śledztwa nadzoru

Maciej Samcik

Brytyjski nadzór wszczyna oficjalne śledztwo w sprawie Goldmana

Brytyjski nadzór wszczyna oficjalne śledztwo w sprawie Goldmana

Brytyjski nadzór finansowy FSA wszczyna oficjalne śledztwo w sprawie transakcji zawieranych przez Goldman Sachs z brytyjskimi klientami. FSA deklaruje, że będzie współpracował w badaniu sprawy z amerykańskim nadzorem SEC.

Sprawa SK Banku. Śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez urzędników KNF

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienie obowiązków i przekroczenia uprawnień przez urzędników Komisji Nadzory Finansowego przez niewłaściwy nadzór nad działalnością SK Banku i przyczynienie się do jego upadłości - informuje ?Puls Biznesu?, powołując się na rzecznika prasowego prokuratury Michała Dziekańskiego.

Drastyczne podwyżki kar za przestępstwa podatkowe. Nawet 25 lat więzienia

Zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe, do nawet 15-25 lat więzienia, poddanie tych śledztw nadzorowi Prokuratury Krajowej i walkę z fałszowaniem faktur VAT - zapowiada rząd.

Goldman Sachs oszukiwał nie tylko klientów, ale i akcjonariuszy?

W piątek amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd (SEC) złożyła do sądu precedensowy pozew przeciwko bankowi inwestycyjnemu Goldnam Sachs, oskarżając go o oszukiwanie klientów w czasie kryzysu finansowego. Śledztwo SEC wykazało, że Goldman Sachs w 2007 r. wciskał klientom tzw. CDO's

Gigantyczna kara za manipulowanie LIBOR-em

stawkami już od 2005 r. Nadzory po obu stronach oceanu prowadziły lub wciąż prowadzą śledztwa w związku z poszlakami, że oprocentowanie "ustawiały" takie tuzy, jak Deutsche Bank, amerykańskie JP Morgan i Citibank oraz właśnie szwajcarski UBS. Jak to wyglądało? Banki miały się między sobą

Wielki rosyjski bank ukarany za manipulacje na giełdzie w Chicago

Wielki rosyjski bank ukarany za manipulacje na giełdzie w Chicago

ubezpieczenie bezpośrednio na rynku. Pod lupą USA Komisja CFTC stwierdziła, że ograniczyła do 5 mln dol. wysokość grzywny nałożonej na rosyjski bank i jego brytyjską spółkę, gdyż współpracowały one ze śledztwem amerykańskiego nadzoru. W śledztwie tym amerykańskiej komisji pomagał też brytyjski nadzór finansowy

Radio ZET: Wiceminister ds. żeglugi ma postawione zarzuty prokuratorskie

innymi urzędnikami Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu miała dopuścić się licznych zaniechań i nie dopełnić swoich obowiązków związanych z nadzorem postępowania administracyjnego. - Śledztwo trwa i będzie się toczyć jeszcze co najmniej przez pół roku - mówi Radiu ZET prokurator Lidia Sieradzka z

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

Straty, jakie poniosły polskie firmy, to ponad 24 mln zł. Kolejne 23 mln zł przestępcy próbowali przejąć, ale im się nie udało. Nieistniejące sądy arbitrażowe W kwietniu ubiegłego roku opublikowaliśmy pierwszy tekst o mechanizmie działania polsko-estońskiego gangu. Nasze dziennikarskie śledztwo

Deutsche Bank wyprał dla Rosjan 6 mld dol.?

Deutsche Bank wyprał dla Rosjan 6 mld dol.?

, powołując się na anonimowe źródła. Sprawę ujawnił w zeszłym miesiącu niemiecki "Manager Magazin", który napisał, że Deutsche Bank prowadzi śledztwo w sprawie transakcji prowadzonych w swoim rosyjskim oddziale i z tego powodu zawieszono część pracowników tego oddziału. Do prowadzenia śledztwa bank

Prokuratura zbada kredyty we frankach

Prokuratura zbada kredyty we frankach

, doszło do popełnienia przestępstw" -czytamy w portalu Wpolityce.pl. Prokuratura Generalna miała w ten sposób odpowiedzieć na apel senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Wzywali w nim Komisję Nadzoru Finansowego do wyeliminowania kredytów we frankach ze względu na niedozwolone klauzule, Urząd Ochrony

Amber Gold. A co ze SKOK-ami

Amber Gold. A co ze SKOK-ami

milionów złotych oszczędności. Dlaczego prokuratorzy umarzali śledztwa, mimo że Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała, że Amber Gold nie ma prawa przyjmować lokat, bo nie jest bankiem? Dlaczego powołany do ochrony konsumentów UOKiK uznał, że reklamy Amber Gold nie wprowadzają w błąd? Dlaczego podejrzeń

Jak prokuratura umorzyła śledztwo w SKOK

Sprawę z zamknięciem śledztwa po wyborach wobec instytucji, z którą jest powiązany bliski PiS senator Grzegorz Bierecki, opisał wczorajszy tygodnik "Newsweek". W 2014 r. do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie zarządcy komisarycznego SKOK Wspólnota. Wskazał on umowy

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

Materiał dowodowy obejmuje ponad 300 tomów akt głównych (każdy tom po 200 stron), a całość zgromadzonej dokumentacji to już dwa tysiące tomów. Śledztwo przeciwko kierownictwu i pracownikom parabanku prowadzi Komenda Wojewódzka Policji, a nadzoruje je Prokuratura Regionalna w Gdańsku. - To pierwsze

