śledztwo

Katarzyna Włodkowska

Prokuratura: Do czerwca akt oskarżenia ws. Amber Gold

Prokuratura: Do czerwca akt oskarżenia ws. Amber Gold

Tym razem to już pewne - do końca czerwca śledczy skierują do sądu akt oskarżenia przeciwko Katarzynie i Marcinowi P. Tym samym po 2,5 roku zakończy się śledztwo ws. Amber Gold. Proces powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku, choć przed sędziami spore wyzwanie - do przeczytania będą mieli ok. 3 mln stron akt sprawy.

Niemiecki dziennikarz doprowadził do zamknięcia 89 lokali Burger Kinga

Günter Wallraff, dziennikarz i reporter śledczy, ujawnił niedopuszczalne warunki higieniczne i liczne uchybienia w restauracjach sieci Burger King. Firma ogłosiła, że zamknie 89 swoich lokali w Niemczech.

Reprywatyzacja w Warszawie. Prokuratura wznowi 28 śledztw

Po lustracji śledztw z ostatnich 17 lat dotyczących reprywatyzacji prokuratura podejmie do ponownego prowadzenia 28 spraw, które wcześniej umorzono bądź w ogóle odmówiono ich wszczęcia.

Zaczęło się od transparentu przeciwko skarbówce. Teraz Stonoga jest na ustach wszystkich. Kim jest kontrowersyjny biznesmen?

Zaczęło się od transparentu przeciwko skarbówce. Teraz Stonoga jest na ustach wszystkich. Kim jest kontrowersyjny biznesmen?

Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie aukcji LTE

-Mobile uznał, że Polkomtel i NetNet mogły działać w porozumieniu. Śledztwo zostało jednak umorzone pod koniec czerwca z "braku znamion przestępstwa". A teraz - jak podaje "Rzeczpospolita", zostało wznowione. Podległa Zbigniewowi Ziobrze Prokuratura Krajowa uznała, że umorzenie było

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

Sprawa ma związek z nabyciem w maju 2012 r. kompleksu obiektów na potrzeby gdańskiego sądownictwa. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe. Sporządziła go Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, gdzie śledztwo trafiło po zawiadomieniu CBA i na polecenie prokuratora generalnego. - W

Śledztwo w sprawie TeleOpieka24 w jeleniogórskiej prokuraturze. Co powinni wiedzieć poszkodowani?

Śledztwo w sprawie TeleOpieka24 w jeleniogórskiej prokuraturze. Co powinni wiedzieć poszkodowani?

sprawy przekazać jednej prokuraturze. Co to oznacza dla poszkodowanych przez TeleOpiekę24? Wszczęte w całej Polsce postępowania w sprawie działania firmy przekazywane są obecnie do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. – Dotychczas do śledztwa połączono ponad 50 postępowań obejmujących blisko 180

Jak prokuratura umorzyła śledztwo w SKOK

Sprawę z zamknięciem śledztwa po wyborach wobec instytucji, z którą jest powiązany bliski PiS senator Grzegorz Bierecki, opisał wczorajszy tygodnik "Newsweek". W 2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie zarządcy komisarycznego SKOK Wspólnota. Wskazał on umowy

Śledztwo brytyjskich władz dotyczące Airbusa. Podejrzenie korupcji i łapówek

Śledztwo brytyjskich władz dotyczące Airbusa. Podejrzenie korupcji i łapówek

Śledztwo zostało wszczęte formalnie w lipcu, ale dopiero teraz poinformował o nim producent samolotów oraz Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych. Zarzuty mają dotyczyć nieprawidłowości przy sprzedaży samolotów komercyjnych Airbusa przy udziale pośredników. "Grupa Airbus została

Czy syndyk Fagora przekroczyła uprawnienia? Śledztwo

syndyk, która zachowuje się tak, jakby prawo w ogóle jej nie obowiązywało, a zdanie załogi i wierzycieli jej nie interesowało. Prokuratura ostrożniejsza. Ale działa Prokuratura wszczęła śledztwo już w połowie marca. Ale ograniczyła jego zakres. Bąk zarzucał bowiem syndyk, że ta przekroczyła swoje

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

wiceprezes Amber Gold została przewieziona do Grudziądza, gdzie znajduje się więzienny oddział dla matek z dziećmi. W Łodzi wszczęto 11 postępowań dyscyplinarnych oraz prokuratorskie śledztwo. Ale zostało ono umorzone "wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa

Koniec śledztwa w sprawie Amber Gold

zezwoleń. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa i odmówiła wszczęcia śledztwa. KNF odwołała się od tej decyzji i sąd nakazał prokuraturze ponowne zajęcie się sprawą. W sierpniu 2010 r. prokuratura umorzyła jednak postępowanie. Po kolejnym zażaleniu złożonym przez KNF sąd uznał, że śledczy

Tylko u nas. Co CBA odkryło na stadionie w Poznaniu

poniedziałek prokuratura zdecydowała się rozpocząć śledztwo. Dotarliśmy do szczegółów. Łatwopalne miliony W sierpniu ub.r., miesiąc przed otwarciem stadionu, straż pożarna sprawdzała, czy obiekt jest bezpieczny. Odkryła, że drogi ewakuacyjne na dwóch trybunach są ocieplone łatwopalnym styropianem, co jest

