śledcze prowadzi

Czy urząd opracował plan pod dewelopera, od którego prezydent kupił mieszkanie?

Wątek korupcyjny śledztwa, jakie prowadzi w związku z oświadczeniami majątkowymi prezydenta Gdańska Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, dotyczy ewentualnej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Jelitkowa. Śledczy badają, czy plan nie został opracowany pod dewelopera, od którego Paweł Adamowicz kupił mieszkanie.

Bank zgubił weksel. Co grozi klientowi? [Pieniądze Ekstra]

Weksel to straszna broń. Pamiętacie niedawno opisywaną w mediach historię o tym, jak kilkadziesiąt Bogu ducha winnych osób dostało wezwanie do wykupu weksli, choć nigdy żadnych kredytów nie brało? Każdy weksel opiewał na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawę prowadzi Centralne Biuro Śledcze, a ludzie nie mają pewności, czy da się uniknąć zapłaty (bo weksle mogą okazać się ważne).

"Rz": Giełdowe śledztwo w sprawie akcji PGNiG

Sprawa dotyczy wycieku informacji ze spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 6 sierpnia ubiegłego roku. Zamieszanych jest w nią kilkanaście osób, które dokonały transakcji o wartości około 30 milionów złotych. Według KNF, źródłem przecieku był pracownik koncernu odpowiedzialny za relacje z i

Seremet i Gowin staną przed komisją ds. Amber Gold

Seremet i Gowin staną przed komisją ds. Amber Gold

Na środowym posiedzeniu komisja ustaliła listę pierwszych świadków. Jest na niej 17 osób. W pierwszej kolejności mają być przesłuchiwani prokuratorzy – poinformowała szefowa komisji śledczej Małgorzata Wassermann z PiS. – Pierwszą osobą, zdaniem komisji, powinna być pani prokurator

Komornicy Jukosu zajęli we Francji pieniądze dla Rosji. Jest już odwet Moskwy

Komornicy Jukosu zajęli we Francji pieniądze dla Rosji. Jest już odwet Moskwy

Chodorkowski przebywa poza Rosją, po ułaskawieniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina pod koniec odbywania drugiego wyroku w kolonii karnej. Rzecznik Komitetu Śledczego Rosji Władimir Markin wyjaśnił, że przeszukania w mieszkaniach współpracowników fundacji Chodorkowskiego są prowadzone w ramach tzw

Szwajcarski bank ukrywał ponad 38 tys. kont należących do Francuzów

Informację o tajnych kontach francuskie organa podatkowe otrzymały od swoich odpowiedników z Niemiec, którzy na listę rachunków należących do obywateli Francji wpadli przypadkiem podczas śledztwa prowadzonego przeciwko szwajcarskiemu bankowi na terenie Niemiec. Od 1 tys. do 1 mld euro Na 38 tys

Posłowie opozycji w KFP opowiadają się za komisją śledczą ws. GetBacku

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Przedstawiciele opozycji zgłaszają potrzebę powołania przez Sejm komisji śledczej mającej na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących działalności GetBacku, wynika z dyskusji Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu poświęconym tej spółce

Amber Gold, czyli gonić Tuska

Amber Gold, czyli gonić Tuska

Kto jest kim w sejmowej komisji śledczej ds. Abmer Gold Dziś pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji. Ma ustalić listę świadków i zdecydować, do których urzędów zwróci się o dokumenty. Pierwsze przesłuchania mogą się odbyć w drugiej połowie września. Komisja może pracować nawet dwa lata. Pięciu

Właścicielowi Wisły Kraków grozi nawet 10 lat więzienia

Właścicielowi Wisły Kraków grozi nawet 10 lat więzienia

Według śledczych Jakub M. w latach 2012-14 miał współpracować z 14 innymi osobami, które zakładały fikcyjne podmioty w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii i wyłudzać podatek VAT. - Łącznie mogli wyłudzić 59 milionów złotych. Sam Jakub M. miał narazić skarb państwa na szkodę prawie dziesięciu

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

Polityczna zemsta na b. rosyjskim ministrze? Oskarżony o korupcję

teczki miała być pokryta substancją, o której informowali śledczy. Zatkali usta ministrowi Podczas poniedziałkowej rozprawy śledczy twierdził, że podczas zatrzymania Ulukajewa nie doszło do naruszenia procedur, a funkcjonariusze FSB prowadzili "niezbędne i przewidziane" działania. Sąd oddalił

Amber Gold. Katarzyna i Marcin P. zostają w areszcie

Amber Gold. Katarzyna i Marcin P. zostają w areszcie

sierpnia przebywa w gdańskim areszcie śledczym, gdzie czeka na rozpoczęcie procesu. Pierwszy termin gdański sąd okręgowy wyznaczył na 21 marca. Jego żona, Katarzyna P. w kwietniu ub. r. z Łodzi została przewieziona do Grudziądza, gdzie znajduje się więzienny dom matki. W sierpniu urodziła tam dziecko