"PB": Everest Finance zostanie sprawdzony przez prokuraturę

Według informacji tego dziennika, spółka oferująca pożyczki pod marką "Bocian pożyczki" jest od kilku miesięcy na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. KNF ma wątpliwości co do zgodności z przepisami emisji obligacji i - jak twierdzi "Puls Biznesu" - powiadomiła

CBA w dwunastu Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Sprawdzają wydatki na promocję [AKTUALIZACJA]

CBA w dwunastu Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Sprawdzają wydatki na promocję [AKTUALIZACJA]

Gdańsku. Na liście nie ma stref w Mielcu i Tarnobrzegu - obie mają inną strukturę własności niż większość stref i podlegają Agencji Rozwoju Przemysłu. "Śledztwo jest prowadzone przez gdańską Delegaturę CBA pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości

Franciszkanie na progu bankructwa

Franciszkanie na progu bankructwa

Anthony Perry, minister generalny zakonu. Ojciec Michael Anthony Perry, minister generalny zakonu Podejrzane inwestycje i śledztwa. Szwajcarzy blokują konta Oficjalnie nie wiadomo, co kryje się pod hasłem podejrzane operacji finansowych prowadzonych przez drugi co do wielkości katolicki zakon świata

Seremet i Gowin staną przed komisją ds. Amber Gold

Seremet i Gowin staną przed komisją ds. Amber Gold

-referent [Barbara Kijanko] prowadząca sprawy w pierwszej fazie postępowania, po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Potem lista będzie po kolei realizowana – dodała. Barbara Kijanko, prokurator referent z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz ma być przesłuchana 8 listopada. Dzień później

Amber Gold: ukryte archiwum i końcówka śledztwa

Amber Gold: ukryte archiwum i końcówka śledztwa

. Syndykowi wszystko się dotąd zgadzało, więc trudno powiedzieć, czy jest tam coś, co w istotny sposób skoryguje dotychczasowe ustalenia. Śledztwo praktycznie na ukończeniu Nad śledztwem w sprawie Amber Gold pracuje obecnie w Łodzi zespół złożony z 9 prokuratorów i 7 asystentów. Efekty ich pracy są imponujące

Z mołdawskiego systemu bankowego "wyparowała" równowartość ok. 12,5 proc. PKB tego kraju. Ślady prowadzą do Rosji

Z mołdawskiego systemu bankowego "wyparowała" równowartość ok. 12,5 proc. PKB tego kraju. Ślady prowadzą do Rosji

. Przewodniczący mołdawskiego związku bankowego Dumitru Uscu w rozmowie z AFP stwierdził, że jest w 100 proc. przekonany, że te pieniądze nie zostaną zwrócone i ostatecznie powiększą dług publiczny, który wynosi 1,7 mld dol. Zarzuty wobec nadzoru i banku centralnego Uscu oskarżył także bank centralny i nadzór

Były prezes GPW Paweł Tamborski bez absolutorium. PiS wycina menedżerów z polskiego rynku

. Skarb państwa wstrzymał się od głosowania nad udzieleniem absolutorium. Efektem jest niepodjęcie uchwały, co oznacza, że równie dobrze skarb państwa mógłby głosować przeciw. Czym się naraził były prezes giełdy? Prawdopodobnie chodzi o śledztwo ws. prywatyzacji grupy chemicznej Ciech. W 2014 r., kiedy

Rabobankowi grozi 1 mld dol. kary za manipulowanie Liborem

manipulowały stawkami już od 2005 r. Nadzory po obu stronach oceanu prowadziły lub wciąż prowadzą śledztwa w związku z poszlakami, że oprocentowanie "ustawiały" takie tuzy, jak Deutsche Bank, amerykańskie JP Morgan i Citibank oraz właśnie szwajcarski UBS. Jak to wyglądało? Banki miały się między sobą

Ziobro wydaje wytyczne w sprawie walki z lichwiarzami

Ziobro wydaje wytyczne w sprawie walki z lichwiarzami

lichwiarze umykają wymiarowi sprawiedliwości? Jak podkreśla minister Ziobro " prokuratura w zdecydowanej większości takich przypadków odmawiała wszczęcia śledztwa albo je umarzała". Tak się skończyły sprawy osób, które stały się bohaterami moich tekstów. Kiedy w pewnym momencie postanowiły złożyć

Przegląd informacji ze spółek

+ (pol), poinformowała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie przez Bank Pekao środków pozyskanych z emisji obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 1,25 mld zł do kalkulacji kapitału Tier II banku, podał bank. Jastrzębska Społka Węglowa (JSW) i jej spółka

Prokuratura: Do czerwca akt oskarżenia ws. Amber Gold

. Komisji Nadzoru Finansowego, NBP, banków, do których wpływały pieniądze z lokat Amber Gold, oraz pośredników, którzy działali w imieniu tej spółki, zanim stworzyła własną sieć placówek. Sporządzono ok. 15,5 tys. tomów akt. Zgodnie z procedurami każdy tom nie może przekroczyć 200 stron. - Śledztwo jest na

Burza wokół stadniny koni w Janowie. Minister rolnictwa żąda zmiany zarządu

Jurgiel stracił cierpliwość i polecił Agencji Nieruchomości Rolnych, która sprawuje nadzór nad stadniną, wprowadzenie "natychmiastowych działań naprawczych". Janowską stadniną kierują ludzie wybrani przez PiS po tym, jak ANR odwołała pracującego tam od 20 lat prezesa Marka Trelę. Wstawiło

Koncern farmaceutyczny korumpował łódzkich lekarzy?

