śledcze zatrzymało

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło polsko-estoński gang, który posługując się spreparowanymi wyrokami fikcyjnych sądów arbitrażowych, wyłudzał pieniądze od przedsiębiorców. Zatrzymano sześć osób.

Obiecują krociowe zyski z inwestycji w... ziemniaki. Prezes parabanku zatrzymany przez CBŚ

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego w Szczecinie zatrzymali Roberta O., właściciela Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowego w Stargardzie Szczecińskim.

Biznesmeni i sprawa Polmozbytu. Finał po dziewięciu latach

Zaczęło się od spektakularnego zatrzymania dwójki biznesmenów, później był wielomiesięczny areszt, upadek firmy, w końcu powstał głośny film kinowy. Dziś, po dziewięciu latach, w procesie dotyczącym krakowskiego Polmozbytu zapadnie wyrok. Czekają na niego w napięciu oskarżeni i śledczy, ale także całe środowisko prawnicze. Każdy ma swoje powody.

Przestępcy ukrywają majątki, państwo bezradne. Jak można to zmienić?

Policja zajęła mienie o wartości 376 mln zł (w rekordowym 2011 r. było to 482 mln zł). Od przestępców odzyskano 283 mln zł (o blisko 20 mln więcej niż rok wcześniej). Niepokoi, że przestępcom gospodarczym odebrano tylko 81 mln zł (resztę - kryminalnym). Często dzieje się tak dlatego, że majątki prze

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

zatrzymane osoby trafiło, jak wskazują szacunki, blisko 120 mln zł wyprowadzanych z GetBacku pod przykrywką niekorzystnych umów, wyjaśnia Biuro. W innym nowym wątku, ustalenia śledczych wskazują, że jeden z członków kierownictwa GetBack S.A. mógł mieć wpływ na to, aby wskazane, konkretne osoby mogły

CBA: Zatrzymano kolejne 2 osoby ws. śledztwa związanego z GetBack 

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W wyniku działań warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie, CBA zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln zł akcje innej giełdowej spółki, których

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

konstytucyjnym ministrem Federacji Rosyjskiej. Dopiero trzy godziny po formalnym wszczęciu postępowania o zatrzymaniu ministra poinformował Komitet Śledczy Rosji, inna niż FSB formacja rosyjskich służb specjalnych. To przeczy informacjom śledczych, że Ulukajew miał być zatrzymany w chwili przyjmowania łapówki. A

Proces Amber Gold. Marcin P. chce zadośćuczynienia od Polski

Proces Amber Gold. Marcin P. chce zadośćuczynienia od Polski

atrakcyjnie oprocentowane lokaty w złocie. W sierpniu 2012 r. ogłoszono upadłość, tysiącom klientom nie wypłacono powierzonych pieniędzy oraz odsetek od nich. Marcin P. został zatrzymany w sierpniu 2012 r., obecnie przebywa w gdańskim areszcie śledczym. Katarzyna P. do aresztu trafiła w kwietniu 2013 r

Rosyjski gigant naftowy Rosnieft dostał wiceszefa z bezpieki

funkcjonariuszy rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komitetu Śledczego Rosji i FSB. W zeszłym tygodniu pod zarzutem przekroczenia uprawnień zatrzymany został nawet szef specjalnej jednostki lotniczej, obsługującej najwyższych rosyjskich urzędników, w tym prezydenta Rosji Władimira Putina.

Nie żyje syndyk z Poznania podejrzany o korupcję. Podobno wziął 100 tys. zł łapówki

Nie żyje syndyk z Poznania podejrzany o korupcję. Podobno wziął 100 tys. zł łapówki

Piotr Żytnicki: Interesują cię historie kryminalne i afery? Lubisz o nich czytać i dyskutować? Zapraszam na mój profil na Facebooku! Na początku roku syndyka zatrzymali agenci wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Śledczego działający w porozumieniu z wydziałem ds. przestępczości

Syn wiceministra sportu został aresztowany. Był członkiem grupy przestępczej?

Syn wiceministra sportu został aresztowany. Był członkiem grupy przestępczej?

Nazwisko Roberta Sz. pojawiło się w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach śledztwie dotyczącym oszustw na szkodę kilku największych działających na polskim rynku firm ubezpieczeniowych. Śledczy ustalili, że pośredniczący w zawieraniu długoterminowych polis, a także oferujący programy

Wpadł przez słowo "Duda". Znamy kulisy zatrzymania słynnego konwojenta, który ukradł 8 mln zł

Wpadł przez słowo "Duda". Znamy kulisy zatrzymania słynnego konwojenta, który ukradł 8 mln zł

dziennie. Po skoku jednak przestali się kontaktować. To wydawało nam się podejrzane - mówi mi jeden ze śledczych. Obcinka i ucieczka Niecałe dwa miesiące po skoku policja zatrzymuje dwóch policjantów (czynnego i byłego), żonę funkcjonariusza i teścia. Stawia im zarzuty. Zatrzymany ma być także wiceszef

W ostępach ropy Kremla gubią się nawet ministrowie. Ile waży 2 mln dolarów?