Nalot na siedzibę Google'a w Paryżu. Podejrzenie oszustwa podatkowego

Nalot na siedzibę Google'a w Paryżu. Podejrzenie oszustwa podatkowego

Z ustaleń BBC wynika, że we wtorek rano ok. 100 śledczych weszło do paryskiej siedziby Google'a. Te informacje potwierdziła także policja. Na razie Google nie wydał w tej sprawie oświadczenia. Google jest oskarżony we Francji o unikanie zapłaty 1,6 mld euro - zdaniem francuskiej strony taki właśnie

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

Gang żerujący na firmach rozbity. Finał śledztwa "Wyborczej"

śledztwa w sprawie wyłudzeń prowadzone były w różnych prokuraturach na terenie Polski. Później wszystkie zostały przekazane do Poznania. Tam powołano polsko-estoński zespół śledczy, który współdziałał, wymieniając się informacjami na temat przestępczej działalności zarówno obywateli polskich, jak i

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

Amber Gold? To jeszcze nic. Pożyczka Gotówkowa oszukała przynajmniej 75 tys. osób

Materiał dowodowy obejmuje ponad 300 tomów akt głównych (każdy tom po 200 stron), a całość zgromadzonej dokumentacji to już dwa tysiące tomów. Śledztwo przeciwko kierownictwu i pracownikom parabanku prowadzi Komenda Wojewódzka Policji, a nadzoruje je Prokuratura Regionalna w Gdańsku. - To pierwsze

PwC: Liczba nadużyć doświadczanych przez polskich przedsiębiorców wzrosła o 14%

;Najczęściej dochodzi do kradzieży majątku przedsiębiorstwa (47%), nieetycznego prowadzenia biznesu i konfliktu interesów (43%) oraz nadużyć podatkowych i transakcyjnych (40%). Wysoko na liście nadużyć znajduje się również cyberprzestępczość (33%). Dodatkowo, 17% respondentów zetknęło się z prośbą o łapówkę, a

Proces Amber Gold. 93 osoby w tajnej grupie byłych pracowników spółki

Proces Amber Gold. 93 osoby w tajnej grupie byłych pracowników spółki

ze śledztwa przeciwko właścicielom Amber Gold, sprawę powinni wyjaśnić śledczy z Łodzi, którzy prowadzili postępowanie. "Grupa Amber Gold" Chodzi o grupę "Amber Gold" założoną na Facebooku już w trakcie trwania śledztwa prokuratorskiego. Należą do niej 93 osoby, które - jak się

Franciszkanie na progu bankructwa

Franciszkanie na progu bankructwa

Zakon ma poważne, podkreślam, poważne problemy finansowe, w tym wielkie długi. Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że prawdopodobnie prowadzono podejrzane operacje finansowe, które podważyły stabilność finansową - pismo takiej treści wysłał do franciszkańskich wspólnot na całym świecie Michael

Awbud poinformował o możliwość popełnienia przestępstwa przez b. członka zarządu

stanie zobowiązań spółki [...]" - czytamy w komunikacie. Złożenie zawiadomienia przez Awbud stanowi konsekwencję aktualnie prowadzonego w ramach spółki, przez niezależny podmiot zewnętrzny dysponujący odpowiednią wiedzą oraz kompetencjami, przeglądu śledczego mającego na celu zweryfikowanie, m. in

Syn wiceministra sportu został aresztowany. Był członkiem grupy przestępczej?

Syn wiceministra sportu został aresztowany. Był członkiem grupy przestępczej?

Nazwisko Roberta Sz. pojawiło się w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach śledztwie dotyczącym oszustw na szkodę kilku największych działających na polskim rynku firm ubezpieczeniowych. Śledczy ustalili, że pośredniczący w zawieraniu długoterminowych polis, a także oferujący programy

Koncern farmaceutyczny korumpował łódzkich lekarzy?

Koncern farmaceutyczny korumpował łódzkich lekarzy?

nadzorem prokuratury prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Łapówki za recepty Z ustaleń śledczych wynika, że narzucona przez menedżerkę praktyka miała sprowadzać się do wyszukiwania lekarzy o specjalności alergolog-pulmonolog, którzy zgodziliby się wygłaszać wykłady o nazwie "

Wpadł przez słowo "Duda". Znamy kulisy zatrzymania słynnego konwojenta, który ukradł 8 mln zł

Wpadł przez słowo "Duda". Znamy kulisy zatrzymania słynnego konwojenta, który ukradł 8 mln zł

. Porzuconą pod lasem furgonetkę odnajduje grzybiarz. Policja wysyła ekipę śledczą, by zabezpieczyć odciski palców i ślady biologiczne. Ale Duda znów okazał się sprytniejszy. Oblał furgonetkę chlorem, by zatrzeć ślady. Policjanci jadą do firmy ochroniarskiej, lecz szafka konwojenta też jest sterylna

Szewczak z PiS: Komisja śledcza ws. polisolokat i kredytów w CHF byłaby wskazana

;powołania komisji śledczej, która zajęłaby się wyjaśnianiem tych przypadków. "O ile w pułapce tzw. kredytów frankowych - przy czym zarówno kredytobiorcy nie widzieli franka, jak i deweloperzy - szacuje się, że znalazło się ok. 700 tys. osób na kwotę około 138 mld zł, o tyle w przypadku