Jest śledztwo w sprawie prywatyzacji firmy Ciech

trwające 30 dni nie dały podstaw do podjęcia jednoznacznej decyzji, pojawiła się konieczność sprawdzenia nowych wątków i przesłuchania dalszych świadków - dodaje. O wszczęciu śledztwa pierwszy napisał serwis TVN24.pl. Czytaj też: Co CBA wiedziała o "Waitergate"? Co jest w tajnych materiałach

Sprawa SK Banku. Śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez urzędników KNF

Śledztwo wszczęto 17 maja na wniosek dwóch osób fizycznych, ale też, jak czytamy w gazecie , na podstawie materiałów, które w kwietniu prokuratura otrzymała od lubelskiej delegatury CBA. Według CBA to głównie ustanowienie przez KNF zarządu komisarycznego w SK Banku doprowadziło do jego upadłości. W

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dziś 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa związanego z GetBack, podało Biuro. Tym samym lista zatrzymanych w postępowaniu warszawskiej delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym nieprawidłowości

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego objęta śledztwem

Śledztwo jest częścią głośnej afery Bernarda Tapiego, byłego socjalistycznego ministra i biznesmena. Lagarde, będąc ministrem gospodarki i finansów w latach 2007-2011, przekazała do arbitrażu spór pomiędzy nim a bankiem Credit Lyonnais. Tapie pozwał Credit Lyonnais w związku z powierzoną bankowi

Amber Gold: ukryte archiwum i końcówka śledztwa

Amber Gold: ukryte archiwum i końcówka śledztwa

. Syndykowi wszystko się dotąd zgadzało, więc trudno powiedzieć, czy jest tam coś, co w istotny sposób skoryguje dotychczasowe ustalenia. Śledztwo praktycznie na ukończeniu Nad śledztwem w sprawie Amber Gold pracuje obecnie w Łodzi zespół złożony z 9 prokuratorów i 7 asystentów. Efekty ich pracy są imponujące

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

uczestniczenia w grupie przestępczej zajmującej się "ustawianiem" przetargów, którą kierował dyrektor Tomasz P. - Śledztwo jest przedłużone do 22 maja, ale prokurator zwróci się z wnioskiem o jego przedłużenie do końca roku - powiedział nam w czwartek prok. Stanisław Felsztyński z Prokuratury

Bez śledztwa przeciw Getin Bankowi, klienci rozczarowani

Bez śledztwa przeciw Getin Bankowi, klienci rozczarowani

ulotki reklamowe zawierały informacje prawdziwe - tłumaczy decyzję o odmowie śledztwa Bogusława Marcinkowska, rzecznik krakowskiej prokuratury. Według śledczych każdy z pokrzywdzonych miał możliwość przewidzenia ryzyka, a twierdzenia klientów, że pracownicy wprowadzili ich w błąd, są dla prokuratury

Panama Papers - śledztwo "Süddeutsche Zeitung" i ICIJ. Łupienie świata w cieniu palm

Panama Papers - śledztwo "Süddeutsche Zeitung" i ICIJ. Łupienie świata w cieniu palm

szykuje "atak informacyjny" na prezydenta Rosji i jego otoczenie. Kwity z Panamy. Globalne śledztwo dziennikarskie ujawniające klientów rajów podatkowych . Powiązania "elit" Premierzy Islandii i Pakistanu, prezydent Ukrainy, król Arabii Saudyjskiej i dzieci prezydenta Azerbejdżanu

Śledztwo NYT: Spółki Donalda Trumpa mają w sumie 650 mln dolarów długów. Pożyczki? M.in. od... Chińczyków

Śledztwo NYT: Spółki Donalda Trumpa mają w sumie 650 mln dolarów długów. Pożyczki? M.in. od... Chińczyków

O sprawie w sobotę napisał amerykański "New York Times". Dziennik przeprowadził śledztwo i wyliczył, że wszystkie przedsięwzięcia Donalda Trumpa mają obecnie minimum 650 mln dolarów (573 mln euro) długów do spłacenia. Co prawda Trump przyznawał, że jego firmy mają zaległości w

Układy? Łapówki? ABW sprawdza toruński most

Układy? Łapówki? ABW sprawdza toruński most

laptopy, twarde dyski i dyskietki drogowców. - Zażądaliśmy wydania tych materiałów w związku ze śledztwem prowadzonym przez nasz wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji - wyjaśnił wkrótce całe zamieszanie prokurator Krzysztof Trynka, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

"Panama Papers" i wszyscy ludzie Putina. Śledztwo "Suddeutsche Zeitung" i ICIJ

"Panama Papers" i wszyscy ludzie Putina. Śledztwo "Suddeutsche Zeitung" i ICIJ

Kowalczuka zaczęli nazywać rosyjskim Murdochem. W 2005 r. Bank Rossija wykupił udziały w małej sieci telewizyjnej, z której następnie Putin zrobił stację ogólnokrajową, rozbudowując jej zasięg i dochody. Przejął także stację Ren TV, wyciszając krytykę na jej antenie i redukując jej śledztwa dziennikarskie

