śledztwie dotyczącym

lez

Śledztwo brytyjskich władz dotyczące Airbusa. Podejrzenie korupcji i łapówek

Śledztwo brytyjskich władz dotyczące Airbusa. Podejrzenie korupcji i łapówek

Airbus - europejski gigant lotniczy z siedzibą w Tuluzie - poinformował w komunikacie, że brytyjski Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych (Serious Fraud Office) wszczął śledztwo w sprawie oszustw, łapówkarstwa oraz korupcji mających związek ze sprzedażą cywilnych samolotów pasażerskich.

Śledztwo w sprawie TeleOpieka24 w jeleniogórskiej prokuraturze. Co powinni wiedzieć poszkodowani?

Wszystkie zawiadomienia dotyczące działań firmy TeleOpieka24 spływają do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokuratura włączy do śledztwa również umorzone postępowania.

Reprywatyzacja w Warszawie. Prokuratura wznowi 28 śledztw

Po lustracji śledztw z ostatnich 17 lat dotyczących reprywatyzacji prokuratura podejmie do ponownego prowadzenia 28 spraw, które wcześniej umorzono bądź w ogóle odmówiono ich wszczęcia.

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

prezesem jest Andrzej W., zajmuje się głównie handlem energią elektryczną i gazem ziemnym. W katowickim śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzania wielomilionowych dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postawiono 11 osobom. Wśród

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

Nowi podejrzani w aferze melioracyjnej? Będzie wniosek o przedłużenie śledztwa

uczestniczenia w grupie przestępczej zajmującej się "ustawianiem" przetargów, którą kierował dyrektor Tomasz P. - Śledztwo jest przedłużone do 22 maja, ale prokurator zwróci się z wnioskiem o jego przedłużenie do końca roku - powiedział nam w czwartek prok. Stanisław Felsztyński z Prokuratury

Jak prokuratura umorzyła śledztwo w SKOK

Sprawę z zamknięciem śledztwa po wyborach wobec instytucji, z którą jest powiązany bliski PiS senator Grzegorz Bierecki, opisał wczorajszy tygodnik "Newsweek". W 2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie zarządcy komisarycznego SKOK Wspólnota. Wskazał on umowy

Jak się umarza podatki od nieruchomości w Radomiu? Prokuratura wszczyna śledztwo po zawiadomieniu CBA

Prokuratura wszczęła śledztwo po zawiadomieniu, które złożyła łódzka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po przeanalizowaniu dokumentacji uznało ono, że część zaległych podatków od nieruchomości umorzono wbrew przepisom ordynacji podatkowej. Do nieprawidłowości miało dochodzić w latach

Dlaczego umorzono marszałkowskie afery

Dlaczego umorzono marszałkowskie afery

"Gazeta" zapoznała się z prokuratorskimi uzasadnieniami dotyczącymi umorzeń trzech bardzo głośnych śledztw prowadzonych w rządzonym przez koalicję PO-PSL Urzędzie Marszałkowskim. Chodzi o tzw. afery: samochodową, kalendarzową i biurową. Wszystkie trzy sprawy prowadził prokurator Michał

FBI wszczęło dochodzenie w sprawie malezyjskiego funduszu powiązanego z premierem kraju. Pranie pieniędzy, niegospodarność i defraudacja

FBI wszczęło dochodzenie w sprawie malezyjskiego funduszu powiązanego z premierem kraju. Pranie pieniędzy, niegospodarność i defraudacja

Jak donosi "Wall Street Journal", nie wiadomo, co dokładnie bada FBI, jednak fundusz oskarżany jest m.in. o niegospodarność i pranie pieniędzy. Ponadto dochodzenie rozpoczęło się kilka dni po tym, jak władze Malezji aresztowały byłego członka rządzącej partii tuż przed odlotem do Stanów Zj

"W d... jeża" i "Kossak za drogi", czyli jak się buduje drogi w Polsce

sezony od razu pokażą, o co chodzi. Budowlaniec wie, co mówi pytając o "złapanych na mostach". O sporze dotyczącym jakości nawierzchni mostu w Wyszkowie głośno było w 2009 r. i wtedy GDDKiA zaczęła żądać od wykonawców dróg dłuższych gwarancji, a ponadto rozbudowała sieć własnych laboratoriów do

Australia prowadzi śledztwo w sprawie szpiegostwa Google

 tym interesować. Australijskie śledztwo koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy Google złamał tamtejsze prawo telekomunikacyjne, które zabrania dostępu do prywatnych sieci wi-fi bez autoryzacji. - Popełniliśmy wielki błąd - powiedział szef Google Eric Schmidt. W ciągu miesiąca powinno

Pięciu szefów szpitali zatrzymanych

traumatologii, inwestycji wartej sto milionów złotych. ABW zabrała ze szpitala dokumentację przetargową na dostawy materiałów do laboratoriów. W śledztwie prowadzonym w Łodzi zarzuty korupcyjne dostał już m.in. Jarosław Pinkas, były wiceminister zdrowia w rządzie PiS-u. Według prokuratury, gdy był zastępcą