W ostępach ropy Kremla gubią się nawet ministrowie. Ile waży 2 mln dolarów?

później Komitet Śledczy Rosji (SKR), rosyjski odpowiednik FBI, postawił Ulukajewowi zarzut wymuszenia i przyjęcia 2 mln dol. łapówki. Zatrzymany został w chwili przyjmowania pieniędzy podczas operacji kontrolowanej przez służby specjalne. Miał je wziąć za wystawienie przez swój resort pozytywnej opinii w

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

. Jeleniogórscy śledczy potraktowali tę sprawę poważnie. We wtorek na polecenie prokuratury zatrzymano pięć osób zamieszanych w proceder. Przedstawiono im zarzuty popełnienia oszustw z art. 286 par. 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego

Były prezes Orlenu Andrzej Modrzejewski trafił do Unipetrolu

Były prezes Orlenu Andrzej Modrzejewski trafił do Unipetrolu

w sejmie orlenowskiej komisji śledczej. A jej prace przyczyniły się do pogorszenia wizerunku SLD przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r., które wygrało PiS. Zatrzymanie prezesa Już w pierwszych tygodniach rządów premiera Leszka Millera ówczesny minister skarbu Wiesław Kaczmarek próbował - bez

CBA weszło do spółki Michała Sołowowa w poszukiwaniu dotacji

CBA weszło do spółki Michała Sołowowa w poszukiwaniu dotacji

, uzasadniając ją względami zdrowotnymi. Podejrzenie o korupcję Biznesmen jest podejrzany o korumpowanie byłego szefa NCBiR, profesora Krzysztofa K., który również został we wtorek zatrzymany. Śledczy mówią o "korzyściach majątkowych znacznej wartości" i wymieniają m.in. załatwienie wysokopłatnej pracy

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Do zatrzymań doszło w poniedziałek 23 czerwca. Żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, współdziałając z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zatrzymali ośmiu żołnierzy z sześciu jednostek i instytucji wojskowych położonych w większości w Trójmieście oraz

Policja przejęła ponad 9 tys. podrabianych szampanów. Nieświadomi Włosi wznosili toast tanim winem musującym

Policja przejęła ponad 9 tys. podrabianych szampanów. Nieświadomi Włosi wznosili toast tanim winem musującym

musujące. Jak informuje Guardia di Finanza, operacja była jednym z największych przejęć fałszywego szampana w całej Europie. Śledczy znaleźli na miejscu również 40 tysięcy fałszywych etykiet, które, o ile zostałyby naklejone na butelki z podrobionym trunkiem i sprzedane, mogły przynieść producentowi

Prokuratura jest przekonana o zmowie w magistracie. Przetargi były ustawiane

notowanej na giełdzie spółki Qumak. To wiodąca firma na polskim rynku technologii teleinformatycznych. Jarosław Ś., dyrektor handlowy filii Qumak w Bielsku-Białej, przyznał śledczym, iż w latach 2008-2012, składając oferty, "wielokrotnie wchodził w porozumienie z osobami pełniącymi funkcje publiczne

Drugi dzień procesu Amber Gold. Katarzyna P.: Nie przyznaję się do winy

Drugi dzień procesu Amber Gold. Katarzyna P.: Nie przyznaję się do winy

; Proces małżeństwa rozpoczął się w poniedziałek ze sporym opóźnieniem. Powód: alarm bombowy i konieczność ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku. Parabank Amber Gold padł w sierpniu 2012. Wtedy też został zatrzymany Marcin P. W kwietniu 2013 roku śledczy zatrzymali Katarzynę P. Według

Serbski rząd zbija polityczny kapitał na walce z rzekomą korupcją

Serbski rząd zbija polityczny kapitał na walce z rzekomą korupcją

Serbscy śledczy, którzy w ostatni weekend polecili zatrzymać blisko 80 osób na terenie całego kraju, zadbali o odpowiednią oprawę medialną przedsięwzięcia. W miejscach zatrzymań tłumnie stawili się fotoreporterzy i kamerzyści, którzy skrzętnie dokumentowali akcję policjantów wkraczających do domów

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

mężczyznom zaraz po zatrzymaniu w styczniu 2015 r. 28 lipca br. sąd odwoławczy, podtrzymał decyzję Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, o konieczności przedłużenia tymczasowego aresztu dla Rafała G. i Tomasza R. o kolejne trzy miesiące. - Śledczy przesłuchali dotąd 66,5 tys. z niemal 75 tys. pokrzywdzonych

Szpiegomania w Rosji. Oskarżają przedsiębiorców, a nawet urzędników Cerkwi

Wśród zatrzymanych w tym miesiącu przez rosyjskie służby śledcze są Władimir Gołubiew, naukowiec z Rosyjskiego Federalnego Centrum Jądrowego, oraz Jurij Sołoszenko, były dyrektor ukraińskiej fabryki Znamja. Sołoszenko został oskarżony o szpiegostwo, natomiast Gołubiewowi postawiono zarzut

Prezes rosyjskiego banku zatrzymany za łapówkę. Bank należy do Société Générale

się współpracować ze śledczymi. Kiedy pani wiceprezydent zaniosła pieniądze prezesowi Rosbanku, do jego gabinetu w asyście funkcjonariuszy jednostki specjalnej Ryś wkroczyli śledczy. Bankowiec został zatrzymany zaraz po przejęciu gotówki. Ta historia może uderzyć w interesy francuskiego giganta