Sprawa wyszła na jaw, gdy przedstawiciele handlowi firmy farmaceutycznej złożyli doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ich wątpliwości budziły metody nowej menedżerki firmy farmaceutycznej z województwa łódzkiego na zwiększenie sprzedaży leków promowanych przez koncern. Śledztwo pod

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

wiceprezes Amber Gold została przewieziona do Grudziądza, gdzie znajduje się więzienny oddział dla matek z dziećmi. W Łodzi wszczęto 11 postępowań dyscyplinarnych oraz prokuratorskie śledztwo. Ale zostało ono umorzone "wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa

Amber Gold, czyli gonić Tuska

na dziewięciu jej członków jest z PiS, po jednym mają PO, Nowoczesna, Kukiz'15 i PSL. Część z dotychczasowych ostatnich sejmowych komisji śledczych niewiele wyjaśniła, wszystkie zaś były politycznym spektaklem. W sprawie piramidy finansowej Amber Gold było już śledztwo i wciąż trwa proces jej

Wywóz leków za granicę. 12 aptek straciło już za to koncesje

jest np. na ul. Blacharskiej w Poznaniu - opowiada Tadeusz Bąbelek i przyznaje, że w sprawie pięciu aptek po doniesieniach Okręgowej Izby Aptekarskiej prokuratura wszczęła już śledztwo. W Sejmie czeka już zgłoszony przez klub PO projekt poselski nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym. Zakłada

Gronkiewicz-Waltz o reprywatyzacji: Będą dyscyplinarne dymisje urzędników w ratuszu

dziennikarzy o odpowiedzialność i nadzór nad decyzjami reprywatyzacyjnymi odpowiedziała: - Odpowiedzialni są urzędnicy. Nie każdy prezydent nadzorujący proces reprywatyzacji podnosi odpowiedzialność za niewłaściwą działalność urzędników. Hanna Gronkiewicz-Waltz: Nadzwyczajna komisja i audyt Hanna Gronkiewicz

Obiecują krociowe zyski z inwestycji w... ziemniaki. Prezes parabanku zatrzymany przez CBŚ

Komisji Nadzoru Finansowego. Na stronie internetowej firmy pojawiło się właśnie ciekawe ogłoszenie. "Szanowni inwestorzy - z powodu nieobecności prezesa spotkania inwestorów zaplanowane w dniach 18 i 19 września 2012 roku zostają odwołane. Za utrudnienia przepraszamy". Parabanki pod specjalnym

"Spółdzielnia" z HSBC, RBS, UBS, JP Morgan i Citigroup ukarana za manipulacje

traderzy z największy globalnych banków inwestycyjnych od lat wspólnie manipulują rynkiem, zarabiając dzięki temu gigantyczne pieniądze. "Spółdzielnia" traderów Śledztwo wykazało, że pomiędzy 1 stycznia 2008 r. a 15 października 2013 r. bankowcy łączyli się w grupy i wymieniali poufnymi

Nieuczciwy kasjer Pana Boga

Świecki, żonaty i mający dzieci profesor ekonomii Angelo Caloia był prezesem watykańskiego banku IOR w latach 1989-2009, a śledztwo watykańskiej prokuratury - wytoczone także przeciw jego dwóm współpracownikom - dotyczy okresu 2001-08. Zdaniem włoskich mediów chodzi o sprzedaż nieruchomości IOR

CBA bada przetargi krakowskiego szpitala

wzięte zostały przetargi od końca lat 90. do października 2009 r. - Nasi agenci w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie zwrócili się o materiały związane z przetargami organizowanymi w tej placówce - potwierdza Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA. Agenci zabezpieczyli

Mateusz Morawiecki - nowy gospodarczy lider PiS?

Morawiecki. Wygrane bitwy W końcu ogłosił, że to on "przejmuje nadzór nad bankiem PKO BP". To symboliczne zwycięstwo nad Dawidem Jackiewiczem, ministrem skarbu, który przez pierwsze miesiące rządów PiS systematycznie powiększał imperium wpływów. Obsadził swoimi ludźmi największe spółki

Paweł Szeremet nie żyje. Znany dziennikarz zginął w zamachu w Kijowie

. Prokuratura w Kijowie, której powierzono nadzór nad śledztwem, zakwalifikowała dzisiejszą tragedię jako "umyślne zabójstwo dokonane w sposób niebezpieczny dla wielu osób". W tej chwili na miejscu zdarzenia pracują śledczy. Rzeczniczka prokuratury Nadieżda Maksimec poinformowała, że śledztwo

Reprywatyzacja w Warszawie. Żona adwokata od roszczeń pracowała w biurze zwracającym nieruchomości

bezpośrednio zwrotami, ale miała wgląd do akt takich spraw. Dlaczego TVN 24 zainteresowało się Katarzyną Majewską? Zaczęło się od interesu życia jej męża. Przekazanie w prywatne ręce - Majewskiego i wspólników - działki przy Pałacu Kultury "Wyborcza" opisała w swoim śledztwie. Wykazaliśmy, że