Nie będzie śledztwa w sprawie przetargu na bazę sportową

Uznał, że doszło do nieprawidłowości między innymi dlatego, że rzecznik prezydenta poinformował "Gazetę" o unieważnieniu przetargu zanim decyzje podjęła komisja przetargowa. Rzecznik prezydenta tłumaczył, że decyzja zapadła znacznie wcześniej, jednak komisja przetargowa zmieniła swój skład

Grupa Lotos: Działania ABW ws. Petrobalticu dotyczą byłych menedżerów spółki

mniejszej niż 47 mln zł, podała Prokuratura. "Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do

ABW zatrzymała 3 osoby w sprawie platformy wiertniczej 'Petrobaltic'

ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani, doprowadzając do zawarcia z włoską firmą aneksu do umowy na przebudowę platformy wiertniczej, nie zweryfikowali kosztów tej inwestycji i podjęli nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie posadowienia platformy

Prokuratura: Trzy osoby z kierownictwa PKN Orlen, w tym były prezes, zatrzymane

rozmiarach na szkodę PKN Orlen, podała Prokuratura Krajowa. "Dzisiejsze zatrzymania to efekt wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi dotyczącego przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw karno-skarbowych" - czytamy w komunikacie

CBA: Zatrzymano kolejne 2 osoby ws. śledztwa związanego z GetBack 

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W wyniku działań warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie, CBA zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki, których

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dziś 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa związanego z GetBack, podało Biuro. Tym samym lista zatrzymanych w postępowaniu warszawskiej delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym nieprawidłowości

CBA zatrzymało dwóch pracowników Grupy KGHM w sprawie dot. lat 2012-2016

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymało dwóch pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź w ramach śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby pełniące funkcje publiczne. KGHM dąży do wyjaśnienia sytuacji i

PGE wnioskuje o status pokrzywdzonego w zw. zatrzymaniami w Elektrowni Szczecin

śledztwa dotyczącego korupcji w Elektrowni Szczecin od wielu miesięcy aktywnie współpracowaliśmy z organami ściągania. Dzisiaj złożyliśmy wniosek o ściganie zatrzymanych pracowników elektrowni oraz o uzyskanie statusu pokrzywdzonego" - czytamy w komunikacie.  Spółka podkreśla, że na obecnym

Prokuratura rozpoczęła działania na wniosek Idea Banku z 2018 r.

były prezes Idea Banku Jarosław A. i kilkunastu byłych pracowników zostało zatrzymanych do śledztwa dotyczącego afery GetBack i jeszcze dziś w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie mają usłyszeć zarzuty. "Bank podjął bardzo szerokie działania w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności związanych z

Prokurator przedstawił 2 pracownikom KGHM zarzuty korupcji w latach 2014-2016

dwóch pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź w ramach śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby pełniące funkcje publiczne. Spółka zapewniła wówczas, że dąży do wyjaśnienia sytuacji i zadeklarowała współpracę z organami ścigania. KGHM Polska Miedź

Nagroda za Panama Papers

Nagroda za Panama Papers

Ponad 370 zrzeszonych w ICIJ reporterów przez rok studiowało archiwum panamskiej kancelarii prawnej Mossack Fonseca udostępnione przez anonimowego informatora - 11,5 mln dokumentów dotyczących ponad 210 tys. firm w 21 rajach podatkowych. Reporterzy ustalili, że z rajów podatkowych korzystało m.in

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowej KGHM Polska Miedź w ramach śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-2016 przez osoby pełniące funkcje publiczne. KGHM dąży do wyjaśnienia sytuacji i deklaruje współpracę z organami ścigania, podała spółka. Ze względu na dodatkowy wymóg w zakresie testów warunków

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11,6 mln zł, podała ABC Data. Na dzień 16 listopada 2018 roku ww. zobowiązanie, powiększone o odsetki, wynosi 15,2 mln zł. Informacje dotyczące statusu przedmiotowego postępowania oraz potencjalnej kwoty zobowiązania podatkowego iSource w podatku od towarów i usług za

Dziś najważniejsze dla rynku FX posiedzenie EBC i wybory w Wielkiej Brytanii

wyraźny spadek o ponad 0,5%, a następnie korektę tego ruchu. Korekta ta mogła być spowodowana doniesieniami dotyczącymi kłopotów Donalda Trumpa. Były szef FBI James Comey, który dziś będzie zeznawał przed amerykańskim Senatem, potwierdził, że doszło do prób nacisku na umorzenie śledztwa w sprawie

Odszkodowanie dla biznesmenów wraca na wokandę

Zażalenie na niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie złożył Lech Jeziorny. Biznesmen domagał się odszkodowania za 9 miesięcy spędzonych w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym Zakładów Mięsnych Krakmeat. Sąd okręgowy umorzył jednak niedawno postępowanie tłumacząc, że areszt stosowano też w