Dyrektor banku wyłudził 21 mln zł kredytów

Podejrzany pracował w BZK WBK 10 lat. Początkowo pełnił funkcję dyrektora jednego z oddziałów, a od października 2008 do lipca 2013 był dyrektorem regionalnym w Gdańsku. Mógł m.in. samodzielnie rozpatrywać wnioski kredytowe do pół miliona złotych. Stałe źródło dochodu Z ustaleń śledczych

Oszuści pisali maile o zmianie numeru konta. Dostali aż 30 mln zł

Rumunów. - Dwoje z nich zostało namierzonych i zatrzymanych w Bukareszcie - mówi komisarz Jacek Pytel, rzecznik prasowy komendy miejskiej w Katowicach. Śledczym udało się odzyskać 15 mln zł. Kolejny oszust poszukiwany Jednocześnie katowicka policja poszukuje mężczyzny, który stosując tę samą metodę

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

Piotr D. zaczynał kilka lat temu jako ajent jednej ze stacji benzynowych w niedużej miejscowości niedaleko Łodzi. Biznes się kręcił. Razem z Rafałem S. zaczęli zakładać kolejne spółki. Wpadli na pomysł, by na paliwach zarabiać więcej. We wtorek obaj zostali zatrzymani przez ABW. Postępowanie od

Zarzuty dla biznesmenów za podsłuchiwanie władzy

Według śledczych Marek Falenta kupił nagrania od kelnerów i przekazał je za czyimś pośrednictwem tygodnikowi "Wprost". Ma być tym najważniejszym poszukiwanym ogniwem w sprawie podsłuchowej - tajemniczym biznesmenem, który wywołał trzęsienie ziemi w rządzie. W tym procederze miał mu

Amerykanie zatrzymali za cyberprzestępstwa syna rosyjskiego posła

We wtorek nocą ujawniono, że na Malediwach zatrzymano, a następnie przewieziono na terytorium USA Romana Sieliezniowa (30 lat), syna z pierwszego małżeństwa Walerija Sieliezniowa, deputowanego niższej izby rosyjskiego parlamentu Dumy. Roman Sieliezniow był poszukiwany przez amerykański wymiar

Bułgarzy kopiowali karty do bankomatów w Olsztynie

policjantów wynika, że zatrzymani mężczyźni usiłowali za pomocą fałszywych kart wypłacać pieniądze na terenie Sofii. Szybka reakcja policjantów, zapobiegła wypłacie pieniędzy z kont niczego nieświadomych klientów. Po sygnale kryminalnych bank zablokował karty. Śledczy ustalili, że mężczyźni mogli dziennie

Rosja podejrzewa Chodorkowskiego o zlecanie zabójstw. Odwet za komorników Jukosu?

W środę Komitet Śledczy Rosji (SKR) poinformował, że wznowił dochodzenie w sprawie zabójstwa w czerwcu 1998 r. mera miasta Nieftiejugańsk na Syberii, gdzie znajdowały się główne złoża ropy koncernu Jukos. - W ramach śledztwa, które ma ujawnić osoby zamieszane w popełnienie tego i innych ciężkich

Takiego procesu jeszcze nie było. Skazany sądzi się o pół miliona złotych

. "W więziennym szpitalu zatajono, że mam wirusa HCV" Śląska policja zatrzymała go w grudniu 2008 roku. Zarzuty: liczne kradzieże i włamania. Dodatkowo wcześniejsze wyroki w zawieszeniu. Na wolność wyjdzie dopiero w 2020 roku. Mężczyzna trafił do Aresztu Śledczego w Gliwicach. Tam z kolegami z

Rosyjski bankier przyznał się do szpiegostwa w USA

zatrzymany w styczniu zeszłego roku. FBI oskarżyło go, że pod przykryciem bankowca prowadził szpiegowską działalność dla rosyjskiego wywiadu cywilnego SVR, zbierając dane o amerykańskiej branży naftowej, a także o ewentualnych planach nałożenia sankcji na rosyjskie banki. Według FBI rosyjski bankier nie był

Jeden z najgroźniejszych hakerów w Polsce w rękach CBŚP. Włamywał się do kont bankowych

Mateusz C., w sieci znany jako "PollyPocket", został zatrzymany, gdy jechał samochodem jedną z opolskich ulic. Udało się go złapać dzięki współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji i speców od cyberbezpieczeństwa z KGP. Nie stawiał oporu, był zaskoczony. Na co dzień mieszkał w Opolu

Dostawcy mleka, owoców i... narkotyków. Ostra konkurencja firm współpracujących ze szkołami

11 kwietnia 2014 roku policjant z Centralnego Biura Śledczego w Lublinie odbiera telefon od anonimowego informatora. Mężczyzna stłumionym głosem informuje, że Jacek Prokopczyk z Przysuchy jest dostawcą narkotyków dla Dariusza i Beaty Jureckich, a ci nimi handlują. Przechowują je w specjalnych

Sześć nowych zarzutów w podkarpackiej aferze korupcyjnej

. zł. Duchowny jest jednym z podejrzanych w śledztwie. Zanim CBA urządziło nalot na biura m.in. polityków, agenci zatrzymali wcześniej dwóch biznesmenów z Leżajska, prezesa i wiceprezesa firmy paliwowej Maante, którzy dostali zarzuty korupcyjne. Prezesowi Marianowi D. prokuratura teraz dołożyła sześć

