażony na straty.

Zaczęło się od transparentu przeciwko skarbówce. Teraz Stonoga jest na ustach wszystkich. Kim jest kontrowersyjny biznesmen?

Zaczęło się od transparentu przeciwko skarbówce. Teraz Stonoga jest na ustach wszystkich. Kim jest kontrowersyjny biznesmen?

Sprawa SK Banku. Śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez urzędników KNF

Śledztwo wszczęto 17 maja na wniosek dwóch osób fizycznych, ale też, jak czytamy w gazecie , na podstawie materiałów, które w kwietniu prokuratura otrzymała od lubelskiej delegatury CBA. Według CBA to głównie ustanowienie przez KNF zarządu komisarycznego w SK Banku doprowadziło do jego upadłości. W

Śledztwo w sprawie TeleOpieka24 w jeleniogórskiej prokuraturze. Co powinni wiedzieć poszkodowani?

Śledztwo w sprawie TeleOpieka24 w jeleniogórskiej prokuraturze. Co powinni wiedzieć poszkodowani?

sprawy przekazać jednej prokuraturze. Co to oznacza dla poszkodowanych przez TeleOpiekę24? Wszczęte w całej Polsce postępowania w sprawie działania firmy przekazywane są obecnie do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. – Dotychczas do śledztwa połączono ponad 50 postępowań obejmujących blisko 180

Brytyjski nadzór wszczyna oficjalne śledztwo w sprawie Goldmana

oburzenie domniemanymi oszustwami Goldmana wyraził premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, bo wśród poszkodowanych działalnością Goldmana jest m.in. Royal Bank of Scotland. We wtorek brytyjski nadzór finansowy FSA oficjalnie ogłosił, że wszczyna formalne śledztwo w sprawie domniemanych oszustw, jakich miał

Prokuratura: Śledztwo w sprawie Transtronika

prawidłowo przetarg. Firma, która go wygrała, za te samą pracę zażądała ok. 90 tys. zł. Sprawą nieprawidłowości w projekcie badali także śledczy. Pod koniec lipca, po trzech miesiącach umorzyli sprawę. Prokurator nie dopatrzył się w działaniu dyrektora szkoły znamion czynu zabronionego. A przecież dyrektor

Śledztwo w sprawie najbogatszej kobiety w Rosji

Całkowity paraliż na rynku nieruchomości sprawił, że wiele zadłużonych firm w tym samym czasie musiało uciec się do oddania części udziałów państwowym bankom lub zaprzyjaźnionym z Kremlem przedsiębiorcom. Baturina zaś znalazła amatora na 58 hektarów pod Moskwą za cenę sześć razy wyższą niż rynkowa

Australia prowadzi śledztwo w sprawie szpiegostwa Google

W ubiegłym miesiącu Google przyznał, że w trakcie fotografowania ulic do swojego serwisu planów miast "niechcący" wszedł w posiadanie danych z prywatnych sieci wi-fi w 30 krajach. Google twierdzi, że zdał sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy niemieckie władze zaczęły się

We Francji zaczęło się śledztwo w sprawie manipulacji spalinami przez Renault

We Francji zaczęło się śledztwo w sprawie manipulacji spalinami przez Renault

francuskie ministerstwo środowiska miała odkryć, że największe różnice między emisjami spalin podawanymi oficjalnie i notowanymi podczas testów występują w autach Volkswagena i Renault. Z tego powodu agencja DGCCRF miała przekazać sprawę do wyjaśnienia prokuraturze w Paryżu. Koncern Renault wielokrotnie

Śledztwo w sprawie PTC: Mogą być kolejne zatrzymania

Śledztwo stołecznej prokuratury trwa od sierpnia zeszłego roku. Ale dopiero w ostatnich dniach zrobiło się o nim głośno. A to za sprawą aresztowania w środę członków zarządu PTC - Klaus T. i Tomasz H. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na polecenie prokuratury

Francja i Niemcy żądają śledztwa w sprawie spekulacji swapami

Financial Times . Francja i Niemcy żądają natychmiastowego śledztwa i wyjaśnienia roli spekulacji swapami CDS i ich wpływu na rynek obligacji skarbowych państw unijnych. Żądanie to przedstawiły w liście wysłanym w środę do szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa. Alternatywą do zakazu obrotu

Nalot na siedzibę Google'a w Paryżu. Podejrzenie oszustwa podatkowego

Nalot na siedzibę Google'a w Paryżu. Podejrzenie oszustwa podatkowego

Z ustaleń BBC wynika, że we wtorek rano ok. 100 śledczych weszło do paryskiej siedziby Google'a. Te informacje potwierdziła także policja. Na razie Google nie wydał w tej sprawie oświadczenia. Google jest oskarżony we Francji o unikanie zapłaty 1,6 mld euro - zdaniem francuskiej strony taki właśnie