Skarbówka umorzyła zaległości podatkowe firmie górniczej. Prokuratura: za tym stała łapówka

pracę wszystkich urzędów i izb skarbowych w Polsce. Po dwóch latach urzędowania odszedł na emeryturę. Prokuratura: obraz w zamian za życzliwość Jego nazwisko wypłynęło jednak w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego śledztwie dotyczącym korupcji w

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

Straty, jakie poniosły polskie firmy, to ponad 24 mln zł. Kolejne 23 mln zł przestępcy próbowali przejąć, ale im się nie udało. Nieistniejące sądy arbitrażowe W kwietniu ubiegłego roku opublikowaliśmy pierwszy tekst o mechanizmie działania polsko-estońskiego gangu. Nasze dziennikarskie śledztwo

Unijna komisja śledcza ds. "Panama papers"

Europarlamentarna komisja, która będzie liczyć 65 osób, ma zbadać podejrzenia co do niedopełnienia przepisów, luk prawnych i błędów administracyjnych w stosowaniu prawa UE dotyczącego prania pieniędzy, prawa podatkowego oraz unikania opodatkowania. - Chcemy, by w Parlamencie Europejskim zeznawali

Skarbówka zablokowała przedsiębiorcy kilka milionów złotych i nie mówi dlaczego

informacji na temat poczynionych w toku śledztwa ustaleń ani opisać bliżej okoliczności uzasadniających wydanie postanowień o blokadzie rachunków, a następnie o uznaniu zgromadzonych na nich środków za dowodowy rzeczowe. Dodam, że tego typu postępowania są skomplikowane, wymagają wykonania szeregu czynności

MF: Państwo straciło 700 mln na nielegalnym paliwie, przestępcy zatrzymani

. Wyliczenia Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku wskazują, że Skarb Państwa stracił ponad 700 mln zł. Zatrzymano 7 podejrzanych, trwa zabezpieczanie majątku pochodzącego z przestępstwa" - czytamy w komunikacie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Zatrzymani usłyszą

Korupcja w Kauflandzie. Płacili za wystawianie towarów

., znany łódzki biznesmen, dawniej współwłaściciel klubu Widzew Łódź, dziś zajmujący się głównie sprzedażą cydru. Sprawa jest częścią ogromnego śledztwa dotyczącego kupców (osoby decyzyjne, zajmujące stanowiska kierownicze) sieci handlowych Kaufland, Carrefour, Real oraz Makro Cash & Carry. Łapówki mieli

EuroRating obniżył rating kredytowy Getin Noble Banku do B- z B

– Leszkiem Czarneckim oraz z wszczęciem przez prokuraturę śledztwa w tej sprawie" - czytamy w komunikacie. Według agencji, sprawa ta może mieć w przyszłości negatywny wpływ na współpracę banku z organem nadzoru, co jest szczególnie istotne w kontekście faktu, że Getin Noble Bank realizuje

Podkarpaccy przedsiębiorcy wyłudzili dotacje na biopaliwa?

. Najwyższe poręczenie dostał Dariusz W. Z kolei Łukasz M. ma wpłacić 150 tys. zł. - Wszyscy mają też dozory policyjne - słyszymy w prokuraturze. - To początek sprawy. Nie wykluczamy, że postawimy zarzuty kolejnym osobom. Wcześniej już prowadziliśmy śledztwa dotyczące wyłudzeń unijnych dotacji, ale na taką

Zyski HSBC spadły o 29 proc. Bank ostrzega przed skutkami "Panama papers"

kilkanaście banków, sprawa wyszła na jaw w 2012 r.), Swiss Leaks z 2015 r. (dziennikarskie śledztwo pokazujące, jak szwajcarska filia HSBC Private Bank pomagała klientom unikać płacenia podatków). Przeciwko HSBC i innym bankom toczy się postępowanie amerykańskich władz w sprawie zatrudniania w Azji krewnych

Strata netto Eurocash wyniosła 62,9 mln zł w II kw. 2017 przez problemy z VAT

96 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Sytuacja ta nie wpłynie na politykę dywidendową Eurocash - podała także spółka.  W sierpniu br. Eurocash zakończył obszerne i szczegółowe badanie dotyczące rozliczeń VAT w latach 2013-2017. Przeprowadzona przez zarząd analiza

Panama Papers. Prokuratura wszczęła śledztwo. Ministerstwo Finansów kupi kwity z Panamy?