"PB": Everest Finance zostanie sprawdzony przez prokuraturę

prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa. Z informacji dziennika wynika, że śledztwo prowadzi od maja warszawska Prokuratura Okręgowa. Sprawą na zlecenie śledczych zajmuje się stołeczna policja. Przedstawiciele poznańskiej spółki nie zgadzają się ze stanowiskiem KNF i zaprzeczają, by przy emisji dochodziło do

Dyrektor banku wyłudził 21 mln zł kredytów

Podejrzany pracował w BZK WBK 10 lat. Początkowo pełnił funkcję dyrektora jednego z oddziałów, a od października 2008 do lipca 2013 był dyrektorem regionalnym w Gdańsku. Mógł m.in. samodzielnie rozpatrywać wnioski kredytowe do pół miliona złotych. Stałe źródło dochodu Z ustaleń śledczych

Amber Gold. 67 osób przystąpiło do pozwu zbiorowego

Pozwanymi nie są właściciele gdańskiej spółki, ale bank BGŻ BNP Paribas (wcześniej BGŻ SA). Bo to ten bank - jak przekonują w pozwie klienci parabanku - prowadził rachunki i skrytki depozytowe, uwiarygodniając działalność gdańskiej spółki Amber Gold. Na pomysł wpadła krakowska kancelaria MyLo, a do

Proces Amber Gold. Śledztwo ws. ciąży Katarzyny P. zostanie wznowione?

jednostce penitencjarnej, w której doszło do nieprawidłowości. - Trudno oczekiwać, że w takich warunkach obciąży funkcjonariusza Służby Więziennej, od którego nadal była zależna - wskazuje adwokat. Jak twierdzi Żurawska, żona Marcina P. liczyła na to, że po porodzie śledczy zwrócą się do niej o wyrażenie

Skarbówka umorzyła zaległości podatkowe firmie górniczej. Prokuratura: za tym stała łapówka

pracę wszystkich urzędów i izb skarbowych w Polsce. Po dwóch latach urzędowania odszedł na emeryturę. Prokuratura: obraz w zamian za życzliwość Jego nazwisko wypłynęło jednak w prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego śledztwie dotyczącym korupcji w

Kulisy kontroli finansów żony Sławomira Nowaka. Ekspert: "To dla mnie kuriozum"

;. Parafianowicz potwierdził, że zna sprawę, i dodał "Zablokowałem to...". Śledztwo, prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa - Praga w tej sprawie, zostało umorzone w połowie grudnia br. Śledczy uznali, że w trakcie rozmowy - ze strony posła Nowaka - nie padło, jak czytamy w uzasadnieniu, "

ZCh Police weryfikują działania związane z inwestycją w Senegalu

Radiem Szczecin. Spółka prowadzi audyt działań przeprowadzonych w Senegalu. "Bardzo chłodno podchodzimy, analizujemy wszystkie szczegóły, audyt śledczy został wykonany. Jeden element to jest sposób działania naszej spółki zależnej Afrig, a z drugiej strony - weryfikujemy te wszystkie badania

Takiego procesu jeszcze nie było. Skazany sądzi się o pół miliona złotych

Wirus HCV wywołuje zapalenie wątroby typu C. U źle leczonych pacjentów prowadzi to do marskości i raka wątroby. - Nie jestem aniołem, zrobiłem w życiu wiele złego. Ale zostałem za to ukarany przez sąd. Wirusa dostałem niejako w bonusie - mówi Andrzej K., pensjonariusz Aresztu Śledczego w Gliwicach

Prokuratura jest przekonana o zmowie w magistracie. Przetargi były ustawiane

Prokuratura Regionalna w Katowicach oraz agenci śląskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą śledztwo w sprawie przetargów na informatyzację instytucji państwowych i samorządowych na terenie Śląska i Małopolski. Pod lupę wzięto te, w których oferty składali przedstawiciele

Jarosław Gowin o "oficjalnej wersji" śmierci Jana Kulczyka. "Jest dużo zagadek do wyjaśnienia"

). Dziennikarz przypomina słowa o "zemście postkomunistów" Następnie dziennikarz TVP 1 zapytał Gowina, czy "wciąż z chęcią chce stanąć przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold", jak zapewniał w zeszłym tygodniu w radiowej Trójce. Powołanie komisji zapowiedziała premier Beata Szydło. Gdy

Reprywatyzacja w Warszawie. Prokuratura wznowi 28 śledztw

pojawiło się hasło "reprywatyzacja", a którymi prokuratura zajmowała się od 1 stycznia 1999 r., czyli w ciągu ostatnich 17 lat. Chodziło o postępowania, które zostały umorzone, zawieszone bądź w ogóle odmówiono ich wszczęcia. - Przedmiotem lustracji będzie kontrola prawidłowości prowadzenia i

Oszuści pisali maile o zmianie numeru konta. Dostali aż 30 mln zł

mailach podali numery własnych kont. W ciągu kilku miesięcy otrzymali 37 przelewów na ponad 30 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach oraz oficerowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej komendy w Katowicach. To oni ustalili, że sprawcami było trzech