Reprywatyzacja w Warszawie. Prokuratura wznowi 28 śledztw

Reprywatyzacja w Warszawie. Prokuratura wznowi 28 śledztw

O powołaniu tzw. zespołu lustracyjnego na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zdecydował na początku września prokurator Andrzej Szeliga, szef Prokuratury Regionalnej w Warszawie. W zespole pracowało 11 prokuratorów. Ich zadaniem było przeanalizowanie wszystkich spraw, w których

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

przetrzymywany przez sześć godzin przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa w swoim samochodzie przy wyjeździe z centrali koncernu Rosnieft. W tym czasie nie postawiono mu zarzutów ani nawet nie wszczęto jeszcze śledztwa w sprawie przestępstwa, jakiego miał się dopuścić. Był zaś wtedy jeszcze

Rosyjskim cłem zatrzęsła afera przemytnicza

Rosyjskim cłem zatrzęsła afera przemytnicza

szefa Federalnej Służby Celnej i jego zastępców przeprowadził Komitet Śledczy Rosji (rosyjski odpowiednik FBI) w ramach śledztwa w sprawie przemytu luksusowych alkoholi. Dochodzeniem w tej sprawie objęto menedżerów trzech rosyjskich firm. Rewizje przeprowadzono również w mieszkaniu i biurze Siergieja

USA: będzie śledztwo w sprawie Apple i patentów

HTC, tajwański producent smartfonów wniosek do ITC o zakaz sprzedaży iPhone'a, iPada oraz iPoda na amerykańskim rynku wniósł w maju tego roku. Oskarżając koncern Steve'a Jobsa o naruszenie swoich pięciu patentów. Według HTC, Apple w swoich gadżetach skradł m.in. technologię HTC do zarządzania pracy

Jest śledztwo w sprawie fali samobójstw we France Telecom

O rozpoczęcie dochodzenia w ubiegłym roku wnioskowali do prokuratury związkowcy z France Telecom, zalecała to także krajowa inspekcja pracy w specjalnym raporcie przygotowanym w celu ustalenia przyczyn samobójstw. Związkowcy winą za masowe odbieranie sobie życia przez pracowników FT obarczają stres

Kraft oszukało Anglików w sprawie Cadbury? Możliwe śledztwo

, w którym działa fabryka, miał dostać odpowiedź od komisji na wcześniejsze zapytania dotyczące działań Krafta. Wynika z niej, że komisja rozważa postawienie zarzutów w sprawie. Jak pisze WSJ, jeszcze w marcu przedstawiciel Krafta ma być wezwany do złożenia wyjaśnień przed komisją w brytyjskim

Nie będzie śledztwa w sprawie przetargu na bazę sportową

skład, więc dlatego na protokole z jej obrad widniała inna data. - Zbadaliśmy tą sprawę i uznaliśmy, że nie ma tu podejrzenia popełnienia przestępstwa - tłumaczył Artur Jończyk, prokurator rejonowy w Opolu.

Czy syndyk Fagora przekroczyła uprawnienia? Śledztwo

przestrzegania prawa strzec" - napisał w doniesieniu szef zakładowej "Solidarności". "W niniejszej sprawie zostały popełnione co najmniej przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, jakim jest syndyk, oszustwa i wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym". W

"Rz": Giełdowe śledztwo w sprawie akcji PGNiG

Sprawa dotyczy wycieku informacji ze spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 6 sierpnia ubiegłego roku. Zamieszanych jest w nią kilkanaście osób, które dokonały transakcji o wartości około 30 milionów złotych. Według KNF, źródłem przecieku był pracownik koncernu odpowiedzialny za relacje z

Śledztwo brytyjskich władz dotyczące Airbusa. Podejrzenie korupcji i łapówek

Śledztwo brytyjskich władz dotyczące Airbusa. Podejrzenie korupcji i łapówek

poinformowana przez Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych, że otworzył on śledztwo kryminalne w sprawie domniemania oszustwa, udzielania łapówek i korupcji w dziale cywilnych samolotów komercyjnych Grupy Airbus i że jest ono związane z nieprawidłowościami dotyczącymi zewnętrznych konsultantów"

Polscy śledczy idą tropem dokumentów "Panama papers"

. Jednak o dotychczasowych rezultatach śledztwa w sprawie polskich wątków "Panama papers" Ministerstwo Finansów mówić nie chce. - Generalny inspektor informacji finansowej aktywnie współpracuje m.in. z prokuratorami i sądami, organami skarbowymi i celnymi, a także z policją, ABW i CBA w oparciu o

Prokuratura bada inwestycję w Dolinie Radości

- Prokurator okręgowy zadecydował, że sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia w naszej jednostce - informuje prokurator Marek Kopczyński, szef Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. - Prokurator rozpoczął śledztwo w sprawie spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

aresztowania, moja klientka i jej dziecko nie byliby narażeni na jego wyjątkowo ciężkie skutki - wskazuje adwokat Katarzyny P. - To nie powinno pozostawać bez znaczenia. Wznowią śledztwo? Katarzyna P. 4 kwietnia br. wniosła o podjęcie na nowo umorzonego śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień lub