Zmowa śmieciowa w Częstochowie? Prokuratura umarza śledztwo. Dowodów nie ma

porozumienie z inną osobą działając na szkodę na rzecz osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany". W śledztwie analizowano obszerną dokumentację dotyczącą przetargu, zawartość firmowych skrzynek poczty elektronicznej oraz zawartość pamięci telefonów, użytkowanych przez przedstawicieli

CBA: Zatrzymano kolejne 2 osoby ws. śledztwa związanego z GetBack 

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W wyniku działań warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie, CBA zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki, których

Amber Gold: Nowe śledztwo, stare sprawki

Po publikacji ''Gazety'' zostanie wszczęte już drugie śledztwo w sprawie interesów Marcina P. Pierwsze rozpoczęło się w połowie sierpnia, po ujawnieniu przez nas sfałszowanych potwierdzeń przelania przez małżeństwo P. 50 mln zł na założenie nowej spółki Amber Gold SA. Marcinowi P. postawiono zarzut

Jak się umarza podatki od nieruchomości w Radomiu? Prokuratura wszczyna śledztwo po zawiadomieniu CBA

Prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu, które złożyła łódzka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po przeanalizowaniu dokumentacji uznało ono, że część zaległych podatków od nieruchomości umorzono wbrew przepisom ordynacji podatkowej. Do nieprawidłowości miało dochodzić w latach

Największe śledztwo prokuratorskie w kraju. Szykuje się drugie Amber Gold?

. - Sprawa jest poruszająca również dlatego, że najczęściej chodzi o osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, już wcześniej zadłużone, które nie miały szans na kredyt w innych instytucjach finansowych, przede wszystkim bankach - mówi prowadząca śledztwo prokurator Ewa Daliga z Prokuratury

Prokuratura: Śledztwo w sprawie Transtronika

jako funkcjonariusz publiczny, nie ogłaszając przetargu, mógł przekroczyć swoje uprawnienia, nie dostosowując się do ustawy o zamówieniach publicznych. Po artykule "Gazety" Alfred Staszak, prokurator okręgowy, nakazał prokuratorom nadzorującym śledztwa wrócić do akt sprawy i ocenić, czy ich

Brytyjskie śledztwo: metro, tramwaje, Alstom

SFO prowadzi od lipca przeciw brytyjskiemu oddziałowi spółki Alstom Network UK Limited - według urzędu antykorupcyjnego w latach 2000-06 brytyjska spółka miała zapłacić 8,5 mln dol. łapówek w zamian za kontrakty związane z transportem w Polsce, Indiach i Tunezji. W śledztwie dotyczącym Polski badane

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

Straty, jakie poniosły polskie firmy, to ponad 24 mln zł. Kolejne 23 mln zł przestępcy próbowali przejąć, ale im się nie udało. Nieistniejące sądy arbitrażowe W kwietniu ubiegłego roku opublikowaliśmy pierwszy tekst o mechanizmie działania polsko-estońskiego gangu. Nasze dziennikarskie śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo przeciw Goldman Sachs

Jak donosi "WSJ" śledztwo jest jeszcze we wstępnej fazie, jest jednak połączone z analogicznym pozwem sądowym i śledztwem, które prowadzi amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd SEC. W połowie kwietnia złożyła ona do sądu bezprecedensowy pozew przeciw Goldman Sachs zarzucając

Australia prowadzi śledztwo w sprawie szpiegostwa Google

 tym interesować. Australijskie śledztwo koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy Google złamał tamtejsze prawo telekomunikacyjne, które zabrania dostępu do prywatnych sieci wi-fi bez autoryzacji. - Popełniliśmy wielki błąd - powiedział szef Google Eric Schmidt. W ciągu miesiąca powinno

Śledztwo w sprawie PTC: Mogą być kolejne zatrzymania

Śledztwo stołecznej prokuratury trwa od sierpnia zeszłego roku. Ale dopiero w ostatnich dniach zrobiło się o nim głośno. A to za sprawą aresztowania w środę członków zarządu PTC - Klaus T. i Tomasz H. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na polecenie prokuratury

Brytyjski nadzór wszczyna oficjalne śledztwo w sprawie Goldmana

oburzenie domniemanymi oszustwami Goldmana wyraził premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, bo wśród poszkodowanych działalnością Goldmana jest m.in. Royal Bank of Scotland. We wtorek brytyjski nadzór finansowy FSA oficjalnie ogłosił, że wszczyna formalne śledztwo w sprawie domniemanych oszustw, jakich miał

Śledztwo ws. Amber Gold. Znaleziono dokumenty klientów parabanku

Dlaczego? Bo to łódzka prokuratura prowadzi dwa śledztwa związane z Amber Gold: śledztwo główne oraz postępowanie dotyczące Portu Lotniczego w Gdańsku i OLT Express. Gdańska policja zawnioskowała, by - w ramach tych postępowań - dołączyć materiały ws. znalezionych przez słuchaczkę Radia Gdańsk w

Panama Papers. Prokuratura wszczęła śledztwo. Ministerstwo Finansów kupi kwity z Panamy?