"Gazeta Wyborcza" jako jedyna w Polsce brała udział w międzynarodowym śledztwie dziennikarskim pod egidą "Süddeutsche Zeitung" i Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Opisaliśmy, że spółki w rajach

Fałszywy makler oszukał ludzi na miliony

, przekonując, że to on padł ofiarą tajemniczego biznesmena ze Śląska. Miał poznać go na szkoleniach dotyczących giełdy. Finansista obiecał, że wprowadzi go w świat wielkich pieniędzy i nauczy inwestować. Zamiast tego zniknął z całą gotówką, którą B. dostał od swoich klientów. Było ich ponad 60, głównie z

UKE złożył zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa PGT S.A. na szkodę 221 abonentów

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Prezes UKE złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez PGT S.A. na szkodę 221 abonentów, podał Urząd. "Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia w latach 2014

CBA w dwunastu Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Sprawdzają wydatki na promocję [AKTUALIZACJA]

. - Agenci sprawdzają materiały związane z akcją promocyjną dotyczącą 12 z 14 stref. Stąd ich wizyta również KSSE - mówi Michał Sobiło. - Wizyta CBA nie dotyczyła bieżącej działalności naszej firmy - mówi Barbara Wityńska-Słącz z Krakowskiego Parku Technologicznego. - Wizyta była związana z działalnością

Panama Papers. Gianni Infantino zamieszany w światowy skandal?

panamskiej firmy Mossack Fonseca, która znajduje się w samym centrum światowej afery. Dopiero w połowie 2015 roku jej przedstawiciele zrezygnowali z reprezentowania Cross Trading, głównie pod presją śledztw dotyczących przeprowadzonych umów. Podawane przed "Guardiana" kwoty sięgają kilkuset tysięcy

Sprawa Amber Gold spływa do Łodzi

gdańską prokuraturę okręgową, która śledztwo dotyczące działalności spółki Marcina P. wszczęła 3 lipca, a nie o dwa i pół roku bezczynności prokuratury rejonowej we Wrzeszczu. Prokuratura zarzuca prezesowi Amber Gold oszustwo na wielką skalę i kilka drobniejszych przestępstw. Do Łodzi oddane zostanie też

Panama Papers. Polski fiskus zbada doniesienia w sprawie ucieczek przed podatkami do rajów

będzie je prowadził na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zdaniem ministra ustawa ta pozwala także badać wątki dotyczące przestępczości podatkowej. Porozumienie pomoże w sprawie "Panama papers"? - Będziemy pracowali bardzo dynamicznie, analizowali te

Panama Papers. Panama nie chce być rajem

Rząd Panamy i prokuratura generalna obiecują wszelką pomoc w śledztwie, które wyjaśni, co w sprawie Panama Papers jest procederem kryminalnym, a co legalnym inwestowaniem. Władze proszą także wszystkie kraje zainteresowane o współpracę w śledztwie dotyczącym obywateli tych krajów oraz zgodności

Niemcy oskarżają Fiat Chrysler o fałszowanie emisji spalin

ten szwindel, bo śledztwo EPA w sprawie spalinowych manipulacji niemieckiego koncernu trwało niemal dwa lata. Na dodatek Volkswagen musiał przygotować kilka wersji takiego fałszerskiego oprogramowania, bo montował je w samochodach sprzedawanych w różnych państwach świata, w których często obowiązują

Bez śledztwa przeciw Getin Bankowi, klienci rozczarowani

;niekorzystnego rozporządzenia mieniem". Ale prokuratura przestępstwa nie widzi. - Z treści dokumentów, z którymi zapoznali się pokrzywdzeni przed podpisaniem poszczególnych umów grupowego ubezpieczenia na życie, wynikają jasne i czytelne okoliczności dotyczące charakteru umów, warunków, opłat, zasad etc., a

Śledztwo ws. Amber Gold. Znaleziono dokumenty klientów parabanku

Dlaczego? Bo to łódzka prokuratura prowadzi dwa śledztwa związane z Amber Gold: śledztwo główne oraz postępowanie dotyczące Portu Lotniczego w Gdańsku i OLT Express. Gdańska policja zawnioskowała, by - w ramach tych postępowań - dołączyć materiały ws. znalezionych przez słuchaczkę Radia Gdańsk w

Druga odsłona "Panama papers". Następni do raju podatkowego

informacjami i analizami dokumentów. Komisja Europejska chce zmusić firmy do ujawniania danych dotyczących ich biznesów w poszczególnych krajach. Śledztwa w sprawie "Panama papers" wszczęły prokuratury w dziesiątkach krajów na świecie. Także w Polsce. Rezultatów jeszcze nie ma. Przed miesiącem

CBA weszło do spółki Michała Sołowowa w poszukiwaniu dotacji

, umożliwiającej im uzyskanie wsparcia finansowego". Jak informuje prokuratura, zarzutami objęto czyny z 2015 roku. Wsparcie dla Michała Sołowowa pod lupą W lipcu ubiegłego roku Synthos i NCBiR podpisały porozumienie dotyczące wsparcia prac badawczo-rozwojowych - obie strony zadeklarowały przeznaczyć po 100

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

Sprawa ma związek z nabyciem w maju 2012 r. kompleksu obiektów na potrzeby gdańskiego sądownictwa. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe. Sporządziła go Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, gdzie śledztwo trafiło po zawiadomieniu CBA i na polecenie prokuratora generalnego. - W