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego objęta śledztwem

Śledztwo jest częścią głośnej afery Bernarda Tapiego, byłego socjalistycznego ministra i biznesmena. Lagarde, będąc ministrem gospodarki i finansów w latach 2007-2011, przekazała do arbitrażu spór pomiędzy nim a bankiem Credit Lyonnais. Tapie pozwał Credit Lyonnais w związku z powierzoną bankowi

Kolejne dochodzenie ws. Lex Superior. Nie wpuścili kontrolerów GIODO

;, "Masturbowanie", "Polskie uczennice". Lex przekonuje w pismach, że odbiorca udostępniał dany film w sieci, powołuje się na dawno umorzone dochodzenie i każe zapłacić 750 zł, w ramach "polubownego odszkodowania umownego". Śledztwo w sprawie podejrzenia oszustwa przez gdańską

"Panama papers". Koniec podatkowych sztuczek

). Europejskie śledztwo w sprawie "Panama papers" Europosłowie wczoraj wieczorem debatowali o "kwitach z Panamy", a być może już w ten czwartek zdecydują o powierzeniu jednej z komisji europarlamentarnych związanego z nimi śledztwa. - Odwagi! Nie możemy spocząć na laurach w walce z tak

Afera HSBC. Szukamy polskich pieniędzy na szwajcarskich kontach

. HSBC określił kaucję jako nadmiernie wysoką, działania rządu jako "prawnie bezpodstawne" i zapowiedział "energiczną" obronę w sądzie. Śledztwa w sprawie HSBC Private Bank (Suisse) prowadzą również prokuratorzy w Belgii i Argentynie. Co zrobiły polskie władze? Ministerstwo Finansów

Zmowa śmieciowa w Częstochowie? Prokuratura umarza śledztwo. Dowodów nie ma

. Czy sprawa jest już zamknięta? - Dowody te nie potwierdziły podejrzenia popełnienia przestępstwa. Spośród kilkunastu przesłuchanych w śledztwie świadków, jedna osoba złożyła zeznania, z których wynika, że słyszała od osoby uczestniczącej w przetargu, iż w trakcie tej procedury doszło do zmowy cenowej

Właścicielowi Wisły Kraków grozi nawet 10 lat więzienia

milionów złotych w trzech kwotach: 2 miliony 200 tysięcy złotych, 6 milionów 800 tysięcy złotych i 800 tysięcy złotych. Rozliczał VAT przez trzy firmy. Ponadto jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej - informuje Ozimek na lovekrakow.pl. Śledztwo w tej

Skarbówka... niewinna w sprawie Amber Gold

gdańskiej prokuratury okręgowej kończy prowadzone od października 2012 r. śledztwo. O sprawdzenie roli, jaką odegrali urzędnicy trójmiejskiej skarbówki w oszałamiającej karierze Marcina P. - przypomnijmy, że oszukał on ponad 10 tys. klientów na 660 mln zł - poprosił sam minister finansów. Przeprowadzona po

Oszuści pisali maile o zmianie numeru konta. Dostali aż 30 mln zł

mailach podali numery własnych kont. W ciągu kilku miesięcy otrzymali 37 przelewów na ponad 30 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach oraz oficerowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej komendy w Katowicach. To oni ustalili, że sprawcami było trzech

Amber Gold: ukryte archiwum i końcówka śledztwa

. Syndykowi wszystko się dotąd zgadzało, więc trudno powiedzieć, czy jest tam coś, co w istotny sposób skoryguje dotychczasowe ustalenia. Śledztwo praktycznie na ukończeniu Nad śledztwem w sprawie Amber Gold pracuje obecnie w Łodzi zespół złożony z 9 prokuratorów i 7 asystentów. Efekty ich pracy są imponujące

Amber Gold: Nowe śledztwo, stare sprawki

Po publikacji ''Gazety'' zostanie wszczęte już drugie śledztwo w sprawie interesów Marcina P. Pierwsze rozpoczęło się w połowie sierpnia, po ujawnieniu przez nas sfałszowanych potwierdzeń przelania przez małżeństwo P. 50 mln zł na założenie nowej spółki Amber Gold SA. Marcinowi P. postawiono zarzut

Prokuratura znowu bada toruński most

za swoje roboty wyceniło na 548,6 mln zł. To już kolejne śledztwo w sprawie budowy mostu przy ul. Wschodniej. Wcześniej po doniesieniu posła Antoniego Mężydło prokuratura badała nieprawidłowości z wykupem gruntu. W tej sprawie śledztwo częściowo umorzono.