"Gazeta Wyborcza" jako jedyna w Polsce brała udział w międzynarodowym śledztwie dziennikarskim pod egidą "Süddeutsche Zeitung" i Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Opisaliśmy, że spółki w rajach

Ekspert Europolu: W różnych śledztwach pojawiają się ci sami pośrednicy ["Panama Papers"]

Europolu, to jakakolwiek spółka zarejestrowana w jurysdykcji będącej poza przejrzystym międzynarodowym systemem. W większości dużych śledztw Europolu dotyczących prania pieniędzy widzimy, że w którymś momencie przestępcy muszą korzystać z tych biznesowych tworów w celu ukrycia pochodzenia pieniędzy, które

Panama Papers. Polacy w rajach podatkowych, czyli dziennikarskie śledztwo. "Bo taka była moda"

śledztwo dziennikarskie ujawniające klientów rajów podatkowych Polityk? Czemu nie? Panama ma zerową stawkę podatkową dla dochodów uzyskanych poza tym krajem. A brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską sprawia, że dla naszych władz skarbowych zarejestrowane tam interesy są praktycznie

Będzie więcej finansowych śledztw na Wall Street

To część szeroko zakrojonej reformy amerykańskiego rynku kapitałowego, która ruszyła w zeszłym miesiącu. Osoby ujawniające władzom użyteczne informacje mogą liczyć na wypłatę w wysokości 10-30 proc. kary nałożonej na firmę, o ile jej wartość przekracza milion dolarów, a do tego udział w przychodach

Sąd nie uwzględnił zażalenia KNF na umorzenie śledztwa ws. Pay Trade Polska

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa wobec Pay Trade Polska z siedzibą w Warszawie, podał

Zmowa śmieciowa w Częstochowie? Prokuratura: Były podstawy wszczęcia śledztwa

pokrzywdzonego. Prezydent uzupełnił potem doniesienie o taki wniosek: jako reprezentant pokrzywdzonego, czyli gminy Częstochowa. - Po czynnościach sprawdzających i zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, prokurator prowadzący sprawę uznał, że są podstawy do wszczęcia śledztwa - poinformował nas w piątek

Śledztwo po tekście "GW" o fałszerstwie w Amber Gold

Działalność Amber Gold bada ABW oraz Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, która zajmuje się zawiadomieniami klientów spółki, Komisji Nadzoru Finansowego oraz banku (podejrzenie prania pieniędzy). W południe zapadła decyzja o wszczęciu kolejnego postępowania. - W związku z ujawnieniem materiałów mogących

Śledztwo Guardiana: Amazon niemal nie płaci podatków na Wyspach

Międzynarodowe korporacje unikające płacenia podatków w krajach, w których zarabiają krocie, stały się istotnym elementem pejzażu gospodarczego wielu rozwiniętych gospodarek Zachodu. Nie inaczej jest w Wielkiej Brytanii. Wykazali to w swoim śledztwie dziennikarze "Guardiana". Według nich

Pracownicy LG niszczą w sklepach produkty konkurencji? Samsung oskarża, będzie śledztwo

Samsung zwrócił się do prokuratury w Seulu z wnioskiem o wszczęcie śledztwa w sprawie celowego niszczenia jego produktów przez pracowników firmy LG. Przedstawiciele koncernu twierdzą, że we wrześniu przyłapano osoby zatrudnione u konkurencji na niszczeniu pralek Samsunga na wystawach dwóch sklepów

Będzie więcej śledztw na Wall Street

Przyjęta w lipcu w USA ustawa umożliwia wypłatę wynagrodzeń dla osób informujących o nieprawidłowościach w spółkach giełdowych. Prawnicy twierdzą, że Wall Street czeka teraz wysyp śledztw - poinformował wczoraj "Financial Times". Osoby ujawniające władzom użyteczne informacje mogą

Śledztwo w sprawie najbogatszej kobiety w Rosji

wykorzystane do uratowania firmy Baturiny przed bankructwem. Prezydent Miedwiediew często mówi o modernizacji i konkurencyjności gospodarki. Być może wynik tego śledztwa pokaże, czy rzeczywiście chce coś zmienić, pisze "Financial Times".

Jest śledztwo w sprawie fali samobójstw we France Telecom

O rozpoczęcie dochodzenia w ubiegłym roku wnioskowali do prokuratury związkowcy z France Telecom, zalecała to także krajowa inspekcja pracy w specjalnym raporcie przygotowanym w celu ustalenia przyczyn samobójstw. Związkowcy winą za masowe odbieranie sobie życia przez pracowników FT obarczają stres

Nasze śledztwo. Niebezpieczne związki Wrocławia z biznesem

Inter-System to potentat na wrocławskim rynku budowlanym. Spółkę zakładało w 2002 r. małżeństwo Marka i Małgorzaty Nowara, do których dołączył później wspólnik Lech Piński, inżynier biznesmen, od 2012 r. poza Inter-Systemem. Firma od lat wygrywa wiele organizowanych przez miasto intratnych przetargó