Minister Ziobro zawiesił komornika z Lublina, bo źle przeprowadził eksmisję

żadnych dowodów na to, że wziął je Włodzimierz R. Śledczy umorzyli więc w tym zakresie prowadzone przez siebie postępowanie. Poszkodowany jednak na postanowienie prokuratury złożył zażalenie. - Akta sprawy wysłaliśmy więc do sądu, który w najbliższym czasie wypowie się w tej kwestii. Po wydaniu orzeczenia

Amerykańskie firmy ukrywają 1,4 bln dol. w rajach podatkowych

panamskiej kancelarii Mossack Fonseca, specjalizującej się w zakładaniu spółek w rajach podatkowych. Dokumenty pochodzą z lat 1977-2015. Giganci w rajach wg Panama Papers Wszystko to wyszło na jaw dzięki dziennikarskiemu śledztwu Panama Papers, prowadzonemu przez niemiecką gazetę "Süddeutsche

"Panama papers" i niemieckie zamieszanie z podatkami

Według niemieckiej prasy funkcjonariusze izby skarbowej nieustannie wyrabiają nadgodziny, odkąd pracujący pod egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych dziennikarze "Süddeutsche Zeitung" oraz 108 innych redakcji z 76 krajów opublikowali materiały dotyczące panamskiego

Panama Papers. Koniec kariery islandzkiego premiera?

się do parlamentu, a w 2013 r. poprowadził swoją Partię Progresywną do zwycięstwa w wyborach i został premierem. Międzynarodowe śledztwo "Panama Papers" prowadzone przez niemiecką gazetę "Süddeutsche Zeitung" pod egidą ICIJ (Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy

Ziobro wydaje wytyczne w sprawie walki z lichwiarzami

umów i nikt niczego im nie tłumaczył. Dziś Ziobro, jako prokurator generalny, zwraca uwagę, że śledczy mają obowiązek "szczególnie skrupulatnego prowadzenia postępowania i eliminowania ryzyka pochopnych ocen, które mogą pojawiać się w przypadku zaniechania dokładnego wyjaśnienia wszystkich

DataWalk rozpoczął ofertę publiczną akcji, chce pozyskać do 57,6 mln zł

działań zmierzających do ochrony własności intelektualnych (IP). Spółka prowadzi szereg postępowań patentowych w USA i Europie, nie wyklucza składania kolejnych wniosków patentowych); - finansowanie działalności operacyjnej – do 15,64 mln zł. "Stworzyliśmy produkt, który zmienia zasady

Prokuratura: Do czerwca akt oskarżenia ws. Amber Gold

jeszcze zaplanowane. Więzień szczególnie chroniony Sprawą Amber Gold w 2010 r. - po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego - zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz. KNF podejrzewała, że firma prowadzi działalność bankową bez stosownych zezwoleń. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion

Drugi dzień procesu Amber Gold. Katarzyna P.: Nie przyznaję się do winy

- dodała. Prokuratura wniosku nie poparła, podkreślając wysoki wymiar kary, wczesny etap procesu i odmowę wskazania ojca dziecka, w trakcie śledztwa prowadzonego przez łódzką prokuraturę. Sędzia Lidia Jedynak: - Skala przestępstw, o które Katarzyna P. została oskarżona, jest - jak dotąd - niespotykana w

Zbiorowy sukces ofiar Amber Gold. Będzie proces z bankiem BGŻ BNP Paribas

Warszawski sąd apelacyjny rozpatrywał odwołanie banku po decyzji sądu rejonowego, korzystnej dla poszkodowanych. Prawomocna decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec września br. - BGŻ prowadził rachunki i skrytki depozytowe, uwiarygodniając w ten sposób działalność spółki Amber Gold

Uwaga na lichwę, bo policja i sądy jej nie widzą. Niebezpieczeństwa w umowach i sposoby na ludzi w tarapatach

, ale tylko 40 z nich zajęli się śledczy. Dane z sądów wcale nie są lepsze. 20 spraw zakończyło się skierowaniem do sądów aktów oskarżenia, a tylko cztery sprawy zakończyły się wyrokiem skazującym. W ostatnich dwóch latach toczyły się duże procesy o lichwę. To jednak chwalebne, ale wyjątki.  

Dostawcy mleka, owoców i... narkotyków. Ostra konkurencja firm współpracujących ze szkołami

11 kwietnia 2014 roku policjant z Centralnego Biura Śledczego w Lublinie odbiera telefon od anonimowego informatora. Mężczyzna stłumionym głosem informuje, że Jacek Prokopczyk z Przysuchy jest dostawcą narkotyków dla Dariusza i Beaty Jureckich, a ci nimi handlują. Przechowują je w specjalnych

Kancelaria, z której wyciekły dokumenty "Panama papers", grozi pozwami

Zeitung" oraz 108 innych redakcji z 76 krajów (w tym "Gazety Wyborczej") pod egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Pierwsze rewelacje z "Panama papers" ujrzały światło dzienne na początku kwietnia. W

Przegląd informacji ze spółek

powołania przez Sejm komisji śledczej mającej na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących działalności GetBacku, wynika z dyskusji Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu poświęconym tej spółce. Akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. na kapitał zapasowy

"Panama papers". Amerykanie wezmą się za raje podatkowe?