Sprawa Amber Gold spływa do Łodzi

założonymi przez Marcina P. Dlaczego tymi sprawami zająć się ma Łódź, a nie np. Szczecin? - Bo Łódź jest blisko Warszawy - to powszechna opinia w prokuraturze. Pierwszą wizytę w Prokuraturze Generalnej prokuratorzy, którzy mają teraz prowadzić śledztwo, odbędą już na początku tygodnia. W Łodzi też będzie

Siatkówka. Awantura w związku z piłką

Od 2 listopada prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie "przyjmowania w 2012 r. korzyści majątkowej albo jej obietnicy w zamian za nadużycie uprawnień przez osoby pełniące funkcje kierownicze w Polskim Związku Piłki Siatkowej w związku z organizacją przetargu na dostawę sprzętu sportowego, co

Prokuratura: Do czerwca akt oskarżenia ws. Amber Gold

Nad śledztwem w sprawie Amber Gold pracuje w Łodzi zespół złożony z dziewięciu prokuratorów i siedmiu asystentów oraz funkcjonariuszy ABW. Przesłuchano już ponad 18 tys. świadków, w tym głównie pokrzywdzonych, ale także pracowników centrali Amber Gold i oddziałów firmy oraz przedstawicieli m.in

Wraca tabloidowa afera podsłuchowa na Wyspach

2,9 mln egzemplarzy. Dziennikarze zdobywali również zapisane w komórkach dane o kontach bankowych, numerach ubezpieczeń czy też transakcjach w sklepach internetowych, które czasami autoryzuje się za pomocą kodów otrzymanych SMS-em. W wyniku śledztwa dziennikarz "News of the World" oraz

Nasz fiskus nic nie robi?

, ale jednak istotne kwoty. I sygnał, że takie wyprowadzenie kapitału nie jest bezkarne. Ustaliliśmy, że pieniądze w HSBC trzymali też Polacy. Zapytaliśmy więc w naszym Ministerstwie Finansów o to, co robi w tej sprawie. Pytania skierowaliśmy do biura prasowego i oddzielnie do dwóch wiceministrów. Biuro

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw Goldman Sachs

instrumenty pieniądze. Prokuratorzy nie wiedzą jeszcze, czy wyprowadzą pod adresem Goldmana zarzuty, często bowiem w trakcie śledztwa nie udaje się zebrać odpowiednich dowodów, ale jak mówią gazecie osoby związane ze śledztwem, koncentrują się na innych aspektach sprawy niż SEC. Podstawowy zarzut stawiany

Przetarg w straży ustawiony. A prokuratura? "Umorzenie"

Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe rozpoczęła śledztwo latem po kolejnych doniesieniach mediów opisujących aferę w straży, kierowanej przez byłego już komendanta Waldemara Wieprzowskiego. Skandal wybuchł jednak znacznie wcześniej, wiosną, gdy to dziennikarze telewizyjnego kanału TVN Turbo

Świadek SEC: Australia też powinna wytoczyć proces Goldman Sachs

Mapley jest świadkiem w sprawie przeciwko Goldman Sachs, jaką amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Security Exchange Comission, SEC) wytoczyła temu bankowi w kwietniu. Amerykański bank inwestycyjny oskarżony jest o wprowadzanie klientów w błąd przy sprzedaży papierów dłużnych

Gowin bezradny wobec szefa Amber Gold

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin przyleciał w poniedziałek do Gdańska, by, jak napisał na swoim Twitterze "mieć pewność, że tym razem wymiar sprawiedliwości nie będzie opieszały". Miał oczywiście na myśli sprawę spółki Amber Gold oraz jej właściciela Marcina P. Jak ujawniliśmy w

Prokuratura: przetarg na ciepło nie był ustawiony

Wszczęte w marcu przez prokuraturę okręgową śledztwo zostało umorzone kilka dni temu. Sprawdzano dwa wątki. Pierwszy dotyczył możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd ZEC-u i przedstawiciela miasta przy zamówieniach na dostawy miału węglowego oraz jego

Pewne jak w banku? Z lokat klientów zniknęły prawie 3 miliony złotych

- Tak naprawdę jesteśmy na początku drogi, w tej sprawie jest jeszcze bardzo wiele niewiadomych - przyznaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Nie chce zdradzać szczegółów postępowania. Śledztwo w tej sprawie trwa już rok. 56-letnia Krystyna P., była pracownica banku

Nowe fakty w aferze bankowej. Biskup kielecki wśród pokrzywdzonych

To bez wątpienia jedno z najgłośniejszych w ostatnim czasie kieleckich śledztw. Podejrzana o oszustwo i podrabianie dokumentów Cecylia R. to bowiem szanowana w mieście osoba. Od lat 90. kierowała kieleckim oddziałem Deutsche Banku (wcześniej bank funkcjonował pod innymi nazwami, m.in. Interkrabank

Największe śledztwo prokuratorskie w kraju. Szykuje się drugie Amber Gold?