Nie będzie śledztwa w sprawie przetargu na bazę sportową

Uznał, że doszło do nieprawidłowości między innymi dlatego, że rzecznik prezydenta poinformował "Gazetę" o unieważnieniu przetargu zanim decyzje podjęła komisja przetargowa. Rzecznik prezydenta tłumaczył, że decyzja zapadła znacznie wcześniej, jednak komisja przetargowa zmieniła swój skład

We Francji zaczęło się śledztwo w sprawie manipulacji spalinami przez Renault

Prokuratura w Paryżu wyznaczyła trzech sędziów śledczych, którzy mają ustalić, czy koncern Renault manipulował emisjami spalin z silników Diesla i w ten sposób wprowadził do sprzedaży samochody, które są groźne dla zdrowia ludzi lub zwierząt. W praktyce w rękach tych sędziów jest decyzja o wytoczeni

W fabrykach Zary wyzyskują pracowników? Firma zapowiada śledztwo

Nielegalni imigranci z Boliwii pracujący w niegodziwych warunkach za minimalne wynagrodzenie zostali znalezieni w fabryce Zary w Sao Paulo. Pracownicy otrzymywali od 7 do 12 centów za wyprodukowaną sztukę odzieży - doniosły brazylijskie media. Śledztwo w ich sprawie wszczęło już brazylijskie

Francja i Niemcy żądają śledztwa w sprawie spekulacji swapami

Financial Times . Francja i Niemcy żądają natychmiastowego śledztwa i wyjaśnienia roli spekulacji swapami CDS i ich wpływu na rynek obligacji skarbowych państw unijnych. Żądanie to przedstawiły w liście wysłanym w środę do szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa. Alternatywą do zakazu obrotu

Szok po Goldmanie: premier Wielkiej Brytanii żąda śledztwa

wszczęcia śledztwa wobec Goldmana. - Jestem zszokowany. Śledztwo SEC wykazało moralne bankructwo banku. To prawdopodobnie jedna z najgorszych defraudacji, o jakich słyszałem - oświadczył Brown w wywiadzie dla BBC. Anglicy mają z Goldmanem porachunki, bo zasilany z państwowej kasy Royal Bank of Scotland w

Nalot na siedzibę Google'a w Paryżu. Podejrzenie oszustwa podatkowego

podatek powinien zapłacić internetowy gigant. Działania francuskiego urzędu podatkowego to tylko część toczących się w całej Europie śledztw wobec największych firm, które unikają płacenia podatków. Google zalega też z podatkiem w Irlandii, nawet jeżeli firma prowadzi działalność w innych krajach, w tym w

Bahamas Leaks. Meksykański fiskus na tropie swoich obywateli na Bahamach

W środę późnym wieczorem Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniło wyniki kolejnego śledztwa w sprawie masowego wycieku dokumentów z rajów podatkowych. Po słynnych "Panama Papers" mamy "Bahamas Leaks". To ponad 1,3 mln dokumentów na temat 175 tys. spółek

Śledztwo "Gazety Wyborczej": gdzie poszły pieniądze Amber Gold

Dotarliśmy do potwierdzeń przelewów gotówki, które w marcu tego roku Katarzyna i Marcin Plichta wysłali ze swoich kont w Alior Banku. Z rachunków osobistych przelali 50 mln zł, aby objąć udziały w nowej firmie. Nazwali ją Amber Gold SA. To spółka akcyjna i nie należy jej mylić ze znaną wszystkim Amb

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

W poniedziałek sąd w Moskwie rozpatrywał skargę byłego ministra rozwoju gospodarczego Rosji Aleksieja Ulukajewa, który w połowie listopada został osadzony w domowym areszcie na czas śledztwa. Został zatrzymany pod zarzutem wymuszenia 2 mln dol. łapówki od największego rosyjskiego koncernu naftowego

Nacjonalizacja a la PiS

konstytucji. Projekt przewiduje przymusowe przejmowanie w czasowy (więc może wieloletni) zarząd państwa firm osób podejrzanych o przestępstwa, za które grozi co najmniej pięć lat więzienia. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć przy sprzedaży funduszowi Kulczyk Investments spółki giełdowej Ciech

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

- Potwierdzam, że agenci CBA zatrzymali dzisiaj 61-letniego mieszkańca Warszawy. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach. Ze względu na to, że agenci CBA nadal prowadzą czynności procesowe związane z zatrzymaniem, na tym etapie Biuro

Jak spółdzielnia generałów zyskała na jednej operacji 20 mln zł. "Dzień bez walki to dzień stracony" [NASZE ŚLEDZTWO]

Osiedle domków jednorodzinnych dla 52 oficerów Wojska Polskiego wyrośnie na terenie dawnego poligonu Jasień w Gdańsku. Wśród lokatorów są m.in. generałowie Bogusław Pacek, doradca ministra obrony i Zbigniew Głowienka, szef Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej. Przed laty ich spółdziel

Jak zarabiała Marzena K. Roszczeniowe rodzeństwo od reprywatyzacji

reprywatyzacji) trwa śledztwo w sprawie usiłowania wyłudzenia 80 mln zł przez Marzenę K. i inne osoby. Pod koniec 2013 r. K. wystąpiła do stołecznego ratusza o odszkodowanie za teren na Powiślu o powierzchni 3,6 ha. Rzeczoznawca wycenił go właśnie na 80 mln zł. Przed wojną działało tam Towarzystwo Przemysłowe