Na konferencji prasowej urzędnicy amerykańskiej administracji poinformowali, że Departament Skarbu zaproponuje Kongresowi zmianę przepisów. Właściciele spółek zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych będą musieli być wpisani do specjalnego rejestru prowadzonego przez agencję zajmującą się

FIFA, amerykański stan i Wiktor Janukowycz, czyli wybory najbardziej skorumpowanych na świecie

wybieraniu gospodarzy mistrzostw świata, aresztowania 28 wysokich rangą działaczy i postępowanie karne wobec szefa FIFA - Seppa Blattera - to w dużym uproszczeniu lista zarzutów wobec Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Oprócz śledczych ze Szwajcarii, postępowanie wobec FIFA prowadzi nawet FBI. Dlatego

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

muszą zapłacić blisko 9 tys. zł. Prokuratura stawia zarzut oszustwa Po serii artykułów w "Wyborczej" sprawą zainteresowała się Prokuratura Krajowa , która w październiku 2017 r. wyznaczyła Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze do prowadzenia wszystkich spraw dotyczących firmy TeleOpieka24

Kaszubskiego szuka policja w całym kraju, a on rozkręca nowy biznes. "Bardzo bym chciał zarabiać milion dziennie"

prokuratury lub policji - cytuje jednego ze śledczych serwis TVP Info. Już we wrześniu sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Kaszubskiego na trzy miesiące, w ubiegłym miesiącu wystawiono za nim list gończy. Mimo starań policji i prokuratury dotychczas pozostaje on jednak na wolności, a wpisy na

Koniec śledztwa w sprawie Amber Gold

; Liczba zarzutów spadła - Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafi jeszcze w tym tygodniu - mówi prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która prowadziła dochodzenie. Według śledczych Katarzyna i Marcin P., którzy kierowali gdańską spółką, oszukali 18 620 osób na

Amber Gold. Marcin P. wciąż czeka na pierwszy termin rozprawy. Powód?

Marcin P., były prezes spółki Amber Gold, został przetransportowany z Piotrkowa Trybunalskiego do Gdańska, gdzie od sierpnia przebywa w jednoosobowej celi, zgodnie z zarządzeniem sędziego. Proces prowadzi sędzia Lidia Jedynak, jednak aby zabezpieczyć postępowanie przed ryzykiem powtarzania od

Afera Panama Papers ujawniona dzięki CIA?

prowadziły różne media z kilkudziesięciu krajów, m.in. "Gazeta Wyborcza"pod egidą Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). - Nie wierzę, żeby dziennikarze zdobyli te dokumenty tylko dzięki swoim staraniom albo informatorowi z

Żona Zbigniewa Ziobry, Patrycja Kotecka szefem marketingu Link4, spółki PZU

TVP, była także wydawcą programów publicystycznych i dziennikarką. Publikowała teksty m.in. w "Życiu Warszawy", "Super Expressie" i "Gazecie Bankowej". W TV 4 prowadziła autorski program śledczy "Detektor - raport Czwórki". Czytaj też: Kim jest żona Zbigniewa

Lekarka wystawiała fałszywe L4. Musi oddać do ZUS-u 200 tys. zł

r. kobieta przyjęła od 105 osób korzyść majątkową w zamian za poświadczenie nieprawdy. Z zebranego materiału wynika, że proceder był stałym źródłem dochodu - mówi Monika Jankowska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Będzinie. Śledczy jednak nie mają wątpliwości, że "lewych" L4 było znacznie

Dostęp do "Panama papers" dla wszystkich. Ale to nie jest rejestr złoczyńców

podatkowych. Czasem są to dane wrażliwe, jak np. numery kart kredytowych, kont bankowych czy informacje o stanie zdrowia. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) wraz z partnerami uznało, że za publikacją e-maili, wyciągów z kont, kopii paszportów czy numerów telefonów nie przemawia żaden

Raje podatkowe. Podlaskie wątki w Panama Papers

przedstawiający się jako "John Doe" przekazał "Süddeutsche Zeitung". Śledztwem i analizą gigantycznej ilości danych zajęła się międzynarodowa organizacja dziennikarzy śledczych ICIJ z siedzibą w Waszyngtonie, wśród której są także dziennikarze "Gazety Wyborczej". Pierwsze

Konina zamiast wołowiny. Właściciel ubojni spod Radomia przed sądem

mięsa do pośredników, a ci zgłosili sprawę do prokuratury i Inspektoratu Weterynaryjnego. Po dokumentach śledczy doszli, że producentem podrabianego mięsa była niewielka ubojnia z Wydrzyna koło Wieniawy. Jej właścicielem był Stanisław K. Mężczyzna początkowo do niczego się nie przyznawał i odmawiał

Francja chce ominąć sankcje nałożone na Rosję

Kwestia finansowania zakładów do skraplania gazu Jamał LNG na Syberii była jednym z tematów rozmów, które w poniedziałek w Moskwie prowadzili francuski minister gospodarki Emmanuel Macron i rosyjski minister rozwoju gospodarczego Siergiej Ulukajew. - W centrum zainteresowania była kwestia