Amber Gold: Prokuratorzy wychodzą na czysto

było kilka, za każdym razem sąd przypominał, że jest wyłączona jawność postępowania. Mam prawo powiedzieć jedynie tyle, że orzeczono uniewinnienie od popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. Trójka ma już spokój Komisja Nadzoru Finansowego już trzy lata przed wybuchem afery ostrzegała, że Amber Gold

Europarlament stanowczo: Żadnej umowy z USA bez ochrony naszych danych

Europejski przyjął rezolucję w pierwszym czytaniu, bez poprawek. Za rezolucją było 544 głosów, przeciw - 78. Tekst rezolucji przygotowała komisja LIBE (wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) po blisko rocznym śledztwie. Zbadała informacje o masowej inwigilacji przez amerykańskie służby

Śledczy przyglądają się transakcjom na giełdzie energii

wydarzenia. Owe organy to Komisja Nadzoru Finansowego. KNF jednak zareagował. Złożył w tej sprawie zawiadomienie do warszawskiej prokuratury. Ta, jak poinformował nas jej rzecznik Dariusz Ślepokura po przeprowadzeniu śledztwa, sprawę umorzyła. Ale KNF nie dał za wygraną i złożył zażalenie. Według informacji

Kolejna Kasa upada. Płyną pytania o koszty ratowania SKOK-ów

. członków i 190 mln zł depozytów), a więc znacznie mniejsza "firma" niż zbankrutowane wcześniej SKOK Wspólnota (70 tys. członków i 900 mln zł depozytów) oraz SKOK Wołomin (80 tys. klientów i aż 2,7 mld zł depozytów). W drodze na szafot jest kolejna kasa - SKOK Polska. Komisja Nadzoru Finansowego

Sądy zabrały się do finansowych przekrętów, czyli bankierzy w drodze za kratki

Gdy w poniedziałek sędzia sir Jeremy Lionel Cooke odczytywał wyrok 14 lat więzienia, 36-letni Tom Hayes twarz schował w dłoniach. Kiedy dwa lata temu Hayes poszedł na układ z brytyjską prokuraturą i nadzorem finansowym, liczył zapewne na łagodniejszy wymiar kary. Tym bardziej że na wolności czekała

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

Tomasz P. został usunięty z szeregów PO w czwartek po południu przez zarząd krajowy partii. Wnioskowało o to zachodniopomorskie kierownictwo partii, po tym jak Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych został zatrzymany przez ABW. Gdzie był nadzór? Zarząd melioracji to

Wójt Wręczycy przed sądem. Przekręty z pomocą urzędników za ponad pół miliona złotych

2007 r. Późniejsze śledztwo wykazało, że co najmniej 20 przetargów, głównie na roboty drogowe, było ustawionych. W tych sprawach wójt bezgranicznie ufał Andrzejowi J., podinspektorowi w referacie gospodarki komunalnej. To on decydował o wynikach przetargów, a także w imieniu gminy sprawował nadzór

Prokuratura bada inwestycję w Dolinie Radości

- Prokurator okręgowy zadecydował, że sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia w naszej jednostce - informuje prokurator Marek Kopczyński, szef Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. - Prokurator rozpoczął śledztwo w sprawie spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych

Stracili 130 mln, są niewinni. 'Nie mogli przewidzieć kursu'

dyrektora. Śledztwo początkowo prowadziła prokuratura w Dębicy, kilka miesięcy później przeniesiono je do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Ta śledztwo rozszerzyła. Wyjaśniała także, czy prezes i wiceprezes firmy nie dopełnili obowiązków w zakresie kontroli i nadzoru pracy swojego dyrektora finansowego

Szef Rady Prokuratorów: Po Amber Gold rząd chce zamachnąć się na prokuraturę

materiału dowodowego, trudno mi to ocenić. Ale zna pan prokuraturę. - Znam. Dlatego w sprawozdaniu prokuratora generalnego zabrakło mi wniosków co do oceny nadzoru służbowego, pracy osób zajmujących stanowiska funkcyjne, sposobu kierowania prokuraturą rejonową, okręgową, apelacyjną. Błędy prokuratora, który

Kolejny spalinowy szwindel Volkswagena? Na celowniku auta Audi

;Program adaptacyjnej zmiany biegów może prowadzić do nieprawidłowych i nie dających się powtórzyć rezultatów [testów]" - napisał Volkswagen w e-mail do "Sueddeutsche Zeitung". Koncern wyjaśnił też, że prowadzi rozmowy z niemieckim nadzorem motoryzacyjnym KBA na temat tych nieprawidłowości

Proces Amber Gold. 67-letnia Teresa z Gdyni: "Ukradli mi 270 tys. zł"

prokuratury. Prokuratura oraz obecny na sali sądowej w charakterze oskarżyciela posiłkowego przedstawiciel komisji Nadzoru Finansowego byli przeciwni. - Przecież nawet jeżeli został wyznaczony określony zakres obowiązków, to nie znaczy jeszcze, że dana osoba zajmowała się tymi wszystkimi sprawami

Warszawska giełda szuka prezesa. Kto zastąpi Małgorzatę Zaleską?