. - Sprawa jest poruszająca również dlatego, że najczęściej chodzi o osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, już wcześniej zadłużone, które nie miały szans na kredyt w innych instytucjach finansowych, przede wszystkim bankach - mówi prowadząca śledztwo prokurator Ewa Daliga z Prokuratury

Francja obiecuje więcej konkurencji w elektryczności

taryfy na energię elektryczną dla małych firm i gospodarstw domowych. Paryż oczekuje, że w zamian za tę obietnicę reform Komisja Europejska zrezygnuje ze śledztwa w sprawie ograniczeń konkurencji na francuskim rynku energetycznym. W marcu Komisja zwiększyła presję na Paryż, oceniając, iż sprzedaż energii

Bez śledztwa przeciw Getin Bankowi, klienci rozczarowani

ulotki reklamowe zawierały informacje prawdziwe - tłumaczy decyzję o odmowie śledztwa Bogusława Marcinkowska, rzecznik krakowskiej prokuratury. Według śledczych każdy z pokrzywdzonych miał możliwość przewidzenia ryzyka, a twierdzenia klientów, że pracownicy wprowadzili ich w błąd, są dla prokuratury

Jak się wyrwać z opcji

porównali je z przelewami finansowymi. Śledztwo może być przełomem w działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która powołała zespół do zbadania, czy doszło do przestępstwa w sprawie opcji. Nasz informator w ABW tłumaczy, że choć sprawę uznano za poważną, służby ograniczały się jedynie do

"W d... jeża" i "Kossak za drogi", czyli jak się buduje drogi w Polsce

. Rozumiesz? Kluczową sprawą była wysokość gumki w majtkach partnera, czyli poziom oferowanej w przetargu ceny. Jeśli jest za nisko, proszono go o podciągnięcie majtek. Za wysoko - niech trochę opuści. Ważny był też numer pokoju. Pokoje rezerwowano grupowo i rozdzielano między zainteresowanych - ty

Przetarg na sprzęt dla kliniki zgodny z prawem

jakościowo porównywalny, ale o 4 mln zł tańszy. Komisja przetargowa broniła się, że sprzęt Dragera nie odpowiadał wymaganiom uczelni. Prokuratorzy wydziału VI ds. przestępczości gospodarczej badający sprawę od września nie dopatrzyli się jednak w przetargu przestępstwa. - Sprawdzaliśmy m.in., czy pracownicy

"DGP": Prokuratorzy nie chcą się zajmować parabankami

Ogółem w tym czasie prowadzono 104 takie postępowania. Do sądu trafiło 38 spraw. Pięć toczących się obecnie dotyczy firm, które widnieją na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Według autorów tekstu, prokuratorzy unikają prowadzenia takich spraw, bo są czasochłonne, skomplikowane i

Węgry zakazały budowy centrów handlowych. Przyjrzy się temu Bruksela

wprowadzono tak drastyczne prawo? - Chcemy, aby struktura handlu w naszym kraju zmieniła się na lepsze - wyjaśniał w listopadzie rzecznik rządu Andras Giro-Szasz. Jak tłumaczył, 69 proc. wartości handlu detalicznego na Węgrzech kontrolują wielkie centra handlowe, najczęściej z międzynarodowym kapitałem, które

Mroczna tajemnica XVII piętra Lipstick Building

Epicentrum być może największej w historii oszukańczej piramidy finansowej znajduje się na XVII piętrze Lipstick Building, owalnego budynku z czerwonego granitu na Third Avenue na Manhattanie. Biuro maklerskie zajmowało XIX piętro, na XVIII była firma Bernarda L. Madoffa Investment Securities, a

Afera z wagonami dla metra: TVN 24 trafiła kulą w płot?

postawienie zarzutów w śledztwie dotyczącym metra to kwestia najbliższych tygodni. - Nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia - uciął wczoraj w rozmowie z "Gazetą" Jerzy Kasiura, zastępca szefa wrocławskiej prokuratury apelacyjnej odpowiedzialny za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji

Rosyjska mafia wyprała 1 mld euro w Bułgarii

Sprawę ujawnił wczoraj dziennik "24 Czasa". Według tej gazety firma Optima Ca działająca w branży nieruchomości i usług finansowych w ciągu kilku miesięcy wyprała 1 mld euro pochodzących z Rosji. Połowa pieniędzy została przekazana do spółki w Estonii, która wypłaciła gotówkę wywiezioną

Czy banki oszukiwały agencje ratingowe?

Jednocześnie trwa dochodzenie federalne w sprawie przyczyn kryzysu finansowego dotyczące praktyk wielu instytucji finansowych w latach poprzedzających załamanie na rynku kredytów hipotecznych. Po raz pierwszy jednak władze przyglądają się relacjom pomiędzy bankami a agencjami ratingowymi. Do

FBI tropi wyciek e-maili użytkowników iPad-ów

- FBI zdaje sobie sprawę z możliwości włamań na komputery tych osób, dlatego zostało wszczęto dochodzenie, by zabezpieczyć się przed potencjalnym cyberzagrożeniem - mówi Jason Pack, rzecznik FBI. O wycieku adresów e-mailowych z iPada Wyborcza.biz pisała wczoraj - wśród ponad 100 tys. e-maili