FIFA, amerykański stan i Wiktor Janukowycz, czyli wybory najbardziej skorumpowanych na świecie

tylko kropla w morzu wszystkich ukradzionych pieniędzy - ocenia się, że Ben Ali wraz z członkami swojej rodziny "uzbierali" 13 mld. dol. Śledczy dotarli do różnego rodzaju posiadłości w USA, Kanadzie i Europie. Wśród zatrzymanych rzeczy, należących do obalonego prezydenta znalazły się m.in

Tajemnice paktu włoskiego państwa z Cosa Nostrą

"La Trattativa", czyli ugoda państwa z sycylijską mafią, to temat, który rozpalał włoskie media od blisko 20 lat. Ale wielu polityków zapewniało, że to tylko teoria spiskowa wyssana z palca. Jednak sycylijskim śledczym udało się w 2013 r. doprowadzić do procesu w palermskim bunkrze

Złodzieje numerów kart kredytowych złapani. Mieli po 18 lat

Nie wiadomo dokładnie, ile pieniędzy wpłynęło na konta złodziei, którymi okazały się osoby w wieku od 18 do 25 lat. Amerykańskie służby śledcze poinformowały jedynie, że w rezultacie trwającego dwa lata śledztwa agenci FBI, podszywający się pod hakerów na forach internetowych, zdołali zapobiec

Szef CBA: To największa afera w historii. Zmowy cenowe i łatwe pieniądze działają jak narkotyk

oraz szefów firm, z którymi ustawiali przetargi w policji i urzędach państwowych. Andrzej M. (udowodniono mu wzięcie 500 tys. zł łapówek) zaczął współpracować ze śledczymi. W zamian może spodziewać się łagodniejszej kary. Od czasu jego zatrzymania CBA co kilka miesięcy przeprowadza akcje, w wyniku

Kardynałowie, najważniejsi włoscy bankierzy i politycy ofiarami rodzeństwa cyberprzestępców

45-letni Giulio Occhionero i jego o cztery lata starsza siostra Francesca Maria zostali zatrzymani przez włoską policję i FBI we wtorek. Policja jest przekonana, że mężczyzna zajmował się włamywaniem, i podejrzewa, że pomagała mu w tym także siostra. Nawet jeśli oboje są zamieszani w proceder, nie

Łukaszenka uwięził swojego oligarchę

Juryja Czyża aresztowano w piątek. Według białoruskiego portalu TUT.BY do głównej siedziby jego holdingu Triple wtargnął specnaz KGB. Zatrzymani zostali 52-letni biznesmen oraz nieustalona liczba jego współpracowników, w tym osoby z kierownictwa firmy. Oficjalnie informacje te potwierdzono dopiero

Przegląd prasy

lekarskim  -- Były prezes Calatravy Capital został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na warszawskim lotnisku Okęcie. Jest podejrzany o wyłudzenie trzech kredytów o wartości 2 mln zł z banków w Przysusze i Zwoleniu --Dariusz Kacprzyk, były prezes BGK wszedł do rady

66procent.pl i RetroBut. Zamieszany w sprawę spokojnie gra w piłkę

i wyjechali za granicę. Michał B. został pół roku temu zatrzymany w Niemczech. Złożył obszerne zeznania i usłyszał zarzut pomocnictwa w oszustwie, za co grozi mu kara do ośmiu lat więzienia. Prokurator zabrał mu paszport, zakazał wyjeżdżania z kraju i zarządził dozór policyjny. O Patryku S

Dyrektor banku ukradł 700 tys. zł z konta klientki

Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek. Funkcjonariusze ustalili, że jako dyrektor regionalny jednego z banków w Elblągu miał przywłaszczyć pieniądze z konta jednej z klientek. Z ustaleń wynika, że 36-latek w nielegalny sposób mógł działać od 2010 roku. W tym czasie miał wypłacać pieniądze i

CBŚ przeszukało siedzibę GDDKiA w Katowicach

Nakaz przeszukania wydała Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży dolomitu spod gotowego już odcinka autostrady na odcinku Piekary Śląskie - Maciejów. We wrześniu CBŚ zatrzymała tam drogowców, którzy wybierali dolomit. Śledczy mają już wstępną opinie biegłych

Bez odszkodowania za aresztowanie biznesmena

Paweł Rey jest współtwórcą firm: Oumak, Broker FM i Towarzystwa Inwestycyjnego "Safri". Wraz z Lechem Jeziornym zasiadał we władzach krakowskich Zakładów Mięsnych oraz Polmozbytu. W 2003 roku obaj zostali zatrzymani na polecenie prokuratury, która zarzuciła im milionowe oszustwa

Okradał Saturny i Media Markt za pomocą fałszywych kodów kreskowych. Wyrok skazujący

Sz. i Arkadiusz K. Po kilku udanych próbach gang przestał działać. Na przestępcza ścieżkę 33-latek z Lublina wrócił w listopadzie 2012 r. Wtedy pomagali mu, jak wynika z ustaleń śledczych, dwaj obywatele Ukrainy Dmytro M. i Pavlo B., a także Polak Artur K. W sumie na straty, wynikające z nieświadomej

Reprywatyzacja stop. Warszawski ratusz zwalnia urzędników

wstrzymanie całej reprywatyzacji do czasu uchwalenia tej ustawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz podtrzymała oskarżenia wobec Ministerstwa Finansów. Na konferencji mówiła, że oczekuje od ministra wyciągnięcia konsekwencji wobec podwładnych. Bo według prezydent resort miał informacje, które pozwoliłyby zatrzymać zwrot