Wraz z przejściem nadzoru nad giełdą z likwidowanego Ministerstwa Skarbu do Ministerstwa Rozwoju wicepremier Mateusz Morawiecki zyskał wpływ na nominacje kadrowe w jednej z najważniejszych spółek rynku kapitałowego w naszym regionie. Na 4 stycznia skarb państwa, reprezentowany przez ministra

SKOK-i jak banki spółdzielcze 20 lat temu

Prokuratora zaproszono na środowe posiedzenie nadzwyczajnej komisji sejmowej ds. SKOK-ów po to, by przedstawił przebieg postępowań dotyczących działania władz na szkodę Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Seremet zaznaczył, że dla dobra śledztw nie może zdradzać wielu szczegółów. Z jego

"PB": 28 urzędników zaniedbało obowiązki w sprawie Amber Gold

Śledztwo w sprawie zaniedbań nie zostało jeszcze wszczęte. - Decyzja zostanie podjęta po przekazaniu przez resort dodatkowej dokumentacji - powiedziała "Pulsowi Biznesu" Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury. Urzędnicy mają być oskarżeni z art. 231 kodeksu karnego (nadużycie uprawnień

Parabank inwestował w... cebulę i ziemniaki. Ponad setka poszkodowanych

Stargardzie Komisja Nadzoru Finansowego. Od stycznia br. śledztwo w tej sprawie prowadzi Centralne Biuro Śledcze i szczecińska prokuratura okręgowa. Robert O. został zatrzymany w sierpniu. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Prezes CIO nie przyznał się do stawianych mu

Koniec śledztwa w sprawie Amber Gold

. Według nieoficjalnych informacji to efekt intymnych kontaktów z jednym ze strażników. Błędy prokuratury Sprawą Amber Gold w 2010 r. - po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego - zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz. KNF podejrzewała, że firma prowadzi działalność bankową bez stosownych

Władze Ukrainy zajęły gaz oligarchy - partnera Gazpromu

Ukrainie 4,3 mld hrywien. Mam nadzieję, że sąd podejmie decyzję w tej sprawie - powiedział premier Ukrainy. Jaceniuk dodał, że polecił ministrowi spraw wewnętrznych, by sprawował osobisty nadzór na śledztwem w tej sprawie. Premier Ukrainy powiedział też, że polecił rządowi i Naftohazowi, by podjęły

Szef browaru Dojlidy z zarzutami. Za zburzenie zabytku

zburzenia drewnianej, modernistycznej willi z ulicy Artyleryjskiej 2/5. Właściciel - choć miał świadomość, że figuruje w ewidencji zabytków, chroni ją plan i trwa procedura wpisywania jej do rejestru zabytków - rozebrał ją. Nadzór budowlany za prowadzenie prac bez pozwolenia wystawił jedynie mandat

Jednak areszt dla Stanforda

Teksańczykowi amerykański nadzór finansowy prowadził od pół roku. W końcu 18 czerwca Stanford został zatrzymany, a prokuratura postawiła mu zarzuty. Od tego czasu miliarder przebywa w areszcie. Śledztwo w jego sprawie może potrwać do końca roku. Wczoraj sąd okręgowy cofnął decyzję wydaną przez sąd niższej

Zyski Deutsche Banku o 91 proc w dół. Przez wydatki na prawników

. Rezerwy utworzone w ciągu ostatniego kwartału mają wartość 4,1 mld euro. Według pracowników Deutsche Banku wewnętrzne śledztwo w firmie wykazało, że ani obecni, ani byli członkowie zarządu nie ponoszą w tej sprawie winy. LIBOR to stopa procentowa kredytów międzybankowych oferowanych na rynku

NWZ Mediatela ma zdecydować 8 V o emisji akcji, ARP skieruje sprawę do KNF

sprawę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).  "Propozycja zarządu spółki dotycząca podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C, a następnie drugiej uchwały w sprawie

Afera Amber Gold: trzęsienie ziemi w gdańskim wymiarze sprawiedliwości

i zawieszono śledztwo w sprawie działalności tej spółki - co pozwoliło Marcinowi P. spokojnie funkcjonować przez ostatnie jedenaście miesięcy. 21 członków KRP głosowało za odwołaniem Majstrowicz, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się. - W sprawie Amber Gold system nadzoru służbowego w

Amerykański sennik. Kto jest odpowiedzialny za bankructwo Portoryko?

bankructwie. Na mocy tzw. rozdziału 9 tego prawa lokalne władze, które stają się niewypłacalne, mają możliwość ogłosić bankructwo w cywilizowany sposób i następnie - pod nadzorem sądu - renegocjować spłatę długów z wierzycielami, jednocześnie reformując finanse, żeby usunąć przyczyny problemu. Nikt z obecnych

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank mu ich teraz nie zwróci

nagłośnienie sprawy w mediach może utrudnić zawarcie ugody. Mężczyzna o pomoc zwrócił się też do Komisji Nadzoru Finansowego. Dostał odpowiedź, że do czasu zakończenia śledztwa KNF skargą się nie zajmie.