JP Morgan i Citigroup przyczyniły się do upadku Lehman Brothers

Ernst & Young, firma audytorska Lehmana, źle spełniła swoją funkcję, nie kwestionując nieprawidłowych zapisów w księgach - informuje "Financial Times". Z raportu wynika także, że Lehman stanął wobec konieczności ogłoszenia bankructwa między innymi dlatego, że JP Morgan i Citigroup

VISA pod lupą Brukseli

. rocznych obrotów firmy za każdy dzień nieprzestrzegania decyzji Komisji. Nie wiadomo, czy śledztwo przeciw Visie zakończy się podobną konkluzją. - Daleka droga oddziela nas od decyzji, czy mamy problem - tłumaczył w środę Jonathan Todd, rzecznik unijnej komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes. Visa broni

CBA: Spółka z Grupy KGHM straciła ponad 4 mln zł na dostawach fałszowanego złomu

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Straty spółki z Grupy KGHM na dostawach fałszowanego złomu miedzi wyniosły ponad 4 mln zł, podało Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), które prowadzi śledztwo w tej sprawie. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Lublinie zatrzymali sześć osób: przedsiębiorców i

CBA weszło do mieszkania właściciela "Wprost" i "Do Rzeczy"

- Szukaliśmy nagrań i tajnych dokumentów - twierdzi informator gazety. CBA przeszukanie wykonało na zlecenie Prokuratury Okręgowej - Warszawa Praga, która prowadziła śledztwo w sprawie nielegalnego podsłuchiwania polityków. To w tygodniku "Wprost" ukazały się stenogramy z podsłuchów

CBA zatrzymało dwóch pracowników Grupy KGHM w sprawie dot. lat 2012-2016

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dwóch pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź w ramach śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby pełniące funkcje publiczne. KGHM dąży do wyjaśnienia sytuacji i

Glapiński przestrzega przed 'mieszaniem systemu bankowego do debaty politycznej'

finansowego. "Nie śledzę uważnie mediów, bo jestem zajęty innymi sprawami - co zrozumiałe - bankowymi, ale właśnie chyba nie ma podstawowych elementów, na podstawie których można jakiekolwiek śledztwo zacząć, nawet w sprawie. To jest wszystko od słowa do słowa, od artykułu do artykułu. Dwie osoby

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

umów w celu osiągnięcia korzyści osobistej, ukrywania dowodów, posługiwania się podrobionymi dokumentami. Sprawa obejmuje także przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi i podawania do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach spółki. Już wcześniej śledczy z CBA pracowali w tym śledztwie

PGE wnioskuje o status pokrzywdzonego w zw. zatrzymaniami w Elektrowni Szczecin

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek o ściganie pracowników Elektrowni Szczecin podejrzanych o korupcję oraz o uzyskanie statusu pokrzywdzonego w sprawie, podała spółka. "PGE kieruje się zasadą: zero tolerancji dla korupcji i dlatego w sprawie

Grupa Lotos: Działania ABW ws. Petrobalticu dotyczą byłych menedżerów spółki

Lotos Petrobaltic będącej częścią grupy kapitałowej Lotos. Zatrzymany dziś były prezes spółki pracował do 2016 roku. Informujemy, że przedstawiciele koncernu deklarują współpracę z organami ścigania i udzielają wszystkich niezbędnych informacji, które przyczynią się do pełnego wyjaśnienia sprawy"

Bahamas Leaks. Meksykański fiskus na tropie swoich obywateli na Bahamach

W środę późnym wieczorem Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniło wyniki kolejnego śledztwa w sprawie masowego wycieku dokumentów z rajów podatkowych. Po słynnych "Panama Papers" mamy "Bahamas Leaks". To ponad 1,3 mln dokumentów na temat 175 tys. spółek

Prokuratura rozpoczęła działania na wniosek Idea Banku z 2018 r.

były prezes Idea Banku Jarosław A. i kilkunastu byłych pracowników zostało zatrzymanych do śledztwa dotyczącego afery GetBack i jeszcze dziś w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie mają usłyszeć zarzuty. "Bank podjął bardzo szerokie działania w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności związanych z

Sześć nowych zarzutów w podkarpackiej aferze korupcyjnej

Marianowi D. postawiono sześć nowych zarzutów. Ma ich w sumie siedem. Poinformował o tym Jacek Dobrzyński, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które razem z Prokuraturą Apelacyjną w Warszawie od ub. r. prowadzi śledztwo sprawie wręczenia łapówek "w zamian za pośrednictwo w załatwieniu

Amerykańska agencja antynarkotykowa LMA HIDTA będzie używać platformy DataWalk

zbieranych w toku prowadzonych śledztw przez wiele podmiotów - agencji bezpieczeństwa i operacji antynarkotykowych. Rozwiązanie spółki otworzy przed amerykańską instytucją nowe możliwości analityczne łączenia informacji z różnych źródeł i wykrywania powiązań pomiędzy osobami zaangażowanymi w przestępstwa