Rosyjskim cłem zatrzęsła afera przemytnicza

szefa Federalnej Służby Celnej i jego zastępców przeprowadził Komitet Śledczy Rosji (rosyjski odpowiednik FBI) w ramach śledztwa w sprawie przemytu luksusowych alkoholi. Dochodzeniem w tej sprawie objęto menedżerów trzech rosyjskich firm. Rewizje przeprowadzono również w mieszkaniu i biurze Siergieja

Panama Papers. Polski fiskus zbada doniesienia w sprawie ucieczek przed podatkami do rajów

od rana światowe media piszą o kolejnej aferze podatkowej z rajami w roli głównej. To efekt blisko rocznego śledztwa dziennikarzy z całego świata, także z "Wyborczej", które pokazało, że klientami rajów podatkowych były i są głowy państw i ich rodziny, działacze polityczni i sportowi

Nagroda za Panama Papers

majątkowym, a premier Wielkiej Brytanii David Cameron - z inwestycji w rajach podatkowych. W ubiegłym roku ICIJ i jego partnerzy (w tym "Wyborcza") otrzymali nagrodę DJA za śledztwo Swiss Leaks (bogaci klienci uciekali przed fiskusem do banku HSBC w Szwajcarii), również w kategorii śledztwo roku

Wywóz leków za granicę. 12 aptek straciło już za to koncesje

jest np. na ul. Blacharskiej w Poznaniu - opowiada Tadeusz Bąbelek i przyznaje, że w sprawie pięciu aptek po doniesieniach Okręgowej Izby Aptekarskiej prokuratura wszczęła już śledztwo. W Sejmie czeka już zgłoszony przez klub PO projekt poselski nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym. Zakłada

USA: będzie śledztwo w sprawie Apple i patentów

HTC, tajwański producent smartfonów wniosek do ITC o zakaz sprzedaży iPhone'a, iPada oraz iPoda na amerykańskim rynku wniósł w maju tego roku. Oskarżając koncern Steve'a Jobsa o naruszenie swoich pięciu patentów. Według HTC, Apple w swoich gadżetach skradł m.in. technologię HTC do zarządzania pracy

Polscy śledczy idą tropem dokumentów "Panama papers"

. Jednak o dotychczasowych rezultatach śledztwa w sprawie polskich wątków "Panama papers" Ministerstwo Finansów mówić nie chce. - Generalny inspektor informacji finansowej aktywnie współpracuje m.in. z prokuratorami i sądami, organami skarbowymi i celnymi, a także z policją, ABW i CBA w oparciu o

Trwa największe śledztwo w City przeciwko szajce insider trading

W ubiegłym tygodniu Financial Services Authority (FSA) wraz z agencją ds. walki z zorganizowaną przestępczością SOCA aresztowały w związku z tą sprawą siedem osób podejrzanych o "długotrwałe i wyrafinowane działanie na podstawie nielegalnie zdobytych informacji" - można

Kraft oszukało Anglików w sprawie Cadbury? Możliwe śledztwo

Nie milkną echa głośnej transakcji przejęcia za 19,5 mld dol. przez amerykański koncern spożywczy Kraft brytyjskiego producenta słodyczy Cadbury. Choć firmy dogadały się 18 stycznia, na Wyspach Brytyjskich emocje towarzyszące przejęciu nie opadają. Anglicy mają za złe amerykanom, że ci mimo, że obie

PiS rozliczy prywatyzację poprzedników

;. Ziobro sprawdzi Morawieckiego? Za to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział przeprowadzenie śledztwa w sprawie prywatyzacji i upadłości spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych (KKSM) - to producent kruszyw wykorzystywanych np. przy budowie autostrad. W ogłoszonej półtora roku temu

Prokuratura bada inwestycję w Dolinie Radości

- Prokurator okręgowy zadecydował, że sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia w naszej jednostce - informuje prokurator Marek Kopczyński, szef Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. - Prokurator rozpoczął śledztwo w sprawie spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych

Druga odsłona "Panama papers". Następni do raju podatkowego

rajach podatkowych Pierwsza część ujawnionych dokumentów i międzynarodowe dziennikarskie śledztwo ("Wyborcza" brała w nim udział jako jedyna z Polski) doprowadziły do trzęsienia ziemi w świecie polityki. Wielcy w raju Na początku kwietnia po wielotysięcznych protestach stanowisko stracił

Prokuratura: przetarg na ciepło nie był ustawiony

Wszczęte w marcu przez prokuraturę okręgową śledztwo zostało umorzone kilka dni temu. Sprawdzano dwa wątki. Pierwszy dotyczył możliwego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd ZEC-u i przedstawiciela miasta przy zamówieniach na dostawy miału węglowego oraz jego

Kolejne dochodzenie ws. Lex Superior. Nie wpuścili kontrolerów GIODO

, rzecznik GIODO. - Nie odpowiadano na pisma, a gdy w końcu firma odebrała zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli, to w dniu, gdy inspektorzy udali się do siedziby Lex Superior, nikogo pod wskazanym adresem nie zastali. Śledztwo na finiszu Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej "Lex