Przegląd prasy

Jastrzębski, przewodniczący KNF: Chciałbym wprowadzić bardzo mocny komponent menedżerski do funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego --XTB musiał zapłacić 9,9 mln zł kary za stosowanie tzw. niesymetrycznej dewiacji. Śledztwo w tej sprawie znacznie się rozrosło --Przez blisko rok Izba

KE zaostrza walkę z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy i ucieczkami przed podatkami

podatkowe. I ma związek z ujawnionymi niedawno przez dziennikarzy rezultatami śledztwa "Panama papers" w sprawie ukrywania dochodów w rajach podatkowych. http://wyborcza.biz/biznes/1,148065,19861235,kwity-z-panamy-sledztwo-suddeutsche-zeitung-i-icij-lupienie.html Panama Papers Międzynarodowa lista

MSP zweryfikuje procesy prywatyzacyjne kwestionowane przez NIK

. Niezależnie od działań MSP, prywatyzacja Ciechu jest przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, podkreślono także. NIK poinformowała dziś o wynikach kontroli 15 największych (o wartości jednostkowej przewyższającej 100 mln zł) transakcji prywatyzacyjnych, o łącznej wartości 13,3 mld zł

Czy "Panama papers" zadusi raje podatkowe

Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w czwartek jednomyślnie za powołaniem komisji śledczej, która miałaby badać przypadki ukrywania dochodów przez elitę światową ujawnione w czasie dziennikarskiego śledztwa "Panama papers" (brała w nim udział także

Panama Papers. Jak i po co uciekają do rajów podatkowych?

. Nie ma podatku kapitałowego, od nieruchomości czy spadkowego. Jest tylko opłata rejestracyjna i opłata za licencję. Do tego dochodzi daleko posunięta poufność danych. I minimalne wymogi dotyczące sposobu zarządzania firmą. Zobacz: Kwity z Panamy. Globalne śledztwo dziennikarskie ujawniające klientów

Przegląd informacji ze spółek

zagranicznej i chce przedstawić plan na początku przyszłego roku. Wówczas spółka poda więcej szczegółów dotyczących poszczególnych krajów, poinformował ISBnews prezes Brastera Marcin Halicki. Vantage Development oraz Rank Progress złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws

Brytyjskie śledztwo: metro, tramwaje, Alstom

SFO prowadzi od lipca przeciw brytyjskiemu oddziałowi spółki Alstom Network UK Limited - według urzędu antykorupcyjnego w latach 2000-06 brytyjska spółka miała zapłacić 8,5 mln dol. łapówek w zamian za kontrakty związane z transportem w Polsce, Indiach i Tunezji. W śledztwie dotyczącym Polski badane

Korea zablokowała sprzedaż aut Volkswagena za fałszowanie testów

sprzedaży auto audi A7, niemiecki koncern miał przedłożyć dane dotyczące testów auta audi A6, które nie jest importowane do Korei. Za to fałszerstwo Seul ukarał niemiecki koncern grzywną w wysokości ponad 16 mln dol. Ale jeszcze drożej będzie kosztować Volkswagena cofnięcie certyfikatów. Uzyskanie nowych

Bahamas Leaks. Kolejny - po Panama Papers - wyciek z podatkowego raju

r., czyli także w trakcie pracy w Komisji Europejskiej. Bahamas Leaks - kolejne po Panama Papers dziennikarskie śledztwo Dane o Mint Holdings Ltd. pochodzą z nowego wycieku dotyczącego rajów podatkowych - Bahamas Leaks (wyciek z Bahamów). To kolejne w tym roku po Panama Papers śledztwo pod egidą

Były wiceprezes Orlenu bez zarzutów korupcyjnych

Śledztwo trwało ponad dwa i pół roku. - Zostało umorzone w końcu czerwca, powodem był brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa - tłumaczy Zbigniew Jaskólski, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej. Przypomnijmy, że w grudniu 2011 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa

Gronkiewicz-Waltz o reprywatyzacji: Będą dyscyplinarne dymisje urzędników w ratuszu

-Waltz zapowiedziała, że zwróci się do Rady Warszawy o powołanie komisji nadzwyczajnej, która będzie się zajmować reprywatyzowanymi sprawami. - Ogłoszę przetarg na zewnętrzny audyt dotyczący reprywatyzowanych nieruchomości od 1990 r. Proponuję, żeby jako jedną z pierwszych nieruchomości zanalizować

Marek Belka pozostanie prezesem NBP do końca kadencji

. Prezes NBP kontynuuje swoją misję, gdyż jego kadencja wygasa w czerwcu 2016 roku" - powiedział dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP Marcin Kaszuba, cytowany przez stację TVN Biznes i Świat. W związku z opublikowaniem akt prokuratorskich ze śledztwa prowadzonego w sprawie tzw. afery