Wielkie zasysanie danych PESEL przez komorników

Sprawą zajęły się Prokuratura Okręgowa w Warszawie i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 25 sierpnia br. śledczy weszli do czterech kancelarii, między innymi w Warszawie i Łodzi. To z ich serwerów wysłano setki tysięcy zapytań o te dane osobowe. Ile było wszystkich zapytań i odpowiedzi, jeszcze

Gang wyprał miliard. Wyłudzenia VAT

roku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. W sumie zarzuty dostało 36 osób z całego kraju. Większość to "słupy" podpisujące dokumenty lub jedynie udostępniające swoje dane osobowe. - Wtorkowe zatrzymania przeprowadzono w kilkudziesięciu miejscowościach. Przejęto ponad 40 mln

Biznesmen domagał się 43 mln zł odszkodowania. Dostał dużo mniej [WYROK]

3 mln zł zawarta kilka dni wcześniej z bankiem została zerwana. Umowę wypowiedział również znany diler samochodowy na zakup 330 pojazdów. Ze współpracy wycofali się wszyscy kontrahenci - powołując się na niestabilność finansową biznesmena. Procesy w pojedynkę Kubala wszystkie swoje procesy prowadził

Alstom podejrzany o korupcję w Polsce. Brytyjski urząd sprawdzi, czy filia spółki wręczała łapówki w naszym kraju

ramach której zgodziła się zapłacić 39 mln franków szwajcarskich kary w zamian za zakończenie prowadzonego przeciwko niej postępowania. Prokuratura zarzucała wówczas szwajcarskiej spółce-córce, że nie zapobiegła korupcji, której dopuszczać się mieli jej pracownicy. Wykorzystując szereg przedstawicieli

Prokuratura wznawia śledztwo w sprawie aukcji LTE

przedwczesne, bo nie zbadano najważniejszych kwestii. Chodzi o sprawdzenie, czy istniała zmowa sześciu spółek walczących o częstotliwości, oraz czy minister Andrzej Halicki miał rację, zmieniając przepisy, by zakończyć przedłużającą się aukcję. "Krajówka" przekazała postępowanie śledczym ze Świdnicy

Kardynałowie, najważniejsi włoscy bankierzy i politycy ofiarami rodzeństwa cyberprzestępców

są typowymi cyberprzestępcami. Mężczyzna prowadził firmę Westland Securities zarejestrowaną w Londynie, która zajmowała się doradztwem finansowym. Współpracowała m.in. z amerykańskim rządem. Okazuje się jednak, że poza biznesową działalnością prawdopodobnie wypracowywał sobie przewagę nad konkurencją

Rząd wspiera matki z czwórką dzieci i "rozdaje" im emerytury. Sprawdź, kto może liczyć na nowe świadczenie

do prezesa ZUS lub KRUS (jeśli prowadziliśmy gospodarstwo rolne, to musimy udać się do kasy rolniczej) Co powinno być we wniosku? * Dane osoby, która ubiega się o świadczenie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, seria i numer dowodu osobistego lub numer

Francja zaostrza politykę podatkową wobec międzynarodowych firm

Przed kilkoma dniami do siedziby Google'a w Paryżu weszły dziesiątki funkcjonariuszy francuskiej skarbówki w celu sprawdzenia dokumentów firmy. Przeszukanie wywołane było podejrzeniem unikania przez Google'a płacenia we Francji podatków. Śledczy weszli też i sprawdzali dokumenty we francuskiej

Sześć nowych zarzutów w podkarpackiej aferze korupcyjnej

Marianowi D. postawiono sześć nowych zarzutów. Ma ich w sumie siedem. Poinformował o tym Jacek Dobrzyński, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które razem z Prokuraturą Apelacyjną w Warszawie od ub. r. prowadzi śledztwo sprawie wręczenia łapówek "w zamian za pośrednictwo w załatwieniu

Proces Amber Gold. Co dziś powiedzą Katarzyna i Marcin P.?

domagają się 587 mln zł. Jak dotąd z majątku Amber Gold udało się zabezpieczyć jedynie 43 mln zł, więc szanse na odzyskanie pieniędzy nie są duże. Jedną z możliwości może być jedyny pozew zbiorowy klientów spółki. 52 osoby będą się domagać 5 mln zł od banku BGŻ BNP Paribas, który prowadził rachunki i

66procent.pl i RetroBut. Zamieszany w sprawę spokojnie gra w piłkę

minut. Kolejny raz wyjdzie na murawę w sobotę. Wie o tym także prokuratura w Płocku, która prowadzi śledztwo w sprawie wspomnianych e-sklepów. Patryk S. nie ma statusu podejrzanego ani nie jest poszukiwany. - Był kilkakrotnie przesłuchiwany w charakterze świadka i składał obszerne zeznania. Natomiast z

Parabank inwestował w... cebulę i ziemniaki. Ponad setka poszkodowanych

Stargardzie Komisja Nadzoru Finansowego. Od stycznia br. śledztwo w tej sprawie prowadzi Centralne Biuro Śledcze i szczecińska prokuratura okręgowa. Robert O. został zatrzymany w sierpniu. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Prezes CIO nie przyznał się do stawianych mu