Korupcja w Kauflandzie. Płacili za wystawianie towarów

To pierwsza tego rodzaju sprawa w Polsce. I dopiero wstęp do ogromnego procesu. Śledztwo prowadziła wrocławska prokuratura apelacyjna. Przed sądem za wręczanie łapówek stanęło wczoraj 16 osób: biznesmenów i przedstawicieli firm głównie z branży alkoholi i wód mineralnych. Wśród nich Andrzej P

Panama Papers to dobra nowina dla Rosjan

W imieniu władz Rosji w tej sprawie wypowiedział się jak zwykle Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta. Akurat tym razem sam znalazł się w niezręcznej sytuacji. W materiałach globalnego śledztwa dziennikarskiego znalazło się przecież nazwisko także jego żony Tatiany Nawki, kiedyś wybitnej łyżwiarki

Jak prokuratura umorzyła śledztwo w SKOK

Sprawę z zamknięciem śledztwa po wyborach wobec instytucji, z którą jest powiązany bliski PiS senator Grzegorz Bierecki, opisał wczorajszy tygodnik "Newsweek". W 2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie zarządcy komisarycznego SKOK Wspólnota. Wskazał on umowy

Serinus odzyskał kontrolę nad odwiertem Moftinu-1001

. Sytuacji Awaryjnych (IGSU) również byli obecni na miejscu zdarzenia i udzielili cennej pomocy, w tym zapewnili sprzęt do pompowania wody i wozy strażackie" - czytamy w komunikacie. Obecnie spółka zajmie się niezależnym śledztwem w sprawie wypadku i oceną potrzebnej rekonstrukcji odwiertu, aby

Jest pierwszy winny spalinowego szwindla Volkswagena. Zwrot w USA

. James Liang ma dostać wyrok 11 stycznia przyszłego roku. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia i grzywna do 250 tys. dol. Wyrok może być jednak złagodzony, jeśli rząd USA uzna, że były inżynier Volkswagena znacząco pomógł w śledztwie przeciw koncernowi. Śledztwo w sprawie spalinowego szwindla

Prokurator przedstawił 2 pracownikom KGHM zarzuty korupcji w latach 2014-2016

korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł i przyjęcia co najmniej dwukrotnie korzyści majątkowej w łącznej kwocie nie mniejszej niż 65 tys. zł oraz kilkukrotnie przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 4 tys. zł. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego sprawcy

Śledztwo NYT: Spółki Donalda Trumpa mają w sumie 650 mln dolarów długów. Pożyczki? M.in. od... Chińczyków

O sprawie w sobotę napisał amerykański "New York Times". Dziennik przeprowadził śledztwo i wyliczył, że wszystkie przedsięwzięcia Donalda Trumpa mają obecnie minimum 650 mln dolarów (573 mln euro) długów do spłacenia. Co prawda Trump przyznawał, że jego firmy mają zaległości w

Amber Gold. Katarzyna i Marcin P. zostają w areszcie

, którego ojcem ma być strażnik. Śledztwo w tej sprawie prowadziła łódzka prokuratura, ale w grudniu ub. r. zostało ono umorzone. Powód - brak winnych. W październiku ub.r. zarówno Katarzyna P., jak i jej mąż Marcin złożyli pozwy o zaprzeczenie ojcostwa. 18 620 oszukanych Firma Amber Gold działała

Jak się umarza podatki od nieruchomości w Radomiu? Prokuratura wszczyna śledztwo po zawiadomieniu CBA

2012-14. - Prowadzimy śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez funkcjonariuszy, którzy na zlecenie prezydenta podejmowali decyzje o umarzaniu zaległych podatków od nieruchomości. 21 podmiotom podatek ten umorzono niezgodnie z

Radio ZET: Wiceminister ds. żeglugi ma postawione zarzuty prokuratorskie

Jak podało Radio ZET, w piątek prokuratura poinformowała kancelarię premier Beaty Szydło, że w kwietniu tego roku w Prokuraturze Okręgowej w Opolu Gabriela Tomik usłyszała zarzut nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Śledztwo związane jest ze sprawą nieżyjącego już przedsiębiorcy

Nie żyje syndyk z Poznania podejrzany o korupcję. Podobno wziął 100 tys. zł łapówki

toku. W niedzielę ciało syndyka znaleziono powieszone w celi poznańskiego aresztu. Potwierdza to Hanna Grzeszczyk, naczelniczka wielkopolskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji. - Wobec śmierci podejrzanego śledztwo zostanie umorzone - dodaje. Sprawą śmierci w areszcie zajmuje się

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

postępowanie karne prokuratury składa się z dwóch części. Najpierw jest postępowanie przygotowawcze, gdzie prokurator bada sprawę i jak już zbada, to zaczyna się drugi etap – napisanie aktu oskarżenia, który trafia do sądu. W moim przypadku od kwietnia 2018, a więc od ponad roku, nic się nie dzieje. Cały

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

śledztwa w sprawie wyłudzeń prowadzone były w różnych prokuraturach na terenie Polski. Później wszystkie zostały przekazane do Poznania. Tam powołano polsko-estoński zespół śledczy, który współdziałał, wymieniając się informacjami na temat przestępczej działalności zarówno obywateli polskich, jak i