Przegląd informacji ze spółek

) zatrzymało dziś 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa związanego z GetBack, podało Biuro. Tym samym lista zatrzymanych w postępowaniu warszawskiej delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack wydłużyła się do 19 osób. Biomed-Lublin

Zbigniew Rynasiewicz nie kieruje już PO na Podkarpaciu

Rozwoju. Rynasiewicz był szefem podkarpackiej PO od 2005 roku, a wiceministrem - od połowy 2013 roku. Głośno było o nim latem ubiegłego roku. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące korupcji właśnie w resorcie infrastruktury. W gabinecie Rynasiewicza oraz jego domu CBA prowadziło przeszukania. Szukano

"Panama papers": Sprawdź, kto miał spółki w rajach podatkowych

Na końcu tekstu zamieszczamy słownik, który tłumaczy najpopularniejsze skróty i angielskie określenia dotyczące spółek. SŁOWNICZEK Informacje o spółkach: - Incorporated - data założenia firmy - Inactivation - data zawieszenia działalności przez firmę - Struck off - data wykreślenia z rejestru

Kancelaria, z której wyciekły dokumenty "Panama papers", grozi pozwami

rezygnacja jednego z przywódców i innych ważnych osób. Jej wynikiem są śledztwa władz na całym świecie i podjęte wysiłki, żeby zreformować prawo dotyczące spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych, które pozwoliło majętnym i wpływowym osobom na chowanie swoich aktywów przed władzami" - napisało ICIJ

Prokuratura: Do czerwca akt oskarżenia ws. Amber Gold

przestępstwa i odmówiła wszczęcia śledztwa. KNF odwołała się od tej decyzji i sąd nakazał prokuraturze ponowne zajęcie się sprawą. W sierpniu 2010 r. prokuratura umorzyła jednak postępowanie. Po kolejnym zażaleniu złożonym przez KNF sąd uznał, że śledczy mają podjąć dochodzenie. Postępowanie dotyczące

Przegląd informacji ze spółek

Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie, CBA zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki, których wartość była wielokrotnie zawyżona. Operat szacunkowy wykazał, że były one warte jedynie 28 mln zł, podało CBA

Amazon wprowadza 30-godzinny tydzień pracy

głosów, że koncern stara się zatrzeć zły wizerunek po ostatnich wpadkach dotyczących złego traktowania pracowników. W ubiegłym roku śledztwo "New York Timesa" wykazało, że Amazon zmusza pracowników do pracy po godzinach i wprowadza systemy kar. Bezos odrzucał zarzuty dziennikarzy, twierdząc, że

Alibaba z ogromnym wzrostem przychodów. Prawie pięć miliardów dolarów

To szczególny kwartał dla chińskiej firmy. Nie tylko ze względu na same wyniki finansowe, ale również dlatego, że spółka w końcu ugięła się pod naporem amerykańskiej komisji papierów wartościowych (SEC). W maju tego roku wszczęła ona śledztwo przeciwko Alibabie ze względu na braki w corocznych

Ekspert Europolu: W różnych śledztwach pojawiają się ci sami pośrednicy ["Panama Papers"]

Europolu, to jakakolwiek spółka zarejestrowana w jurysdykcji będącej poza przejrzystym międzynarodowym systemem. W większości dużych śledztw Europolu dotyczących prania pieniędzy widzimy, że w którymś momencie przestępcy muszą korzystać z tych biznesowych tworów w celu ukrycia pochodzenia pieniędzy, które

Pierwsze od lat tak duże podwyżki. Wybrane Służby Specjalne rządu

rozporządzenia dotyczące służb cywilnych - podwyżki są mniejsze. W ABW wyniosły ledwie 304 zł i przeciętna pensja funkcjonariusza to 5483 zł. W Agencji Wywiadu podwyżka wyniosła 853 zł - do 6656 zł. Wszystkie podwyżki mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. To znaczy, że jeśli rozporządzenia zostaną przyjęte

Przegląd informacji ze spółek

w grudniu ub.r. pomiędzy i2 Development, jej spółką zależną i2 Development P2, a YIT Development, dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę celową, może zmniejszyć wartość skonsolidowanego zadłużenia netto i2 Development do ok. 22 mln zł, podał i2 Development. Konsorcjum w składzie

"Puls Biznesu": Prokuratura sprawdzi wyciek informacji z PKO BP

Chodzi o artykuł tej gazety, w którym ujawniono, że Szymon Majewski za udział w kampanii reklamowej PKO BP zainkasuje przez dwa lata ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych brutto. Na wniosek PKO BP prokuratura wszczęła śledztwo, dotyczące podejrzenia ujawnienia osobom trzecim informacji, stanowiących

Zmowa śmieciowa w Częstochowie? Prokuratura umarza śledztwo. Dowodów nie ma

porozumienie z inną osobą działając na szkodę na rzecz osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany". W śledztwie analizowano obszerną dokumentację dotyczącą przetargu, zawartość firmowych skrzynek poczty elektronicznej oraz zawartość pamięci telefonów, użytkowanych przez przedstawicieli