Chiny: Toczą się przesłuchania w sprawie szpiegostwa w Rio Tinto

Śledczy przesłuchują prominentnych działaczy oraz szefów państwowych firm, zrzeszonych w Chińskiej Izbie Przemysłu Stalowego. Media spekulują, że to właśnie z jednego z posiedzeń Izby wyniesiono poufne informacje dotyczące strategii negocjacyjnej Chin w kwestii zakupu australijskich rud żelaza

Ustawianie prezydencji - firma bliska PO wygrała przetarg wart 34 mln zł

. - Sponsoring był za przychylność dla firmy w przetargu informatycznym dla GUS z 2011 r. wartym ponad 6 mln zł - mówi śledczy z prokuratury apelacyjnej. Korumpować miał wiceprezes NetLine. Wśród zatrzymanych pracowników firm informatycznych nie było osób z dużych międzynarodowych korporacji, tylko raczej z

Biznesmen podejrzany o korumpowanie marszałka, chce upadłości

taką upadłość muszą się zgodzić także wierzyciele Resbeksu. Śledczy: 30 tys. zł od prezesa dla marszałka Chodzi o firmę budowlaną Resbex z Przeworska, której prezesem jest Zbigniew S. 23 kwietnia został on zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzień wcześniej w ręce

Białoruski biznesmen zainwestował w Rosji miliardy dolarów

giganta od fundacji rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa. Do tej transakcji doszło po ostrym konflikcie Moskwy z Mińskiem o nawozy potasowe, w których produkcji Białoruś konkuruje z Rosją. W sierpniu 2013 r. na lotnisku w Mińsku władze Białorusi zatrzymały Władisława Baumgertnera, ówczesnego szefa

Czy Kerviel miał wspólników?

Francuski wymiar sprawiedliwości sprawdza, czy makler Jerome Kerviel, który naraził bank Société Générale na gigantyczne sięgające 5 mld euro straty, nie miał wspólników. W środę śledczy przeszukali biura banku i zatrzymali jednego z pracowników. Société G

"PB": Prokuratura nie daje sobie razy ze sprawami gospodarczymi

, trwało 3,5 roku, ale to raczej średnia długość postępowania w sprawach gospodarczych. Wielkim problemem wymiaru sprawiedliwości są też biegli. W sprawach gospodarczych najlepsi specjaliści z renomowanych firm, nie chcą pracować dla śledczych ze względu na niskie wynagrodzenie. To dlatego w większości

Kolejna prywatna piramida finansowa. I znów są oszukani

postępowaniu doprowadziły do ustalenia, że oskarżony oszukał jeszcze osoby fizyczne wpłacające mu pieniądze - przyznaje prokurator Marcinkowska. Śledczy wysłali już do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. On sam przyznał się jedynie do zatrzymania lexusa i przywłaszczenia 130 tysięcy złotych na szkodę

Parabank inwestował w... cebulę i ziemniaki. Ponad setka poszkodowanych

Stargardzie Komisja Nadzoru Finansowego. Od stycznia br. śledztwo w tej sprawie prowadzi Centralne Biuro Śledcze i szczecińska prokuratura okręgowa. Robert O. został zatrzymany w sierpniu. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Prezes CIO nie przyznał się do stawianych mu

Oszukał ludzi na 5 mln zł, obiecywał krociowe zyski na giełdzie

pobierać od różnych osób pieniądze, obiecując przy tym korzystne inwestycje i wysokie zyski. Ze zobowiązań się nie wywiązywał, a otrzymane pieniądze wykorzystywał na własne cele. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna oferował różnym osobom znaczne zyski w krótkim czasie, przedstawiając pokrzywdzonym

Twórca Silk Road zasiadł na ławie oskarżonych. Dzięki niemu dilerzy narkotyków zarobili miliony dolarów

zatrzymaniem Ulbricht rozmawiał przez internet z agentem, który działając pod przykryciem, przez dłuższy czas próbował ustalić tożsamość osoby posługującej się na stronie nickiem "Straszny Pirat Roberts". Zanim jednak udało się, ustalić, że kryje się pod nim Ulbricht, 30-latek zdążył zarobić miliony

Były prezes Rafinerii żąda 13 mln zł za areszt

twierdziła - finansowaniem firm z sektora paliwowego. Zarzuty dotyczyły okresu, gdy Grzegorz Ś. był szefem jednego z krakowskich oddziałów ogólnopolskiego banku. Zdaniem śledczych miał narazić go na straty. Ale zarzuty upadły, a prokuratura ostatecznie w listopadzie 2010 roku umorzyła postępowanie. Grzegorz

Chcieli ukraść pieniądze z bankomatu wysadzając go w powietrze

. Metoda "wybuchowa" nie była dotąd w Polsce znana. Teraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego ustalają, czy zatrzymani mają związek z czterema innymi podobnymi włamaniami na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jeśli chodzi o kradzieże pieniędzy z bankomatów, do tej pory

Dyrektor banku wyłudzał miliony. Żył z rozmachem

. został zatrzymany przez policję w lipcu 2013, gdy wrócił z podróży do Ameryki Południowej. W jego mieszkaniu funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą gdańskiej KMP zabezpieczyli sfałszowaną dokumentację dotyczącą kredytów. W areszcie śledczym mężczyzna spędził pięć