MZD idzie do sądu. Chce odzyskać pieniądze z feralnej wypłaty

, zapewne w ciągu kilkunastu dni sprawa będzie założona. Chodzi o wartą blisko 100 mln zł inwestycję drogową zakończoną w 2013 r. Realizowały ją Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mota-Engil. MZD od tej drugiej firmy domaga się teraz około 313 tys. zł. Według miasta pieniądze - głównie za roboty

Skarbówka umorzyła zaległości podatkowe firmie górniczej. Prokuratura: za tym stała łapówka

wskazaniu uchybień i ukierunkowaniu przy sporządzaniu dokumentacji" dostała od szefów EMS wart kilka tysięcy złotych obraz. Zarzuty korupcyjne w tej sprawie ma także Krzysztof J., były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej i były szef MSWiA. On z kolei miał wziąć 140 tys. zł. - Śledztwo

Unijna komisja śledcza ds. "Panama papers"

przedstawiciele władz Panamy i kancelarii podatkowej Mossack Fonseca - zadeklarował niemiecki chadek Burkhard Balz z klubu centroprawicy (m.in. PO i PSL). Śledztwo dziennikarskie "Panama papers" pod egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, w którym uczestniczyła "Wyborcza"

Panama Papers. Prokuratura wszczęła śledztwo. Ministerstwo Finansów kupi kwity z Panamy?

podatkowych mieli m.in. Paweł Piskorski, Marek Profus i Mariusz Walter. Pokazaliśmy też, jaki udział w zakładaniu tych spółek mieli pośrednicy w Polsce. Rząd wszczął śledztwo w sprawie "kwitów z Panamy". Rozmowa z Wiesławem Jasińskim*, wiceministrem finansów, generalnym inspektorem informacji

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

nie uwzględniono również kwestii otrzymanego przez iSource 18 października 2018 roku zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie o czyn z art. 286 §1 w zw. z art. 294 §1 Kodeksu karnego (kwalifikowane oszustwo), w ramach którego iSource traktowana jest jako strona postępowania i korzysta z

CBA w Ciechu. Agenci szukają kwitów z Luksemburga

CBA działało na polecenie Prokuratury Krajowej, która od ubiegłego roku prowadzi śledztwo w sprawie sprzedaży akcji Ciechu w 2014 r. Jak dotąd nikt nie dostał zarzutów. - Agenci poprosili o wydanie dokumentacji spółki KI Chemistry (właściciel pakietu akcji Ciechu), jednak takich dokumentów nie ma w

Brazylia detronizuje prezydent Dilmę Rousseff

przewodniczący izby niższej Eduardo Cunha, jeden z najbardziej zaciekłych wrogów prezydent. Po zwycięskim kwietniowym głosowaniu zapewne się nie spodziewał, że sam spadnie ze stołka jeszcze szybciej niż ona - tydzień temu został zawieszony za utrudnianie śledztwa w sprawie Petrobasu. Tymczasem Dilma jeszcze

66procent.pl i RetroBut. Zamieszany w sprawę spokojnie gra w piłkę

minut. Kolejny raz wyjdzie na murawę w sobotę. Wie o tym także prokuratura w Płocku, która prowadzi śledztwo w sprawie wspomnianych e-sklepów. Patryk S. nie ma statusu podejrzanego ani nie jest poszukiwany. - Był kilkakrotnie przesłuchiwany w charakterze świadka i składał obszerne zeznania. Natomiast z

CBA weszło do siedziby Kulczyk Holding i Ciechu. Agenci będą musieli jechać do Luksemburga?

- Potwierdzam, że dziś rano w spółce Kulczyk Holding SA pojawili się agenci CBA działający na polecenie Prokuratury Krajowej w związku ze śledztwem w sprawie zakupu pakietu akcji spółki Ciech przez spółkę KI Chemistry z Luksemburga - mówi nam Marta Wysocka-Antonsen, rzeczniczka Kulczyk Investments

Afera półkowa, czyli kupcy przed sądem za łapówki

kulisy prowadzonego od pięciu lat śledztwa. W sprawę zamieszani są kupcy (osoby decyzyjne, zajmujące stanowiska kierownicze) sieci handlowych Kaufland, Carrefour, Real i Makro C&C, którym mieli wręczać łapówki przedstawiciele 49 firm, jak Sobieski, Ustronianka, Red Bull, Zbyszko czy Dębowa Polska, ale

Bezprawnie zajął ciągnik. Nie skreślą go z listy asesorów

prokuraturze toczy się też śledztwo. Jeśli sprawa trafi do sądu i zostanie skazany, to jako osoba karana nie będzie mógł wykonywać zawodu. Jak poinformowała nas Izba Komornicza w Łodzi, Michał K. jest na bezpłatnym urlopie w okresie wypowiedzenia do końca roku. Nowe PESY na trasie W-Z