Jak zarabiała Marzena K. Roszczeniowe rodzeństwo od reprywatyzacji

wystarczyło urzędnikom, by wydać decyzję i przelać na konto Marzeny K. ponad 10 mln zł za nieruchomość. Marzena K. próbowała wyłudzić 80 mln zł? Prokuratura bada nie tylko oświadczenia majątkowe Marzeny K. Ustaliliśmy, że we Wrocławiu (prowadzonych jest tam wiele postępowań dotyczących warszawskiej

Sygnity nie ma informacji o postępowaniu CBA ws. CSIZS dla MPiPS

domniemanej zmowy przy przetargu na wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), poinformowała spółka. "W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi śledztwa prowadzonego przez CBA na zlecenie Prokuratury

Producenci ciężarówek zawyżali ceny. Polscy przewoźnicy mogą odzyskać część pieniędzy

Rekordową karę ponad 2,9 mld euro za zmowę cenową przy ustalaniu cen pojazdów zapłacą najwięksi potentaci wśród europejskich producentów ciężarówek: Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF. Taką karę nałożyła na nich 19 lipca Komisja Europejska za zmowę w latach 1997-2011. Szczegóły dotyczące kartelu

Bahamas Leaks. Polskie statki pod rajską banderą

śledztwa dziennikarskiego Bahamas Leaks. To kolejne w tym roku po Panama Papers śledztwo pod egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Ponad 1,3 mln dokumentów dotyczących ponad 175 tys. spółek zarejestrowanych na Bahamach w latach 1990-2016 pozyskała niemiecka gazeta "Sü

Prokuratura bada inwestycję w Dolinie Radości

- Prokurator okręgowy zadecydował, że sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia w naszej jednostce - informuje prokurator Marek Kopczyński, szef Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. - Prokurator rozpoczął śledztwo w sprawie spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych

Drogowcy naciągnięci na fałszywe konto. Na kilka milionów złotych

prokuratury apelacyjnej Janusz Kordulski. Więcej informacji dotyczących śledztwa obiecuje przedstawić we wtorek. Inwestycja za 60 mln Chociaż władze województwa tego nie zdradzają, do oszustwa doszło najprawdopodobniej przy rozliczaniu modernizacji drogi wojewódzkiej 686 między Michałowem a Juszkowym Grodem w

Agenci federalni prowadzący sprawę Silk Road okradli serwis na ponad milion dolarów

agencji antynarkotykowej używał tych kont, aby wymusić od pieniądze w zamian za dostarczenie mu poufnych informacji dotyczących śledztwa prowadzonego w tej sprawie. Force miał m.in. otrzymać 100 tys. dol. za swoje informacje, pieniądze trafiły na jego prywatne konto. Z kolei Shaun Bridges, zajmujący się

Wielka kradzież danych w Korei Płd. Numery kart i polis sprzedane?

Śledztwo w tej sprawie jest dopiero w początkowej fazie. Wiadomo jednak, że dane pochodzą z firmy Korea Credit Bureau zajmującej się sporządzaniem ocen kredytowych. Dane wykradł kontraktowy pracownik, współpracujący akurat z Korea Credit Bureau. Został już aresztowany. Jak podaje BBC, udało mu się

O Laurę warto było się bić - Julke zarabia miliony

pozostał tylko jeden, ale najmocniejszy - dotyczący żądania mieszkania od Julkego. Sąd nakazał wtedy śledczym ponowne uzupełnienie aktu oskarżenia, ale ci nie uczynili tego przez pół roku. Na jakim etapie jest teraz sprawa? - Śledztwo jest prowadzone w Wydziale V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i

PiS reaguje na podsłuchaną rozmowę Graś - Kulczyk. Szydło: "Polska aferalna rozwijała się doskonale"

paragrafu może toczyć się postępowanie. "Fakt" jest pismem prywatnym i jego właściciel ma prawo do przeprowadzania dowolnych zmian. Jedyne śledztwo, jakie można by przeprowadzić w sprawie rozmowy Kulczyk - Graś, mogłoby dotyczyć złamania przepisu prawa prasowego o zakazie tłumienia krytyki w

"Bahamas leaks". Rajskie firmy do rejestru? Niechętnie

W środę późnym wieczorem Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniło wyniki kolejnego śledztwa w sprawie masowego wycieku dokumentów z rajów podatkowych. Po słynnych "Panama papers" mamy "Bahamas peaks". To ponad 1,3 mln dokumentów na temat 175 tys. spółek

Raje podatkowe. Podlaskie wątki w Panama Papers

przedstawiający się jako "John Doe" przekazał "Süddeutsche Zeitung". Śledztwem i analizą gigantycznej ilości danych zajęła się międzynarodowa organizacja dziennikarzy śledczych ICIJ z siedzibą w Waszyngtonie, wśród której są także dziennikarze "Gazety Wyborczej". Pierwsze

Grecja poda do sądu amerykańskie banki?