"Rz": Giełdowe śledztwo w sprawie akcji PGNiG

Sprawa dotyczy wycieku informacji ze spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 6 sierpnia ubiegłego roku. Zamieszanych jest w nią kilkanaście osób, które dokonały transakcji o wartości około 30 milionów złotych. Według KNF, źródłem przecieku był pracownik koncernu odpowiedzialny za relacje z i

Panama Papers. Premier Islandii może stracić stanowisko za raje podatkowe

W poniedziałek od rana światowe media piszą o kolejnej aferze podatkowej z rajami w roli głównej - Panama Papers. To efekt blisko rocznego śledztwa dziennikarzy z całego świata, które pokazało, że klientami rajów podatkowych były i są głowy państw i członkowie ich rodziny, działacze polityczni i

"Panama papers". Koniec podatkowych sztuczek

). Europejskie śledztwo w sprawie "Panama papers" Europosłowie wczoraj wieczorem debatowali o "kwitach z Panamy", a być może już w ten czwartek zdecydują o powierzeniu jednej z komisji europarlamentarnych związanego z nimi śledztwa. - Odwagi! Nie możemy spocząć na laurach w walce z tak

Afera HSBC. Szukamy polskich pieniędzy na szwajcarskich kontach

(Suisse) rachunki miało prawie 7 tys. Brytyjczyków, w tym ponad tysiąc uchylało się od podatków. Francuskie władze prowadzą śledztwo, by wyjaśnić, czy szwajcarska filia HSBC dopuściła się oszustw podatkowych. Dotyczy działalności banku w latach 2006-07, czyli okresu objętego międzynarodowym śledztwem

Prześwietlamy reklamy - najtańsza pożyczka bankowa [PIENIĄDZE EKSTRA]

to możliwe, że pożyczka świąteczna w dwóch różnych bankach jednocześnie jest najtańsza? Postanowiłem zrobić małe śledztwo. Już sama lektura regulaminów obu pożyczek doprowadziła mnie do wniosku, że nie ma najmniejszych przeszkód, żeby obie były w tym samym czasie... najtańsze. Oba banki zgodne są

Walczący z dziką reprywatyzację piszą do premier Szydło i Zbigniewa Ziobry o wstrzymanie procesów i eksmisji lokatorów

odszkodowania od państwa i władz Warszawy, ale także egzekwują przez komorników od wyrzucanych lokatorów rzekome długi i odszkodowania, np. za bezprawne użytkowanie lokali. - Robią to, choć w tym samym czasie w prokuraturach toczą się śledztwa przeciwko członkom reprywatyzacyjnej mafii. Trzeba pamiętać, że

Właścicielowi Wisły Kraków grozi nawet 10 lat więzienia

milionów złotych w trzech kwotach: 2 miliony 200 tysięcy złotych, 6 milionów 800 tysięcy złotych i 800 tysięcy złotych. Rozliczał VAT przez trzy firmy. Ponadto jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej - informuje Ozimek na lovekrakow.pl. Śledztwo w tej

Rekordowe kary dla banków za manipulacje na rynku walutowym. 5,6 miliarda dolarów

To kolejna ugoda zawarta przez amerykańskich regulatorów z bankami. Poprzednia miała miejscew listopadzie zeszłego roku. Największą karę zapłaci Barclays - 2,4 mld dolarów. Przyczyną jest to, że bank ten nie brał udziału w poprzednich śledztwach prowadzonych wspólnie przez brytyjskich

Oszuści pisali maile o zmianie numeru konta. Dostali aż 30 mln zł

mailach podali numery własnych kont. W ciągu kilku miesięcy otrzymali 37 przelewów na ponad 30 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach oraz oficerowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej komendy w Katowicach. To oni ustalili, że sprawcami było trzech

Ofiar tysiące - a winni?

, że wobec spółki toczy się największe w kraju śledztwo, a Prokuratora Okręgowa w Gdańsku wyliczyła, iż firma pobrała od 60 tys. klientów opłaty za przyznanie pożyczek, których nie udzieliła. Nie zwróciła też opłat. Dzięki temu PP zarobiła 150 mln zł. Właściciele spółki to dwaj tajemniczy panowie: 25

Dolali mu coś do drinka w Cocomo? Bank zwróci 130 tys. zł

policja z ostrożności pobrała krew oraz mocz i przekazała do badań toksykologicznych - mówi Anna Piórkowska z Prokuratury Rejonowej w Sopocie, która nadzorowała śledztwo. - Te niestety, prawdopodobnie dlatego, że zostały wykonane zbyt późno, niczego nie wykazały. A podstawy, by sądzić, że Norwegowi coś

Zyski HSBC spadły o 29 proc. Bank ostrzega przed skutkami "Panama papers"

kilkanaście banków, sprawa wyszła na jaw w 2012 r.), Swiss Leaks z 2015 r. (dziennikarskie śledztwo pokazujące, jak szwajcarska filia HSBC Private Bank pomagała klientom unikać płacenia podatków). Przeciwko HSBC i innym bankom toczy się postępowanie amerykańskich władz w sprawie zatrudniania w Azji krewnych

Prokuratura znowu bada toruński most

Śledztwo prowadzi wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Dla dobra śledztwa prokuratura nie ujawnia szczegółów. Przypomnijmy, że przetarg na budowę mostu wraz z dojazdami wygrało konsorcjum firm Strabag, Strabag AG i Hermann Kirchner Polska, które

Rosja podejrzewa Chodorkowskiego o zlecanie zabójstw. Odwet za komorników Jukosu?