Prokuratura: Śledztwo w sprawie Transtronika

. możliwość przyjęcia korzyści materialnej w zamian za podjęte decyzje - opowiada Grzegorz Szklarz, rzecznik zielonogórskiej prokuratury okręgowej. Tym razem, by uniknąć ewentualnych błędów, śledztwo ma być prowadzone pod nadzorem samego prokuratora okręgowego. Śledczy sprawdzą także, dlaczego po

Francja i Niemcy żądają śledztwa w sprawie spekulacji swapami

Financial Times . Francja i Niemcy żądają natychmiastowego śledztwa i wyjaśnienia roli spekulacji swapami CDS i ich wpływu na rynek obligacji skarbowych państw unijnych. Żądanie to przedstawiły w liście wysłanym w środę do szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa. Alternatywą do zakazu obrotu

KNF sprawdza piątkowy cudofixing. Manipulował Londyn?

spodziewali się dużych wahań kursów tego dnia - wygasały kontrakty terminowe - to tak duże zmiany mogą świadczyć o celowej manipulacji kursem. W tej sytuacji decyzja o wszczęciu śledztwa przez KNF była natychmiastowa. W poniedziałek urząd poinformował, że za taki obrót spraw odpowiada duża instytucja z

Piracki zamęt na giełdzie

. Tymczasem okazało się, że zakup Pirate Bay, z którego co miesiąc korzysta ponad 20 mln osób z całego świata, wziął pod lupę nadzór szwedzkiej giełdy. Jak pisze Wired, zanim Global Gaming ogłosiło zamiar kupna Zatoki Piratów, na giełdzie jego akcje cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem - co dzień

Prezes Hawe: Decyzja sądu oznacza upadłość Hawe, ale likwidacja potrwa kilka lat

infrastruktury telekomunikacyjnej w celu zablokowania prowadzonych egzekucji. Spowodowało to wszczęcie śledztwa przez prokuraturę oraz doprowadziło do zerwania negocjacji z wierzycielami, którzy byli gotowi restrukturyzować Grupę Hawe" - napisała rzecznik ARP Joanna Zakrzewska w oświadczeniu przesłanym

"Panama papers" i niemieckie zamieszanie z podatkami

raju podatkowego. Nacisk ze strony Berlina na wyłapanie oszustów podatkowych jest ogromny. Śledztwa prowadzą też nadzór finansowy i prokuratura w Monachium. - Wykorzystamy "Panama papers", by się z nimi rozprawić - zapowiada minister finansów Wolfgang Schäuble. Od prawie dziesięciu lat

Proces Amber Gold. Co dziś powiedzą Katarzyna i Marcin P.?

24 i 31 marca. Na kwiecień sąd wyznaczył dziewięć rozpraw. Każda będzie rejestrowana. KALENDARIUM AFERY AMBER GOLD Grudzień 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia gdańską prokuraturę rejonową, że Amber Gold może prowadzić działalność bankową bez licencji. Prokuratura nie dopatruje się

Pewne jak w banku? Z lokat klientów zniknęły prawie 3 miliony złotych

straciły od kilkunastu tysięcy do miliona. Nie wiadomo, gdzie te pieniądze się podziały. - Stan zamożności Krystyny P. nie wskazuje, by zagarnęła taką kwotę - przyznaje prokurator Ozimek. Śledztwo w tej sprawie prowadzą pod nadzorem prokuratury policjanci z wydziału przestępstw gospodarczych komendy

Jest ugoda. Goldman Sachs zapłaci 550 mln dol. zadośćuczynienia

Wszystko zaczęło się w połowie kwietnia, gdy SEC złożył do sądu pozew przeciwko Goldman Sachs. Amerykański regulator oskarżył bank o oszukiwanie klientów w czasie kryzysu finansowego. Śledztwo SEC wykazało, że Goldman Sachs w 2007 r. wciskał klientom tzw. CDO's, czyli ryzykowne papiery dłużne

Tracimy miliardy przez zagraniczne holdingi. Wielkie omijanie CIT

Komisja Europejska zamówiła raport o unikaniu podatków po wybuchu afery Luxembourg Leaks w listopadzie minionego roku. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie pod egidą International Consortium of Investigative Journalists ujawniło wówczas, że ponad 340 międzynarodowych firm przez lata korzystało z

Kupiłeś polisę w katowickiej firmie? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony

nie współpracowała z Hermesem. Jerzy F. zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego, która ustaliła, że umowę dotyczącą pośrednictwa ubezpieczeniowego AXA zawarła z Hermesem dopiero w marcu 2009 r., więc w kwietniu 2008 r. pośrednik nie mógł ubezpieczać ludzi w tym towarzystwie. W tej sytuacji KNF

Przyłapani na nielegalnej wycince dalej pracują w Lasach Państwowych

Styczeń 2010 roku. Do siedziby wrocławskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów wkraczają agenci CBA. To konsekwencja śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy budowie wyciągu w Zieleńcu, tuż przy granicy z Czechami. Jego inwestorem jest należąca do Ryszarda Sobiesiaka firma Winterpol. To właśnie

Wadliwe poduszki powietrzne zabiły 11 osób. Koncern Takata zapłaci w USA 1 mld dol.

skutkami zderzenia. Dwa lata temu amerykańska rządowa agencja bezpieczeństwa ruchu drogowego wszczęła śledztwo, by sprawdzić doniesienia o defekcie poduszek Takaty. Według tych doniesień czasami ładunek w poduszkach Takaty eksplodował z nadmierną siłą, rażąc nawet pasażerów auta odłamkami metalu niczym

Goldman Sachs oskarżony o oszukiwanie klientów. Giełdy ostro w dół

jeden z wiceprezesów banku. SEC wskazuje też konkretnego pracownika Goldmana, Fabrice'a Tourre, jako odpowiedzialnego za stworzenie instrumentów, które następnie przyniosły klientom straty. Oskarżenie wobec Goldman Sachs jest częścią śledztwa, prowadzonego przez SEC w sprawie innych instytucji

Pani Ewa ma 15 kredytów, choć nie brała ani jednego. Jak to się mogło stać?