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

Tomasz P. został usunięty z szeregów PO w czwartek po południu przez zarząd krajowy partii. Wnioskowało o to zachodniopomorskie kierownictwo partii, po tym jak Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych został zatrzymany przez ABW. Gdzie był nadzór? Zarząd melioracji to

Grecja: Skandal wokół listy Greków z kontami w Szwajcarii

pomogli samym sobie, czyli zaczęli płacić podatki... Atmosferę skandalu wzmogło w niedzielę zatrzymanie dziennikarza Waksewanisa, któremu śledczy zarzucają naruszenie dóbr osobistych posiadaczy szwajcarskich kont. Dziennikarza zwolniono jednak po kilku godzinach, ale w poniedziałek musi stawić się w

Sąd: Poker to gra losowa. Wyroki w największym w Polsce procesie pokerzystów

funkcjonariuszy Służby Celnej. To celnicy nadzorują hazard i inne usługi objęte podatkiem akcyzowym. W dniu turnieju funkcjonariusze Służby Celnej i Centralnego Biura Śledczego wpadli do jednego ze szczecińskich lokali zaraz po odśpiewaniu przez gości "Sto lat". Mieli długą broń i kamizelki kuloodporne

Pięciu szefów szpitali zatrzymanych

- Gdy przyszliśmy rano, funkcjonariusze ABW już u nas byli - opowiada lekarz ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Zatrzymali Mieczysława P., dyrektor tego nowoczesnego, świetnie wyposażonego szpitala. Lecznica nie ma długów. Właśnie finalizował porozumienie z UJ na budowę dla Krakowa centrum

Klientka Amber Gold pozwała Marcina P. i przegrała proces. Nic nie dostanie

spółce decyduje syndyk, który musi w pierwszej kolejności zaspokoić roszczenia skarbu państwa. Tymczasem prokuratura zabezpieczyła zaledwie ok. 6 mln zł majątku Marcina P. Przypomnijmy, Marcin P. został zatrzymany w październiku 2012 roku i cały czas przebywa w areszcie śledczym. Z dotychczasowych

Reprywatyzacja w Warszawie. Miliony dla siostry mecenasa

ustawą, łączna pomoc dla Warszawy miała wynieść 600 mln zł. W 2014 i 2015 r. nie było problemów z jej przekazaniem miastu. Ostatnią transzę, przewidzianą na ten rok, zatrzymał rząd PiS. Nowe kierownictwo resortu skarbu uznało, że musi skontrolować, jak w ratuszu dzielono dotację. Wnioski o odszkodowania

Czarna skrzynka wskaże winnego wypadku

wątpliwości i doprowadza do ugody. Rok później policyjny śledczy dowiaduje się o EDR-ach i sprawdza, czy GMC Yukon sprawcy ma takie urządzenie. Ma, a jego zawartość rozwiewa wątpliwości: sprawca jechał z prędkością 122 km na godz. i musiał widzieć pieszego, skoro gwałtownie wcisnął hamulec 2,1 s przed

Amber Gold w Sejmie

Sprawą gdańskiego parabanku, jego właściciela Marcina P. i zaniedbań, których dopuściły się prokuratura i sądy, Sejm zajmował się cały dzień. Na koniec miał przegłosować wniosek PiS o powołanie komisji śledczej, która zajmie się aferą. Apele Tuska Rządowej części debaty ton nadało ponad 40-minutowe

Wielki przekręt gospodarczy 40-latka spod Buska. Milion w cztery miesiące

trzy lata ukrywał się w Holandii, wydaliśmy za nim list gończy. W lutym tego roku, gdy na dwa tygodnie przyjechał do Krakowa, został zatrzymany przez policję. Od tamtej pory jest aresztowany - informuje prokurator. Z ustaleń śledczych wynika, że towary, które wyłudził, najprawdopodobniej natychmiast

Prokuratura: oszuści wyłudzili 10 mln zł kredytów

. Rozszerzyli działalność o kredyty hipoteczne o znacznie wyższych wartościach. Ale - zdaniem prokuratury - grupa na dobre się rozkręciła, gdy do kierownictwa przyłączyła się 50-letnia Grażyna G., która prowadziła restaurację i szwalnię. Wzrosła zarówno liczba kredytów, jak i ich wysokość. Według śledczych to

ABW przeszukuje Amber Gold i mieszkanie Plichtów

zgromadziliśmy do wczoraj, zapewnienia prezesa Amber Gold o dużych ilościach złota zakupionego przez firmę nie polegają na prawdzie - mówi jeden ze śledczych. - Dziś powinniśmy wiedzieć, ile naprawdę zgromadzono kruszcu. Oficjalny komunikat ABW brzmi tak: "Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Co się stało z wielką kasą?

zatrzymali mnie na 24 godziny, choć tłumaczyłem, że nie mam tych dokumentów, bo przecież je oddałem. Wrocławscy kryminalni sprawdzili ten trop. Dzwoniący mówił prawdę, ale jego informacje na niewiele się zdały. Znaleziony przez niego wykaz pracowników dotyczył warszawskiego oddziału konwojentów Solidu. Inny

Uszczelnianie systemu VAT, czyli gdzie podatki rąbią, tam firmy lecą

, czyli różnicę między tym, co wpłynęło do fiskusa, a co powinno wpłynąć, szacują na kilkadziesiąt miliardów. Na podatku VAT oszukiwali i oszukują nie tylko gangsterzy ze „starego Pruszkowa”, których na początku lutego zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Do aresztu trafiło ścisłe

Lepsza grzywna teraz niż zawiasy za pięć lat

zatrzymania pirata osobiście złożył premier. Naród domagał się dla "Froga" poważnych zarzutów. To nie mogło się skończyć na zwykłym mandacie. Do grona ścigających "Froga" wkrótce dołączyła oporna z początku prokuratura. Co prawda jej rzecznik zdążył powiedzieć w telewizji, że to, co widać

Kto wyrządził drugiemu szkodę...