- Nie wykluczam, że uciekniemy się do takiego rozwiązania - powiedział w odpowiedzi na pytania dotyczące roli amerykańskich banków w doprowadzeniu do greckiej zapaści. Premier nie wskazał jednak, do działania których konkretnie banków ma zastrzeżenia. Decyzja o tym, czy pozywać amerykańskie banki

Byli stoczniowcy walczą o gigantyczne odszkodowanie

prowadzących wcześniej różne śledztwa dotyczące Stoczni Gdańskiej. Sędzia Barbara Skrobańska odrzuciła jednak ten wniosek, uznając go za bezzasadny. Prawnik reprezentujący skarb państwa wniósł o odrzucenie powództwa Arki. Wyrok 11 maja - Doszło do przedawnienia roszczeń w niniejszej sprawie. Poza tym, zgodnie

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

muszą zapłacić blisko 9 tys. zł. Prokuratura stawia zarzut oszustwa Po serii artykułów w "Wyborczej" sprawą zainteresowała się Prokuratura Krajowa , która w październiku 2017 r. wyznaczyła Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze do prowadzenia wszystkich spraw dotyczących firmy TeleOpieka24

Francja zaostrza politykę podatkową wobec międzynarodowych firm

korporacje informacji dotyczących podatków płaconych w każdym państwie unijnym. Nowe regulacje mają pomóc uszczelnić systemy podatkowe. Dyrektywa wdraża do prawa UE rekomendacje OECD, które dotyczą działań mających zapobiegać rozpadowi podstawy opodatkowania (tzw. erozji opodatkowania) i przesuwaniu zysków

Obiecują krociowe zyski z inwestycji w... ziemniaki. Prezes parabanku zatrzymany przez CBŚ

postępowań w sprawie działalności parabankowej. O szczegóły dotyczące śledztw w związku z funkcjonowaniem parabanków prokurator generalny Andrzej Seremet poprosił prokuratury w całym kraju w końcu sierpnia. Informacje miały zostać nadesłane do 15 września. W ostatnich latach najwięcej śledztw w sprawie

Są zarzuty KE wobec Gazpromu. Nieuczciwe praktyki cenowe m.in. w Polsce

europejskich przepisów antymonopolowych. Formalne śledztwo w sprawie monopolistycznych praktyk Gazpromu i zawyżania cen gazu dla ośmiu państw Unii - Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji i Węgier - ciągnęło się od września 2012 r. Rok wcześniej kontrolerzy KE przeprowadzili niezapowiedziane

CBA zarzuca przekręt policji z Komendy Głównej. Chodzi o przetarg na obsługę helpdesku

w ramach śledztwa dotyczącego CPI, i przekazała ją do warszawskiej prokuratury okręgowej. Według wstępnych szacunków usługa mogła kosztować Komendę Główną Policji w ciągu ostatnich kilku lat nawet 700 tys. zł.

"Panama papers". Premier Wielkiej Brytanii przyznał, że miał udziały w firmie ojca

" podczas sesji dotyczącej pozostania kraju w Unii Europejskiej. Brytyjskie media wskazywały, że w "Panama papers" pojawia się nie tylko nazwisko nieżyjącego już ojca premiera Camerona, ale także nazwiska członków Izby Lordów z ramienia Partii Konserwatywnej, byłych konserwatywnych

Rynek walutowy pod wpływem amerykańskiej polityki, co nie sprzyja złotemu

niemal ośmiomiesięcznego maksimum wartości dolara względem euro, a z drugiej – zawirowaniami wokół prezydenckiej kampanii. Jeszcze tydzień temu pozycja Hillary Clinton pozornie była niezagrożona, jednak powrót tematu śledztwa FBI w sprawie "afery mailowej" oraz wypłynięcie na światło

SKOK-i jak banki spółdzielcze 20 lat temu

Prokuratora zaproszono na środowe posiedzenie nadzwyczajnej komisji sejmowej ds. SKOK-ów po to, by przedstawił przebieg postępowań dotyczących działania władz na szkodę Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Seremet zaznaczył, że dla dobra śledztw nie może zdradzać wielu szczegółów. Z jego

Dwóch byłych członków zarządu Landsbanki aresztowanych

islandzki system bankowy na krawędzi upadku. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w piątek, sąd ma wydać decyzję o przedłużeniu aresztu. Jak informuje agencja AFP, zatrzymanych ma być też pięciu innych prominentnych bankierów z Landsbanki, w tym wiceprezes Halldor Kristjansson. Śledztwo dotyczące prawdziwych

CBA w instytucie. Wydali 23 miliony zł bez przetargów?

nie ujawnia. To nie wszystko. CBA twierdzi, że w instytucie kupowano paliwa, nawozy, środki ochrony roślin, nasiona i pasze za ponad 23 mln zł, ale bez przetargów. - Skierowaliśmy do Prokuratury Okręgowej w Lublinie pismo o rozważenie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Informację o stwierdzonych