;, w drzwiach kredytobiorcy powinien pojawić się kurier, przy którym biorący pożyczkę podpisuje stosowny dokument. Dlaczego tak się nie stało? - to ma wyjaśnić śledztwo. - Prowadzimy postępowanie w tej sprawie pod nadzorem prokuratury, trwają przesłuchania świadków, np. osób zajmujących lokale

300 milionów złotych. Nowy rekord żądań wobec Amber Gold

- jest to bowiem suma, która najprawdopodobniej nie przekracza 40 mln zł. Zapewne i te pieniądze przejmie jednak skarb państwa, w ramach zaległości podatkowych. Co stało się z resztą? - To jest jeden z głównych wątków śledztwa, szukamy odpowiedzi - mówi jeden z gdańskich prokuratorów. Tymczasem czarne

Szok po Goldmanie: premier Wielkiej Brytanii żąda śledztwa

Piątkowa decyzja amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC), która złożyła do sądu sensacyjny pozew przeciwko bankowi inwestycyjnemu Goldman Sachs, wywołała szok w światowej branży finansowej. Po raz pierwszy instytucja finansowa oficjalnie została oskarżona przez nadzór o

Poszkodowani przez Amber Gold pozywają bank BGŻ

poszkodowanych. - Domagamy się czterech milionów odszkodowania. To równowartość kwoty wpłaconych depozytów bez umownych odsetek. Jak przypomina mecenas Łukasz Gładki z krakowskiej kancelarii MyLo, która reprezentuje powodów, już od grudnia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała, że Amber Gold nie posiada

Katastrofa smoleńska. Nowe pieniądze dla rodzin ofiar. Komu i ile płaci resort Antoniego Macierewicza?

wpływają pisma krewnych ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Wzywają MON do ugody. Krewni domagają się setek tysięcy, a nawet milionów złotych za śmierć bliskich. A ponieważ Tu-154 nie był ubezpieczony i należał do pułku będącego pod nadzorem MON, resort powinien im wypłacić zadośćuczynienia i

Amber Gold naciąga na lokaty i kredyty? Prokuratura umywa ręce

. Niektórzy internauci sugerują, że firma prowadzi działalność zabronioną przez prawo i działa na zasadzie tzw. systemów argentyńskich. Działalność gdańskiego pośrednika zwróciła uwagę Komisji Nadzoru Finansowego, która umieściła ją na liście ostrzeżeń publicznych, czyli tzw. alertów. To oznacza, że nadzór

Jak stracić 3 miliony złotych? Posłuchać doradcy bankowego

Polsce, uczestniczył nawet w prowadzonych przez nich szkoleniach. W 2009 r. pan Andrzej zdecydował o sprzedaży aktywów na koncie banku z Lichtensteinie. - Pisałam do nich wielokrotnie, nie otrzymywałem odpowiedzi - wspomina. Rozpoczął prywatne śledztwo w sprawie działalności w Polsce Hypo Investment Bank

Były komornik przed sądem. Proces z przeszkodami

r., zajmował firmowy majątek Chruściela. W magazynie było około 20 tys. opon, tysiące felg i śrub do kół, a w warsztacie sprzęt i samochody. Komornik odebrał właścicielowi nadzór nad zajętym majątkiem i wywiózł go w nieznane. W czasie egzekucji część opon i felg została rozkradziona. Wszystko, co

Polski gazoport w poślizgu. Dlaczego MSP chciało utajnić raport NIK?

decyzję o budowie gazoportu podjął rząd PiS w styczniu 2006 r. i wtedy za tę inwestycję miało odpowiadać Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Już w marcu 2007 r. rząd wskazywał, że potrzebne są zmiany przepisów, aby przyspieszyć inwestycję. Jednak według NIK resort

Pracownica banku obracała na boku pieniędzmi klientów?

ustaliliśmy, karierę bankową zaczynała od stanowiska sprzątaczki, potem przeszła różne szkolenia i awansowała. Po zwolnieniu trafiła na szpitalny oddział psychiatryczny. Do tej pory nie została przesłuchana. Śledztwo w sprawie bankowej afery prowadzą pod nadzorem prokuratury rejonowej Częstochowa Północ

Minister skarbu straszy prokuraturą. Złoty mercedes był szary i stary

;prywatyzacyjnych", widziałam, jak propagandowa bańka pryska błyskawicznie, gdy tylko przyjrzeć się realnym liczbom. Cała ta akcja służy temu, by znaleźć uzasadnienie dla wszystkiego tego, co się mówiło w kampanii o skorumpowanej, podłej III RP. Śledztwa prokuratorskie będą się teraz toczyły przez lata, a

Trzy miesiące bez pieniędzy. Bo komornik się pomylił

, gdzie od pracownika dowiedział się, że może to i pomyłka, ale jego numer PESEL zgadza się z numerem PESEL rzekomego dłużnika. Mój czytelnik zaczął więc prywatne śledztwo i po pewnym czasie namierzył łódzkiego komornika, który stał za całym zamieszaniem. Od niego dowiedział się, że zajęcie miało dotyczyć