Pod koniec roku Poznań żył sprawą zaginięcia 26-letniej Ewy Tylman. Gdy pod zarzutem zabójstwa zatrzymano jej kolegę, ojciec dziewczyny wsiadł w samochód i przyjechał z Konina, by spojrzeć w twarz mordercy. Towarzyszył mu Wojciech Ruminkiewicz. - Rozumiem tatę Ewy, bo przechodziłem przez to samo 20

Udany debiut kończy ''Aferę PZU''

Aferą nie była sama prywatyzacja, lecz to, co się działo po niej. Przez lata politycy różnych opcji - od prawicy do lewicy - starali się zatrzymać proces przekształceń w PZU, unieważnić transakcję, zmusić inwestorów do odsprzedaży akcji. A przy okazji rozsiewali plotki o przestępstwach popełnianych

Afera półkowa, czyli kupcy przed sądem za łapówki

wyłącznie dzięki wręczeniu łapówki kupcowi (...)". Proceder byłby niemożliwy bez pośredników, nieoficjalnie nazywanych w śledztwie naganiaczami. "Wypier... wasze produkty" Początkiem śledztwa było zatrzymanie głównego kupca Kauflandu. Paweł S. został złapany na gorącym uczynku, gdy pod koniec

Nowe tropy w aferze podsłuchowej. Czy Falenta jest szaleńcem? Pięć intrygujących hipotez

Wiemy, co ustalili śledczy badający, kto i dlaczego przez co najmniej rok nagrywał wysokich urzędników państwowych podczas rozmów w warszawskich restauracjach Sowa & Przyjaciele i Amber Room. Z notatek kelnera, który zakładał podsłuchy wynika, że nagrań jest znacznie więcej, niż ma prokuratura

Zatrzymany były wiceprezydent. Brał łapówki za metro?

Do drzwi mieszkania byłego polityka SLD przy Grzybowskiej agenci CBA zapukali wczoraj o świcie. - Był zaskoczony, ale zatrzymanie i czynności przeprowadzone na miejscu przebiegły bez zakłóceń - informuje Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA. Mniej więcej do południa trwało drobiazgowe przeszukanie

CBA w GROM-ie

nadużycia w sekcji mundurowej zajmującej się zakupami wyposażenia komandosów. We wrześniu 2008 r. zatrzymano transport z kurtkami, który miał wjechać do magazynów GROM-u. Kierowca nie miał na towar żadnych dokumentów. Okazało się, że kurtki od kilku miesięcy były zaksięgowane jako używane przez wojsko

Śledztwo w sprawie PTC: Mogą być kolejne zatrzymania

Śledztwo stołecznej prokuratury trwa od sierpnia zeszłego roku. Ale dopiero w ostatnich dniach zrobiło się o nim głośno. A to za sprawą aresztowania w środę członków zarządu PTC - Klaus T. i Tomasz H. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na polecenie prokuratury

Ostatni proces o czary. Sprytna wróżka wyłudziła od rolniczej rodziny 0,5 mln zł

ludziom. Pojechałam do niej. Mówiła, że całe życie mieszka blisko cmentarzy. Popatrzyła na zdjęcia rodziny i zaczęła opowiadać o naszym życiu. O tajemnicach, rzeczach nieprzyjemnych, wstydliwych. Dłużej zatrzymała się przy zdjęciu wujka. Powiedziałam jej, że ma raka. A Edyta na to: „Choroba jest

Biznesmeni od bitcoinów sądzeni za handel na "narkotykowym Amazonie"

narkotykami, zdobywając po drodze osobiste korzyści - mówił James Hunt, agent DEA (Drug Enforcement Administration). Śledczy podejrzewają, że Shrem nie tylko wymieniał gotówkę, ale też sam kupował narkotyki dla siebie. Został zatrzymany na nowojorskim lotnisku przez agentów DEA. Faiella z kolei został

Chiny. Kij coraz grubszy

wysiedleń. To częsty problem w kraju, który gwałtownie się urbanizuje. Prawnicy zaczęli się zajmować takimi sprawami około 15 lat temu. To mała, ale ważna grupa i władze zawsze bacznie się jej przyglądały. Standardowo: nadzór elektroniczny, potem śledzenie, zatrzymania, aż do tzw. zniknięć i tortur

"Panama papers". Największy przekręt w historii polskiego internetu. Tropy prowadzą do rajów

pieniądze z tego sklepu także trafiły na Seszele? Odpowiedzi na to pytania w "Panama papers" nie ma. Nieskuteczny pościg Ale jest ciąg dalszy historii grupy. Z całej czwórki w ręce policji wpadł na razie tylko najmłodszy z nich - Michał B. - Zatrzymany został w listopadzie na terenie Niemiec na