CBŚ przeszukało siedzibę GDDKiA w Katowicach

Nakaz przeszukania wydała Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży dolomitu spod gotowego już odcinka autostrady na odcinku Piekary Śląskie - Maciejów. We wrześniu CBŚ zatrzymała tam drogowców, którzy wybierali dolomit. Śledczy mają już wstępną opinie biegłych

Za Amber Gold stoi legendarny Tygrys, były esbek i biznesmen z Trójmiasta

Amber Gold działali na jego terenie, a bez zgody Tygrysa przestępczej działalności nie mogliby prowadzić. Według "ważnego śledczego z Trójmiasta", Tygrys nie musi być jednak mózgiem przedsięwzięcia. Dziennikarze tygodnika tak opisują spotkanie ze śledczym: "palcem w powietrzu rysuje

Kolejne polskie wątki w "Panama papers"

nazwę spółki? - prosi, gdy pytamy, w jakim celu założył Jovial Group Holdings. Sprawia wrażenie zaskoczonego, ale po chwili tłumaczy: - Ta spółka nie prowadziła żadnej działalności. Utworzyło ją biuro konsultingowe z Warszawy, przystąpiliśmy do niej z panem Skwarczyńskim, ale po roku się wycofaliśmy

Panama Papers. Jak i po co uciekają do rajów podatkowych?

sprzyjają trudności w pozyskaniu z rajów rzetelnej informacji podatkowej, co z kolei sprzyja prowadzeniu przestępczości podatkowej, lokowanie pieniędzy z przestępstw kryminalnych, bo raje często gwarantują anonimowość. Innymi słowy - chodzi nie tylko o to, by oddać fiskusowi jak najmniej pieniędzy albo nie

Przegląd prasy

eksploatację systemu roweru publicznego zintegrowanego z siatką połączeń kolejowych aglomeracji łódzkiej, podała spółka. --Przedstawiciele opozycji zgłaszają potrzebę powołania przez Sejm komisji śledczej mającej na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących działalności GetBacku, wynika z dyskusji

Reprywatyzacja stop. Warszawski ratusz zwalnia urzędników

przyznała, że taką miała wiedzę z BGN. - Nie miałam powodu, by wątpić. Zostałam wprowadzona w błąd - przyznała. Dlaczego tak długo zwlekała z decyzjami? - Nie kieruję się doniesieniami medialnymi. Czekałam na wyniki kwerendy prowadzonej przez biuro prawne - odpowiedziała. Prezydent Gronkiewicz-Waltz

W ostępach ropy Kremla gubią się nawet ministrowie. Ile waży 2 mln dolarów?

później Komitet Śledczy Rosji (SKR), rosyjski odpowiednik FBI, postawił Ulukajewowi zarzut wymuszenia i przyjęcia 2 mln dol. łapówki. Zatrzymany został w chwili przyjmowania pieniędzy podczas operacji kontrolowanej przez służby specjalne. Miał je wziąć za wystawienie przez swój resort pozytywnej opinii w

Druga odsłona "Panama papers". Następni do raju podatkowego

Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych baza zawiera nazwy firm i ich akcjonariuszy. Nie będą to postaci z pierwszych stron gazet, ale dane będą powszechnie dostępne. John Doe w manifeście wzywa rządy do zdecydowanej walki z rajami podatkowymi, do wykorzystywania dokumentów z wielkich afer podatkowych. I do

Rosyjski bankier przyznał się do szpiegostwa w USA

zatrzymany w styczniu zeszłego roku. FBI oskarżyło go, że pod przykryciem bankowca prowadził szpiegowską działalność dla rosyjskiego wywiadu cywilnego SVR, zbierając dane o amerykańskiej branży naftowej, a także o ewentualnych planach nałożenia sankcji na rosyjskie banki. Według FBI rosyjski bankier nie był

Jeden z najgroźniejszych hakerów w Polsce w rękach CBŚP. Włamywał się do kont bankowych

Mateusz C., w sieci znany jako "PollyPocket", został zatrzymany, gdy jechał samochodem jedną z opolskich ulic. Udało się go złapać dzięki współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji i speców od cyberbezpieczeństwa z KGP. Nie stawiał oporu, był zaskoczony. Na co dzień mieszkał w Opolu

Brzydko pachnie wokół przetargów

Zawiadomienie o sprawie śledczym przesłały aż trzy różne instytucje. Centralne Biuro Antykorupcyjne dostało anonim, w którym zostały opisanie "przestępcze działania w szpitalu", Urząd Kontroli Skarbowej miał wątpliwości co do rozstrzygnięć w ośmiu przetargach, a Najwyższa Izba Kontroli

Panama Papers. Europosłowie chcą przesłuchać władze Panamy

sprawiedliwości i minister finansów powołują wspólny zespół mający zbadać polskie wątki "Panama papers", o których napisała "Wyborcza". Śledztwo ma prowadzić Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Polski rząd, podobnie jak władze innych krajów, zamierza zbadać doniesienia

Przegląd prasy

lekarskim  -- Były prezes Calatravy Capital został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na warszawskim lotnisku Okęcie. Jest podejrzany o wyłudzenie trzech kredytów o wartości 2 mln zł z banków w Przysusze i Zwoleniu --Dariusz Kacprzyk, były prezes BGK wszedł do rady

Kto zbada sprawę wypływu pieniędzy z systemu SKOK?