Pokrzywdzone polskie drogi

przypominał wczoraj, że przetargi na inwestycje drogowe korzystające z dotacji UE są pod szczególnym nadzorem zarówno instytucji z Polski, jak i z UE. Nieprawidłowości w przetargach nie wykryły ani kontrole Komisji Europejskiej, ani audyty Europejskiej Izby Obrachunkowej. Skuteczniejsze okazały się polskie

"Solidarność" pikietuje. Zarząd DHL: "Protest nie ma związku z Polską"

historię 42 pracowników DHL w Chile, którzy zostali wyrzuceni z pracy po próbie zorganizowania strajku, historię pilota pracującego dla DHL, który został zmuszony do pokrycia kosztów naprawy samolotu i noclegu po przymusowym lądowaniu za granicą, a po zgłoszeniu sprawy do nadzoru lotniczego został

Kulisy kontroli finansów żony Sławomira Nowaka. Ekspert: "To dla mnie kuriozum"

;. Parafianowicz potwierdził, że zna sprawę, i dodał "Zablokowałem to...". Śledztwo, prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa - Praga w tej sprawie, zostało umorzone w połowie grudnia br. Śledczy uznali, że w trakcie rozmowy - ze strony posła Nowaka - nie padło, jak czytamy w uzasadnieniu, "

Amber Gold nie wypłaca pieniędzy. Czy są to pieniądze stracone?

zainteresowanie. W ubiegłym roku przychody Amber Gold wyniosły 199 mln zł, wobec 80 mln zł w 2010 roku. Klientów nie zraziło nawet to, że Amber Gold jest wśród 16 firm na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Kilkanaście dni temu spółka informowała, że w tym roku jej przychody wyniosły 220 mln zł, a

Myśleliście, że oszuści pracujący u "Wilka z Wall Street" zostali ukarani? Nic z tych rzeczy. Mają się świetnie

Oakmont w firmie pracowało 904 maklerów, zaś do końca ubiegłego roku 166 z nich nadal pozostawało w branży. Dziurawy nadzór finansowy Co więcej, dawni pracownicy Belforta dużo częściej niż przeciętny makler byli obiektami śledztw prowadzonych przez FINRA (amerykańska agencja kontroli rynku finansowego) z

Deweloper: macie plac budowy, więc mieszkajcie

Luka-Pol od kilku lat buduje osiedle Klinek w krakowskich Kosocicach. Choć końca prac nie widać, inwestor wpuścił do mieszkań klientów. Mimo że zabrania mu tego prawo - inwestycji nie dopuścił do użytku nadzór budowlany. - Podpisaliśmy zobowiązanie, że zrzekamy się prawa do wszelkich roszczeń z

Kiedy przybędzie dróg? Obietnice spełnione, zaczęto kolejne inwestycje

W ostatni piątek wieczorem służby nadzoru zakończyły wydawanie zezwoleń na eksploatację ostatnich fragmentów 11,5 km drogi ekspresowej S8 na trasie Opacz - Paszków pod Warszawą. Tuż przed formalnym zakończeniem sezonu budowlanego zgodnie z planem skończono ostatnią z dróg szybkiego ruchu, którą na

Tylko u nas. Co CBA odkryło na stadionie w Poznaniu

poniedziałek prokuratura zdecydowała się rozpocząć śledztwo. Dotarliśmy do szczegółów. Łatwopalne miliony W sierpniu ub.r., miesiąc przed otwarciem stadionu, straż pożarna sprawdzała, czy obiekt jest bezpieczny. Odkryła, że drogi ewakuacyjne na dwóch trybunach są ocieplone łatwopalnym styropianem, co jest

Oszuści nie wykradli danych PESEL. Legalnie pobrały je kancelarie komornicze

okręgowa poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez komorników w związku z podejrzeniem nielegalnego pobierania danych. Sprawa wzięła się z zawiadomienia Ministerstwa Cyfryzacji zaniepokojonego dużym ruchem w bazie PESEL. Podejrzenia wzbudziło pięć kancelarii komorniczych

Amber Gold: Nowe śledztwo, stare sprawki

Po publikacji ''Gazety'' zostanie wszczęte już drugie śledztwo w sprawie interesów Marcina P. Pierwsze rozpoczęło się w połowie sierpnia, po ujawnieniu przez nas sfałszowanych potwierdzeń przelania przez małżeństwo P. 50 mln zł na założenie nowej spółki Amber Gold SA. Marcinowi P. postawiono zarzut

Manipulacje VW groźniejsze dla Niemiec niż kryzys w Grecji?

Kanadzie skarżący domagają się od VW 1 mld dol. odszkodowania plus 100 mln dol. karnej grzywny. VW pod lupą Śledztwo kryminalne przeciw VW wszczął też Departament Sprawiedliwości USA. Pod lupę auta VW wzięły władze Kanady, Korei Płd., Australii i Szwajcarii. Niemiecki nadzór finansowy BaFin zaczął też

Prokuratorzy wciąż szukają dowodów przeciwko szefowi Amber Gold

kolejne śledztwo - po ujawnieniu przez "Gazetę", że potwierdzenia przelania 50 mln zł z kont Plichtów w Alior Banku na kapitał założycielski "nowego" Amber Gold SA zostały sfałszowane. Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej" konta spółki są puste, nie ma też ani śladu