Leopard. Zarzuty za inwestycje przy ul. Wierzbowej

Jacka P., b. prezesa, jego zastępcę oraz Bogusława Z. i Grzegorza A., b. udziałowca Leoparda, policja zatrzymała w środę po południu na polecenie krakowskiej prokuratury okręgowej. Żaden z nich nie przyznał się do zarzutów. Tylko Bogusław Z. zeznawał. Pozostała dwójka odmówiła wyjaśnień. Wczoraj po

Prokuratura nęka biznesmena trefnym świadkiem koronnym

- przekonywał na rozprawie. I dodał: - Kupiłem auto w komisie, sprzedający miał dowód rejestracyjny samochodu. Gdy się później dowiedziałem, że samochód był w Niemczech skradziony, to od razu zgodziłem się na zwrócenie go właścicielowi. Stańko podkreślał, że o samochodzie opowiedział śledczym Maciej B

Prokuratura ściga Emila Wąsacza za prywatyzację PZU

umorzono "wobec braku znamion czynu zabronionego". Ale "afera" żyła już własnym życiem. W styczniu 2005 r. posłowie niemal jednogłośnie powołali komisję śledczą ds. prywatyzacji PZU, a w czerwcu 2005 r. Sejm postanowił postawić Emila Wąsacza przed Trybunałem Stanu. Do dziś nie wydał

Mecenas z wyrokiem wciąż prowadzi kancelarie. Próbował wyłudzić kredyt

internetowej można przeczytać, że jest jej pomysłodawcą i założycielem. Tymczasem od 13 września 2013 roku ciąży na nim prawomocny wyrok za próbę wyłudzenia kredytu. Z akt sprawy dowiadujemy się, że w grudniu 2009 roku P., jeszcze wtedy aplikant adwokacki, został zatrzymany przez policję przed bankiem PKO SA w

Era chce mieć zarząd w KRS. Już wysłała wnioski

W tej chwili operator sieci Era nie ma w zarządzie nikogo, kto byłby wpisany do Rejestru. Do niedawna jedynymi osobami z zarządu wpisanymi do KRS byli Klaus T. i Tomasz H. W ubiegłym tygodniu zostali oni jednak zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego na polecenie prokuratury

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

spraw, w których przestępcze spółki nie odprowadziły podatku VAT na łączną kwotę ponad 157 mln zł i podatku akcyzowego rzędu 19 mln zł. W ostatnich tygodniach prace analityków i wywiadowców skarbówki doprowadziły do wszczęcia aż sześciu postępowań kontrolnych w ramach jednej grupy przestępczej. Śledczy

Rosja z USA są już w WTO. Ale narasta spór o prawa człowieka

ze sfałszowanych dokumentów tego funduszu, z budżetu Rosji wyprowadzono 240 mln dol. tytułem zwrotu VAT. Magnitski podejrzewał o to grupę funkcjonariuszy rosyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. A gdy złożył w tej sprawie doniesienie, został zatrzymany i prawie rok był przetrzymywany w areszcie

Walne zgromadzenie udziałowców Pożyczki Gotówkowej w areszcie?

Przez 12 lat policjanci, prokuratorzy i sędziowie nie mogli zakończyć działalności spółki Pożyczka Gotówkowa z Gdańska, która w tym czasie - jak twierdzą śledczy - oszukała 68 tys. osób na łączną kwotę blisko 180 mln zł. Dopiero decyzja prokuratury ze stycznia o postawieniu zarzutów właścicielom i

Amerykańsko-rosyjska wojna o handel i prawa człowieka

VAT. Prawnik podejrzewał, że mogli to uczynić funkcjonariusze spraw wewnętrznych, wykorzystując pieczęcie i dokumenty zarekwirowane w biurach Hermitage. Magnitski złożył w tej sprawie doniesienie i zaraz został zatrzymany pod zarzutem pomagania funduszowi w uchylaniu się od podatków. W areszcie

Policjanci ustawili przetarg

włączniki i wskaźniki, we wnętrzu wozów hulał wiatr, bo były kompletnie nieszczelne. Policjant wyższy niż 180 cm miał poważny kłopot, żeby w ogóle wejść do auta, nie mówiąc już o problemach, jakie miał z umieszczeniem na tylnej kanapie agresywnego zatrzymanego. W efekcie terenówki częściej stały w

Ustawiał przetargi za łapówki. Jest na wolności. "Szok"

Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. W taki sposób - zdaniem śledczych - M. od 2003 r. od firm żądał prawie miliona złotych łapówki, z czego 750 tys. trafiło bezpośrednio do jego kieszeni. Po zatrzymaniu Andrzeja M., prokuratura wysłała do sądu wniosek o

Zmarł pierwszy prezes NBP III RP

roku objąć funkcję prezesa NBP. Sprawował ją tylko kilka miesięcy. W sierpniu został zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na Dworcu Zachodnim w Warszawie, gdy wracał ze swego rodzinnego Radomia. Zakutego w kajdanki przewieziono go do aresztu śledczego. Oskarżony został o współudział

Jak działają złodzieje mieszkań

Nad rozbiciem gangu kradnącego w Łodzi mieszkania Centralne Biuro Śledcze pracowało ponad rok. 26-letnia Sandra M. i jej ojciec 48-letni Grzegorz M. już nie proponują nikomu pomocy w oddłużeniu mieszkań. Nie obiecują, że znajdą nowy lokal, a dłużnikowi jeszcze dopłacą. - Lecz ich ofiary stały się