W środę Komitet Śledczy Rosji (SKR) poinformował, że wznowił dochodzenie w sprawie zabójstwa w czerwcu 1998 r. mera miasta Nieftiejugańsk na Syberii, gdzie znajdowały się główne złoża ropy koncernu Jukos. - W ramach śledztwa, które ma ujawnić osoby zamieszane w popełnienie tego i innych ciężkich

Bahamas Leaks. Kolejny - po Panama Papers - wyciek z podatkowego raju

r., czyli także w trakcie pracy w Komisji Europejskiej. Bahamas Leaks - kolejne po Panama Papers dziennikarskie śledztwo Dane o Mint Holdings Ltd. pochodzą z nowego wycieku dotyczącego rajów podatkowych - Bahamas Leaks (wyciek z Bahamów). To kolejne w tym roku po Panama Papers śledztwo pod egidą

"Bahamas leaks". Rajskie firmy do rejestru? Niechętnie

W środę późnym wieczorem Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniło wyniki kolejnego śledztwa w sprawie masowego wycieku dokumentów z rajów podatkowych. Po słynnych "Panama papers" mamy "Bahamas peaks". To ponad 1,3 mln dokumentów na temat 175 tys. spółek

Sprawa Amber Gold spływa do Łodzi

O tym, że Andrzej Seremet podpisze taką decyzję, on sam poinformował w Radiu ZET. Podkreślił, że prosili o to sami prowadzący śledztwo. Seremet spotkał się z nimi w czwartek wieczorem. Rozmawiali kilka godzin. - Uważają, że atmosfera, która nagromadziła się wokół tego postępowania, wokół osób je

Bahamas Leaks. Polskie statki pod rajską banderą

śledztwa dziennikarskiego Bahamas Leaks. To kolejne w tym roku po Panama Papers śledztwo pod egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Ponad 1,3 mln dokumentów dotyczących ponad 175 tys. spółek zarejestrowanych na Bahamach w latach 1990-2016 pozyskała niemiecka gazeta "Sü

"Spółdzielnia" z HSBC, RBS, UBS, JP Morgan i Citigroup ukarana za manipulacje

traderzy z największy globalnych banków inwestycyjnych od lat wspólnie manipulują rynkiem, zarabiając dzięki temu gigantyczne pieniądze. "Spółdzielnia" traderów Śledztwo wykazało, że pomiędzy 1 stycznia 2008 r. a 15 października 2013 r. bankowcy łączyli się w grupy i wymieniali poufnymi

Szwajcarski raj utracony. Bankowa afera z Polakami w tle

zamian za nietykalność. Dane zdobył dziennik "Le Monde" i przekazał je Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Ta organizacja pozarządowa uruchomiła śledztwo, w które włączyły się największe media; w Polsce - "Gazeta Wyborcza". Ujawnienie baz klientów HSBC wywołało

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

, dotychczasowe ustalenia wskazują, że zatrzymani żołnierze ustawiali przetargi i zakupy z wolnej ręki na naprawy i remonty jednostek pływających Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość wszystkich zamówień przekracza milion złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni. Ze

O Laurę warto było się bić - Julke zarabia miliony

posądził Karnowskiego o żądanie mieszkań w zamian za wydanie zgody na nadbudowę kamienicy w Sopocie. Zbyt długie śledztwo Zbigniew Niemczyk, szef elitarnego V Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, ogłosił w lipcu 2008 r., że "charakter (sprawy

Panama Papers. "Czemu dziennikarze nie ujawnią wszystkich dokumentów?"

ostatnim czasie ICIJ wsparły: Adessium Foundation, Open Society Foundations, The Sigrid Rausing Trust, The Ford Foundation, Fritt Ord Foundation oraz Pulitzer Center on Crisis Reporting. Otrzymujemy wsparcie również od australijskiego filantropa Graeme'a Wooda. Zobacz też: Kwity z Panamy. Globalne śledztwo

Skarbówka... niewinna w sprawie Amber Gold

gdańskiej prokuratury okręgowej kończy prowadzone od października 2012 r. śledztwo. O sprawdzenie roli, jaką odegrali urzędnicy trójmiejskiej skarbówki w oszałamiającej karierze Marcina P. - przypomnijmy, że oszukał on ponad 10 tys. klientów na 660 mln zł - poprosił sam minister finansów. Przeprowadzona po

śledztwo

Śledztwo - podstawowa forma prowadzenia postępowania przygotowawczego, uregulowana przez przepisy kodeksu postepowania karnego

więcej o śledztwo na pl.wikipedia.org