przekształciła się w spółkę, której głównym udziałowcem został Grzegorz Bierecki. Fundacja, w której Bierecki był do 2010 r. szefem, została zaś zlikwidowana. Zdaniem KNF wytransferowane pieniądze powinny zostać przeznaczone na wsparcie kulejących SKOK-ów, którym - by mogły prowadzić bezpieczną działalność

Bułgarzy kopiowali karty do bankomatów w Olsztynie

podjęli czynności operacyjne, aby ustalić sprawców tego zdarzenia. Śledczy wykonali wiele żmudnych i skomplikowanych czynności o zasięgu międzynarodowym, nawiązali ścisłą współpracę z bankiem - właścicielem bankomatu, objęli analizami wszystkie podobne przypadki w Polsce. W trakcie tych czynności

Polska szara strefa, czyli duże i małe przekręty. ONZ i PwC radzą zaostrzyć kary

szarej strefy formalnie jest mnóstwo. Swoją rolę odgrywają tu urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej (a w szczególności wywiad skarbowy będący ich częścią), służba celna, GIIF, prokuratura, policja (Centralne Biuro Śledcze) oraz ABW. Ich kompetencje i zadania nakładają się jednak na siebie, a

Spór ws. przetargu na odbiór śmieci. Za nami pierwsza rozprawa

o dopuszczenie dowodów, które zdaniem przedsiębiorców pozwolą wykazać, że MPO zaoferowało zbyt niskie ceny usług i jest w zbyt kiepskiej kondycji finansowej, by wywozić śmieci z dziesięciu dzielnic. Jeden z nich to bankowe operacje MPO. Bada je już od kilku miesięcy prokuratura. Śledczy prowadzą

Agenci federalni prowadzący sprawę Silk Road okradli serwis na ponad milion dolarów

informatyką śledczą, w czasie prowadzonego przez siebie śledztwa ukradł z serwerów Silk Road ponad 20 tys. bitcoinów wartych ok. 800 tys. dol. Udało mu się to dzięki przejęciu konta jednego z administratorów serwisu, który złapany przez DEA poszedł na współpracę z organami ścigania. Ukradzione bitcoiny

"Panama papers": jak kancelaria Mossack Fonseca pomagała oszustom i złoczyńcom

stopniu złudzenie: reporterzy z Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, które zdobyło dokumentację z Mossack Fonseca, opisują tylko najbardziej kolorowe postacie. Pełna lista, licząca ponad 200 tys. osób i firm, została opublikowana w poniedziałek 9 maja w internecie. Choć oczywiście wiele ze

Panama Papers. Każdemu jego raj, choćby mały

Czym innym są opowieści o rajach, a czym innym 11,5 mln dokumentów pokazanych w ramach dziennikarskiego śledztwa Panama Papers międzynarodowej organizacji dziennikarzy śledczych ICIJ, w którym uczestniczyli także moi koledzy z "Wyborczej". 11,5 mln dokumentów robi wrażenie? Oczywiście

"Panama papers". Premier Wielkiej Brytanii przyznał, że miał udziały w firmie ojca

parlamentarzystów i donatorów. Ojciec szefa rządu w Londynie miał prowadzić sieć funduszy inwestycyjnych pozwalających na unikanie opodatkowania. David Cameron walkę z unikaniem podatków i oszukiwaniem fiskusa uczynił jednym z głównych tematów swej obecnej kadencji. Obiecał w 2014 r. wprowadzenie publicznych

Biznesmen podejrzany o korumpowanie marszałka, chce upadłości

taką upadłość muszą się zgodzić także wierzyciele Resbeksu. Śledczy: 30 tys. zł od prezesa dla marszałka Chodzi o firmę budowlaną Resbex z Przeworska, której prezesem jest Zbigniew S. 23 kwietnia został on zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dzień wcześniej w ręce

Dziurawy system kredytowy. Oszuści wyciągnęli z banków ponad sześć milionów

Śledztwo w tej sprawie było skomplikowane i trwało aż trzy lata. Prowadzili je funkcjonariusze z gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a nadzorowali śledczy z Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Akt oskarżenia właśnie

Poroszenko: Założyłem spółkę, ale nie unikałem podatków

całkowicie transparentny proces, a jego celem było oddzielenie biznesu od polityki i zbudowanie atmosfery zaufania - dodał Poroszenko. Podwójne życie prezydenta Prezydent zaznaczył, że powołana spółka nie ma aktywów ani otwartych rachunków, ponieważ z założenia nie miała służyć prowadzeniu jakichkolwiek

Białoruski biznesmen zainwestował w Rosji miliardy dolarów

jedyne w Rosji zajmowało się głębiej zarzutami z Panam Papers o transakcjach prowadzonych w rajach podatkowych przez biznesmenów związanych blisko z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Kreml twierdził, że nie ma podstaw, by łączyć rewizje i kontrole spółek Prochorowa z publikacjami w jego wydawnictwie

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

, dotychczasowe ustalenia wskazują, że zatrzymani żołnierze ustawiali przetargi i zakupy z wolnej ręki na naprawy i remonty jednostek pływających Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość wszystkich zamówień przekracza milion złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni. Ze